DBS dostala pokutu 1,28 milionu dolarů po vyšetřování praní špinavých peněz

V prohlášení vydaném HKMA 6. července DBS v různých obdobích od dubna 2012 do dubna 2019 pravidelně nemonitorovala obchodní vztahy a neposoudila vysoce rizikové situace a nevedla záznamy týkající se některých svých zákazníků.

Logo DBS před kanceláří v Singapuru 5. ledna 2016.

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (HKMA) uvedl, že pokuta zohlednila závažnost zjištění z vyšetřování a také zavedení nápravných opatření ze strany DBS k řešení nedostatků a zlepšení kontrol.

Mluvčí DBS uvedl, že banka akceptuje rozhodnutí HKMA a bere své závazky v oblasti boje proti praní špinavých peněz vážně. Banka rovněž uvedla, že zavedla nová pravidla pro další odhalování a řízení nových metod praní špinavých peněz.

Zdroj: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm