সিএফটিসি-র বিবৃতি অনুসারে, আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে সিজেড এবং বাইন্যান্স মার্কিন পণ্য বিনিময় আইন (সিইএ) এবং সিএফটিসি-র বিধিমালা লঙ্ঘন করেছে। সিজেড-কে ১৫০ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করা হয়েছে, অন্যদিকে বাইন্যান্সকে অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে অর্জিত ১.৩৫ বিলিয়ন ডলার ফেরত দিতে এবং সিএফটিসি-কে আরও ১.৩৫ বিলিয়ন ডলার জরিমানা প্রদান করতে হয়েছে।
সিজেড বাইনান্সের সিইও পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন।
কয়েনটেলিগ্রাফের মতে, এই চুক্তির মাধ্যমে বাইন্যান্স এবং সিএফটিসি-র প্রাক্তন সিইও-কে লক্ষ্য করে চলমান মামলার অবসান ঘটল। ২৭শে মার্চ, সিএফটিসি বাইন্যান্স, বাইন্যান্স.ইউএস এবং সিজেড-এর বিরুদ্ধে একটি অননুমোদিত এক্সচেঞ্জ পরিচালনা, অনিবন্ধিত সিকিউরিটিজ বিক্রি, পণ্য আইন লঙ্ঘন এবং গ্রাহকদের তহবিলের অপব্যবহারের অভিযোগ আনে।
২২শে নভেম্বর, সিজেড বাইন্যান্স থেকে তার বিদায়ের ঘোষণা দেন এবং অর্থ পাচার বিরোধী আইন লঙ্ঘনের দায় স্বীকার করেন। মার্কিন বিচার বিভাগ (ডিওজে), সিএফটিসি এবং মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের সাথে একটি সমঝোতার অংশ হিসেবে তিনি ৪.৩ বিলিয়ন ডলার জরিমানা দিতে সম্মত হন, যাতে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটি তার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে।
৭ই ডিসেম্বর, আদালত সিজেডকে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে সাজা ঘোষণার আগ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে থাকার নির্দেশ দিয়েছে, কারণ অর্থ পাচারের অভিযোগে তিনি ১৮ মাসের কারাদণ্ডের সম্মুখীন।
চুক্তির অংশ হিসেবে, এক্সচেঞ্জে ‘নো ইয়োর কাস্টমার’ (কেওয়াইসি) পরিচয় যাচাইকরণ প্রক্রিয়া বজায় রাখা নিশ্চিত করতে সিজেড এবং বাইন্যান্স উভয়ই অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে। এছাড়াও, বাইন্যান্সকে একটি পরিচালনা পর্ষদ, একটি আইন বিষয়ক কমিটি এবং একটি নিরীক্ষা কমিটিসহ একটি প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন কাঠামো বাস্তবায়ন করতে হবে।
আদালত বাইনান্সের প্রাক্তন প্রধান আইন কর্মকর্তা স্যামুয়েল লিমকে বাইনান্সের আইন লঙ্ঘনে সহায়তা ও প্ররোচনা দেওয়া এবং আইন এড়ানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কার্যকলাপে জড়িত থাকার দায়ে ১৫ লক্ষ ডলার জরিমানা প্রদানের একটি পৃথক আদেশও জারি করেছে।
বাইনান্সের প্রাক্তন গ্লোবাল রিজিওনাল মার্কেট ডিরেক্টর রিচার্ড টেং কোম্পানিটির নতুন সিইও হয়েছেন। ৫ই ডিসেম্বর কয়েনটেলিগ্রাফকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে টেং বলেন যে, কোম্পানিটি একটি সম্পূর্ণ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গেছে এবং নিয়ন্ত্রক বিধিবিধান মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস লিঙ্ক
মন্তব্য (0)