মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েটের স্টক কারসাজির মামলায় আরও ৩০ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তাব

[বিজ্ঞাপন_১]

জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা (C01) "শেয়ার বাজারের কারসাজি, সম্পদের জালিয়াতিমূলক আত্মসাৎ, ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করা বা সিকিউরিটিজ কার্যকলাপে তথ্য গোপন করা এবং দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সময় পদ ও ক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ" মামলার পরিপূরক তদন্তের সমাপ্তি সম্পন্ন করেছে। FLC গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (FLC গ্রুপ), BOS সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, Faros Construction জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, FLC গ্রুপের ইকোসিস্টেমের সংশ্লিষ্ট কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং ইউনিটগুলিতে এই মামলাগুলি ঘটে।

Đề nghị truy tố thêm 30 bị can vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán- Ảnh 1. — মিঃ ট্রিন ভ্যান কুয়েট

এই মামলায়, C01 ৪টি অপরাধের গ্রুপে ৫১ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তাব করেছে। যার মধ্যে ১৩ জন আসামীর বিরুদ্ধে শেয়ার বাজার কারসাজির অভিযোগে মামলা করার প্রস্তাব করা হয়েছে; ২৩ জন আসামীর বিরুদ্ধে জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করার প্রস্তাব করা হয়েছে; ৪ জন আসামীর বিরুদ্ধে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সময় তাদের পদ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে মামলা করার প্রস্তাব করা হয়েছে; ৩ জন আসামীর বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ বা সিকিউরিটিজ কার্যক্রমে তথ্য গোপন করার অভিযোগে মামলা করার প্রস্তাব করা হয়েছে; ৮ জন আসামীর বিরুদ্ধে শেয়ার বাজার কারসাজি এবং জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মধ্যে FLC গ্রুপের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েটও রয়েছেন।

এর আগে, ২০২৩ সালের অক্টোবরে, C01 তদন্তের উপসংহার সম্পন্ন করে, এই মামলায় ২১ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তাব করে। তবে, সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসি "মামলা নিশ্চিত করার" জন্য অতিরিক্ত তদন্তের অনুরোধ জানিয়ে ফাইলটি ফেরত দেয়।

অতিরিক্ত তদন্তের উপসংহার অনুসারে, ২৬ মে, ২০১৭ থেকে ১০ জানুয়ারী, ২০২২ পর্যন্ত, মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েট তার বোন ত্রিন থি মিন হিউ এবং তার সহযোগীদের ৫টি স্টক কোড AMD, HAI, GAB, FLC, ART এর জন্য শেয়ার বাজারকে কারসাজি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যার ফলে অবৈধভাবে ৭২৩ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং এরও বেশি লাভ হয়েছিল।

C01 আরও নির্ধারণ করেছে যে, ২০১৪ থেকে ২০১৬ সময়কালে, শেয়ারহোল্ডাররা আসলে ফারোস কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে মাত্র ১,১৯৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং চার্টার মূলধন অবদান রেখেছিলেন, তবে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের অর্থ বরাদ্দ করার উদ্দেশ্যে।

২০১৪ থেকে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েট তার অধস্তন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ৩,১০২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এর জাল নথি এবং মূলধন অবদানের নথি তৈরি এবং স্বাক্ষর করার নির্দেশ দেন, যার ফলে ফারোস কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ইকুইটি ৪,৩০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এ বৃদ্ধি পায়।

এরপর, আসামিরা হো চি মিন সিটি স্টক এক্সচেঞ্জে ফারোস কনস্ট্রাকশন জেএসসির ৪৩০ মিলিয়ন ROS শেয়ার তালিকাভুক্ত করার জন্য নিবন্ধনের প্রস্তাব করে যাতে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ৩,৬২০ বিলিয়ন ভিয়েতনামীয় ডং বিক্রি এবং আত্মসাৎ করা যায়।

মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েটকে অপরাধ সংঘটনে সহায়তাকারী ব্যক্তিদের পাশাপাশি, C01 রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সংস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা লঙ্ঘনের বিষয়টিও স্পষ্ট করেছে যাদের পাবলিক কোম্পানি নিবন্ধন, সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি এবং স্টক তালিকা অনুমোদনের ক্ষমতা রয়েছে।

C01 অতিরিক্তভাবে 2টি অপরাধের গ্রুপে 7 জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে, যার মধ্যে হো চি মিন সিটি স্টক এক্সচেঞ্জের 4 জন আসামীকে অফিসিয়াল দায়িত্ব পালনের সময় তাদের পদ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অপরাধে মামলা করা হয়েছিল; পাবলিক কোম্পানি তত্ত্বাবধান বিভাগ (স্টেট সিকিউরিটিজ কমিশন) এবং ভিয়েতনাম সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি সেন্টারের 3 জন আসামীকে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ বা সিকিউরিটিজ কার্যকলাপে তথ্য গোপন করার অপরাধে মামলা করা হয়েছিল।

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস লিঙ্ক