Úřady zablokovaly 4,4 bilionu VND v rámci podezřelých podvodných transakcí.

VTV.vn – Varovný systém SIMO pomohl zákazníkům proaktivně zablokovat přes 4,4 bilionu VND v podezřelých podvodných transakcích, což přispělo k ochraně majetku lidí.

Vietnamská státní banka uvedla, že implementace Projektu 06 a digitální transformace bankovního sektoru i nadále přinášejí mnoho pozitivních výsledků, zejména v oblasti prevence podvodů a rozvoje bezhotovostních plateb.

Klíčovým bodem je, že informační systém pro řízení, monitorování a prevenci platebních podvodů (SIMO) odeslal k polovině měsíce upozornění více než 4 milionům zákazníků na transakce vykazující známky rizika.

Je pozoruhodné, že po obdržení varování více než 1,3 milionu zákazníků proaktivně pozastavilo nebo zrušilo transakce, čímž zabránilo celkové částce transakcí až 4,4 bilionu VND.

To je vnímáno jako jasný důkaz účinnosti digitální transformace při ochraně majetku a legitimních práv občanů a zároveň přispívá ke zvýšení bezpečnosti celého bankovního systému.

Podle zástupce Vietnamské státní banky se právní rámec nadále vylepšuje řadou důležitých dokumentů, jako je zákon o boji proti praní špinavých peněz, zákon o úvěrových institucích, vyhláška o bezhotovostních platbách a zejména vyhláška č. 94 o mechanismu kontrolovaného testování (sandbox) pro nové finanční technologie.

Úspěšné biometrické ověření více než 163,39 milionu zákaznických záznamů prostřednictvím čipových občanských průkazů a VNeID je významným krokem vpřed, který pomáhá eliminovat falešné účty a vytvořit transparentní a spravedlivý finanční ekosystém.

Zdroj: https://vtv.vn/chan-44-nghin-ty-dong-giao-dich-nghi-gian-lan-100260525092755245.htm