تشاو تشانغ بينج، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة بينانس، يعترف بالذنب في قضية غسل الأموال

[إعلان 1]

وقال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند في بيان: "أصبحت بينانس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم جزئيًا بسبب الجرائم التي ارتكبتها - وهي الآن تدفع واحدة من أكبر الغرامات المؤسسية في تاريخ الولايات المتحدة".

حصل تشاو تشانغ بينج الرئيس التنفيذي لأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم على راتب قدره 1 — أقرّ تشاو تشانغ بينغ، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، بالذنب واستقال. الصورة: رويترز

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن إقرار باينانس بالذنب كان جزءًا من عمل منسق شمل شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

أقرّ تشاو بالذنب لعدم تطبيق برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال، واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وفقًا لما ذكره غارلاند. وأضاف غارلاند أن تشاو، وهو كندي يعيش في الخارج، قد قدّم إقرارًا بالذنب شخصيًا في الولايات المتحدة. وتُظهر سجلات المحكمة أن تشاو وافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار كجزء من الإقرار.

تشمل تسويات بينانس مع وكالات الخزانة الأمريكية غرامة مدنية بقيمة 3.4 مليار دولار، وغرامة بقيمة 968 مليون دولار مرتبطة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين: "تجاهلت بينانس التزاماتها القانونية سعيًا وراء الربح".

وأشارت إلى أن بينانس "أضعفت الضوابط عمدًا..."، مما سمح لأكثر من 1.5 مليون معاملة عملات رقمية بانتهاك العقوبات الأمريكية، وفشلها في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. وأضافت أن العقوبات وفترة المراقبة الممتدة لخمس سنوات المفروضة على بينانس تُمثل "إنجازًا هامًا في قطاع العملات الرقمية".

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن انتهاكات بينانس شملت الفشل في منع والإبلاغ عن المعاملات مع جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وسوريا، وكذلك المعاملات بين المستخدمين الأميركيين وأولئك الموجودين في إيران وكوريا الشمالية، وهما بلدان يخضعان لعقوبات أميركية.

تأسست منصة بينانس عام ٢٠١٧، وهيمنت على سوق تداول العملات المشفرة، مما جعل تشاو مليارديرًا بين عشية وضحاها. تُشغّل الشبكة منصات تداول العملات المشفرة، وتُقدّم خدمات أخرى حول العالم. وقد تضررت المنصة بشدة جراء الحادثة وانهيار سوق العملات المشفرة.

يُعتبر تشاو أكبر منافس لمؤسس FTX، سام بانكمان-فريد، وسيُسجن هو الآخر. أُدين بانكمان-فريد مؤخرًا بالاحتيال، وقد يواجه عقوبة سجن لعقود.

تأسست شركة Binance في الصين، لكن تشاو نقل أعماله لاحقًا إلى المستوى الدولي بعد أن فرضت بكين قيودًا على قطاع العملات المشفرة.

شهدت الصناعة المتقلبة ازدهارًا كبيرًا في عام 2021 ودفعت قيمتها إلى ما يزيد عن 3 تريليون دولار في العام الماضي، لكنها ضعفت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

بوي هوي (بحسب وكالة فرانس برس، وكالة الأنباء المركزية، رويترز)

[إعلان 2]
مصدر