Lam Dong: Odhalování mezinárodních podvodů

Případ podvodu ve společnosti Nam Ban Silk Company Limited (obec Lam Ha, Lam Dong) odhalil zneužívání důvěry a přivlastňování si aktiv zahraničních partnerů. Vláda a příslušné orgány potvrdily, že se k případu budou chovat přísně a zároveň budou chránit práva poctivých podniků a přispějí k budování bezpečného a transparentního obchodního prostředí.

Policie v Lam Dong přečetla 14. července v jeho rezidenci zatykač na Nguyen Khac H., ředitele společnosti Nam Ban Silk, za podvod se zahraničními partnery.

Když se víra stane nástrojem zločinu

Společnost Nam Ban Silk Company Limited – kdysi považovaná za jednu z typických jednotek v oblasti exportu hedvábí v provincii Lam Dong – využila své reputace a postavení k podepsání řady obchodních smluv s mnoha zahraničními podniky, zejména z Indie a Hongkongu.

Vedení společnosti v čele s ředitelem Nguyen Khac H. však místo plnění smluvních závazků řídilo systematické podvodné jednání. Konkrétně tento podnik požadoval od mezinárodních partnerů zálohu části smluvní hodnoty (obvykle od 20 % do 30 %) – což je v mezinárodním obchodě běžná praxe. Po obdržení zálohy společnost nedodala zboží dle dohody.

Od konce roku 2023 byly obě továrny společnosti Nam Ban Silk Company kvůli finančním potížím a nemožnosti dále vyrábět zastaveny. Vedoucí pracovníci společnosti však místo transparentního informování partnerů nařídili svým podřízeným falšovat dokumenty týkající se přepravy zboží, aby vytvořili důvěru, že zboží bylo odesláno a je na cestě k dodání. Na základě těchto falešných dokumentů mnoho zahraničních partnerů pokračovalo v převodu zbývající částky uvedené ve smlouvě. Když však nastal termín dodání, neobdrželi vůbec žádné zásilky.

Peníze vybrané ze smluv nebyly použity na výrobu, ale byly přivlastněny pro osobní účely nebo na splacení dluhů. Vyšetřováním úřady zjistily, že původní částka přivlastněných peněz činila přibližně 3,2 miliardy VND.

Obžalovaný Nguyen Khac H. u vyšetřovacího úřadu přiznal, že jeho podvodné chování pramenilo ze skutečnosti, že podnik byl v úpadku a nashromáždil dluhy. Použití podvodných triků nebylo jen dočasným řešením, ale v kontextu finanční krize sloužilo také k osobnímu prospěchu.

Výsledky prohlídky pracoviště a bydliště dvou podezřelých zajistily řadu souvisejících dokumentů, což přispělo k posílení základu pro určení chování se znaky trestného činu „podvodného přivlastnění si majetku“ podle článku 174 trestního zákoníku. Rozhodnutí o zahájení trestního stíhání, trestním stíhání obviněných a vydání předběžného opatření k zadržení pana Nguyen Khac H. a pana Nguyen Phi C (zástupce) schválila Lidová prokuratura provincie Lam Dong, čímž bylo zajištěno, že řízení probíhá v souladu s předpisy, striktně a objektivně.

Rozhodný zásah úřadů

Poté, co policejní oddělení provincie Lam Dong obdrželo stížnosti od sedmi (07) zahraničních podniků, včetně šesti (06) indických společností a jedné hongkongské společnosti, nařídilo oddělení ekonomické policie, aby koordinovalo s profesionálními jednotkami ověřování a vyšetřování. Policie s vysokým smyslem pro odpovědnost provedla ověřování, shromáždila důkazy a spolupracovala s příslušnými stranami na objasnění povahy případu. Vyšetřovací orgán tak odhalil podvodné jednání ředitele pana Nguyen Khac H. a zástupce ředitele pana Nguyen Phi C. s jasnými důkazy o falšování dokumentů a přivlastňování si peněz od partnerů.

Vyšetřovací úřad provincie Lam Dong v současné době pokračuje v ověřování 11 smluv týkajících se 6 indických společností a 12 smluv s pěti dalšími zahraničními podniky v celkové odhadované hodnotě až desítek miliard dongů.

V současné době jsou od listopadu 2023 zastaveny dvě továrny společnosti Nam Ban Silk Company Limited v obci Nam Ban v okrese Lam Ha, což potvrzuje ztrátu výrobní kapacity a dále objasňuje podvodné úmysly obžalovaných.

Ekonomická policie provinční policie Lam Dong přečetla zatykač na podezřelé ve vyšetřovací policii, čímž zajistila transparentní a zákonné řízení.

Provinční policie Lam Dong přijala nezbytná procesní opatření, včetně zahájení trestního stíhání, trestního stíhání obviněných a vydání předběžných opatření k zadržení dvou vedoucích pracovníků společnosti za čin „podvodného přivlastnění si majetku“. Tato rozhodnutí schválila provinční lidová prokuratura Lam Dong, čímž byla zajištěna transparentnost a dodržování právních předpisů. Vyšetřovací orgán zároveň prohledal pracoviště a bydliště obviněných a zabavil mnoho důležitých dokumentů, které slouží jako podklad pro další vyšetřování dalších smluv se známkami porušení.

Provinční policie Lam Dong potvrdila, že se případem bude pečlivě zabývat a bude spolupracovat s příslušnými orgány na objasnění všech porušení.

Policejní vyšetřovací úřad provincie Lam Dong vyzývá dotčené společnosti a podniky spojené se společností Nam Ban Silk Company Limited ke spolupráci při poskytování informací prostřednictvím telefonní linky: 02633822097

Zdroj: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html