Dalších 15 lidí je stíháno

Pokud jde o případ manipulace akciového trhu s bývalým předsedou skupiny FLC Trinhem Van Quyetem, vydal C01 dne 23. června rozhodnutí o stíhání 15 obžalovaných za „manipulaci s akciovým trhem“.

Mezi obžalovanými jsou 2 osoby ze skupiny FLC: Do Thi Huyen Trang, zástupce vedoucího účetního oddělení, a Nguyen Thi Nga, účetní. 5 osob ze společnosti BOS Securities JSC: Nguyen Thi Thanh Phuong, vedoucí oddělení cenných papírů; Nguyen Thi Thu Thom, bývalý zástupce vedoucího oddělení cenných papírů; Bui Ngoc Tu, zástupce vedoucího oddělení cenných papírů; Tran Thi Lan a Quach Thi Xuan Thu jsou dva hlavní účetní.

Policejní vyšetřovací agentura prohledala ústředí FLC večer 29. března 2022.

Zbývajícími obžalovanými jsou vedoucí pracovníci a zaměstnanci dceřiných společností FLC, včetně: Trinha Van Daie, zástupce generálního ředitele společnosti FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinha Thi Thanha Huyena, zaměstnance společnosti FLC Homes Company; Trinha Tuana, vedoucího materiálového oddělení společnosti FLC Land Company; Hoanga Thi Hueho, bývalého zaměstnance společnosti FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company; Trinha Van Nama, bývalého zaměstnance společnosti Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyena Van Manha, zaměstnance materiálového oddělení společnosti FLC Land LLC; Nguyena Quanga Trunga, řidiče všeobecné nemocnice Ha Thanh, a Nguyena Thi Hong Dunga s bydlištěm v okrese Cau Giay ( Hanoj ).

Rozhodnutí o stíhání 15 výše zmíněných obžalovaných schválila Nejvyšší lidová prokuratura. Během vyšetřování byli obžalovaní propuštěni na kauci a bylo jim zakázáno opustit místo bydliště.

V tomto případě byli pan Trinh Van Quyet a jeho dvě mladší sestry, paní Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue a paní Huong Tran Kieu Dung, stálá místopředsedkyně představenstva skupiny FLC; a Nguyen Quynh Anh, generální ředitel akciové společnosti BOS Securities, stíháni a dočasně zadrženi za „manipulaci na akciovém trhu“ a „podvodné přivlastňování majetku“.

Pan Nguyen Thien Phu, zástupce generálního ředitele a hlavní účetní společnosti FLC Faros Construction Joint Stock Company, byl stíhán a dočasně zadržen za účelem vyšetřování trestného činu „podvodného přivlastnění si majetku“.

Pan Trinh Van Quyet, bývalý předseda FLC Group

Podle výsledků prvního vyšetřování pan Trinh Van Quyet od 1. prosince 2021 do 10. ledna 2022 nařídil svým dvěma mladším sestrám a řadě dalších osob používat otevřené účty k nákupu a prodeji cenných papírů, čímž prováděl manipulaci s trhem a tlačil cenu akcií FLC na nejvyšší úroveň, z 15 500 VND na 24 050 VND, což představuje nárůst o 64 %.

Do 10. ledna 2022 pan Quyet řídil prodej více než 76,7 milionu akcií FLC a prodal 74,8 milionu akcií s průměrnou cenou 22 586 VND za akcii, ale před transakcí nezveřejnil žádné informace. Celková částka peněz, kterou pan Quyet po nelegálním prodeji akcií vybral, činila 1 689 miliard VND, což představuje 55,42 % celkového objemu prodaných akcií na trhu a 10,54 % celkového objemu akcií FLC v oběhu.

Vyšetřovací orgán dále obvinil pana Quyeta z přivlastnění si peněz investorů v letech 2014 až 2016 při provádění postupů ke zvýšení základního kapitálu z 1,5 miliardy VND na 4 300 miliard VND, což odpovídá 430 milionům akcií společnosti Faros Construction Joint Stock Company (kód akcie ROS), a kótování 430 milionů akcií ROS na burze cenných papírů.

Poté pan Quyet nařídil paní Trinh Thi Minh Hue , aby prodala všechny akcie ROS pod jménem Trinh Van Quyet a akcie ROS pod jmény 5 dalších osob (jmenovaných panem Quyetem), čímž vybrala více než 6 412 miliard VND a vybrala hotovost k přivlastnění.

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm