شبكة الاحتيال عبر الإنترنت تتوسع من جنوب شرق آسيا

تزدهر عمليات الاحتيال عبر الإنترنت على مستوى العالم. صورة توضيحية: بلومبرج.

أصدرت الأمم المتحدة للتو تقريرا عن الجريمة العابرة للحدود الوطنية في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، موضحة حجم شبكة الجريمة عالية التقنية التي تنفجر في المنطقة.

المراكز الاحتيالية التي تجمع بين الإتجار بالبشر وغسيل الأموال، باستخدام الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والبلوك تشين... تهدد الأمن الإقليمي والعالمي. ومن المثير للقلق أن المنظمات الإجرامية تواصل توسيع عملياتها، على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات المحلية للقضاء عليها.

"النظام البيئي" ينتشر عالميًا

وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، شهدت شبكات الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة.

لم تعد المنظمات مجرد عصابات صغيرة، بل أصبحت تعمل كـ"شركات" حقيقية ذات بنية تحتية تكنولوجية أجنبية، وسلاسل توريد، وموظفين. كما يتم استخدام الاتصالات المحلية أيضًا، خاصة في الأماكن التي تكون فيها القوانين متساهلة.

قال بينيديكت هوفمان، الممثل الإقليمي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ: "نشهد توسعًا عالميًا للمنظمات الإجرامية في شرق وجنوب شرق آسيا. ويعكس هذا التوسع الطبيعي نمو عملياتها وحاجتها إلى البحث عن مناطق جديدة، كما يعكس استراتيجية تحوّط في مواجهة تزايد حملات القمع في المنطقة".

وتشير التقارير إلى أن العديد من الجماعات الإجرامية تستخدم المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحدودية كمقار لها. إنهم يستغلون القوانين المتساهلة لبناء شبكات معقدة للمقامرة عبر الإنترنت والاحتيال وغسيل الأموال.

احتيال كمبوديا، مركز احتيال، التعرض للاحتيال في كمبوديا، الهجرة غير الشرعية 1

"سلسلة التوريد" للمنظمات الإجرامية التي تقدم خدمات المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت. الصورة: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .

يصف هوفمان مراكز الاحتيال عبر الإنترنت بأنها "تنتشر مثل السرطان". وعندما اكتشفت السلطات الأمر، انتقلت إلى منطقة أخرى، غير قادرة على حل السبب الجذري.

وأكد هوفمان أن "هذا الوضع يحول المنطقة إلى نظام بيئي متصل، تديره منظمات متطورة تستغل نقاط الضعف، مما يعرض السيادة الوطنية للخطر".

ويصبح الوضع أكثر إثارة للقلق مع تبني المنظمات لتقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وبرامج محاكاة الصوت. ويسمح هذا بإنشاء سيناريوهات احتيال جديدة، والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين العمليات التشغيلية، وتوسيع قنوات غسل الأموال.

وتشكل مشكلة العمل القسري مشكلة خطيرة بشكل خاص. تم خداع الآلاف من الأشخاص من أكثر من 50 دولة للقدوم إلى مركز الاحتيال من خلال وظائف التوظيف. وقد تم اعتقالهم وضربهم ومصادرة وثائق هويتهم وإجبارهم على المشاركة في أنشطة احتيالية. وتعرض أولئك الذين فشلوا في تحقيق حصصهم للتهديد والتعذيب أو البيع لمجموعات أخرى باعتبارها "أصولاً" منقولة.

لقد تزايد النشاط الإجرامي إلى الحد الذي دفع العديد من المنظمات إلى العمل بموجب نموذج الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال (BPO). في الفلبين، تتعاون المنظمات مع العديد من الشركات العالمية لتقديم خدمات مراكز الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وتصميم البرمجيات... وتتواجد هذه المنظمات في المباني والمجمعات الصناعية، لتصبح "غطاء" للأنشطة غير القانونية.

