Kampaň za likvidaci „bank duchů“

Italská policie právě rozbila rozsáhlou podzemní banku, která sloužila organizovaným zločineckým skupinám a v níž prostřednictvím virtuálních plateb ročně obíhalo 80 až 100 milionů eur.

Italská policie během operace proti drogám. Foto: ANSA

Podle úřadů tato síť funguje od roku 2021 a její logistická základna se nachází ve městě Prato v italském Toskánsku. „Banka duchů“ funguje jako finanční zprostředkovatel a poskytuje anonymní platební kanál pro transakce související s rozsáhlými zásilkami drog, což zločincům umožňuje vyhnout se převodům hotovosti a odhalení a sledování. Síť usnadňuje převody peněz mezi Itálií, Španělskem, Francií, Německem, Belgií a Nizozemskem prostřednictvím zprostředkovatelského systému založeného na provizích, přičemž celková hodnota transakcí se odhaduje na 80–100 milionů eur (87–109 milionů USD) ročně. Drugové gangy a organizované zločinecké skupiny tuto síť využívají k provádění přeshraničních finančních transakcí, což dokazuje, že úspěšně funguje již nejméně tři roky.

Podle tiskové agentury ANSA úřady v souvislosti s případem zatkly v Itálii a Španělsku 41 osob a zabavily 60 milionů eur. Podezřelí jsou obviněni z řady trestných činů, včetně zapojení do organizovaného zločinu, obchodování s drogami, praní špinavých peněz a napomáhání nelegální imigraci. Vyšetřování odhalilo, že síť „finských bank“ používala nesledovatelný platební systém zvaný „hawala“, což je aplikace relativně běžná na podzemních webových stránkách a v nelegálních transakcích, ačkoli úřady dříve nestanovily rozsah a objem jejího fungování.

Mohlo by vás zajímat

Venezuela: Hlavní město Caracas zasáhlo silné zemětřesení o síle 7,1 stupně Richterovy škály, které vyvolalo varování před tsunami.24. června (místního času) zasáhlo severocentrální Venezuelu silné zemětřesení o síle 7,1 stupně Richterovy škály, které způsobilo rozsáhlé škody na budovách v hlavním městě Caracasu, vyvolalo paniku mezi obyvateli a spustilo v oblasti systém varování před tsunami.

Evropa zažívá rekordní vlnu veder.VTV.vn - Mnoho evropských zemí vydalo červené varování, protože teploty by mohly překročit 40 °C, což by mohlo způsobit výpadky proudu, uzavření škol a narušení dopravy.

Prezident Zelenskyj tvrdí, že Ukrajina zničila 60 000 tun ruských zbraní.Prezident Volodymyr Zelenskyj 24. června oznámil, že ukrajinské útoky na dálku zničily více než 60 000 tun munice ve skladu zbraní ruské Baltské flotily poblíž Petrohradu.

Státní zástupkyně Laura Canovai z kanceláře městského zastupitelství v Pratu uvedla, že vyšetřování odhalilo podzemní banku, která jednak zprostředkovávala nelegální převody peněz a jednak organizovala a provozovala praní špinavých peněz s „vysokou mírou profesionality“. Vysoce postavení členové několika mafiánských organizací byli klienty a zároveň fungovali jako „finanční zprostředkovatelé“ pro další zločinecké skupiny, které se snažily prát špinavé peníze. Složité a propletené obchodní vztahy spolu s nadnárodní zločineckou operací jim umožnily po delší dobu unikat úřadům.

Generálmajor Gaetano Mastropierro, velitel operace italské policie, řekl: „To vyšetřování zkomplikovalo. Obvykle začínáme se známou zločineckou skupinou a sledujeme zdroj praní špinavých peněz. V tomto případě jsme však našli obrovské množství peněz, které se zdálo být převedeno legálně, ale ve skutečnosti pocházelo z trestné činnosti. Velká část času byla věnována dokazování, že peníze pocházejí z padělání, daňových úniků, nelegálních příjmů a obchodování s lidmi.“

Prato, hlavní město italského textilního průmyslu, se v posledních letech stalo „dvorkem“ pro soupeřící mafiánské gangy, které soupeří o kontrolu nad trhem. Italská protidrogová agentura (DDA) poukazuje na to, že nelegální praní špinavých peněz generuje zisky ve výši stovek milionů eur. Tyto gangy vytvořily hustou síť přepravců a sběračů peněz mezi Itálií a dalšími zeměmi. Aby se vymazaly stopy po penězích z nelegálního obchodu s drogami a zabránilo se jejich zabavení policií v jiných zemích, všechny transakce se provádějí v hotovosti. Tyto peníze však obíhají v rámci toku „čistých peněz“ zakládáním fiktivních společností maskovaných jako textilní nebo módní podniky se sídlem v Pratu.

Úřady dále varují, že organizovaný zločin v Itálii se vyvinul do různých forem nelegální činnosti, jako je organizování nelegálních heren, prostituce nebo pašování migrantů. Vyšetřování rovněž odhalilo pobočku sítě „fiktivních bank“, která provozuje síť obchodující s lidmi a pašuje migranty do Evropské unie (EU). Za cestu na různá místa v Itálii si od každého migranta účtují až 9 500 eur (přes 10 000 dolarů).

Tajné převody peněz a finanční aktivity prováděné mafií jsou proto přímo spojeny s mnoha formami kriminality. Tento nepolapitelný systém umožňuje někomu v zahraničí zaplatit makléři v Itálii, aby jednal jako „agent“. Tento agent má zase pobočku jinde na světě , což usnadňuje převod finančních prostředků příjemci. V každém kroku si členové sítě strhávají provizi, což jim umožňuje úspěšně převádět peníze a zároveň si snadno dělit zisk.

Mohlo by vás zajímat

Thajsko ruší výsledky náboru tisíců státních zaměstnanců kvůli skandálu s podváděním při zkouškách.Thajský premiér a ministr vnitra Anutin Charnvirakul 24. června oficiálně nařídil zrušení výsledků náboru tisíců úředníků místní samosprávy po rozbití rozsáhlého gangu podvádění při zkouškách.

Americký prezident Donald Trump vyjádřil zklamání nad mnoha spojenci v NATO.Americký prezident Donald Trump 24. června veřejně vyjádřil svou nespokojenost s některými spojenci v NATO s argumentem, že evropské země neprojevily Washingtonu dostatečnou podporu v nedávném konfliktu s Íránem.

Kreml: Jaderná energie může zabránit globální válce.Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova se zvyšuje riziko regionálních a globálních konfliktů a jaderné odstrašení zůstává jedinou silou schopnou ho zadržet.

Podle Nhandan.vn

Zdroj: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html