وبناء على ذلك، حكمت هيئة المحاكمة (هيئة المحلفين) على المدعى عليه دو آنه دونج (رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة تان هوانج مينه) بالسجن لمدة 8 سنوات، وعلى دو هوانج فيت (ابن المدعى عليه دونج، نائب المدير العام لشركة تان هوانج مينه) شركة هوانغ مينه) 3 سنوات في السجن.
8 متهمين ينتمون لشركة تان هوانج مينه: فونج ذا تينه (المدير السابق لمركز المالية - المحاسبة، نائب مدير الإدارة المالية - المحاسبة) وهوانج كويت تشين (نائب مدير المركز المالي بالإنابة - محاسب محاسبي، نائب مدير دائرة المالية والمحاسبة) 30 شهرا في السجن؛ حصل كل من لي ثي ماي (نائب مدير إدارة الموارد الرأسمالية السابق)، وفو لو فان آنه (نائب مدير إدارة الموارد الرأسمالية)، ونغوين فان خان (نائب رئيس إدارة الميزانية في مركز المالية والمحاسبة) على 30 شهرًا في السجن ولكن أطلق سراحهم من السجن.حكم مع وقف التنفيذ؛ كما تم تغريم لو فان ثينه (نائب المدير العام)، وتران هونغ سون (نائب المدير العام)، ونغوين خوا دوك (مساعد نائب المدير العام لشركة تان هوانغ مينه، مدير شركة وينتر بالاس المساهمة) بالسجن لمدة 24 شهرًا.
ومن بين 5 متهمين آخرين: نغوين مانه هونغ (رئيس مجلس إدارة شركة فيت ستار للاستثمار العقاري المحدودة) حُكم عليه بالسجن لمدة 24 شهرًا؛ Bui Thi Ngoc Lan (المدير السابق لشركة Nam Viet Auditing and Financial Accounting Consulting Services Limited الفرع الشمالي) وLe Van Do (المدير العام لشركة Nam Viet Auditing and Auditing Services ذات المسؤولية المحدودة لشرطة هانوي) بنفس العقوبة بالسجن لمدة 24 شهرًا ولكن مع وقف التنفيذ؛ وحُكم على نغوين ثي هاي (نائب المدير العام السابق لشركة هانوي CPA) وفان آنه هونغ (النائب السابق لمدير شركة هانوي CPA، فرع سايغون) بالسجن لمدة 18 شهرًا، لكن حكم عليهما بالسجن مع وقف التنفيذ.
الاحتيال الفصلالاستيلاء على الممتلكات بمبلغ كبير من المال بشكل خاص
وقررت هيئة المحلفين أنه بناءً على الشهادات والأدلة والمستندات التي تم فحصها في المحاكمة، في الفترة من يونيو 6 إلى مارس 2021، انتهك المتهمون القانون أثناء جمع رأس المال بسندات الشركات المنفردة.
يتم إصدار السندات من خلال 3 شركات تابعة (بما في ذلك شركة Viet Star وشركة Soleil وشركة Winter Palace) مع 9 حزم سندات فردية للشركات، وتبلغ قيمة الإصدار الإجمالية 10.030 مليار دونج فيتنامي لجمع الأموال لمجموعة Tan Hoang Minh.
ولإصدار السندات، تواطأ المدعى عليهم للقيام بالعديد من أعمال الاحتيال والحيل، وتحقق الشروط، ومستندات الإصدار، وإجراءات الطرح، ومعاملات السندات. قام المدعى عليهم بتلفيق أنشطة تجارية من خلال توقيع عقود تعاون استثماري وهمية، وودائع، وشراء أسهم، وما إلى ذلك بين شركات تان هوانغ مينه.
وفي الوقت نفسه، التواطؤ مع مجموعة المتهمين في وحدة التدقيق للتحقق من صحة بيانات التقارير المالية للشركات الثلاث المصدرة، وإعطاء الموافقة الكاملة بحيث تكون هذه الشركات مؤهلة لإصدار السندات.
وبعد أن أصدرت الشركات الثلاث سندات، أعاد تان هوانغ مينه شراء حصص السندات هذه. وجه المتهمان دو آنه دونج ودونج بتوقيع عقود تحويل سندات "وهمية"، وتشغيل تدفقات نقدية "زائفة" تمثل الدفع من شركة تان هوانج مينه إلى الشركة المصدرة. ومن هنا، يقوم تان هوانج مينه ببيع السندات للمستثمرين الأفراد. بلغ إجمالي الأموال التي جمعها Do Anh Dung وشركاؤه ما يقرب من 3 مليار دونج فيتنامي. ولا يستخدم هذا المبلغ من المال لغرض إصدار السندات. استولى المدعى عليهم على أكثر من 14.000 مستثمر بإجمالي يزيد عن 6.600 مليار دونج فيتنامي، استخدموها في العديد من الأغراض المختلفة، وليس لغرض الإصدار.
وجدت هيئة المحلفين أن المدعى عليهم ارتكبوا أعمال احتيالية للاستيلاء على الممتلكات بمبلغ كبير من المال، مما أدى إلى تدهور النظام الاجتماعي والأمن، مما تطلب من المدعى عليهم عزلهم عن المجتمع لفترة من الوقت للتعليم.
في هذه القضية، قام المدعى عليه Do Anh Dung، من خلال Do Hoang Viet، مرؤوسه وابنه البيولوجي، بتوجيه النشاط الاحتيالي بأكمله في شكل إصدار سندات الشركات الخاصة، من أجل تعبئة رأس المال الذي يأخذ المال. استخدم المدعى عليه الأموال التي دفعها المستثمرون لشراء سندات لغرض خاطئ وهو إصدار السندات، واستولى على أكثر من 8.600 مليار دونج فيتنامي. ولذلك، قرر دونج أن يكون له الدور الأعلى في القضية ويجب أن يحكم عليه بعقوبة أعلى من المتهمين الآخرين.
ولضمان العدالة للمدعى عليهم، من الضروري إجبار المدعى عليه دو آنه دونج على تعويض جميع الأضرار التي تزيد قيمتها عن 8.600 مليار دونج فيتنامي إلى 6.630 ضحية. أثناء التحقيق، استعادت عائلة المدعى عليه دو آنه دونج أكثر من 5.000 مليار دونج فيتنامي. وصادرت وكالة التحقيق أكثر من 2.000 مليار دونج فيتنامي. وهكذا، تم جمع ما يزيد عن 8.600 مليار دونج فيتنامي للتغلب على عواقب القضية. وقررت هيئة المحلفين الاستمرار في احتجاز هذا المبلغ مؤقتًا لضمان تنفيذ الحكم.
فيما يتعلق بآراء الضحايا حول مطالبة المدعى عليهم في قضية تان هوانغ مينه بدفع الفائدة لهم، وجدت هيئة المحلفين أن هذه قضية جنائية، وبالتالي فإن مسؤولية التعويض المدني المتعلقة بالأموال المخصصة لا يوجد أساس لحساب الفائدة على النحو الذي طلبته المحكمة. الضحايا. لن يتم النظر في هذا الطلب وحله إلا بعد أن يصبح الحكم الذي يحدد مسؤولية تعويض المدعى عليهم ساري المفعول قانونيًا. كما أن الأضرار الأخرى التي لا علاقة لها بالمبلغ الذي خصصه المدعى عليهم ليس لها أي أساس للنظر فيها./.
