إدخال ما يقرب من 1.5 مليون دولار أمريكي إلى سنغافورة دون إعلان

قام موظف في إحدى شركات الصرافة الماليزية بإدخال ما يقرب من مليوني دولار سنغافوري (SGD - ما يقرب من 1.5 مليون دولار أمريكي) إلى سنغافورة دون الإعلان عنها بالكامل.

غُرِّم برايان وو كاه هو، وهو ماليزي يبلغ من العمر 26 عامًا، 30 ألف دولار سنغافوري (22,500 دولار أمريكي) بتهمة التآمر لتحويل مبالغ نقدية تتجاوز 20 ألف دولار سنغافوري إلى سنغافورة في نوفمبر 2023. في الأول من فبراير، أمرت المحكمة بمصادرة 400 ألف دولار سنغافوري من أصل ما يقارب مليوني دولار سنغافوري. وأُعيد الباقي إلى وو.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن الشرطة في 2 فبراير، أبلغ وو مسؤول هيئة الهجرة ونقاط التفتيش السنغافورية (ICA) في 20 يونيو 2023 بأنه كان يحمل 468,000 دولار بروناي (BND - 351,000 دولار أمريكي) و37,500 دولار سنغافوري. ثم قدم نموذجًا آخر إلى مسؤول هيئة الهجرة ونقاط التفتيش السنغافورية، مدعيًا أنه كان يحمل 135,000 دولار سنغافوري وحوالي 1.83 مليون دولار بروناي. ومع ذلك، أظهرت التحقيقات أن هذا الإقرار غير صحيح أيضًا.

في الواقع، كان وو يحمل أكثر من 1.95 مليون دولار بروناي وأكثر من 25 ألف جنيه سوداني، بقيمة إجمالية قدرها 1,979,053 دولارًا سنغافوريًا (1.48 مليون دولار أمريكي). في نوفمبر، أقرّ وو بالذنب في تهمتين بموجب قانون ممارسات الفساد والاتجار بالمخدرات والجرائم الخطيرة الأخرى، وهما تحويل مبالغ نقدية إلى سنغافورة تتجاوز 20 ألف دولار سنغافوري دون الإبلاغ عن المبلغ بدقة واكتمال. وكانت هذه ثاني جريمة من نوعها يرتكبها وو.

فحص أمني في مطار سنغافورة. الصورة: صحيفة الإندبندنت سنغافورة

صرحت وزارة التجارة والصناعة بأن نظام الإفصاح عن الأموال النقدية عبر الحدود هو أحد التدابير التي اتخذتها سنغافورة للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة الإجرامية. يجب على جميع المسافرين القادمين أو المغادرين من سنغافورة الإفصاح عن تحركاتهم من وإلى سنغافورة بأي عملة تتجاوز 20,000 دولار سنغافوري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. يجب أن يتضمن التقرير معلومات كاملة ودقيقة، ويُعاقب على المخالفات بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات، أو بغرامة أقصاها 50,000 دولار سنغافوري، أو بكلتا العقوبتين.

خانه مينه

مصدر: https://www.sggp.org.vn/mang-gan-15-trieu-usd-vao-singapore-khong-khai-bao-post725456.html