হাঙ্গর বিন মামলার তদন্তে সহায়তাকারী ইউনিট: "একটি ঘন কমলার খোসার ধারালো নখ থাকে"

(ড্যান ট্রাই) - ভিয়েতনামের ডিজিটাল সম্পদ বাজার যখন প্রাণবন্ত এবং অসংখ্য ঝুঁকিতে ভরা, তখন অ্যান্টেক্স ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত "শার্ক" নগুয়েন হোয়া বিনের গ্রেপ্তার জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

কর্তৃপক্ষের তদন্তের পিছনে রয়েছে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের নীরব কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

জালিয়াতির ক্ষেত্রে ডিজিটাল অর্থ প্রবাহের পথ উন্মোচনে ব্লকচেইন প্রযুক্তির ভূমিকা বোঝার জন্য ড্যান ট্রাই রিপোর্টার ভিয়েতনাম ব্লকচেইন এবং ডিজিটাল অ্যাসেট অ্যাসোসিয়েশন (ভিবিএ)-এর চেইনট্রেসার প্রকল্পের প্রধান মিঃ ট্রান হুয়েন দিন-এর সাথে একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন।

স্যার, ডিজিটাল সম্পদ সম্পর্কিত মামলা তদন্তে প্রযুক্তি সরঞ্জামের ভূমিকা সম্পর্কে জনগণ খুবই আগ্রহী। নগুয়েন হোয়া বিনের মামলায় পুলিশকে সহায়তা করার জন্য চেইনট্রেসারের ভূমিকা সম্পর্কে আপনি কি কিছু বলতে পারেন?

- প্রথমত, এটা নিশ্চিত করতে হবে যে চেইনট্রেসার একটি স্বাধীন তদন্ত ইউনিট নয়। আমরা আমাদের ভূমিকাকে একটি হাতিয়ার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করি, এমন একটি ইউনিট যা পুলিশ সংস্থাগুলিকে প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রদান করে।

আমাদের লক্ষ্য হল তদন্তকারীদের জটিল এবং বেনামী ব্লকচেইন পরিবেশে অর্থ কীভাবে স্থানান্তরিত হয় তা "দেখতে" এবং "বুঝতে" সাহায্য করা।

অ্যান্টেক্স মামলার বিষয়ে, পুলিশের কাছ থেকে সহযোগিতার অনুরোধ পাওয়ার পর, আমাদের দল তাৎক্ষণিকভাবে কাজ শুরু করে। টেকনিক্যালি, উপলব্ধ সরঞ্জামগুলির সাহায্যে, সোর্স ওয়ালেট থেকে চূড়ান্ত পয়েন্ট পর্যন্ত লেনদেনের ট্রেসিং করে সম্পূর্ণ নগদ প্রবাহ চিত্রটি মডেল করতে আমাদের ৩৬ ঘন্টারও কম সময় লেগেছে।

অবশ্যই, প্রতিটি মামলার জটিলতার উপর নির্ভর করে এই সময় পরিবর্তিত হতে পারে, তবে এটি একটি গড় চিত্র যা প্রযুক্তির দক্ষতা দেখায়।

সেই মডেল করা তথ্য থেকে, আমরা পুলিশকে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রদান করি।

এই প্রতিবেদনটি একটি মানচিত্রের মতো, যা পুলিশকে পেশাদার তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপগুলি চালিয়ে যেতে সাহায্য করে, বেনামী ওয়ালেট ঠিকানাগুলির পিছনে আসল পরিচয় নির্ধারণের জন্য অন্যান্য ইউনিটের সাথে সমন্বয় করে।

এটা জানা যায় যে ভিয়েতনাম ব্লকচেইন এবং ডিজিটাল অ্যাসেট অ্যাসোসিয়েশন হৃদয়বিদারক গল্প থেকে চেইনট্রেসারের মতো একটি অলাভজনক প্রোগ্রাম তৈরি করেছে, আপনি কি কিছু অসাধারণ উদাহরণ শেয়ার করতে পারেন?

- হ্যাঁ, চেইনট্রেসারের ধারণাটি আমাদের দেখা বেদনাদায়ক বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত। এই প্রোগ্রামটি ৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে, প্রাথমিকভাবে ডিজিটাল সম্পদ জালিয়াতির শিকারদের সরাসরি সহায়তা করার লক্ষ্যে।

যখন VBA প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন অনেকেই হতাশা নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন, তাদের কাছ থেকে প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন এবং তারা কী করবেন তা জানতেন না।

ভিয়েতনাম ব্লকচেইন এবং ডিজিটাল অ্যাসেট অ্যাসোসিয়েশনের চেইনট্রেসার প্রকল্পের প্রধান মিঃ ট্রান হুয়েন দিন (ছবি: ভিবিএ)।

যখন আমরা তাদের চেইন্যালাইসিস বা এলিপিটিকের মতো আন্তর্জাতিক ট্রেসিং পরিষেবাগুলিতে রেফার করি, তখন সবচেয়ে বড় বাধা হল খরচ। একটি মামলার সন্ধান করতে, ভুক্তভোগীদের কমপক্ষে $50,000 দিতে হতে পারে।

আমার মনে আছে একটি বিখ্যাত প্রকল্পে একটি বড় হ্যাক হয়েছিল, চেইন্যালিসিস কেবল অর্থের সন্ধানের জন্য 30 মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্ধৃত করেছিল। ব্যক্তিগত ভুক্তভোগীদের জন্য এগুলি অকল্পনীয় সংখ্যা।

আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমাদের দক্ষতার সাহায্যে, VBA সম্পূর্ণরূপে সম্প্রদায়কে বিনামূল্যে সহায়তা করার জন্য একই ধরণের একটি হাতিয়ার তৈরি করতে পারে। আমরা ভুক্তভোগীদের একটি "অস্ত্র" - অর্থাৎ, বিস্তারিত ট্রেসিং রিপোর্ট - দিতে চেয়েছিলাম যাতে তারা এটি ধরে রাখতে পারে, কর্তৃপক্ষের সাথে সরাসরি কাজ করতে পারে, প্রমাণ হিসেবে সম্পদ পুনরুদ্ধারের আশায় অথবা অন্তত অপরাধ প্রকাশের আশায় তদন্ত চালিয়ে যেতে পারে।

আমার একটা ঘটনা মনে আছে, একজন ভিয়েতনামী-আমেরিকান মহিলার প্রায় ২০ লক্ষ মার্কিন ডলার ক্ষতি হয়েছিল। তার চিন্তাভাবনা অত্যন্ত নেতিবাচক ছিল, এমনকি নিজের ক্ষতি করতেও চাইছিল। যখন আমরা চেইনট্রেসারের কথা জানতে পারি, তখন আমরা তাকে সমর্থন করি, তার সাথে যোগাযোগ করি এবং বিদেশের কর্তৃপক্ষের সাথে কাজ করতে সাহায্য করি।

আমাদের প্রতিবেদনটি তারা গ্রহণ করেছে এবং প্রক্রিয়াজাত করেছে। এটি কেবল মামলাটি এগিয়ে নিতে সাহায্য করেনি বরং এক ধরণের আধ্যাত্মিক থেরাপি হিসেবেও কাজ করেছে, ভুক্তভোগীদের উপর ভারী মানসিক বোঝা কমিয়ে দিয়েছে, তাদের দেখিয়েছে যে তারা একা নন এবং এখনও আশা আছে।

এখন পর্যন্ত, চেইনট্রেসার প্রায় ৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের অর্থ খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে। তবে, মুলতুবি লেনদেনের সংখ্যা এখনও অনেক বেশি, কারণ এই কাজের জন্য অনেক পক্ষের প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

গত ৩+ বছরেরও বেশি সময় ধরে, চেইনট্রেসার টিম সবচেয়ে বড় কোন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, বিশেষ করে লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের নগদ প্রবাহ নিয়ে কাজ করার সময়?

