كشف شبكة ابتزاز عقاري عبر الحدود

الضحايا هم قادة ورجال أعمال وموظفون حكوميون... استدرجهم وأغراهم أشخاصٌ تابعون لعصابات إجرامية عابرة للحدود يقودها مواطنون صينيون بحيلٍ مُعقدة، مما أوقعهم في فخّ مُدبّر. ومن خلال الصور "الحساسة" التي جمعها هؤلاء الأشخاص، استخدموا للسيطرة على الضحايا وتهديدهم لابتزاز ممتلكاتهم، وقد تعرّض بعضهم لابتزاز مليارات الدونغ، وأُجبروا على تلبية جميع مطالبهم لفترة طويلة.

الأشخاص المتورطون في منظمة إجرامية عابرة للحدود تستهدف الفيتناميين لارتكاب أعمال ابتزاز.-الصورة: T.TUAN

رابط العصابة الإجرامية

بفضل جهودهم في فهم الوضع واتخاذ الإجراءات المهنية اللازمة، اكتشف محققو إدارة الأمن السيبراني ومنع جرائم التكنولوجيا المتقدمة (إدارة الأمن السيبراني)، التابعة لشرطة مقاطعة كوانغ بينه (سابقًا)، والتي تُعرف الآن بشرطة مقاطعة كوانغ تري، أساليب عصابة إجرامية متخصصة في إنشاء صور ومقاطع فيديو حساسة لتنفيذ عمليات ابتزاز. تضم هذه العصابة الإجرامية حوالي 150 عضوًا، يقودهم أجانب (من تايوان والصين...)، بالتعاون مع فيتناميين يعملون في منطقة كيمسا 3، بمدينة بافيت، بمقاطعة سفاي رينغ (كمبوديا)، بالقرب من بوابة موك باي الحدودية الدولية (تاي نينه).

في ظل هذا الوضع، أبلغ قادة الشرطة الإقليمية وزارة الأمن العام بإنشاء مشروع خاص لمكافحة الجريمة المنظمة، ورمزه CDA1. وبناءً على خطة مكافحة الجريمة، أصدر وزير الأمن العام، لونغ تام كوانغ، توجيهات مباشرة بتعطيل المشروع جزئيًا. وكان العقيد لي فان هوا، نائب المدير ورئيس وكالة تحقيقات أمن الشرطة الإقليمية، رئيسًا لمجلس إدارة مشروع CDA1، وأشرف مباشرةً على التنسيق مع الشرطة المحلية والإدارات المتخصصة التابعة لوزارة الأمن العام لتنفيذ القضية.

في الفترة من ٢٦ فبراير ٢٠٢٥ إلى ٣ مارس ٢٠٢٥، قامت فرقة العمل برئاسة شرطة مقاطعة كوانغ بينه (سابقًا)، بالتنسيق مع شرطة المقاطعة الجنوبية وشرطة ها تينه والإدارات المختصة التابعة لوزارة الأمن العام، باستدعاء ١٥ شخصًا من سكان المقاطعات الجنوبية وها تينه، متورطين في إنشاء صور ومقاطع فيديو حساسة للابتزاز على الإنترنت، والتحقيق معهم. وفي الوقت نفسه، حشدت الفرقة خمسة أشخاص آخرين على صلة بالموضوع لتسليم أنفسهم. وهذه هي المرحلة الأولى من مكافحة الجرائم المحلية.

تنقسم أنشطة هذه المنظمة الإجرامية إلى مجموعات وأقسام عديدة، منها: قسم "الإدارة"، ويضم القادة ورؤساء الأقسام؛ ويشكل الأعضاء مجموعات ليرفعوا تقاريرهم اليومية إلى رؤساء الأقسام. ويتولى قسم "البحث عن معلومات الضحايا" مهمة البحث عن معلومات عن الضحايا عبر الإنترنت. ويتولى قسم "رعاية العملاء" مهمة تكوين الصداقات والتعارف وبناء العلاقات وجمع معلومات الفيديو والصور عن الضحايا.

قسم "إنشاء الصور والفيديوهات الحساسة" مسؤول عن قصّ وإنشاء صور وفيديوهات حساسة من الصور والفيديوهات التي يجمعها قسم "رعاية العملاء". يُدار قسم "الابتزاز" عادةً من قِبل قادة الفرق ذوي المناصب والأدوار الرئيسية، والذين يرسلون صورًا وفيديوهات حساسة ذات محتوى تهديدي لابتزاز الشخص المستهدف. أما قسم "مراقبة تدفق الأموال ومكافحة غسيل الأموال"، فهو مسؤول عن توفير أرقام الحسابات المصرفية لإرسالها إلى الشخص المستهدف لتحويل الأموال، والتحقق من صحة تحويله، وتأكيده، وغسل الأموال عن طريق شراء عملة USDT المشفرة.

وبحسب المقدم تران آنه توان، رئيس إدارة الأمن السيبراني بالشرطة الإقليمية ونائب رئيس المشروع، فإن المجرمين يقومون لارتكاب الجريمة بشراء بيانات شخصية أو البحث عن معلومات شخصية للهدف (الضحية) على الفضاء الإلكتروني (المعلومات المنشورة علنًا على بوابات المعلومات الإلكترونية والصحف والشبكات الاجتماعية ...)، ومن هناك يستخدمون حسابات "مزيفة" على مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك مع صور رمزية ومعلومات عن نساء عازبات، شابات وجميلات المظهر، للتواصل والتفاعل مع الهدف.

بمجرد التواصل مع قسم "رعاية العملاء"، يواصل هذا القسم نسج المشاعر، واختيار الوقت المناسب لإغواء الضحية واستدراجها، وجمع مقاطع فيديو وصور لها، وإنشاء صور ومقاطع فيديو حساسة للتهديد والابتزاز... مما يتسبب في وقوع العديد من الضحايا ضحايا لهذه الحيلة المعقدة دون أن يدركوا ذلك. خوفًا من التأثير على حياتهم وعملهم، يقبل الضحايا تحويل الأموال كما هو مطلوب، ولا يبلغون السلطات، ويتعاونون معها.

حاليًا، قررت إدارة التحقيقات الأمنية، التابعة لشرطة مقاطعة كوانغ بينه (السابقة)، متابعة قضية "ابتزاز الممتلكات"، ومحاكمة 25 متهمًا بجريمة "ابتزاز الممتلكات"، ومقاضاة متهم واحد بجريمة "تنظيم هروب آخرين إلى الخارج". وفي الوقت نفسه، تنسق الوحدة بنشاط مع الوحدات المتخصصة التابعة لوزارة الأمن العام، والشرطة الإقليمية، والقوات الكمبودية المختصة لمواصلة مكافحة ومعالجة القضايا ذات الصلة.

حل القضية على أرضك

منذ مرحلة حل القضايا المحلية، نسقت فرقة العمل مع الإدارات المختصة بوزارة الأمن العام وشرطة العديد من المقاطعات والمدن في جميع أنحاء البلاد لمكافحة واعتقال العديد من الأشخاص ذوي الصلة، وتوضيح كل حلقة ونقطة رئيسية تدريجيًا لحل القضية. وقد أرسى ذلك أساسًا قانونيًا هامًا للمضي قدمًا في حل القضية التي تُعتبر معقل هذه الجماعة الإجرامية في كمبوديا.

وتوقعًا للصعوبات في التنسيق مع السلطات الكمبودية، وخاصة في مرحلة التحقق من القضايا وحلها في الدولة المجاورة، رتبت إدارة الشرطة الإقليمية وفريق العمل العديد من رحلات العمل إلى كمبوديا لفهم الوضع وإجراء مناقشات مفصلة مع الوكالة التمثيلية للشرطة الفيتنامية في كمبوديا والسلطات الكمبودية.

وكان العقيد لي فان هوا، نائب المدير، رئيس وكالة تحقيقات الأمن التابعة للشرطة الإقليمية، رئيس مجلس المشروع، هو الذي ذهب مباشرة مع المحققين إلى كمبوديا لإيجاد الحلول والدعم وإزالة الصعوبات في المراحل الأولية وتسريع خطة حل القضية.

الأشخاص المتورطون في منظمة إجرامية عابرة للحدود تستهدف الفيتناميين لارتكاب أعمال ابتزاز.-الصورة: T.TUAN

بفضل مرونة فريق العمل وإبداعه في أعمال الاستطلاع، حدّد بوضوح أن هذه المنظمة الإجرامية تضمّ أكثر من 100 عنصر تقريبًا يعملون في المبنى 16، منطقة كيمسا 3، مدينة بافيت، مقاطعة سفاي رينغ (كمبوديا). وفي الوقت نفسه، حدّد الفريق العناصر ذات الصلة ذات الصلة، وقادتها، وأساليب عملها. ومع ذلك، فإنّ منطقة مدينة بافيت شديدة التعقيد من حيث الأمن والنظام، ما يجعل الاستطلاع وجمع المعلومات والوثائق والتحقق منها أمرًا بالغ الصعوبة.

بناءً على المعلومات المُجمّعة، تُواصل لجنة التحقيق التابعة لإدارة الشرطة الإقليمية التنسيق مع ممثل وزارة الأمن العام الفيتنامية في كمبوديا للعمل والتشاور مع الإدارة العامة للشرطة بوزارة الداخلية (كمبوديا) للاتفاق على خطة تنسيق. وخلال الفترة من 6 إلى 7 أبريل/نيسان 2025، ستُنسّق إدارة الشرطة الإقليمية مع ممثل وزارة الأمن العام الفيتنامية في كمبوديا والسلطات الكمبودية لاستدعاء الأشخاص المعنيين واعتقالهم.

ومع ذلك، ولأسباب مختلفة، اقتصرت عملية الاستدعاء والاعتقال على السلطات الكمبودية. وبناءً عليه، كان الأشخاص الثلاثة الذين تم استدعاؤهم واعتقالهم هم تان كوانغ هوي (مواليد ٢٠٠٥)، وتان توان آنه (مواليد ١٩٩٩)، وكلاهما يقيم في لاو كاي، وفو دينه نهان (مواليد ١٩٩٧، ويقيم في نينه بينه). وقد تسلمت الشرطة الإقليمية هؤلاء الأشخاص لاحقًا وسلمتهم للتحقيق معهم وتوضيح ملابسات القضية.

حددت فرقة العمل أسلوبًا متطورًا مرتبطًا بهذه المنظمة الإجرامية، وهو الاستعانة بمنظمة محترفة لغسل الأموال، واستخدام حسابات مصرفية لغير مالكيها، وحسابات مصرفية للشركات، لاستلام الأموال من الضحايا. عند استلام الضحايا للأموال، قاموا بتداولها عبر حسابات مصرفية مختلفة، وأخيرًا غسلوها عبر شراء وبيع العملات الإلكترونية (USDT) لتجنب التفتيش والكشف. من بين الحسابات العشرين للضحايا الذين تلقوا أموالًا من 20 حسابًا، بلغ إجمالي المعاملات حوالي 300 مليار دونج فيتنامي.

تران توان

المصدر: https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm