'ভুতুড়ে ব্যাংক' নির্মূল করার প্রচারাভিযান

ইতালীয় পুলিশ সম্প্রতি একটি বৃহৎ আকারের গোপন ব্যাংক ভেঙে দিয়েছে, যা সংগঠিত অপরাধী গোষ্ঠীগুলোকে পরিষেবা দিত এবং ভার্চুয়াল পেমেন্টের মাধ্যমে এতে বার্ষিক ৮০-১০০ মিলিয়ন ইউরো হারে তহবিল লেনদেন হতো।

মাদকবিরোধী অভিযান চলাকালীন ইতালীয় পুলিশ। ছবি: আনসা

কর্তৃপক্ষের মতে, এই নেটওয়ার্কটি ২০২১ সাল থেকে সক্রিয় রয়েছে এবং এর রসদ সরবরাহের কেন্দ্রটি ইতালির টাস্কানি অঞ্চলের প্রাতো শহরে অবস্থিত। এই 'ঘোস্ট ব্যাংক' একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে, যা বড় আকারের মাদক চালানের লেনদেনের জন্য একটি বেনামী অর্থপ্রদানের মাধ্যম সরবরাহ করে। এর ফলে অপরাধীরা নগদ অর্থ স্থানান্তর করা এড়াতে এবং শনাক্তকরণ ও নজরদারি থেকে বাঁচতে পারে। এই নেটওয়ার্কটি একটি কমিশন-ভিত্তিক মধ্যস্থতাকারী ব্যবস্থার মাধ্যমে ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ডসের মধ্যে অর্থ স্থানান্তরে সহায়তা করে, যার মোট লেনদেনের পরিমাণ বছরে আনুমানিক ৮০-১০০ মিলিয়ন ইউরো (৮৭-১০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। মাদক পাচারকারী চক্র এবং সংগঠিত অপরাধী গোষ্ঠীগুলো আন্তঃসীমান্ত আর্থিক লেনদেন পরিচালনার জন্য এই নেটওয়ার্কটি ব্যবহার করে এবং প্রমাণে দেখা যায় যে এটি অন্তত তিন বছর ধরে সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

আনসা সংবাদ সংস্থার মতে, কর্তৃপক্ষ এই মামলার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ইতালি ও স্পেন থেকে ৪১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং ৬ কোটি ইউরো বাজেয়াপ্ত করেছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধ, মাদক পাচার, অর্থ পাচার এবং অবৈধ অভিবাসনে সহায়তাসহ একাধিক অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। তদন্তে জানা গেছে যে, এই ‘ঘোস্ট ব্যাংক’ নেটওয়ার্কটি ‘হাওয়ালা’ নামক একটি অশনাক্তযোগ্য অর্থপ্রদান ব্যবস্থা ব্যবহার করত, যা গোপন ওয়েবসাইট এবং অবৈধ লেনদেনে তুলনামূলকভাবে প্রচলিত একটি অ্যাপ্লিকেশন। যদিও কর্তৃপক্ষ এর আগে এর কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ও পরিধি নির্ধারণ করতে পারেনি।

আপনিও পছন্দ করতে পারেন

হো চি মিন সিটি ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি ২০২৬ সালের সম্পূরক ভর্তি পর্বের জন্য নিবন্ধন শুরু করেছে।হো চি মিন সিটি ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি (এইচসিএমইউটি) ২০২৬ সালের সম্পূরক বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পর্বের জন্য প্রার্থীদের নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে তাদের ভর্তি পোর্টাল খোলা রেখেছে।

ভেনেজুয়েলা: ভূমিকম্পের পর ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধারে সময়ের সাথে পাল্লা।(চিনফু.ভিএন) - ২৪শে জুন সন্ধ্যায় (স্থানীয় সময়) ভেনিজুয়েলায় জোড়া ভূমিকম্প আঘাত হানায় অন্তত ৩২ জন নিহত, প্রায় ৭০০ জন আহত এবং হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছেন।

পেঁপে রোডআমার নতুন পরিচিতজন আমাকে বললেন যে, আন জিয়াং-এ গেলে সেখানকার স্থানীয় খাবার অবশ্যই চেখে দেখতে হবে। যেমন, যদি তালের রস পান করতে চান, তাহলে লেডি টেম্পলে যান; যদি গাঁজানো মাছের নুডল স্যুপ খেতে চান, তাহলে চাও ডক বাজারে যান। কিন্তু পেঁপের সালাদের জন্য আপনাকে অবশ্যই নম পি-তে যেতে হবে।

প্রাতো সিটি প্রসিকিউটর অফিসের প্রসিকিউটর লরা কানোভাই বলেছেন যে, তদন্তে একটি গোপন ব্যাংক শনাক্ত করা হয়েছে, যা একদিকে যেমন অবৈধ অর্থ স্থানান্তরে সহায়তা করত, তেমনি "অত্যন্ত পেশাদারিত্বের" সাথে অর্থ পাচারের আয়োজন ও পরিচালনা করত। বেশ কয়েকটি মাফিয়া সংগঠনের ঊর্ধ্বতন সদস্যরা এর গ্রাহক ছিল এবং একই সাথে অর্থ পাচারে আগ্রহী অন্যান্য অপরাধী গোষ্ঠীর জন্য "আর্থিক মধ্যস্থতাকারী" হিসেবেও কাজ করত। এই জটিল ও পরস্পর জড়িত ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং বহুজাতিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে তারা দীর্ঘ সময় ধরে কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিতে সক্ষম হয়েছিল।