- আমাদের কার্যক্রম জুড়ে সবচেয়ে বড় অসুবিধা এবং সবচেয়ে হতাশাজনক বিষয় হল আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জগুলির সহযোগিতার অভাব।

সাধারণত, সাম্প্রতিক একটি ক্ষেত্রে, জালিয়াতিপূর্ণ অর্থ প্রবাহ দুটি এক্সচেঞ্জ, Gate.io এবং MXC এর মাধ্যমে হয়েছিল। যদিও আমাদের ভিয়েতনামী পুলিশের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন ছিল, কাজ করার সময়, তারা স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

তারা পুলিশকে সরাসরি কাজ করতে বাধ্য করে। এটি একটি অত্যন্ত কঠিন অনুরোধ। পুলিশকে অসংখ্য বিভিন্ন মামলা পরিচালনা করতে হয়, প্রযুক্তিগত তথ্য বিনিময়ের জন্য তাদের ব্লকচেইন বিশেষজ্ঞ নেই।

এই বিলম্ব এবং সহযোগিতার অভাব অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি ডেকে এনেছে। এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যেখানে আমরা অর্থ প্রবাহের "গরম" অবস্থায় তা সনাক্ত করেছি, যদি এক্সচেঞ্জ সময়মতো অ্যাকাউন্টটি ফ্রিজ করত, তাহলে অর্থ উদ্ধার করে ভুক্তভোগীর কাছে ফেরত দেওয়া যেত।

কিন্তু তারা তা করেনি। এই সদিচ্ছার অভাবের কারণে লক্ষ লক্ষ ডলার উধাও হয়ে গেছে। এর মূল কারণ হল এই এক্সচেঞ্জগুলির বেশিরভাগেরই ভিয়েতনামে কোনও আইনি প্রতিনিধি বা সদর দপ্তর নেই। ব্যবহারকারী এবং রাজস্বের দিক থেকে তারা ভিয়েতনামের বাজারকে মূল্য দেয়, কিন্তু সমস্যা দেখা দিলে দায়িত্ব উপেক্ষা করে।

আরেকটি অসুবিধা আসে এই প্রোগ্রাম থেকেই। একটি অলাভজনক প্রকল্প হিসেবে, আমাদের মানবসম্পদ খুবই সীমিত। এই দলটি মূলত VBA গবেষণা দল এবং সদস্য কোম্পানিগুলির বিশেষজ্ঞ।

চার্টটি "রাগ টান" ঘটনাটি চিত্রিত করে, যেখানে স্ক্যামার সমস্ত টোকেন ফেলে দেয়, যার ফলে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে দাম কমে যায় (ছবি: ট্রেডিংভিউ)।

তদুপরি, তদন্তের সাথে সম্পর্কিত কাজের প্রকৃতির কারণে, পুলিশের সমস্ত নথি এবং অনুরোধ সর্বোচ্চ স্তরে গোপন রাখতে হবে। এর জন্য এমন কর্মীদের প্রয়োজন যারা কেবল প্রযুক্তিতে পারদর্শীই নন, তাদের অভিজ্ঞতা এবং পূর্ণ আস্থাও রয়েছে, যা দল সম্প্রসারণকে একটি বড় চ্যালেঞ্জ করে তোলে।

আজকাল অনেক সাইবার অপরাধী তাদের গোপন তথ্য মুছে ফেলার জন্য ক্রিপ্টো মিক্সারের মতো অত্যাধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে। আপনি কীভাবে এই কৌশলগুলি মোকাবেলা করবেন?

