DBS dostala pokutu 1,28 milionu dolarů po vyšetřování praní špinavých peněz.

Ve svém prohlášení vydaném úřadem HKMA ze 6. července společnost DBS uvedla, že v různých obdobích od dubna 2012 do dubna 2019 pravidelně nemonitorovala obchodní vztahy ani neposuzovala vysoce rizikové situace a nevedla záznamy týkající se některých svých klientů.

Logo DBS před kanceláří v Singapuru 5. ledna 2016.

HKMA uvedla, že pokuta zohlednila závažnost zjištění z vyšetřování, jakož i nápravná opatření DBS k řešení nedostatků a zlepšení jejích kontrol.

Mluvčí DBS uvedl, že banka akceptuje rozhodnutí HKMA a bude striktně dodržovat své závazky v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Banka rovněž uvedla, že zavedla novou politiku pro další odhalování a řízení nových metod praní špinavých peněz.

Zdroj: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-after-money-laundering-investigation-185240706213708274.htm