ইতালীয় পুলিশি অভিযানের কমান্ডার মেজর জেনারেল গায়েতানো মাস্ট্রোপিয়েরো বলেছেন: “এতে তদন্তটি জটিল হয়ে পড়েছিল। সাধারণত, আমরা একটি পরিচিত অপরাধী গোষ্ঠীকে দিয়ে শুরু করি এবং অর্থ পাচারের উৎস খুঁজে বের করার জন্য পেছনের দিকে অনুসন্ধান চালাই। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, আমরা বিপুল পরিমাণ অর্থ খুঁজে পেয়েছি যা আইনসম্মতভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এই অর্থ যে জালিয়াতি, কর ফাঁকি, অবৈধ আয় এবং মানব পাচার থেকে এসেছে, তা প্রমাণ করতেই বেশিরভাগ সময় ব্যয় হয়েছে।”

ইতালির বস্ত্রশিল্পের রাজধানী প্রাতো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী মাফিয়া গ্যাংগুলোর একটি ‘আঙিনা’ হয়ে উঠেছে। ইতালীয় মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (ডিডিএ) উল্লেখ করেছে যে, অবৈধ অর্থ পাচার কার্যক্রমের মাধ্যমে শত শত মিলিয়ন ইউরো মুনাফা অর্জিত হয়। এই গ্যাংগুলো ইতালি এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে অর্থ পরিবহনকারী ও সংগ্রহকারীদের একটি নিবিড় নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। অবৈধ মাদক পাচারের অর্থের চিহ্ন মুছে ফেলতে এবং অন্যান্য দেশে পুলিশের হাতে ধরা পড়া এড়াতে, সমস্ত লেনদেন নগদে করা হয়। তবে, তারা প্রাতোতে অবস্থিত বস্ত্র বা ফ্যাশন ব্যবসার ছদ্মবেশে শেল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে এই অর্থকে একটি ‘পরিষ্কার অর্থের’ প্রবাহের মধ্যে সঞ্চালন করে।

এছাড়াও, কর্তৃপক্ষ সতর্ক করেছে যে ইতালিতে সংগঠিত অপরাধ বিভিন্ন ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ডে রূপ নিয়েছে, যেমন অবৈধ জুয়ার আড্ডা পরিচালনা, পতিতাবৃত্তি বা অভিবাসী পাচার। তদন্তে একটি 'ফ্যান্টম ব্যাংক' নেটওয়ার্কের একটি শাখারও সন্ধান মিলেছে, যা একটি মানব পাচার চক্র পরিচালনা করে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) অভিবাসী পাচার করে। ইতালির বিভিন্ন স্থানে যাত্রার জন্য তারা প্রত্যেক অভিবাসীর কাছ থেকে ৯,৫০০ ইউরো (১০,০০০ ডলারের বেশি) পর্যন্ত অর্থ আদায় করে।

তাই মাফিয়াদের দ্বারা পরিচালিত গোপন অর্থ স্থানান্তর এবং আর্থিক কার্যকলাপ বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সাথে সরাসরি যুক্ত। এই অধরা ব্যবস্থাটি বিদেশে থাকা কোনো ব্যক্তিকে ইতালিতে থাকা একজন দালালকে 'এজেন্ট' হিসেবে কাজ করার জন্য অর্থ প্রদানের সুযোগ করে দেয়। এই এজেন্টের আবার বিশ্বের অন্য কোথাও একটি শাখা থাকে, যা প্রাপকের কাছে অর্থ স্থানান্তরে সহায়তা করে। প্রতিটি ধাপে, নেটওয়ার্কের সদস্যরা তাদের কমিশন কেটে নেয়, যা তাদের সফলভাবে অর্থ স্থানান্তর করতে এবং সহজেই মুনাফা ভাগ করে নিতে সক্ষম করে।

আপনিও পছন্দ করতে পারেন

এই গ্রীষ্মে ৬০ জনেরও বেশি সুবিধাবঞ্চিত শিশু বিনামূল্যে সাঁতারের পাঠ পেয়েছে।২৫শে জুন বিকেলে, রাচ গিয়া ওয়ার্ড যুব ইউনিয়ন (আন জিয়াং প্রদেশ), রাচ গিয়া ওয়ার্ড সংস্কৃতি ও সমাজকল্যাণ বিভাগ এবং আন জিয়াং প্রাদেশিক যুব কার্যক্রম ও উদ্যোক্তা কেন্দ্রের সমন্বয়ে, ২০২৬ সালে ওয়ার্ডের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য একটি বিনামূল্যে সাঁতার ক্লাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য বীমা প্রদানের প্রস্তাব সম্পর্কে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কী বলছে?স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, দেশব্যাপী ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী সকল নাগরিককে স্বাস্থ্য বীমার চাঁদা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার প্রস্তাবটি তারা আমলে নিয়েছে এবং বিষয়টি বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করবে।

আন জিয়াং প্রাদেশিক পুলিশ বিভাগ দ্বি-স্তরীয় স্থানীয় পুলিশ মডেল বাস্তবায়নের এক বছর পর্যালোচনা করেছে।২৫শে জুন, আন জিয়াং প্রাদেশিক পুলিশ বিভাগ নতুন প্রশাসনিক সীমানার সাথে সংযুক্ত দ্বি-স্তরীয় স্থানীয় পুলিশ সাংগঠনিক মডেল বাস্তবায়নের এক বছর পর্যালোচনা এবং নতুন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য একটি সম্মেলন আয়োজন করে।

Nhandan.vn অনুসারে

উৎস: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html