لام دونغ: كشف مخطط احتيال دولي.

كشفت قضية الاحتيال في شركة نام بان سيلك المحدودة (بلدية لام ها، مقاطعة لام دونغ) عن استغلال الثقة واختلاس أصول من شركاء أجانب. وتؤكد الحكومة والجهات المعنية أنها ستتعامل مع القضية بحزم، مع الحرص على حماية حقوق الشركات النزيهة والمساهمة في بناء بيئة تجارية آمنة وشفافة.

قرأت شرطة لام دونغ مذكرة توقيف بحق نغوين خاك هـ، مدير شركة نام بان سيلك، في مقر إقامته في 14 يوليو بتهمة الاحتيال على شركاء أجانب.

عندما تصبح الثقة أداة للجريمة

استغلت شركة نام بان سيلك المحدودة - التي كانت تعتبر في السابق واحدة من الشركات الرائدة في تصدير الحرير في مقاطعة لام دونغ - سمعتها ومكانتها لتوقيع سلسلة من العقود التجارية مع العديد من الشركات الأجنبية، وخاصة من الهند وهونغ كونغ.

إلا أنه بدلاً من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، قامت إدارة الشركة، بقيادة المدير نغوين خاك هـ، بتوجيه أنشطة احتيالية بشكل ممنهج. فعلى وجه التحديد، كانت الشركة تطلب من شركائها الدوليين دفع جزء من قيمة العقد مقدماً (عادةً ما بين 20% و30%)، وهو إجراء شائع في التجارة الدولية. وبعد استلام الدفعة المقدمة، لم تقم الشركة بتسليم البضائع كما هو متفق عليه.

منذ نهاية عام ٢٠٢٣، وبسبب الصعوبات المالية وعدم القدرة على مواصلة الإنتاج، توقف مصنعا شركة نام بان للحرير عن العمل. ومع ذلك، وبدلاً من إبلاغ الشركاء بشفافية، أصدرت إدارة الشركة تعليمات لمرؤوسيها بتزوير وثائق تتعلق بشحن البضائع، مما أوهمهم بأن البضائع قد تم شحنها وأنها في طريقها إليهم. وبناءً على هذه الوثائق المزورة، استمر العديد من الشركاء الأجانب في تحويل الدفعات المتبقية لعقودهم. إلا أنهم لم يتسلموا أي شحنات بحلول موعد التسليم المحدد.

لم تُستخدم الأموال المُتحصَّلة من العقود في الإنتاج، بل اختُلست لأغراض شخصية أو لسداد ديون. ومن خلال التحقيق، خلصت السلطات إلى أن المبلغ الأولي المختلس بلغ حوالي 3.2 مليار دونغ فيتنامي.

خلال التحقيق، أقرّ المتهم نغوين خاك هـ. بأنّ أفعاله الاحتيالية نبعت من إفلاس الشركة وتراكم ديونها. وذكر أن استخدام أساليب الخداع لم يكن مجرد حل مؤقت، بل كان يهدف أيضاً إلى تحقيق مكاسب شخصية في خضم الأزمة المالية.

أسفر تفتيش أماكن عمل ومساكن المتهمين عن العثور على العديد من الوثائق ذات الصلة، مما ساهم في الأدلة الداعمة لتحديد جريمة "الاختلاس الاحتيالي" المنصوص عليها في المادة 174 من قانون العقوبات. وقد وافقت النيابة العامة في مقاطعة لام دونغ على قرارات بدء الإجراءات الجنائية، وتوجيه الاتهام إلى المتهمين، وإصدار أوامر القبض بحق السيد نغوين خاك هـ. والسيد نغوين فاي س. (نائبه)، مما يضمن سير الإجراءات وفقًا للوائح، وبدقة، وبموضوعية.

التدخل الحاسم للسلطات.

بعد تلقي شكاوى من سبع شركات أجنبية، من بينها ست شركات هندية وشركة واحدة من هونغ كونغ، وجهت إدارة شرطة مقاطعة لام دونغ إدارة الشرطة الاقتصادية بالتنسيق مع الوحدات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة. وبدافع من المسؤولية، أجرت الشرطة التحقيقات وجمعت الأدلة وتعاونت مع الجهات المعنية لتوضيح طبيعة القضية. ومن خلال ذلك، توصلت جهة التحقيق إلى ثبوت تورط المدير السيد نغوين خاك هـ. ونائبه السيد نغوين فاي سي. في أعمال احتيالية، مع وجود أدلة واضحة على تزوير وثائق واختلاس أموال من الشركاء.

وتواصل وكالة التحقيقات الجنائية التابعة لشرطة مقاطعة لام دونغ حالياً التحقق من 11 عقداً متعلقاً بـ 6 شركات هندية و12 عقداً مع خمس شركات أجنبية أخرى، بقيمة إجمالية تقدر بعشرات المليارات من عملة الفيتنامية دونغ.

حالياً، توقف مصنعا شركة نام بان سيلك المحدودة في كومونة نام بان، مقاطعة لام ها، عن العمل منذ نوفمبر 2023، مما يؤكد عدم قدرتهما على إنتاج البضائع ويوضح بشكل أكبر نوايا المدعى عليهم الاحتيالية.

قامت قوة الشرطة الاقتصادية التابعة لشرطة مقاطعة لام دونغ بقراءة أوامر القبض على المشتبه بهم في وكالة التحقيقات الجنائية، مما يضمن إجراءات قانونية شفافة وقانونية.

اتخذت شرطة مقاطعة لام دونغ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك فتح تحقيق جنائي، وتوجيه الاتهام إلى المشتبه بهم، وإصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من قادة الشركة بتهمة "الاختلاس الاحتيالي". وقد حظيت هذه القرارات بموافقة النيابة العامة في مقاطعة لام دونغ، مما يضمن الشفافية والامتثال للقانون. وفي الوقت نفسه، أجرت جهة التحقيق عمليات تفتيش لأماكن عمل المشتبه بهم ومساكنهم، وصادرت العديد من الوثائق المهمة كأساس لمزيد من التحقيق في عقود أخرى تشير إلى وجود مخالفات.

أكدت شرطة مقاطعة لام دونغ أنها ستتعامل مع القضية بصرامة وستنسق مع الوكالات ذات الصلة لتوضيح جميع الانتهاكات.

تدعو وكالة التحقيقات التابعة لشرطة مقاطعة لام دونغ الشركات والمؤسسات المتضررة من شركة نام بان سيلك المحدودة إلى التعاون من خلال تقديم المعلومات عبر رقم الخط الساخن: 02633822097.

المصدر: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html