Lam Dong: Odhalen mezinárodní podvodný systém.

Případ podvodu ve společnosti Nam Ban Silk Co., Ltd. (obec Lam Ha, provincie Lam Dong) odhalil zneužívání důvěry a zpronevěru aktiv zahraničních partnerů. Vláda a příslušné orgány prohlašují, že se budou případem zabývat přísně, budou chránit práva poctivých podniků a přispějí k budování bezpečného a transparentního obchodního prostředí.

Policie v Lam Dong přečetla 14. července v jeho rezidenci zatykač na Nguyen Khac H., ředitele společnosti Nam Ban Silk, za trestný čin podvodu na straně zahraničních partnerů.

Když se důvěra stane nástrojem zločinu

Společnost Nam Ban Silk Co., Ltd. – kdysi považovaná za jednu z předních společností vyvážejících hedvábí v provincii Lam Dong – využila své reputace a postavení k podpisu řady obchodních smluv s mnoha zahraničními podniky, zejména z Indie a Hongkongu.

Vedení společnosti v čele s ředitelem Nguyenem Khacem H. však místo plnění svých smluvních závazků systematicky řídilo podvodné aktivity. Konkrétně společnost požadovala od mezinárodních partnerů zaplacení části smluvní hodnoty předem (obvykle 20 % až 30 %) – což je v mezinárodním obchodě běžná praxe. Po obdržení zálohy společnost nedodala zboží dle dohody.

Od konce roku 2023 byly obě továrny společnosti Nam Ban Silk Company kvůli finančním potížím a neschopnosti pokračovat ve výrobě ukončeny. Vedení společnosti však místo transparentního informování partnerů nařídilo podřízeným padělat dokumenty týkající se přepravy zboží, čímž vytvořilo iluzi, že zboží bylo odesláno a je na cestě. Na základě těchto padělaných dokumentů mnoho zahraničních partnerů pokračovalo v převodu zbývajících plateb za své smlouvy. Do termínu dodání však žádné zásilky neobdrželi.

Peníze získané ze smluv nebyly použity na výrobu, ale byly zpronevěřeny pro osobní účely nebo k úhradě dluhů. Vyšetřováním úřady zjistily, že původní částka zpronevěřeného majetku činila přibližně 3,2 miliardy VND.

Během vyšetřování obžalovaný Nguyen Khac H. přiznal, že jeho podvodné jednání pramenilo z insolvence společnosti a rostoucích dluhů. Uvedl, že použití klamavých taktik nebylo jen dočasným řešením, ale také cílem bylo osobní prospěch uprostřed finanční krize.

Prohlídka pracovišť a bydlišť obou obžalovaných přinesla řadu relevantních dokumentů, které přispěly k důkazům podporujícím určení údajného trestného činu „podvodného přivlastnění si majetku“ podle článku 174 trestního zákoníku. Rozhodnutí o zahájení trestního stíhání, obžalobě obžalovaných a vydání zatykačů na pana Nguyen Khac H. a pana Nguyen Phi C. (jeho zástupce) schválila lidová prokuratura provincie Lam Dong, čímž bylo zajištěno, že řízení bylo vedeno v souladu s předpisy, důsledně a objektivně.

Rozhodný zásah úřadů.

Poté, co policejní oddělení provincie Lam Dong obdrželo stížnosti od sedmi (07) zahraničních firem, včetně šesti (06) indických společností a jedné hongkongské společnosti, nařídilo oddělení ekonomické policie, aby koordinovalo s profesionálními jednotkami prověřování a vyšetřování. Policie s vysokým smyslem pro odpovědnost provedla prověřování, shromáždila důkazy a spolupracovala s příslušnými stranami na objasnění povahy případu. Vyšetřovací orgán tak zjistil podvodné jednání ředitele pana Nguyen Khac H. a zástupce ředitele pana Nguyen Phi C. s jasnými důkazy o padělání dokumentů a zpronevěře peněz od partnerů.

Úřad pro vyšetřování trestné činnosti provinční policie Lam Dong v současné době pokračuje v ověřování 11 smluv týkajících se 6 indických společností a 12 smluv s pěti dalšími zahraničními podniky v celkové odhadované hodnotě desítek miliard dongů.

V současné době dvě továrny společnosti Nam Ban Silk Co., Ltd. v obci Nam Ban v okrese Lam Ha ukončily provoz od listopadu 2023, což potvrzuje jejich neschopnost vyrábět zboží a dále objasňuje podvodné úmysly obžalovaných.

Ekonomická policie provincie Lam Dong přečetla v policejním vyšetřovacím úřadu zatykače na podezřelé, čímž zajistila transparentní a zákonné právní řízení.

Provinční policie Lam Dong přijala nezbytná procesní opatření, včetně zahájení trestního stíhání, obžaloby podezřelých a vydání zatykačů na dva vedoucí pracovníky společnosti za trestný čin „podvodného přivlastnění si majetku“. Tato rozhodnutí schválila provinční lidová prokuratura Lam Dong, čímž byla zajištěna transparentnost a dodržování zákona. Současně vyšetřovací orgán provedl prohlídky pracovišť a bydlišť podezřelých a zabavil řadu důležitých dokumentů jako podklad pro další vyšetřování dalších smluv vykazujících známky porušení.

Provinční policie Lam Dong potvrdila, že se případem bude zabývat přísně a bude spolupracovat s příslušnými orgány na objasnění všech porušení.

Vyšetřovací úřad provinční policie Lam Dong vyzývá společnosti a podniky dotčené společností Nam Ban Silk Co., Ltd. ke spolupráci a poskytnutí informací prostřednictvím telefonní linky 02633822097.

Zdroj: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html