- "মিক্সার" হ্যাকার এবং স্ক্যামারদের মধ্যে সত্যিই একটি খুব জনপ্রিয় হাতিয়ার। মূলত, তারা একাধিক উৎস থেকে নোংরা টাকা গ্রহণ করে, অন্যান্য পরিষ্কার অর্থ প্রবাহের সাথে মিশিয়ে, এবং তারপর নতুন ওয়ালেট ঠিকানায় তা পরিশোধ করে কাজ করে, যার ফলে উৎস খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তবে, "একটি ঘন কমলার খোসার ধারালো নখ থাকে"। এই কৌশলটি নিরপেক্ষ করার জন্য আমাদের কাছে অনেক পদ্ধতি রয়েছে।

প্রথমত, আচরণগত প্যাটার্ন বিশ্লেষণ, আমরা মিক্সার থেকে তহবিল জমা এবং উত্তোলনের সময় লেনদেনের অভ্যাস, ওয়ালেট গ্রুপ এবং আচরণগত প্যাটার্ন পর্যবেক্ষণ করি। কখনও কখনও বিষয়ের ইনপুট এবং আউটপুট আচরণের মধ্যে সন্দেহজনক মিল থাকে, যা আমাদের সন্দেহভাজনদের সংকুচিত করতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয়ত, মিক্সারগুলি নিজেই পরিবর্তিত হচ্ছে। কিছু মিক্সার এখন আইনি ঝামেলা এড়াতে কিছু ব্যবহারকারীর তথ্য, যেমন আইপি ঠিকানা সংগ্রহ করা শুরু করেছে। কর্তৃপক্ষের অনুরোধে, আমরা এই তথ্য পেতে তাদের সাথে কাজ করতে পারি।

তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বাস্তুতন্ত্রের সহযোগিতা, আজ বিশ্বের বেশিরভাগ বৃহৎ এবং স্বনামধন্য এক্সচেঞ্জ বিখ্যাত মিক্সারদের ওয়ালেট ঠিকানাগুলিকে "কালো তালিকা"-তে রেখেছে।

তারা এই উৎস থেকে অর্থ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এর ফলে অপরাধীরা আরও জটিল মধ্যস্থতাকারীদের ব্যবহার করে অর্থ "পাচার" করে এক্সচেঞ্জে পাঠানোর আগে। এবং তারা যত বেশি সরঞ্জাম ব্যবহার করবে, তাদের ভুল করার এবং তাদের ট্র্যাক প্রকাশ করার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের জন্য একটি ফাঁক খুঁজে বের করার সুযোগ হতে পারে।

শত শত মামলার তদন্তের অভিজ্ঞতা থেকে, আপনি কি ভিয়েতনামের ডিজিটাল সম্পদ জালিয়াতির মডেলগুলির একটি সাধারণ চিত্র আঁকতে পারেন?

- আমরা স্ক্যামগুলিকে দুটি প্রধান বিভাগে ভাগ করব: সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত স্ক্যাম এবং প্রযুক্তির সাথে মিলিত মনস্তাত্ত্বিক স্ক্যাম। দুঃখের বিষয়, পরবর্তীগুলি সবচেয়ে সাধারণ এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে।

পুলিশ যেসব সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে বারবার সতর্ক করেছে, সেগুলো একটি সাধারণ ধরণ অনুসরণ করে। প্রতারকরা প্রায়শই খুব চটকদার আবরণ তৈরি করে, বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য, বিশেষ করে যাদের বাজার সম্পর্কে খুব বেশি জ্ঞান নেই, তাদের আকৃষ্ট করার জন্য Web3 (ব্লকচেইন-ভিত্তিক নেটওয়ার্ক), DeFi (বিকেন্দ্রীভূত অর্থায়ন), AI ট্রেডিং বট (ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো সম্পদ লেনদেন স্বয়ংক্রিয় করে এমন সফ্টওয়্যার) অথবা উচ্চ-ফলনশীল স্টেকিং... এর মতো ট্রেন্ডি শব্দ ব্যবহার করে।

সাম্প্রতিক অ্যান্টেক্সের ঘটনাটি অনেক ধরণের সমন্বয়ের একটি আদর্শ উদাহরণ। তারা "রাগ পুল" সম্পাদন করেছে - একটি টোকেন তৈরি করেছে, মার্কেটিং কৌশল ব্যবহার করেছে, দামকে আকাশচুম্বী করে তোলার জন্য KOL (প্রভাবশালী) নিয়োগ করেছে।

