شبكة الاحتيال عبر الإنترنت تتوسع من جنوب شرق آسيا

يشير تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أن منظمات الاحتيال عبر الإنترنت تتوسع باستمرار على مستوى العالم، وتعمل على نحو مماثل للشركات الكبرى.

الاحتيال الإلكتروني يزدهر عالميًا. صورة توضيحية: بلومبرغ.

أصدرت الأمم المتحدة للتو تقريرا عن الجريمة العابرة للحدود الوطنية في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، موضحة حجم شبكة الجريمة عالية التقنية التي تنفجر في المنطقة.

تُهدد مراكز الاحتيال التي تجمع بين الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، باستخدام الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق وتقنية البلوك تشين، وغيرها، الأمن الإقليمي والعالمي. ومن المثير للقلق أن المنظمات الإجرامية تواصل توسيع نطاق عملياتها، رغم جهود السلطات المحلية لمكافحتها.

"النظام البيئي" ينتشر عالميًا

وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، شهدت شبكات الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة.

لم تعد المنظمات عصابات صغيرة، بل أصبحت تعمل كشركات حقيقية ذات بنية تحتية تكنولوجية وسلاسل توريد وكوادر أجنبية. كما تُستخدم العلاقات المحلية، لا سيما في الأماكن ذات القوانين الضعيفة.

قال بينيديكت هوفمان، الممثل الإقليمي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ: "نشهد توسعًا عالميًا للمنظمات الإجرامية في شرق وجنوب شرق آسيا. ويعكس هذا توسعًا طبيعيًا مع نمو عملياتها وحاجتها إلى البحث عن مناطق جديدة، ولكنه أيضًا استراتيجية تحوط في مواجهة تزايد حملات القمع في المنطقة".

وفقًا للتقرير، تتخذ العديد من الجماعات الإجرامية من المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحدودية مقراتٍ لها. وتستغل هذه الجماعات القوانين المتساهلة لبناء مراكز احتيال ومقامرة إلكترونية وشبكات غسيل أموال معقدة.

سلسلة توريد المنظمات الإجرامية التي تقدم خدمات المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت. الصورة: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .

وصف هوفمان مراكز الاحتيال الإلكتروني بأنها "تنتشر كالسرطان". وعندما تكتشفها السلطات، تنتقل ببساطة إلى منطقة أخرى، عاجزةً عن معالجة جذورها.

وأكد هوفمان أن "هذا الوضع يحول المنطقة في الأساس إلى نظام بيئي مترابط، تديره منظمات متطورة تستغل نقاط الضعف، مما يعرض السيادة الوطنية للخطر".

يزداد الوضع إثارة للقلق مع استخدام المؤسسات لتقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وبرامج محاكاة الصوت. وهذا يُتيح ابتكار سيناريوهات احتيال جديدة، والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين العمليات التشغيلية، وتوسيع قنوات غسل الأموال.

تُعدّ مشكلة العمل القسري خطيرةً بشكل خاص. يُستدرج آلاف الأشخاص من أكثر من 50 دولة إلى مراكز الاحتيال عبر مواقع التوظيف. يُحتجزون ويُضربون وتُصادر وثائق هويتهم ويُجبرون على المشاركة في عمليات الاحتيال. أما من لا يستوفون الحصة المطلوبة، فيتعرضون للتهديد والتعذيب أو يُباعون لجماعات أخرى كـ"أصول" متنقلة.

تطورت الأنشطة الإجرامية أيضًا لدرجة أن العديد من المؤسسات تعمل وفق نموذج الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال (BPO). في الفلبين، تتعاون المؤسسات مع العديد من الشركات العالمية لتوفير خدمات مراكز الاتصال، وتكنولوجيا المعلومات، وتصميم البرمجيات، وغيرها. وتتخذ هذه المؤسسات من المباني والمناطق الصناعية غطاءً لها.

ورغم عدم وجود عصابات واسعة النطاق، لا تزال فيتنام تسجل العديد من الأشخاص الذين يتم خداعهم للذهاب إلى مراكز الاحتيال، التي تقدم أنشطة خلف الكواليس مثل غسل الأموال، والتجنيد، وعمليات منصات المقامرة... وقد ساهمت منظمة مكافحة الاحتيال في تقديم بيانات فيتنام في التقرير .

خلفية مهمة

تُعدّ شركة Huione Guarantee إحدى أهمّ حلقات منظومة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا. تعمل الشركة بشكل رئيسي في الصين، وتعمل كوسيط للدفع، وتُؤمّن المعاملات السرية بين العصابات الإجرامية.

وبحسب تحليل أجرته منظمة الأبحاث Elliptic وتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن Huione Guarantee تعتبر أكبر "سوق سوداء" رقمية في العالم للمعاملات المالية غير القانونية.

Huione Guarantee مملوكة لمجموعة Huione، ومقرها بنوم بنه (كمبوديا). طُوّرت هذه المنصة كأداة لدعم المدفوعات الآمنة بين المشترين والبائعين. لكن في الواقع، هذا هو المكان الذي تتبادل فيه العصابات الإجرامية البيانات المسروقة، وتبيع برامج مزيفة، وتستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو مزيفة...

تظهر البيانات أن شركة Huione Guarantee قامت بمعالجة ما لا يقل عن 24 مليار دولار من العملات المشفرة بين عامي 2021 و2024، من خلال المحافظ الإلكترونية المرتبطة بآلاف المحتالين.

يُعلن "مُقدّم خدمة" عن خدمات غسيل الأموال على موقع Huione Guarantee باستخدام خدعة "ذبح الخنازير" (مصيدة الحب). الصورة: Elliptic .

تُعدّ هذه المنصة بمثابة سوق تجارة إلكترونية لمجرمي الإنترنت، حيث تُقدّم مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج لدعم أنشطتهم الإجرامية. والجدير بالذكر أن العديد من هذه الخدمات مُحلّية، ما يسمح لهم بانتحال هويات موظفي الشرطة أو البنوك في كل بلد، باستخدام اللغات المحلية والذكاء الاصطناعي لتعزيز المصداقية.

وعلى الرغم من إعلانها عن انفصالها عن مجموعة Huione في نهاية عام 2024 وتغيير اسمها إلى Haowang Guarantee، إلا أن الأدلة التي قدمها الباحثون تظهر أن الكيانين لا يزالان مرتبطين ارتباطًا وثيقًا.

في السابق، كان قسم الدفع التابع لمجموعة Huione، والذي يُسمى Huione Pay، يدعم علنًا المعاملات على Huione Guarantee، لكنه قام بإزالة المعلومات بهدوء من الموقع الإلكتروني عندما جذبت انتباه وسائل الإعلام ومنظمات الأمن السيبراني.

ولم يقتصر الأمر على ربط المنظمات الإجرامية في منطقة ميكونج، بل اكتشفت وكالات إنفاذ القانون أيضًا معاملات مرتبطة بـ Huione في العديد من قضايا الاحتيال في أستراليا وكندا واليابان وأوروبا...

في الآونة الأخيرة، أصدرت Huione أيضًا عملات مستقرة، وهي شكل من أشكال العملات المشفرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، لتجنب سيطرة البنوك وجعل تتبعها أمرًا صعبًا.

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تُحقق مئات مراكز الاحتيال أرباحًا تُقارب 40 مليار دولار سنويًا. ولا تقتصر أنشطتها على آسيا، بل امتدت إلى مناطق عديدة. وهذا يُظهر أن منظمات الجريمة الإلكترونية تُعزز تعاونها وتتوسع بسرعة.

المصدر: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html