بدأت محاكمة زعيم عصابة الاحتيال الذي اختلس أكثر من 100 مليار دونغ فيتنامي.

من المتوقع أن تستمر المحاكمة أربعة أيام نظراً لكثرة عدد الضحايا والعديد من التفاصيل التي تحتاج إلى توضيح.

في صباح يوم 16 سبتمبر، افتتحت محكمة الشعب في مقاطعة لام دونغ المحاكمة الابتدائية ضد لي ثي لاي (مواليد 1964، المقيمة في كومونة توين كوانغ، مقاطعة لام دونغ) بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أكثر من 117 مليار دونغ فيتنامي.

بحسب لائحة الاتهام، بلغ عدد المشاركين في مخطط الإقراض غير الرسمي (وهو شكل من أشكال جمعيات الادخار والائتمان الدورية) الذي نظمته لي ثي لاي في أواخر عام 2020 وحده 947 مشاركًا بإجمالي 19,043 سهمًا. ومن بين هؤلاء، تعرض 203 أشخاص للاحتيال بمبلغ إجمالي يزيد عن 117 مليار دونغ فيتنامي.

المتهمة لي ثي لاي في المحاكمة.

بحسب لائحة الاتهام، قامت لي ثي لاي منذ عام 2005 بتنظيم برامج ادخار دورية بمشاركة العديد من الأشخاص، معظمها برامج شهرية. في البداية، سارت هذه البرامج بشكل طبيعي، مع عدد قليل من المشاركين. كانت لاي تجمع المدخرات وتدفعها بالكامل للمشاركين، مما زاد من ثقة الناس بها وانضمامهم إلى هذه البرامج.
ابتداءً من عام 2017، قامت لي ثي لاي بفتح العديد من برامج الادخار الدورية في وقت واحد، مما أدى إلى اختلال في جمع ودفع الاشتراكات، ونتج عنه خسائر وعدم القدرة على السداد. وقد اضطرها هذا إلى فتح العديد من البرامج الجديدة لاستخدام أموال المشاركين اللاحقين لدفع مستحقات المشاركين السابقين.

في عام 2020، نشرت لاي معلومات مضللة مفادها أن العديد من الأشخاص "يبيعون تذاكر اليانصيب" لإغراء اللاعبين بإعادة شراء أسهمهم بأسعار مرتفعة. صدّقها 295 شخصًا وشاركوا، مساهمين بمبلغ إجمالي يزيد عن 156 مليار دونغ فيتنامي. لم تستخدم لاي سوى جزء ضئيل من هذا المال لدفع الفوائد، أما الباقي فقد اختلسته واستخدمته لسداد ديونها ولنفقاتها الشخصية. وبحلول يناير 2021، عندما عجزت عن سداد ديونها، هربت من المنطقة. ووفقًا للائحة الاتهام، بلغ عدد المشاركين في مخطط اليانصيب الذي نظمته لي ثي لاي في نهاية عام 2020 وحده 947 مشاركًا بإجمالي 19,043 سهمًا. ومن بين هؤلاء، تعرض 203 أشخاص للاحتيال بمبلغ إجمالي يزيد عن 117 مليار دونغ فيتنامي.

فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية، طالب 202 ضحية لي ثي لاي بتعويضهم عن مبلغ إجمالي يزيد عن 116 مليار دونغ فيتنامي اختلسته. الضحية الوحيدة التي لم تطالب بتعويض من لي ثي لاي عن المبلغ المختلس وقدره 768,400,000 دونغ فيتنامي.

المصدر: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html