যখন বিপুল সংখ্যক বিনিয়োগকারী টাকা ঢেলে দেন, তখন তারা হঠাৎ করে বাজারে থাকা সমস্ত টোকেন "ডাম্প" করে দেন এবং সমস্ত লিকুইডিটি (USDT, ETH, BNB এর মতো মূল্যবান সম্পদ) তুলে নেন। ফলস্বরূপ, টোকেনের দাম প্রায় শূন্যে নেমে আসে, এবং বিনিয়োগকারীদের কাছে মূল্যহীন ডিজিটাল সম্পদ রয়ে যায়।

এর সাথেই রয়েছে অকল্পনীয় সুদের হারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার মনস্তাত্ত্বিক কৌশল, উদাহরণস্বরূপ ১০-১৫%/মাস। তারা প্রথম ১-২ মাস নিয়মিত সুদ দিতে পারে আস্থা তৈরি করতে, আসলে, তারা পরবর্তী লোকদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে পূর্ববর্তী লোকদের পরিশোধ করে। একবার তারা যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করলে, তারা অদৃশ্য হয়ে যাবে।

তাহলে এই ধরণের জালিয়াতির মধ্যে গড়পড়তা বিনিয়োগকারীরা কীভাবে নিজেদের রক্ষা করতে পারেন? কোন কোন সতর্কতামূলক লক্ষণগুলিতে তাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত?

- আমাদের গবেষণা দল শত শত কেলেঙ্কারী প্রকল্প বিশ্লেষণ করেছে এবং ৫টি প্রাথমিক সতর্কতা সংকেত নির্ধারণ করেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে বিনিয়োগকারীরা যদি সতর্ক থাকেন এবং এই পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে একটি থাকা যেকোনো প্রকল্প থেকে দূরে থাকেন:

অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ সুদের হার: যে কোনও প্রকল্পে প্রতি বছর ১৫% এর বেশি স্থিতিশীল রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সেই প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত। প্রতি মাসে ১০-১৫% প্রায় একটি প্রতারণা। কোনও বৈধ বিনিয়োগ মডেলই এত অবাস্তব রিটার্ন তৈরি করতে পারে না।

প্রকল্পের তথ্য খুব কম বা শুধুমাত্র ভিয়েতনামী ভাষায়: নামী প্রকল্পগুলির প্রায়শই একটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থাকে। আপনি যদি "ব্লকবাস্টার" হিসাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া কোনও প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করেন কিন্তু গুগল বা টুইটারে কেবল ভিয়েতনামী ভাষায় তথ্য থাকে, কোনও আন্তর্জাতিক সংবাদ সাইট এটি রিপোর্ট করে না, কোনও বড় বিনিয়োগ তহবিল এটি নিশ্চিত করে না, তবে এটি একটি অত্যন্ত সন্দেহজনক লক্ষণ।

যেসব ক্ষেত্রে আপনি বোঝেন না সেখানে বিনিয়োগ করুন: যখন কেউ আপনাকে "লেয়ার-১", "মেমেকয়েন", "এআই", "ওয়েব৩"... তে বিনিয়োগের প্রস্তাব দেয়, তখন এটি কী এবং কীভাবে কাজ করে তা না বুঝেই সতর্ক থাকুন। স্ক্যামাররা প্রায়শই প্রযুক্তির জটিলতার সুযোগ নিয়ে বিনিয়োগকারীদের "FOMO" (হাইপয়েন্ট মিস করার ভয়) করে তোলে।

পিরামিড স্কিমের ইতিহাস আছে এমন ব্যক্তিদের দ্বারা প্রচারিত প্রকল্প: উন্নয়ন দল এবং প্রকল্পের প্রচারকারী ব্যক্তিদের পটভূমি পরীক্ষা করুন। যদি তারা অতীতে কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকে, তাহলে এটি "নতুন বোতলে পুরানো ওয়াইন" হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

