مجموعة احتيال عبر الإنترنت تتوسع من جنوب شرق آسيا

يشير تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أن منظمات الاحتيال عبر الإنترنت تتوسع على مستوى العالم، وتعمل بطريقة مشابهة للشركات الكبيرة.

تنتشر عمليات الاحتيال الإلكتروني على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. (صورة توضيحية: بلومبيرغ)

أصدرت الأمم المتحدة مؤخراً تقريراً عن الجريمة العابرة للحدود في شرق وجنوب شرق آسيا، يسلط الضوء على حجم شبكات الجريمة عالية التقنية المتنامية في المنطقة.

تُشكل المراكز الاحتيالية التي تجمع بين الاتجار بالبشر وغسل الأموال، مستخدمةً الذكاء الاصطناعي وتقنية التزييف العميق وتقنية سلسلة الكتل وغيرها، تهديداً للأمن الإقليمي والعالمي. ومن المثير للقلق أن هذه المنظمات الإجرامية تُواصل توسيع عملياتها باستمرار، على الرغم من جهود السلطات المحلية للقضاء عليها.

تنتشر "الأنظمة البيئية" على مستوى العالم.

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، نمت شبكات الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

انتهى زمن العصابات الصغيرة المعزولة؛ فقد أصبحت هذه المنظمات تعمل الآن كـ"شركات" متكاملة ذات بنية تحتية تكنولوجية خاصة بها، وسلاسل إمداد، وأفراد أجانب. كما يتم استغلال العلاقات المحلية، لا سيما في المناطق ذات القوانين المتساهلة.

"نلاحظ أن جماعات الجريمة المنظمة في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا تتوسع على مستوى العالم. ويعكس هذا توسعاً طبيعياً مع تطور العمليات والحاجة إلى إيجاد مناطق جديدة، ولكنه يعكس أيضاً استراتيجية للحد من المخاطر في مواجهة الحملات الأمنية المتزايدة في المنطقة"، هذا ما قاله بينيديكت هوفمان، الممثل بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ .

بحسب التقرير، تستخدم العديد من الجماعات الإجرامية المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحدودية كمقرات لها. وتستغل هذه الجماعات الثغرات القانونية لإنشاء مراكز للاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت وشبكات غسيل الأموال المعقدة.

سلسلة التوريد الخاصة بالمنظمات الإجرامية التي تقدم خدمات المقامرة الإلكترونية غير القانونية. الصورة: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .

وصف هوفمان مراكز الاحتيال عبر الإنترنت بأنها "تنتشر مثل السرطان". فعندما تكتشفها السلطات، فإنها ببساطة تنتقل إلى منطقة أخرى، دون معالجة السبب الجذري.

وأكد هوفمان قائلاً: "بشكل أساسي، يحول هذا الوضع المنطقة إلى نظام بيئي مترابط، تديره منظمات متطورة تستغل نقاط الضعف، مما يعرض السيادة الوطنية للخطر".

يزداد الوضع خطورةً مع لجوء المؤسسات إلى تقنيات جديدة كالذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين)، وبرامج تبديل الصوت. وهذا يتيح ابتكار أساليب احتيال جديدة، مستغلاً التكنولوجيا لتحسين العمليات التشغيلية وتوسيع قنوات غسيل الأموال.

تُعدّ قضية العمل القسري خطيرة للغاية. إذ يُستدرج آلاف الأشخاص من أكثر من 50 دولة إلى هذه المراكز الاحتيالية عبر إعلانات التوظيف. ويتم احتجازهم وضربهم ومصادرة وثائق هويتهم، وإجبارهم على المشاركة في عمليات الاحتيال. أما من لا يستوفون الحصص المطلوبة، فيُهددون أو يُعذبون أو يُباعون لجماعات أخرى كـ"أصول متنقلة".

لقد تطورت الأنشطة الإجرامية إلى حدٍّ باتت فيه العديد من المنظمات تعمل وفق نموذج الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال (BPO). في الفلبين، تتعاون هذه المنظمات مع العديد من الشركات العالمية لتقديم خدمات مراكز الاتصال، وتقنية المعلومات، وتصميم البرمجيات، وغيرها. وتتخذ هذه المنظمات من المباني والمناطق الصناعية مقراً لها، لتكون بمثابة غطاء للأنشطة غير القانونية.

