Rozbití podvodného gangu specializujícího se na trik „Vietnamci klamou Vietnamce“

(NLDO) - Policie v Quang Binhu právě rozbila přeshraniční podvodný gan v Kambodži, v němž skupina Číňanů zneužívala Vietnamce jako nástroje.

Dinh Van Quan u vyšetřovací agentury (modrá bunda)

Vyšetřovací policejní úřad provincie Quang Binh právě vydal rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v této věci, v němž stíhá 15 obžalovaných s různými rolemi a pozicemi v přeshraniční podvodné organizaci působící v Kambodži za trestný čin „podvodného přivlastnění si majetku“. Jedná se o sofistikovanou zločineckou organizaci s mnoha novými triky a dobře organizovanou organizací.

Čínští zločinci vedou podvodnou organizaci

Tuto zločineckou organizaci vedou Číňané, kteří působí v oblasti PoiPet v Kambodži, oblasti hraničící s Thajskem, která je známá mnoha kasiny a nelegálními aktivitami. Tito lidé zneužívají Vietnamce k podvádění Vietnamců.

Dinh Van Quan (narozen v roce 1996; bydliště v okrese Vinh Loc, provincie Thanh Hoa ) proto původně odjel do Kambodže, aby pracoval v oblasti PoiPet. Kvůli špatnému pracovnímu výkonu byl Quan přeložen na pozici pomocníka v kuchyni. V červnu 2024 se Quan vrátil do práce do oddělení pro boj s podvody, kde byl přidělen k „prodejnímu“ týmu s úkolem „okrádat zákazníky“ – tedy přímo provádět podvody.

Podle Quanova prohlášení činil celkový plat a bonusy, které obdržel od svých čínských šéfů, přibližně 150 milionů VND. Během své práce Quan podvodně přivlastnil a odcizil vietnamské oběti přibližně 1,5 miliardy VND.

Podobně Vu Quang Khai (narozen 2000; bydliště ve městě Bac Giang , provincie Bac Giang) pracuje v podvodné společnosti od dubna 2024. Khai dostal zaměstnanecký kód, aby mohl kontaktovat a hlásit práci vedoucímu týmu a souvisejícím oddělením. Jen na konci března 2024 Khai podvodně přišel o zhruba 1,2 miliardy VND. Celkový plat a bonusy, které Khai od společnosti obdržel, činily přibližně 160 milionů VND.

Podle vyšetřovací agentury tato zločinecká organizace spolupracuje úzce a má jasně rozdělené úkoly mezi skupinami, včetně skupin, které telefonují (aby se seznámily s oběťmi a přilákaly je); skupin, které posílají interaktivní zprávy (aby je vedly a budovaly důvěru); skupin, které uvádějí důvody (aby nalákaly oběti k zaplacení více peněz); skupin, které hrají roli obětí (aby zvýšily důvěru a podnítily chamtivost)...

Trik s použitím „Vietnamců k oklamání Vietnamců“

Vietnamští zaměstnanci pracující v PoiPetu byli všichni najati čínskými občany. Operace s cílem podvést Vietnamce byla organizována do mnoha různých oddělení, přičemž každé oddělení se podílelo na části propracovaně zinscenovaného podvodného scénáře.

Údajné osoby jsou zadržovány za účelem vyšetřování a objasnění.

Call centrum má za úkol najít „potenciální zákazníky“ a představit práci s 5hvězdičkovým hodnocením na Google Maps. Jakmile zákazník souhlasí s účastí, bude požádán, aby se spřátelil s účtem Zalo průvodce a osoby, která podvod přímo provádí.

Poté, co si zákazník na Zalo najde přátele, průvodce s ním bude chatovat a požádá ho, aby si stáhl a zaregistroval účet v interních chatovacích aplikacích společnosti, jako jsou Cochat, Dealay..., a zaregistroval peněženku pro příjem peněz na webových stránkách poskytovaných společností, jako například: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Oběti jsou poté zařazeny do pracovních skupin, které obsahují mnoho falešných účtů vydávajících se za skutečné účastníky. Tyto subjekty prokazují, že si zakoupily balíčky úkolů, úspěšně vložily peníze a dosáhly zisku, aby si v obětech vytvořily důvěru.

Zpočátku tato organizace často oběti vyplácí malý zisk, aby ji i nadále lákala k dalším investicím. Když oběť vloží velkou částku peněz, poradenské oddělení uvede důvody, jako například: Chybná operace, nesprávný obsah převodu, potřeba vložit více peněz ke zvýšení kreditního skóre před výběrem peněz... Poté bude celá částka přivlastněna.

Poradenské oddělení shromáždí informace o bankovním účtu oběti a zašle je oddělení správy účtů, aby mohlo provést výběr. Ověřovací oddělení zavolá oběti přímo, aby potvrdilo částku, která byla přidělena, a zajistilo, že je v souladu se zprávou od poradenského oddělení.

Během realizace projektu společné síly (včetně: okresní policie Le Thuy, oddělení kybernetické bezpečnosti provinční policie Quang Binh a pohraniční policie mezinárodního letiště Noi Bai) předvolaly 12 osob: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (narozen 2001), Luu Hoang Nam (narozen 2004), Tran Van Thuan (narozen 1997), Le Van Chien (narozen 1998), Le Thi Linh (narozen 2000) a Trieu Hoai Thu (narozen 2004), všichni z Thanh Hoa.

Skupina osob v provincii Bac Giang v tomto okruhu zahrnuje: Vu Van Khiem (narozen v roce 1986), Nguyen Van Vuong (narozen v roce 2002), Tran Thi Vui (narozen v roce 1991) a Dao Quynh Trang (narozen v roce 2008). V rámci rozšíření vyšetřování úřady identifikovaly další 3 související osoby, včetně: Dinh Van Sang (narozen v roce 2000), Dao Van Thu (narozen v roce 1984) a Hoang Thi Viet Anh (narozen v roce 1982).

Z výpovědí podezřelých vyšetřovací orgán zjistil, že v budově v oblasti PoiPet, kterou spravují Číňané, je každé patro pracovním prostorem pro zaměstnance ze zemí, jako je Čína, Japonsko, Korea, Vietnam atd. Čínští manažeři najímali a využívali zaměstnance, kteří znali jazyk dané země, aby podváděli občany dané země.

Případ je stále v procesu vyšetřování s cílem dopadnout a stíhat pachatele.

Zdroj: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm