Lotyšský občan zatčen jako drogový boss.

Báo Thanh niên•17/06/2023

Dne 17. června zahájila vyšetřovací agentura policie v Ho Či Minově městě soudní řízení a dočasně zadržela Aigarse Plivčese (lotyšské národnosti, 38 let, bydliště v okrese An Phu, město Thu Duc) za účelem vyšetřování jeho zapojení do lichvářských půjček v občanskoprávních transakcích.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 1. — Policie v Ho Či Minově Městě zahájila trestní řízení a Aigarse Plivčese dočasně zadržela.

Podle vyšetřovací agentury je to strůjce půjčovacích webů tamo.vn a findo.vn, které policie odhalila v dubnu 2023.

Podle vyšetřovací agentury webové stránky tamo.vn a findo.vn založila společnost Sun Finance Group (se sídlem v Lotyšsku), která provozuje spotřebitelské úvěry ve Vietnamu prostřednictvím tří právnických osob: Sofi Solutions, Digital Credit a Fincap VN.

Jedná se o předprogramované webové stránky pro elektronické spotřebitelské úvěry; zákazníci se stačí přihlásit, vyplnit své celé jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, měsíční příjem, měsíční výdaje, číslo občanského průkazu/občanského průkazu, číslo účtu, fotografii občanského průkazu a svou frontální fotografii a systém automaticky zpracuje úvěr bez jakéhokoli přímého kontaktu s pracovníky věřitele.

Zákazníci si mohou zobrazit informace o své půjčce po přihlášení na stránky tamo.vn, findo.vn nebo prostřednictvím aplikací „tamo“ či „findo“ ve svých telefonech.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 2. — Obžalovaný Aigars Plivčs si také najal právní zástupce k založení tří společností.

Na policejní stanici se Aigars Plivčs přiznal, že byl zaměstnancem společnosti Sun Finance Group se sídlem v Lotyšsku, skupiny, která řídí veškeré úvěrové aktivity prostřednictvím dvou webových stránek, tamo.vn a findo.vn. Ačkoli nebyl uveden jako právní zástupce, byl Aigars Plivčs provozním ředitelem a dohlížel na veškeré aktivity, jako je poskytování úvěrů, vymáhání pohledávek, řízení výdajů a řízení personálu, prostřednictvím vedoucích oddělení a divizí těchto tří společností. Aigars Plivčs vlastnil 2% podíl ve společnosti Sofi Solutions.

Úroková sazba úvěru: 1 379,7 % ročně

Aigars Plivčs připustil, že všechny tři společnosti fungovaly společně a společně poskytovaly půjčky prostřednictvím dvou webových stránek tamo.vn a findo.vn; v rámci nich Sofi Solutions působila jako konzultační jednotka, zatímco Digital Credit a Fincap VN byly jednotkami pro spotřebitelské úvěry, přestože neměly licenci.

Aigars Plivčs si také najal právní zástupce pro založení tří společností: Sofi Solutions, Digital Credit a Fincap VN.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 3. — Policie prohledala dům podezřelého.

Všechny tyto společnosti byly pod vedením Aigarse Plivčese vedeny k lichvářským praktikám poskytování úvěrů v občanskoprávních transakcích. Jejich úrokové sazby z úvěrů se pohybovaly od minimálně 401,5 % ročně do maximální 1 379,7 % ročně, což bylo 20 až 68krát více než maximální úroková sazba povolená podle občanského zákoníku.

Celková výše nezákonného zisku, který vyšetřovací orgán prokázal rozhovory s 29 dlužníky, činí 780 milionů VND.

Toto je vynikající úspěch policejních sborů Ho Či Minova města v prevenci a potlačování aktivit souvisejících s nelegálním půjčováním, které v poslední době vyvolaly veřejné pobouření, a přispěly k udržení bezpečnosti a pořádku v Ho Či Minově Městě.

Rychlý přehled v 20:00: Shrnutí zpráv ze 17. června

Policie 10. okresu dříve zahájila trestní řízení a obvinila devět obžalovaných, včetně ředitelů, vedoucích oddělení, vedoucích sekcí a vedoucích týmů společností Digital Credit Trading and Service Co., Ltd., Fincap VN Co., Ltd. a Sofi Solutions Co., Ltd., z trestného činu lichvy v občanskoprávním styku.

Mezi obviněnými jsou Nguyen Thi Tuyet Suong (55 let, bydliště v 10. okrese, ředitel společnosti Digital Credit Company), Truong Tuan Tai (32 let, bydliště v 6. okrese, ředitel společnosti Fincap VN Company), Dinh Thi Hong Loan (43 let, bydliště ve městě Thu Duc City, vedoucí administrativního a personálního oddělení společnosti Sofi Solutions Company) a 6 dalších obžalovaných, kteří jsou zároveň vedoucími oddělení v těchto společnostech.

Podle policie v okrese 10 poskytly tyto tři společnosti od dubna 2019 do současnosti půjčky více než 2 milionům lidí v celkové výši přes 6 000 miliard VND a dosáhly zisku přes 4 100 miliard VND. Úrokové sazby se v těchto místech pohybovaly od minimálně 153 % do více než 1 200 % ročně, což je stokrát více než zákonem stanovená úroková sazba.

Policie 10. okrsku ve spolupráci s několika jednotkami policie Ho Či Minova města dříve provedla razii a prohlídku tří výše zmíněných společností a zabavila řadu dokumentů a souvisejících důkazů.

Zdrojový odkaz