على الرغم من أن فيتنام لا تضم ​​عصابات إجرامية واسعة النطاق، إلا أنها تشهد استدراج العديد من الأشخاص إلى مراكز الاحتيال، حيث يشاركون في أنشطة خفية مثل غسيل الأموال والتجنيد وإدارة منصات المقامرة. وقد ساهمت منظمة مكافحة الاحتيال في جمع البيانات المتعلقة بفيتنام في هذا التقرير .

أساس هام

تُعدّ شركة "هويون غارنتي" إحدى الحلقات الرئيسية في منظومة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا. وتعمل الشركة بشكل أساسي باللغة الصينية، حيث تعمل كوسيط للمدفوعات وتضمن المعاملات غير المشروعة بين الجماعات الإجرامية.

وفقًا لتحليل أجرته منظمة الأبحاث Elliptic وتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تعتبر Huione Guarantee أكبر "سوق سوداء" رقمية في العالم للمعاملات المالية غير المشروعة.

تُعدّ منصة Huione Guarantee مملوكة لمجموعة Huione Group، ومقرها الرئيسي في بنوم بنه (كمبوديا). تُسوّق المنصة كأداة للدفع الآمن بين البائعين والمشترين. إلا أنها في الواقع أصبحت مرتعًا للعصابات الإجرامية لتبادل البيانات المسروقة، وبيع البرامج المزيفة، وأدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو مزيفة بتقنية التزييف العميق.

تُظهر البيانات أن شركة Huione Guarantee قامت بمعالجة ما لا يقل عن 24 مليار دولار من العملات المشفرة بين عامي 2021 و2024، من خلال محافظ رقمية مرتبطة بآلاف المحتالين.

يُعلن "مُقدّم خدمات" عن خدمات غسيل الأموال على موقع Huione Guarantee باستخدام حيلة "ذبح الخنازير". الصورة: Elliptic .

تعمل هذه المنصة كسوق للتجارة الإلكترونية للمجرمين الإلكترونيين، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج لدعم أنشطتهم الإجرامية. والجدير بالذكر أن العديد من الخدمات مُخصصة لبلدان محددة، مما يسمح بانتحال شخصية ضباط الشرطة أو موظفي البنوك، باستخدام لغاتهم الأصلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز المصداقية.

على الرغم من إعلانها عن انفصالها عن مجموعة Huione في نهاية عام 2024 وتغيير اسمها إلى Haowang Guarantee، تشير الأدلة من الباحثين إلى أن الكيانين لا يزالان مرتبطين ارتباطًا وثيقًا.

في السابق، كان قسم المدفوعات التابع لمجموعة Huione، Huione Pay، يدعم علنًا المعاملات على Huione Guarantee، لكنه أزال المعلومات بهدوء من موقعه الإلكتروني بعد أن لفت انتباه وسائل الإعلام ومنظمات الأمن السيبراني.

لم تقتصر جهود وكالات إنفاذ القانون على ربط المنظمات الإجرامية في منطقة ميكونغ فحسب، بل كشفت أيضاً عن معاملات تورط فيها هيون في العديد من قضايا الاحتيال في أستراليا وكندا واليابان وأوروبا ودول أخرى.

أصدرت شركة Huione مؤخراً أيضاً عملات مستقرة، وهي شكل من أشكال العملات المشفرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، للتحايل على ضوابط البنوك وجعل تتبعها أمراً صعباً.

بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تُدرّ مئات مراكز التصيّد الاحتيالي أرباحاً تُقارب 40 مليار دولار سنوياً. ولا تقتصر عملياتها على آسيا، بل تمتد إلى مناطق أخرى عديدة. وهذا يُشير إلى تزايد تعاون منظمات الجرائم الإلكترونية وتوسّع نطاق أنشطتها بوتيرة متسارعة.

المصدر: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html