تمت محاكمة رجل العصابات ثانه "بيت".

(صحيفة دان تري) - تتهم لائحة الاتهام ثانه "بيت" وشركائه بإقراض الأموال بأسعار فائدة باهظة من خلال مخطط إقراض ربوي.

أصدرت النيابة العامة في هانوي لائحة اتهام ضد دوان كوك هوي (31 عامًا، مقيم في مقاطعة كاو جياي، هانوي، والمعروفة أيضًا باسم ثانه "بيت") بتهمة الابتزاز والربا في المعاملات المدنية.

وبحسب لائحة الاتهام، في عام 2022، ساهم كل من ثانه "بيت"، ونغوين خانغ نام (32 عامًا)، ونغوين كوانغ آنه (36 عامًا)، وترونغ فان ثانغ (28 عامًا، وجميعهم من هانوي) بمبلغ 400 مليون دونغ فيتنامي لإقراض الأموال بأسعار فائدة مرتفعة من خلال مخطط إقراض على غرار اليانصيب.

قدم ثانه "بيت" وشركاؤه قروضًا في حزم تتراوح مدتها بين 25 و50 يومًا، بأسعار فائدة تتراوح بين 4000 و8000 دونغ فيتنامي لكل مليون دونغ فيتنامي في اليوم، أي ما يعادل 146% إلى 292% سنويًا.

ولتنفيذ ذلك، أنشأ ثانه "بيت" مجموعة دردشة باسم "HCN2" لتبادل المعلومات، كما أصدر تعليماته إلى نام وثانغ وكوانغ آنه بإنشاء وكالات تابعة، تتكون كل منها من قائد فريق وأعضاء فريق.

رجل العصابات ثانه "بيت" (الصورة: CT).

في هذا النظام، يقوم قائد الفريق بتوجيه أعضاء الفريق لنشر إعلانات في مجموعات فيسبوك المتعلقة بالإقراض الائتماني والديون المعدومة وما إلى ذلك، للعثور على معلومات وأرقام هواتف العملاء المحتاجين إلى قروض، ثم إجراء المعاملات معهم.

عند وصول العميل، يطلب أعضاء الفريق صوراً لبطاقة هويته الوطنية وعنوانه للتحقق من هويته. ولن يُمنح العميل القرض إلا إذا استوفى جميع الشروط.

للحصول على الأموال، كان على المقترضين دفع رسوم معالجة للمرابين، تعادل في المتوسط ​​قيمة القرض ليوم واحد، مع خصم الفائدة مقدماً. خلال الفترة من 2022 إلى 2023، أنشأت عصابة ثانه "بيت" خمس عمليات.

لإدارة شؤون الموظفين والمعاملات المالية داخل الفرق، قام كوانغ آنه بتسجيل ثلاثة حسابات، "Phattailoc66666" و"Phattailoc9999" و"Phattailoc99999" على موقع 1Cash.Info الإلكتروني.

بحسب لائحة الاتهام، احتوى الموقع الإلكتروني على ميزات لإدارة محلات الرهن وتقديم قروض مالية بتكلفة 1.8 مليون دونغ فيتنامي لكل حساب شهريًا. وقد خصص كوانغ آنه الحسابات لخمس مجموعات لإدارتها واستخدامها بشكل مشترك.

خلال عملية الإقراض، إذا تأخر أحد العملاء في سداد دينه، يُصدر قادة المجموعة تعليمات لأعضائهم بتذكيره. وإذا طال التأخير، يُخرب منزل المقترض بمعجون الروبيان المخمر وزيت المحركات ومواد ضارة أخرى.

تم تقسيم الأرباح بالتساوي بين "المساهمين" الأربعة، حيث حصل كل منهم على 25٪، بعد خصم النفقات مثل الإيجار ورسوم الحساب على 1Cash.Info ورواتب قادة الفرق والموظفين.

كان قادة الفرق يتقاضون 7 ملايين دونغ فيتنامي شهريًا من قبل ثانه "بيت" وشركائه، ويحصلون على 5% من إجمالي الفوائد المحصلة من العملاء الذين تقع مسؤوليتهم على عاتق فرقهم.

يتقاضى أعضاء الفريق 5 ملايين دونغ فيتنامي شهرياً ويحصلون على حصة من الرسوم المحصلة من رسوم معالجة طلبات القروض من العملاء.

تزعم النيابة العامة أن عصابة "ثانه بيت" أقرضت أموالاً لعشرات الأشخاص بفوائد مرتفعة، لكن الكثيرين رفضوا الإبلاغ عن ذلك. ونتيجة لذلك، لم تتمكن النيابة من تحديد سوى 45 حالة.

وبحسب لائحة الاتهام، قامت هذه المجموعة، خلال الفترة ما بين مارس وديسمبر 2023 فقط، بتسهيل مخطط قمار على غرار اليانصيب لـ 16 شخصًا، وحققت أرباحًا غير مشروعة تزيد عن 205 مليون دونغ فيتنامي.

المصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm