অভিযোগ অনুসারে, মিসেস মাই থি হং হান জুয়েন ভিয়েতনাম তেল কোম্পানির মালিক। ২০১৫ সালে, এই কোম্পানির ৫০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং এর সনদ মূলধন ছিল, যা ২০২১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সনদ মূলধন ৩,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং এ বৃদ্ধি পায়। ২০২৩ সালে, এই কোম্পানির ১৫টি শাখা, ৬টি গ্যাস স্টেশন, ৯টি সম্পর্কিত কোম্পানি ছিল, যা মিসেস হান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অথবা বেশ কয়েকটি উদ্যোগের শেয়ার অধিগ্রহণ করেছিল।

প্রবিধান অনুসারে, পরিবেশ সুরক্ষা কর হল একটি পরোক্ষ কর, যা এমন পণ্য এবং পণ্যের উপর আদায় করা হয় যা ব্যবহারের সময় পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যার মধ্যে রয়েছে পেট্রোল এবং তেল। করদাতা হলেন ভোক্তা, করের পরিমাণ পণ্য এবং পরিষেবার বিক্রয় মূল্যে গণনা করা হয় এবং পণ্য কেনার সময় বিক্রেতাকে দেওয়া হয় যাতে বিক্রেতা মাসিক ভিত্তিতে ক্রেতার পক্ষে রাজ্য বাজেটে তা পরিশোধ করতে পারেন।

জুয়েন ভিয়েতনাম তেল 153.jpg
আসামী মাই থি হং হান, জুয়েন ভিয়েতনাম তেল কোম্পানির মালিক। ছবি: জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়

প্রধান ব্যবসায়ী ভোক্তার পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে (ঘোষণা জমা দেওয়ার তারিখ থেকে 90 দিনের মধ্যে নয়) এই করের পরিমাণ পরিচালনা এবং রাজ্য বাজেটে প্রদানের জন্য দায়ী।

তদন্তের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, ২০২১ সালের অক্টোবর থেকে ২০২২ সালের জুলাই পর্যন্ত, যদিও তিনি রাজ্যের পক্ষ থেকে ১,২৪৪ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এর বেশি পরিবেশ সুরক্ষা কর আদায় করেছেন, মিসেস মাই থি হং হানহ তার কর্মীদের নির্ধারিত রাষ্ট্রীয় বাজেটে পরিবেশ সুরক্ষা কর প্রদানের জন্য কোনও নির্দেশনা দেননি এবং তা বাস্তবায়ন করেননি।

মিসেস হান জুয়েন ভিয়েতনাম তেল কোম্পানির অ্যাকাউন্ট থেকে তার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করেছিলেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন, যার ফলে উপরোক্ত পরিমাণ ক্ষতি হয়েছিল।

মিসেস হান-এর আর সংগৃহীত করের অর্থ রাজ্য বাজেটে স্থানান্তর করার আর্থিক ক্ষমতা নেই। অতএব, এটি নির্ধারণের একটি ভিত্তি রয়েছে যে মিসেস হান রাজ্যের জন্য যে পরিবেশ সুরক্ষা করের পরিমাণ সংগ্রহ করেছিলেন তা জুয়েন ভিয়েতনাম তেল কোম্পানির অ্যাকাউন্ট থেকে মিসেস হান-এর নামে সম্পদ গঠনের জন্য স্থানান্তরিত হয়েছিল, নাকি এই মহিলা টাইকুন অন্যান্য ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে (বিনিয়োগের জন্য তার ব্যক্তিগত নামে রিয়েল এস্টেট কেনা, বন্ধুদের ঋণ দেওয়া, ঘুষ দেওয়া ইত্যাদি) অর্থ ব্যবহার করেছিলেন।

অভিযোগে বলা হয়েছে যে মিসেস মাই থি হং হান ২২ বার ঘুষ দিয়েছেন, যার মোট পরিমাণ ৩১ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি। তদন্ত সংস্থায়, মিসেস হান বুঝতে পেরেছিলেন যে তার কাজগুলি অবৈধ এবং সততার সাথে স্বীকার করেছেন।

তদন্ত সংস্থা নির্ধারণ করেছে যে মিস হান-এর কোম্পানিগুলির ৬,১৭৮ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি ঋণ রয়েছে। শুধুমাত্র জুয়েন ভিয়েতনাম অয়েল কোম্পানির ব্যাংকগুলির কাছে ৫,৯০৭ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি ঋণ রয়েছে, যার মধ্যে বিআইডিভি ব্যাংকের কাছে ১,৩৬৫ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি, এগ্রিব্যাঙ্কের কাছে ৭৭ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি এবং ভিয়েতনাম ব্যাংকের কাছে ১,৬০৩ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি ঋণ রয়েছে।

ভিয়েতিনব্যাংক বেন ট্রে শাখায় জুয়েন ভিয়েতনাম তেল কোম্পানির ঋণ সম্পর্কিত লঙ্ঘনের লক্ষণ এবং ভিয়েতিনব্যাংক এবং অন্যান্য 3টি ব্যাংকে জুয়েন ভিয়েতনাম তেল কোম্পানির ঋণ সম্পর্কিত লঙ্ঘনের লক্ষণ সম্পর্কে, এখন পর্যন্ত, বিশেষায়িত সংস্থাগুলি ঋণ সম্পর্কিত সম্পদের মূল্যায়ন শেষ করতে পারেনি।

অতএব, ৩০শে আগস্ট, ২০২৪ তারিখে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা তদন্ত সংস্থা অপরাধ সম্পর্কে তথ্য উৎস পরিচালনার জন্য গ্রহণযোগ্যতা এবং দায়িত্বের নোটিশ অনুসারে তদন্ত এবং স্পষ্টীকরণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এই বিষয়ে আচরণ এবং নথিপত্র আলাদা করে।

বর্তমানে, মিসেস হান-এর ৮টি ব্যাংকের ১৭টি অ্যাকাউন্ট এবং ৫টি ব্যাংকের জুয়েন ভিয়েতনাম তেল কোম্পানির ১৯টি অ্যাকাউন্টে মাত্র ৪ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং এবং ২৪৪ মার্কিন ডলারেরও বেশি অবশিষ্ট রয়েছে।

মিসেস হান বলেন যে জুয়েন ভিয়েতনাম তেল কোম্পানি মূল্য স্থিতিশীলকরণ তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে এবং কার্য সম্পাদনের জন্য BIDV, SHB এবং Vietinbank-এ অ্যাকাউন্ট খুলেছে।

অ্যাকাউন্ট খোলার নথি এবং ব্যাংকগুলির সরবরাহিত তথ্যের ভিত্তিতে, তদন্ত সংস্থা নির্ধারণ করেছে যে মিসেস হান এই অ্যাকাউন্টগুলিকে মূল্য স্থিতিশীলকরণ তহবিল অ্যাকাউন্ট হিসাবে চিহ্নিত করার পদ্ধতিগুলি নিবন্ধন করেননি।

এগুলো কেবল নিয়মিত পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট এবং এই ব্যাংকগুলি মূল্য স্থিতিশীলকরণ তহবিল সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলির কাছ থেকে কোনও লিখিত অনুরোধ পায়নি। অতএব, সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসি বিশ্বাস করে যে ব্যাংকগুলির প্রাসঙ্গিক দায়িত্ব বিবেচনা করার কোনও ভিত্তি নেই।