Rozbití podvodného gangu specializujícího se na trik „Vietnamci podvádějící Vietnamce“

(NLDO) - Policie v Quang Binhu právě rozbila přeshraniční podvodný gan v Kambodži, v němž skupina Číňanů zneužívala Vietnamce jako nástroje.

Dinh Van Quan u vyšetřovací agentury (modrá bunda)

Vyšetřovací policejní úřad provincie Quang Binh právě vydal rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v této věci, v němž stíhá 15 obžalovaných s různými rolemi a pozicemi v přeshraniční podvodné organizaci působící v Kambodži za trestný čin „podvodného přivlastnění si majetku“. Jedná se o sofistikovanou zločineckou organizaci s mnoha novými triky a dobře organizovanou organizací.

Čínští zločinci vedou podvodnou organizaci

Tuto zločineckou organizaci vedou Číňané, kteří působí v oblasti PoiPet v Kambodži, oblasti hraničící s Thajskem, která je známá mnoha kasiny a nelegálními aktivitami. Tito subjekty využívají Vietnamce k podvádění Vietnamců.

Dinh Van Quan (narozen v roce 1996; bydliště v okrese Vinh Loc, provincie Thanh Hoa ) proto původně odjel do Kambodže, aby pracoval v oblasti PoiPet. Kvůli špatnému pracovnímu výkonu byl Quan přeložen na pozici pomocníka v kuchyni. V červnu 2024 se Quan vrátil do práce do oddělení pro boj s podvody, kde byl přidělen k „prodejnímu“ týmu s úkolem „okrádat zákazníky“ – tedy přímo provádět podvody.

Podle Quanova prohlášení činil celkový plat a bonusy, které obdržel od svých čínských šéfů, přibližně 150 milionů VND. Během své práce Quan podvodně přivlastnil a odcizil vietnamské oběti přibližně 1,5 miliardy VND.

Podobně Vu Quang Khai (narozen 2000; bydliště ve městě Bac Giang , provincie Bac Giang) pracuje v podvodné společnosti od dubna 2024. Khai dostal zaměstnanecký kód, kterým mohl kontaktovat a hlásit práci vedoucímu týmu a souvisejícím oddělením. Jen na konci března 2024 Khai podvodně přišel o zhruba 1,2 miliardy VND. Celkový plat a bonusy, které Khai od společnosti obdržel, činily přibližně 160 milionů VND.

Podle vyšetřovací agentury tato zločinecká organizace úzce spolupracuje s jasným rozdělením úkolů mezi skupinami, včetně skupin, které telefonují (seznámení se s oběťmi a jejich přilákání); skupin, které posílají textové zprávy a interagují (instruují, budují důvěru); skupin, které uvádějí důvody (lákají oběti k zaplacení více peněz); skupin, které hrají roli obětí (aby zvýšily důvěru, podnítily chamtivost)...

Trik s použitím „Vietnamců k oklamání Vietnamců“

Vietnamští zaměstnanci pracující v oblasti PoiPet byli všichni najati čínskými občany. Vietnamská podvodná operace byla organizována do mnoha různých oddělení, přičemž každé oddělení se podílelo na části propracovaně zinscenovaného podvodného scénáře.

Údajné osoby jsou zadržovány za účelem vyšetřování a objasnění.

Oddělení volání je zodpovědné za vyhledávání „potenciálních zákazníků“ a za zobrazování pracovních nabídek s pětihvězdičkovým hodnocením na Google Maps. Když zákazníci souhlasí s účastí, budou instruováni, aby se spřátelili s účtem Zalo poradenského oddělení a osobou, která podvod přímo provádí.

Poté, co si zákazník na Zalo najde přátele, průvodce s ním bude chatovat a požádá ho, aby si stáhl a zaregistroval účet v interních chatovacích aplikacích společnosti, jako jsou Cochat, Dealay..., a zaregistroval peněženku pro příjem peněz na webových stránkách poskytovaných společností, jako například: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Oběti jsou poté rozděleny do pracovních skupin, které obsahují mnoho falešných účtů vydávajících se za skutečné účastníky. Tyto subjekty prokáží, že si zakoupily balíček úkolů, úspěšně vložily peníze a dosáhly zisku, aby si v obětech vytvořily důvěru.

Zpočátku tato organizace obvykle oběti vyplácí malý zisk, aby ji i nadále lákala k dalším investicím. Když oběť vloží velkou částku peněz, poradenské oddělení uvede důvody, jako například: Chybná operace, nesprávný obsah převodu peněz, potřeba vložit více peněz pro zvýšení kreditního skóre, aby bylo možné peníze vybrat... Poté bude celá částka přivlastněna.

Poradenské oddělení shromáždí informace o bankovním účtu oběti a zašle je oddělení správy účtů, aby mohlo provést výběr. Ověřovací oddělení zavolá oběti přímo, aby potvrdilo částku, která byla přidělena, a zajistilo, že je v souladu se zprávou od poradenského oddělení.

Během realizace projektu společné síly (včetně: okresní policie Le Thuy, oddělení kybernetické bezpečnosti provinční policie Quang Binh a pohraniční policie mezinárodního letiště Noi Bai) předvolaly 12 osob: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (narozen 2001), Luu Hoang Nam (narozen 2004), Tran Van Thuan (narozen 1997), Le Van Chien (narozen 1998), Le Thi Linh (narozen 2000) a Trieu Hoai Thu (narozen 2004), všichni z Thanh Hoa.

Skupina osob v provincii Bac Giang v tomto okruhu zahrnuje: Vu Van Khiem (narozen 1986), Nguyen Van Vuong (narozen 2002), Tran Thi Vui (narozen 1991) a Dao Quynh Trang (narozen 2008). V rámci rozšíření vyšetřování úřady identifikovaly další 3 související osoby, včetně: Dinh Van Sang (narozen 2000); Dao Van Thu (narozen 1984); Hoang Thi Viet Anh (narozen 1982).

Z výpovědí podezřelých vyšetřovací orgán zjistil, že v budově v oblasti PoiPet, kterou spravují Číňané, je každé patro pracovním prostorem pro zaměstnance ze zemí, jako je Čína, Japonsko, Korea, Vietnam atd. Čínští manažeři najímali a využívali zaměstnance, kteří znali jazyk dané země, aby podváděli občany dané země.

Případ je stále v procesu vyšetřování s cílem dopadnout a stíhat pachatele.

Zdroj: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm