USA uvalily sankce na vůdce podvodného impéria Prince Group.

Chu Siao-wej, dvojka v Prince Group a šéf magnáta Čchen Č'-ťi, byl přidán na americký seznam 9 osob a 26 organizací, na které se vztahují nové sankce.

Ministerstvo financí USA uvalilo sankce na Chu Siao-weiho, považovaného za dvojku ve společnosti Prince Group. (Foto: Ministerstvo financí USA)

Podle agentury Reuters uvalil 23. června Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) amerického ministerstva financí sankce na devět osob a 26 subjektů spojených se skupinou Prince Group, včetně vedoucích pracovníků, investorů v podvodných konglomerátech a fiktivních společností.

Tento krok navazuje na rozhodnutí amerického ministerstva financí z roku 2025 označit Prince Group za nadnárodní zločineckou organizaci spojenou se spiknutími, podvody a praním špinavých peněz.

Chen Zhi, vůdce skupiny Prince Group, kterého USA obvinily z toho, že je „architektem“ této zločinecké říše, byl v lednu letošního roku vydán do Číny a následně zbaven kambodžských titulů a občanství.

Mohlo by vás zajímat

Posílení spolupráce mezi policií města Hue a policií provincie Siem Reap.HNN.VN - V rámci realizace politiky rozšiřování zahraničních vztahů a mezinárodní spolupráce v oblasti veřejné bezpečnosti lidu a plánu spolupráce mezi Ministerstvem veřejné bezpečnosti Vietnamu a Ministerstvem vnitra Kambodžského království v roce 2026 navštívila ve dnech 16. až 20. června 2026 delegace policejního oddělení města Hue, vedená generálmajorem Nguyen Thanh Tuanem, členem stálého výboru městského stranického výboru a ředitelem policejního oddělení města Hue, a spolupracovala s policejním oddělením provincie Siem Reap v Kambodžském království.

Umělá inteligence: OSN prosazuje environmentální transparentnost v oblasti umělé inteligence.OSN vyzývá k urychlenému přechodu na obnovitelné zdroje energie s cílem snížit emise metanu a řešit obavy ohledně dopadu energeticky náročných datových center na životní prostředí.

USA se připravují na zřízení realistické simulované střelnice na ukrajinském bojišti.GD&TĐ - 23. června ministr armády USA Dan Driscoll oznámil, že USA zřídí na Ukrajině nejméně dvě střelnice, které simulují skutečné podmínky na bojišti.

Mezi osobami, na které nedávno uvalilo sankce americké ministerstvo financí, je i Chu Siao-wej, kterého američtí představitelé označují za dvojku ve společnosti Prince Group a „šéfa“ Čchen Č'-ho.

Podle amerických obvinění se podílel na řízení dceřiných společností Prince Group mimo Kambodžu, realitních projektů a hazardních her propojených se sítí Prince Group a ovládal podniky údajně sloužící peněžním tokům organizace.

Chu Siao-wej ovládal tři společnosti registrované na Panenských ostrovech a jejich prostřednictvím vlastnil síť podniků používaných ke správě aktiv a peněžních toků, přičemž podvody přinášely miliony dolarů.

Spolu se sankcemi navrhla i Síť pro vymáhání finanční kriminality (FinCEN) – agentura amerického ministerstva financí pro boj proti praní špinavých peněz – rozšíření regulací na skupinu Huione se sídlem v Kambodži.

Skupina Huione je obviněna z toho, že je klíčovým článkem v praní špinavých peněz z kybernetických útoků a podvodů s investicemi do kryptoměn a že slouží jako kanál pro nakládání s finančními prostředky z podvodných aktivit pro skupinu Prince.

Ve stejný den americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že zabavilo cloudový účet používaný dceřinými společnostmi skupiny Huione. Tyto společnosti byly údajně zneužívány k usnadnění převodu výnosů z online podvodů a investic do kryptoměn do legitimního bankovního systému.

Mohlo by vás zajímat

USA: 17 států současně žaluje Kalifornii kvůli zákonu o plastovém odpadu.Zákon nařizuje, aby podniky působící v Kalifornii postupně snižovaly používání jednorázových plastů a požaduje, aby veškeré obaly výrobků byly recyklovatelné nebo biologicky rozložitelné.

Sportovní a kulturní výměna mezi městem Dong Nai a provincií Tboung Khmum v Kambodžském království.(Dong Nai) - Na pozvání vlády provincie Tboung Khmum (Kambodžské království) se 17. června odpoledne delegace z odboru kultury, sportu a cestovního ruchu města Dong Nai zúčastnila sportovního a kulturního výměnného programu v provincii Tboung Khmum.

Spojené státy obvinily téměř 500 osob v rámci rozsáhlého zásahu proti podvodům ve zdravotnictví.Úřadující generální prokurátor USA Todd Blanche potvrdil, že administrativa bude i nadále sledovat, zabavovat majetek a přísně trestat jednotlivce, kteří zneužívají systém zdravotní péče k osobnímu prospěchu.

Americký ministr financí Scott Bessent obvinil centra pro boj s podvody v jihovýchodní Asii z každoročních krádeží miliard dolarů americkým obětem.

Thanh Hien

Zdroj: https://tuoitre.vn/my-trung-phat-dai-ca-cua-de-che-lua-dao-prince-group-100260624070445261.htm