Lotyšský drogový barón zatčen

Dne 17. června policejní oddělení v Ho Či Minově městě zahájilo trestní stíhání a dočasně zadrželo Aigarse Plivčese (lotyšské národnosti, 38 let, bydliště v okrese An Phu, město Thu Duc) za účelem vyšetřování trestného činu poskytování půjček s vysokými úrokovými sazbami v občanskoprávních transakcích.

Policie v Ho Či Minově Městě stíhala a dočasně zadržela Aigarse Plivčese

Podle vyšetřovací policejní agentury se jedná o šéfa stojícího za webovými stránkami s půjčkami tamo.vn a findo.vn, které policie odhalila v dubnu 2023.

Vyšetřovací policejní úřad uvedl, že webové stránky tamo.vn a findo.vn byly založeny společností Sun Finance Group (se sídlem v Lotyšsku) prostřednictvím tří právnických osob: Sofi Solutions Company, Digital Credit a Fincap VN za účelem provozování spotřebitelských úvěrů ve Vietnamu.

Jedná se o elektronické webové stránky pro spotřebitelské financování, předprogramované; zákazníci se stačí přihlásit, vyplnit své celé jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, měsíční příjem, měsíční výdaje, číslo občanského průkazu/CCCD, číslo účtu, CCCD fotografii, svou frontální fotografii a systém automaticky zpracuje půjčku, aniž by museli přímo kontaktovat jakéhokoli zaměstnance věřitele.

Zákazníci si mohou zobrazit informace o své půjčce po přihlášení na tamo.vn, findo.vn nebo prostřednictvím aplikací „tamo“ a „findo“ ve svých telefonech.

Obžalovaný Aigars Plivčs si také najal právního zástupce pro založení tří společností.

Na policejní stanici se Aigars Plivčs přiznal, že je zaměstnancem společnosti Sun Finance Group se sídlem v Lotyšsku, skupiny, která řídí veškeré úvěrové aktivity prostřednictvím dvou webových stránek tamo.vn a findo.vn. Ačkoli není právním zástupcem, Aigars Plivčs je výkonným ředitelem pro všechny aktivity, jako jsou úvěry, vymáhání pohledávek, řízení nákladů a lidské zdroje, a to prostřednictvím vedoucích oddělení a vedoucích divizí těchto tří společností. Aigars Plivčs má 2% podíl ve společnosti Sofi Solutions Company.

Úroková sazba úvěru 1 379,7 %/rok

Aigars Plivčs připustil, že všechny tři společnosti působí společně a podílejí se na poskytování úvěrů prostřednictvím dvou webových stránek tamo.vn a findo.vn; v rámci nich Sofi Solutions Company působí jako konzultační jednotka, Digital Credit Company a Fincap VN jsou jednotky poskytující spotřebitelské úvěry, přestože nemají licenci.

Aigars Plivčs si také najal právního zástupce pro založení 3 společností: Sofi Solutions, Digital Credit a Fincap VN.

Policie prohledala dům podezřelého

Všechny tyto společnosti byly pod vedením Aigarse Plivčese pověřeny lichvou v občanskoprávních transakcích. Úroková sazba těchto společností činila nejméně 401,5 % ročně; nejvyšší byla 1 379,7 % ročně, což bylo 20 až 68krát více než nejvyšší úroková sazba povolená podle občanského zákoníku.

Celková výše nelegálních zisků, které vyšetřovací policejní agentura prokázala prostřednictvím spolupráce s 29 dlužníky, činí 780 milionů VND.

Toto je vynikající úspěch policejních sborů v Ho Či Minově městě v prevenci a potlačování aktivit souvisejících s černým úvěrem, které v poslední době vyvolaly veřejné pobouření, a přispěly k udržení bezpečnosti a pořádku v Ho Či Minově Městě.

Rychlý náhled 20:00: Panoramatické zprávy ze 17. června

Policie 10. okrsku dříve zahájila trestní stíhání, v němž stíhá 9 obžalovaných, kteří jsou řediteli, vedoucími oddělení, vedoucími divizí a vedoucími týmů společností Digital Credit Trading and Services LLC, Fincap VN LLC a Sofi Solutions LLC, za trestný čin poskytování půjček s vysokými úrokovými sazbami v občanskoprávních transakcích.

Mezi stíhanými osobami jsou Nguyen Thi Tuyet Suong (55 let, bydliště v 10. okrese, ředitel společnosti Digital Credit Company), Truong Tuan Tai (32 let, bydliště v 6. okrese, ředitel společnosti Fincap VN Company), Dinh Thi Hong Loan (43 let, bydliště ve městě Thu Duc City, vedoucí administrativního a personálního oddělení společnosti Sofi Solutions Company) a 6 obžalovaných, kteří jsou zároveň vedoucími oddělení těchto společností.

Podle policie v okrese 10 poskytly od dubna 2019 do současnosti 3 společnosti více než 2 miliony půjček v celkové výši přes 6 000 miliard VND, čímž vydělaly více než 4 100 miliard VND. Úroková sazba v těchto místech je nejméně 153 % a může dosáhnout až 1 200 % ročně, což je stokrát více než zákonná úroková sazba z úvěrů.

Policie 10. okrsku dříve koordinovala s mnoha jednotkami policie Ho Či Minova města razie ve výše uvedených třech společnostech a zabavila mnoho souvisejících dokumentů a exponátů.

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/vu-3-cong-ty-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-bat-giam-ong-trum-quoc-tich-latvia-185230617193047604.htm