محاكمة مالك الهوي الذي احتال على أكثر من 100 مليار دونج

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة أربعة أيام بسبب العدد الكبير من الضحايا والعديد من التفاصيل التي تحتاج إلى توضيح.

في صباح يوم 16 سبتمبر، فتحت محكمة الشعب الإقليمية في لام دونج محاكمة الدرجة الأولى للي ثي لاي (من مواليد عام 1964، ومقيمة في بلدية توين كوانج، مقاطعة لام دونج) بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أكثر من 117 مليار دونج.

وفقًا للائحة الاتهام، بلغ عدد المشاركين في سلسلة هوي (نوع من الهوي) التي نظمها لي ثي لاي في نهاية عام ٢٠٢٠ وحده ٩٤٧ مشاركًا بإجمالي ١٩٠٤٣ سهمًا من أسهم هوي. ومن بين هؤلاء، سُرقت أموال ٢٠٣ أشخاص، بقيمة إجمالية تجاوزت ١١٧ مليار دونج.

المدعى عليها لي ثي لاي في المحاكمة

وفقًا للائحة الاتهام، منذ عام ٢٠٠٥، نظمت لي ثي لاي ألعاب هوي بمشاركة عدد كبير من الأشخاص، معظمها ألعاب هوي شهرية. في البداية، كانت تُلعب ألعاب هوي بشكل طبيعي، بمشاركة عدد قليل من المشاركين. جمع لاي أموال الهوي ودفعها كاملةً للاعبي الهوي، مما زاد من ثقة اللاعبين بها ومشاركتهم فيها.
ابتداءً من عام 2017 فصاعدًا، افتتحت Le Thi Lai العديد من سلاسل الهوي في نفس الوقت، مما أدى إلى اختلال التوازن في تحصيل ودفع أموال الهوي، مما أدى إلى الخسائر وعدم القدرة على الدفع، مما أدى إلى الاضطرار إلى فتح العديد من سلاسل الهوي الجديدة للحصول على أموال من الأشخاص اللاحقين لدفع الأموال للأشخاص السابقين.

بلغت هذه القضية ذروتها في عام ٢٠٢٠، عندما قدّم لاي معلومات كاذبة عن وجود العديد من الأشخاص "يبيعون الزهور" لجذب اللاعبين لإعادة شراء الزهور بأسعار مرتفعة. وشارك في العملية ٢٩٥ شخصًا، ودفعوا ما مجموعه أكثر من ١٥٦ مليار دونج. استخدم لاي جزءًا صغيرًا فقط من هذه الأموال لسداد الفوائد، بينما خُصص الباقي لسداد الديون وتغطية نفقاته الشخصية. وبحلول يناير ٢٠٢١، عندما فقد القدرة على الدفع، فر المتهم من المنطقة. ووفقًا للائحة الاتهام، بلغ عدد المشاركين في سلسلة بيع الزهور التي نظمها لي ثي لاي في نهاية عام ٢٠٢٠ وحده ٩٤٧ مشاركًا، بإجمالي ١٩٠٤٣ زهرة. ومن بين هؤلاء، سُرقت أموال ٢٠٣ أشخاص، بإجمالي أكثر من ١١٧ مليار دونج.

فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية، طالبت 202 ضحية من لي ثي لاي بتعويضها عن المبلغ الإجمالي الذي تجاوز 116 مليار دونج الذي استولت عليه. وعلى وجه الخصوص، لم تطلب الضحية LTBH من لي ثي لاي تعويضًا عن المبلغ الذي استولت عليه والبالغ 768,400,000 دونج.

المصدر: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html