কম্বোডিয়ান জালিয়াতি সিন্ডিকেট থেকে ১৫ বিলিয়ন ডলারের বিটকয়েন জব্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন বিচার বিভাগ (DOJ) জানিয়েছে যে তারা কম্বোডিয়ার একটি বৃহৎ জালিয়াতি সিন্ডিকেট থেকে প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের বিটকয়েন জব্দ করেছে।

প্রতারণার একটি রূপ হল ভুক্তভোগীদের "ভার্চুয়াল" প্রেমের সম্পর্কের প্রলোভন দেখানো এবং তারপর তাদের জাল ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মে মোটা অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করতে রাজি করানো। ছবি: নিউজনেশন ।

মার্কিন বিচার বিভাগ আরও বলেছে যে তারা কম্বোডিয়ার একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে "শুয়োর হত্যা"-এর অভিযোগ এনেছে, যা মূলত মিয়ানমার, কম্বোডিয়া এবং লাওসের অস্থিতিশীলতা এবং দুর্বল শাসনব্যবস্থাকে কাজে লাগায় এমন চীনা সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠীগুলির দ্বারা পরিচালিত একটি প্রতারণার ধরণ।

এটি ডিওজে-র ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সম্পদ বাজেয়াপ্তির পদক্ষেপ। চেন ঝি, যিনি ভিনসেন্ট নামেও পরিচিত, তার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনের ফেডারেল আদালতে সীলমোহরমুক্ত করা হয়েছে।

অভিযোগ অনুসারে, আদালতের রেকর্ডে ঝিকে কম্বোডিয়া ভিত্তিক একটি বহুজাতিক ব্যবসায়িক সংগঠন প্রিন্স হোল্ডিং গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারম্যান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তার নির্দেশে, প্রসিকিউটররা বলছেন যে সিন্ডিকেটটি দ্রুত এশিয়ার বৃহত্তম আন্তর্জাতিক অপরাধ সংগঠনগুলির মধ্যে একটিতে পরিণত হয়। ঝি এখনও পলাতক।

প্রিন্স গ্রুপ, যা ৩০টিরও বেশি দেশে ব্যবসা করে, "কম্বোডিয়া জুড়ে জোরপূর্বক শ্রম চক্র পরিচালনা করত," মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করেছে।

"প্রিন্স গ্রুপের বিনিয়োগ জালিয়াতির ফলে নিউ ইয়র্ক সহ বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি ডলারের ক্ষতি হয়েছে এবং ভুক্তভোগীদের অকথ্য দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। কিছুকে পাচার করা হয়েছে এবং তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে," বলেছেন আইনজীবী জোসেফ নোসেলা।

"শুয়োর হত্যা"-এর প্রথা গত পাঁচ বছরেই আবির্ভূত হয়েছে। এটি এক ধরণের প্রতারণা যার মধ্যে ভুক্তভোগীর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা জড়িত। প্রতারকরা প্রায়শই সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তুদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে শুরু করে যাদের তারা চেনে না এবং ধীরে ধীরে কথোপকথন শুরু করে।

সফলভাবে আস্থা স্থাপনের পর, স্ক্যামার ভুক্তভোগীকে একটি আকর্ষণীয় বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করবে, যার মধ্যে প্রায়শই ক্রিপ্টোকারেন্সি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ভুক্তভোগীকে একটি জাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অর্থ জমা করতে প্ররোচিত করা হবে যা দেখতে একটি বৈধ সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিষেবার মতো। সেখান থেকে, স্ক্যামার অর্থ পাচারের চেষ্টা করবে।

ওয়্যার্ডের মতে, এই অভিযানের জন্য বিশাল কর্মীবাহিনীর প্রয়োজন। অনেকেই স্ক্যাম সেন্টারগুলিতে কাজ করতে বাধ্য হন। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে ৬০ টিরও বেশি দেশের মানুষকে অপহরণ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্ক্যাম ফার্মগুলিতে পাচার করা হয়েছে।

সূত্র: https://znews.vn/my-tich-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tap-doan-lua-dao-campuchia-post1593911.html