على الرغم من عدم وجود عصابات واسعة النطاق، لا تزال فيتنام تسجل العديد من الأشخاص الذين يتم خداعهم للذهاب إلى مراكز الاحتيال، والتي تقدم أنشطة خلف الكواليس مثل غسل الأموال، والتجنيد، وعمليات منصات المقامرة... وقد ساهمت منظمة مكافحة الاحتيال في بيانات فيتنام في التقرير .

خلفية مهمة

تعد شركة Huione Guarantee واحدة من الروابط الرئيسية في منظومة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا. تعمل هذه الشركة بشكل أساسي باللغة الصينية، وهي وسيط دفع وضامن للمعاملات السرية بين الجماعات الإجرامية.

وبحسب تحليل أجرته منظمة الأبحاث Elliptic وتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن Huione Guarantee تعتبر أكبر "سوق سوداء" رقمية في العالم للمعاملات المالية غير القانونية.

تعد شركة Huione Guarantee مملوكة لمجموعة Huione، ومقرها في بنوم بنه (كمبوديا). تم تقديم المنصة كأداة لتسهيل عمليات الدفع الآمنة بين المشترين والبائعين. ومع ذلك، فإن الواقع يظهر أن هذا هو المكان الذي تتبادل فيه العصابات الإجرامية البيانات المسروقة، وتبيع البرامج المزيفة، وأدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع مزيفة عميقة...

تظهر البيانات أن شركة Huione Guarantee قامت بمعالجة ما لا يقل عن 24 مليار دولار من العملات المشفرة بين عامي 2021 و2024، من خلال المحافظ الإلكترونية المرتبطة بآلاف المحتالين.

احتيال كمبودي، مركز احتيال، التعرض للاحتيال في كمبوديا، الهجرة غير الشرعية 2

يعلن "المورد" عن خدمات غسيل الأموال على موقع Huione Guarantee باستخدام خدعة فخ الحب "ذبح الخنازير". الصورة: إهليلجي .

وتعمل المنصة كسوق للتجارة الإلكترونية لمجرمي الإنترنت، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج لدعم الأنشطة الإجرامية. والجدير بالذكر أن العديد من الخدمات محلية، مما يسمح بتقمص شخصيات موظفي الشرطة أو البنوك في بلدان محددة، باستخدام اللغات المحلية والذكاء الاصطناعي لزيادة المصداقية.

وعلى الرغم من إعلانها عن انفصالها عن مجموعة Huione في نهاية عام 2024 وتغيير اسمها إلى Haowang Guarantee، إلا أن الأدلة التي قدمها الباحثون تظهر أن الكيانين لا يزالان مرتبطين ارتباطًا وثيقًا.

في السابق، كان قسم الدفع التابع لمجموعة Huione، والذي يُسمى Huione Pay، يدعم علنًا المعاملات على Huione Guarantee، لكنه قام بإزالة المعلومات بهدوء من الموقع الإلكتروني عندما جذبت انتباه وسائل الإعلام ومنظمات الأمن السيبراني.

ولم يقتصر الأمر على ربط المنظمات الإجرامية في منطقة ميكونج، بل اكتشفت وكالات إنفاذ القانون أيضًا معاملات مرتبطة بشركة هويون في العديد من قضايا الاحتيال في أستراليا وكندا واليابان وأوروبا...

في الآونة الأخيرة، أصدرت Huione أيضًا عملات مستقرة، وهي شكل من أشكال العملات المشفرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، لتجنب سيطرة البنوك وجعل تتبعها أمرًا صعبًا.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن مئات من مراكز الاحتيال تولد أرباحا تقدر بنحو 40 مليار دولار سنويا. ولم تقتصر أنشطتهم على آسيا، بل امتدت إلى العديد من المناطق. ويظهر هذا أن المنظمات الإجرامية الإلكترونية تزيد من تعاونها وتتوسع بسرعة.

المصدر: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html