কারিগরি দিক থেকে আরও সন্দেহজনক লক্ষণ রয়েছে: উদাহরণস্বরূপ, প্রকল্পের স্মার্ট চুক্তিটি স্বনামধন্য সংস্থা দ্বারা নিরীক্ষিত হয় না অথবা উন্নয়ন দল সম্পূর্ণরূপে বেনামী।

শুধু একটি চিহ্নই হলো লাল পতাকা। যদি কোন প্রকল্পে পাঁচটি উপাদানই থাকে, তাহলে তা অবশ্যই একটি ফাঁদ।

অবশেষে, ভিয়েতনামে ডিজিটাল সম্পদের জন্য আইনি করিডোর ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে, বাজারের ভবিষ্যতের জন্য আপনার প্রত্যাশা কী?

- ডিজিটাল সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার জন্য ভিয়েতনামের প্রচেষ্টা একটি অত্যন্ত ইতিবাচক সংকেত। এটি একটি নিশ্চিতকরণ যে বিনিয়োগকারীরা আইন দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে, যদিও বর্তমান সময়ে আংশিকভাবে।

এটি প্রয়োজনীয় চাপও তৈরি করে, যা প্রকল্প মালিক এবং ডেভেলপারদের তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে এবং ভিয়েতনামে দীর্ঘমেয়াদী এবং গুরুত্ব সহকারে কাজ করতে চাইলে আইনি সম্মতিকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য করে।

চেইনট্রেসারের জন্য, আমাদের লক্ষ্য হল এটিকে আরও শক্তিশালী, স্বয়ংক্রিয় হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলা। আমরা একটি "ভিয়েতনামে তৈরি" প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে চাই, বিশেষ করে ভিয়েতনামী বাজারের জন্য।

লক্ষ্য হলো প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাতে কর্তৃপক্ষ নিজেরাই প্রাথমিক ট্রেসিং, সময় সাশ্রয় এবং তদন্তের দক্ষতা উন্নত করার জন্য এই সরঞ্জামটি ব্যবহার করতে পারে।

বাজার পরিষ্কার করার প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ। এর জন্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা, ব্যবসা, বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা এবং বিশেষ করে প্রতিটি বিনিয়োগকারীর সতর্কতা এবং জ্ঞান প্রয়োজন।

এই সাক্ষাৎকারের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!

"শার্ক বিন এবং সহযোগীরা" মামলার সারসংক্ষেপ

হ্যানয় সিটি পুলিশ সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাৎ এবং অ্যাকাউন্টিং নিয়ম লঙ্ঘনের গুরুতর পরিণতির অপরাধ তদন্তের জন্য নুয়েন হোয়া বিন (শার্ক বিন, নেক্সটটেক গ্রুপের চেয়ারম্যান) এবং 9 জন সহযোগীকে মামলা করেছে এবং সাময়িকভাবে আটক করেছে।

২০২১ সালের আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত, এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রায় ৩০,০০০ বিনিয়োগকারীকে ৩৩.২ বিলিয়ন AntEx টোকেন ইস্যু এবং বিক্রি করার অভিযোগ রয়েছে, যার ফলে তারা প্রায় ১১৭ বিলিয়ন VND আয় করেছে। এরপর নেক্সটটেক ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে প্রকল্প থেকে অর্থ হেরফের করা হয়েছিল এবং উত্তোলন করা হয়েছিল।

তদন্ত সংস্থাটি ৯০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি মূল্যের সম্পদ জব্দ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে সোনা, বৈদেশিক মুদ্রা, জমির সার্টিফিকেট এবং গাড়ি। PC03 অনুসারে, নেক্সটটেক ইকোসিস্টেমে লঙ্ঘন "প্রসিকিউট করা দুটি অপরাধের মধ্যেই থেমে নাও থাকতে পারে", মামলাটি তদন্ত সম্প্রসারণের জন্য অব্যাহত রয়েছে।

সূত্র: https://dantri.com.vn/cong-nghe/don-vi-ho-tro-dieu-tra-vu-shark-binh-vo-quyt-day-co-mong-tay-nhon-20251016010558030.htm