Obvinilo dalších patnáct lidí.

Pokud jde o případ manipulace akciového trhu s bývalým předsedou skupiny FLC Trinhem Van Quyetem, vydal 23. června C01 (oddělení trestního vyšetřování) rozhodnutí o stíhání 15 obžalovaných za trestný čin „manipulace akciového trhu“.

Mezi obžalovanými jsou dva ze skupiny FLC: Do Thi Huyen Trang, zástupce vedoucího účetního oddělení, a Nguyen Thi Nga, zaměstnanec účetního oddělení. Pět je ze společnosti BOS Securities Joint Stock Company: Nguyen Thi Thanh Phuong, vedoucí oddělení cenných papírů; Nguyen Thi Thu Thom, bývalý zástupce vedoucího oddělení cenných papírů; Bui Ngoc Tu, zástupce vedoucího oddělení cenných papírů; a Tran Thi Lan a Quach Thi Xuan Thu, dva hlavní účetní.

Policejní vyšetřovací agentura prohledala sídlo FLC večer 29. března 2022.

Zbývajícími obžalovanými jsou vedoucí pracovníci a zaměstnanci dceřiných společností FLC, včetně: Trinha Van Daie, zástupce generálního ředitele společnosti FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinha Thi Thanha Huyena, zaměstnance společnosti FLC Homes Company; Trinha Tuana, vedoucího materiálového oddělení společnosti FLC Land Company; Hoanga Thi Hueho, bývalého zaměstnance společnosti FLC Digital Trade and Service Joint Stock Company; Trinha Van Nama, bývalého zaměstnance společnosti Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyena Van Manha, zaměstnance materiálového oddělení společnosti FLC Land Limited Liability Company; Nguyena Quanga Trunga, řidiče ve všeobecné nemocnici Ha Thanh; a Nguyena Thi Hong Dunga s bydlištěm v okrese Cau Giay ( Hanoj ).

Rozhodnutí o stíhání 15 výše zmíněných obžalovaných schválila Nejvyšší lidová prokuratura. Během vyšetřování byli obžalovaní propuštěni na kauci a bylo jim zakázáno opustit místo bydliště.

Mohlo by vás zajímat

Devětadvacetiletá žena byla stíhána a zatčena za podvod s mužem, který přišel o stovky milionů dongů v investičních příležitostech v kosmetickém průmyslu.Městská policie v Da Nangu zahájila trestní řízení a zatkla Pham Thi My Tuyeta za účelem vyšetřování trestného činu podvodu a zpronevěry majetku prostřednictvím získávání investičního kapitálu na kosmetiku.

Společnost FLC těsně před vyřazením z kotace nečekaně obdržela dalších 1 500 miliard dongů (VND).(Noviny Dan Tri) - Skupina FLC právě upravila svůj základní kapitál ze 7 099 miliard VND na 8 599 miliard VND, což odpovídá nárůstu o 1 500 miliard VND.

Podvod s „vlastnictvím rekreačních objektů“: Vedoucí představitelé podvodné společnosti mají všichni bakalářské tituly, jeden z ředitelů se narodil v roce 2000, přesto zpronevěru organizovali velmi systematicky.GĐXH - Na tiskové konferenci k některým typickým případům a incidentům v ekonomické a environmentální oblasti, kterou uspořádala hanojská městská policie ráno 19. června, vedoucí představitelé PC03 potvrdili, že se jedná o případ mimořádně velkého rozsahu s velmi vysokým počtem obětí a širokým záběrem operací; ředitelé společností zabývajících se vlastnictvím rekreačních objektů mají všichni bakalářské tituly, průměrný věk 20-40 let a někteří ředitelé se narodili v roce 2000.

V tomto případě byli pan Trinh Van Quyet spolu se svými dvěma sestrami, paní Trinh Thi Thuy Nga a paní Trinh Thi Minh Hue, a paní Huong Tran Kieu Dung, stálou místopředsedkyní představenstva skupiny FLC; a Nguyen Quynh Anh, generální ředitel akciové společnosti BOS Securities, stíháni a zadrženi na základě obvinění z „manipulace na akciovém trhu“ a „podvodného přivlastňování majetku“.

Pan Nguyen Thien Phu, zástupce generálního ředitele a hlavní účetní společnosti FLC Faros Construction Joint Stock Company, byl stíhán a zadržen za účelem vyšetřování na základě obvinění z „podvodného přivlastnění si majetku“.

Pan Trinh Van Quyet, bývalý předseda FLC Group

Podle prvních vyšetřování dal pan Trinh Van Quyet od 1. prosince 2021 do 10. ledna 2022 pokyn svým dvěma sestrám a několika dalším osobám, aby používaly otevřené účty k nákupu a prodeji cenných papírů, čímž manipuloval s trhem a zvýšil cenu akcií FLC z 15 500 VND na 24 050 VND, což představuje nárůst o 64 %.

Dne 10. ledna 2022 pan Quyet nařídil prodej více než 76,7 milionu akcií FLC, přičemž 74,8 milionu akcií bylo provedeno za průměrnou cenu 22 586 VND za akcii, ale před transakcí tyto informace nezveřejnil. Celková částka, kterou pan Quyet tímto tajným prodejem získal, činila 1 689 miliard VND, což představuje 55,42 % celkového objemu obchodování na trhu a 10,54 % z celkového počtu akcií FLC v oběhu.

Mohlo by vás zajímat

Jednotlivec dostal pokutu přes 570 milionů VND za manipulaci s akciemi FRM a ABR.

Mnoho obětí bylo podvedeno o miliardy dongů, protože důvěřovaly někomu, kdo tvrdil, že má „blízké vztahy s úředníky pozemkové správy“.Odbor sociálních věcí - Aby Quyen provedla podvod, poskytla falešné informace o blízkých vztazích s mnoha místními pozemkovými úředníky a tvrdila, že si může vyzvednout osvědčení o vlastnictví pozemků. Poté, co však od obětí obdržela peníze, je zpronevěřila...

FLC se chce vrátit na burzu: Akcie se začnou obchodovat od 1. čtvrtletí 2026Valná hromada akcionářů skupiny FLC schválila odvolání a zvolení dalších členů představenstva a dozorčí rady na funkční období 2021–2026. Skupina plánuje v prvním čtvrtletí roku 2026 znovu uvést akcie FLC na burzu UPCOM.

Vyšetřovatelé dále tvrdí, že pan Quyet v letech 2014 až 2016 zpronevěřil peníze investorů podvodným navýšením základního kapitálu z 1,5 miliardy VND na 4 300 miliard VND, což odpovídá 430 milionům akcií společnosti Faros Construction Joint Stock Company (kód akcie ROS), a uvedením 430 milionů akcií ROS na burzu cenných papírů.

Následně pan Quyet pověřil paní Trinh Thi Minh Hue , aby prodala všechny akcie ROS registrované na jméno Trinh Van Quyet a akcie ROS registrované na jména pěti dalších osob (které pan Quyet požádal, aby je držely na jejich jména), čímž vygenerovala více než 6,412 miliardy VND, které následně vybrala jako hotovost za účelem zpronevěry.

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm