تمت إعادة ملف قضية "السيد بيبس" لمزيد من التحقيق.

(Chinhphu.vn) - أصدرت النيابة العامة في هانوي قراراً بإعادة ملف القضية إلى وكالة التحقيقات التابعة لشرطة هانوي لمزيد من التحقيق في قضية فو دوك نام (المعروف أيضاً باسم السيد بيبس) و82 متهماً آخرين تمت محاكمتهم بتهم "الاختلاس الاحتيالي للممتلكات" و"غسل الأموال" و"إخفاء ممتلكات تم الحصول عليها من خلال نشاط إجرامي" و"عدم الإبلاغ عن جريمة" و"التهرب الضريبي".

المتهمان فو دوك نام (المعروف أيضًا باسم السيد بيبس) ولي خاك نغو (المعروف أيضًا باسم السيد هانتر على اليمين) - الصورة: النيابة العامة لمدينة هانوي

وبناءً على قرار إعادة ملف القضية لمزيد من التحقيق، استناداً إلى المواد 41 و174 و240 و245 من قانون الإجراءات الجنائية؛ واستناداً إلى تقرير استنتاج التحقيق الجنائي الذي يوصي بالمقاضاة والمؤرخ في 12 فبراير 2026، الصادر عن وكالة التحقيقات الجنائية التابعة لشرطة مدينة هانوي، فإن النيابة العامة لمدينة هانوي تجد أنه خلال مرحلة المقاضاة، في 4 مارس 2026، قام المتهمان المطلوبان تران كوك هوي وفان ثي هوا بتسليم نفسيهما إلى وكالة التحقيق.

إن طلب وكالة التحقيق بسحب ملفات القضايا المتعلقة بـ "الاختلاس الاحتيالي للممتلكات" و"غسل الأموال" و"إيواء ممتلكات تم الحصول عليها من خلال نشاط إجرامي" و"عدم الإبلاغ عن جريمة" و"التهرب الضريبي"، وفقًا لقرار بدء القضية الجنائية المؤرخ 30 أكتوبر 2024، ودمجها مع القضية بموجب قرار استئناف التحقيق المؤرخ 4 مارس 2026، له أساس متين.

لذلك، قررت النيابة العامة في هانوي إعادة ملف القضية وفقًا لقرار الاتهام المؤرخ في 30 أكتوبر 2024، ليتم دمجه مع القضية وفقًا لقرار استئناف التحقيق المؤرخ في 4 مارس 2026، الصادر عن وكالة التحقيقات التابعة لشرطة هانوي، وذلك لضمان حل القضية بموضوعية وشمولية وكاملة؛ ولن تتجاوز فترة التحقيق التكميلي شهرين.

في السابق، أكملت وكالة التحقيقات التابعة لشرطة مدينة هانوي تقريرها التحقيقي وأوصت بأن تقوم النيابة العامة لمدينة هانوي بمقاضاة 75 متهمًا، بمن فيهم فو دوك نام (المعروف أيضًا باسم السيد بيبس، المولود عام 1994، والمقيم في حي تام ثانغ، مدينة هو تشي منه)، والذي أوصى بمقاضاته بتهمتين: "الاختلاس الاحتيالي للممتلكات" (كما هو منصوص عليه في المادة 174 من قانون العقوبات) و"غسل الأموال" (كما هو منصوص عليه في المادة 324 من قانون العقوبات).

في هذه القضية، وحتى تاريخ صدور خلاصة التحقيق الجنائي التي أوصت بالمقاضاة في 12 فبراير 2026، كانت جهة التحقيق قد باشرت إجراءات جنائية ضد 83 متهمًا. وقد أحالت جهة التحقيق خلاصة التحقيق وملفات القضية إلى النيابة العامة في هانوي، موصيةً بمقاضاة 75 متهمًا.

على وجه التحديد، يُوصى بمحاكمة متهمين اثنين، وهما فو دوك نام ونغوين ثانه فونغ (مواليد 1990، ويقيمان في كومونة كاو بن، مقاطعة تاي نينه )، بتهم "الاختلاس الاحتيالي" و"غسل الأموال"؛ كما يُوصى بمحاكمة ستة متهمين بتهمة "غسل الأموال"، بمن فيهم نغوين هوا بينه (المعروف أيضًا باسم شارك بينه، مواليد 1981، رئيس مجلس إدارة شركة نغان لونغ المساهمة)؛ ويُوصى بمحاكمة 65 متهمًا بتهمة "الاختلاس الاحتيالي"؛ ويُوصى بمحاكمة متهم واحد بتهم "التهرب الضريبي" و"غسل الأموال"؛ ويُوصى بمحاكمة متهم واحد بتهمة "إخفاء ممتلكات تم الحصول عليها من خلال نشاط إجرامي".

فيما يتعلق بالهاربين الثمانية، بمن فيهم إيسيك أوران (مواطن تركي)؛ فونغ فونغ آنه؛ دانغ هوانغ لين آنه؛ ترينه فان تاي؛ فان ثي هوا؛ تران فان لام؛ لي ها ترانغ؛ وتران كوك هوي، أصدرت جهة التحقيق أوامر اعتقال وفصلت ملفاتهم لمزيد من التحقيق والمقاضاة بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

وفقًا لنتائج التحقيق، في عام 2019، ناقش فو دوك نام واتفق مع شخص يدعى إيشيك أوران (مواليد 1984، مواطن تركي) على إنشاء 36 موقعًا إلكترونيًا وأصدر تعليماته لمرؤوسيه بفتح شركات وهمية.

استخدم الجناة أسماء هذه الشركات لتوظيف الموظفين، وتوقيع عقود لتوفير خدمات تأجير أرقام الهواتف لتطبيق Zoiper، وفتح 69 حسابًا مصرفيًا وحسابات في شركات دفع وسيطة مرتبطة بالبورصات المذكورة أعلاه لتلقي أموال الاستثمار من الضحايا.

استأجر فو دوك نام مكاتب في مدن ومحافظات رئيسية مثل هانوي ومدينة هو تشي منه ودا نانغ وبينه دوونغ (سابقًا) لتوظيف موظفين في مختلف الأقسام، حيث مارس أنشطة مستقلة متكاملة لتشكيل نظام متكامل للاحتيال والاستيلاء على الأصول. وتُقدّم وثائق التحقيق أدلة كافية لتحديد أن فو دوك نام ارتكب جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الأصول" المنصوص عليها في البند 4 من المادة 174 من قانون العقوبات، بصفته العقل المدبر والقائد المسؤول عن جميع قضايا الاحتيال البالغ عددها 738 قضية، حيث استولى على أكثر من 1.3 مليار دونغ فيتنامي.

تم التعرف على الشريك الذي قدم مساعدة كبيرة لنام، وهو المشتبه به لي خاك نغو (المعروف أيضاً باسم السيد هانتر، من مواليد عام 1990، ويقيم في حي فو دين، هانوي). ناقش نغو مع فو دوك نام توسيع نظام تداول الأسهم والعملات الأجنبية في فيتنام على مستوى البلاد.

عهد نام إلى نغو بإدارة 20 مكتبًا تجاريًا لاستدراج الضحايا وإقناعهم بالاستثمار بهدف الاستيلاء على ممتلكاتهم. وتُشير وثائق التحقيق إلى أن لي خاك نغو ارتكب جريمة "الاختلاس الاحتيالي" المنصوص عليها في المادة 174، البند 4 من قانون العقوبات، بصفته شريكًا فاعلًا، بينما لعب نام دور العقل المدبر والقائد. ويُعدّ نغو مسؤولًا عن 180 قضية احتيال، وبلغت قيمة الأصول المصادرة 216 مليار دونغ فيتنامي.

فيما يتعلق بـ Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) و Tran Thi Thanh Tam و Nguyen Thi Nam، فقد خلصت جهة التحقيق إلى ما يلي: منذ يونيو 2020، كان المتهمون Nguyen Hoa Binh و Nguyen Thi Nam و Tran Thi Thanh Tam على علم بأن منصات التداول DK Trade و ASX و ACX و Sea Investing و Honor و ScopeMarkets، المملوكة لـ Pho Duc Nam، تعمل بشكل غير قانوني وتخضع لتحقيق من قبل الشرطة؛ ومع ذلك، من أجل الربح من رسوم المعاملات المحصلة من حسابات محفظة Ngan Luong الخاصة بمنصات تداول العملات الأجنبية هذه، أصدر Binh تعليماته إلى Nam و Tam بمواصلة تقديم خدمة العملاء والحفاظ على محافظ Ngan Luong الخاصة بهذه المنصات قيد التشغيل.

في الوقت نفسه، أصدر بينه تعليماته إلى نام وتام للتواصل مع فو دوك نام وموظفي منصات التداول، والاتفاق على كيفية تزوير البيانات ثم تقديم معلومات حول المحافظ المزيفة وسجل معاملات المحافظ المزيفة إلى الشرطة من أجل عرقلة التحقق من تحويلات أموال الضحايا وتشغيل محافظ نغان لونغ الحقيقية لمنصة الفوركس.

توصل المحققون إلى أنه في الفترة من 15 يونيو 2020 إلى 23 سبتمبر 2022، قام ما مجموعه 150 ضحية بتحويل أكثر من 213.4 مليار دونغ فيتنامي إلى حسابات محفظة نغان لونغ الإلكترونية في بنوك مختلفة، تحت اسم شركة نغان لونغ المساهمة، للاستثمار في منصات تداول العملات الأجنبية: GKFX وDK Trade وASX وACX وSea Investing، المملوكة لـ Pho Duc Nam.

توفر الوثائق التي تم جمعها أسباباً كافية للاستنتاج بأن نغوين هوا بينه، وتران ثي ثانه تام، ونغوين ثي نام ارتكبوا جريمة "غسل الأموال" كما هو منصوص عليه في البند 3، المادة 324 من قانون العقوبات.

بحسب الجهة المحققة، تُعدّ هذه القضية من أخطر قضايا الاحتيال وغسل الأموال وإخفاء الأصول المتحصلة من أنشطة إجرامية والتهرب الضريبي، وقد وقعت في هانوي وعدة محافظات ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد. ويمثل الجناة عصابة إجرامية منظمة عابرة للحدود، تستخدم تكنولوجيا المعلومات والإنترنت لإنشاء منصات تداول دولية غير قانونية للأسهم والعملات الأجنبية.

في هذه الحالة، استخدم المتهمون أساليب وتكتيكات متطورة للتهرب من اكتشاف وكالات إنفاذ القانون، مثل: إنشاء أقسام عمل مستقلة؛ والتواصل والإدارة والتوجيه من خلال تطبيقات شديدة الأمان؛ والاستغلال الكامل لخدمات OTT المختلفة (Zalo، Telegram، Signal، تطبيق Zoiper، إلخ) للتواصل والإعلان عن أنشطة منصة التداول غير القانونية لتنفيذ أنشطتهم غير القانونية.

توان ثانغ

المصدر: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm