Úřady rozbily podvodný gang, který se specializoval na taktiku „Vietnamci podvádějící ostatní Vietnamce“.

(NLDO) - Policie v Quang Binhu právě rozbila přeshraniční podvodný gang působící v Kambodži, v němž skupina čínských občanů využívala Vietnamce jako nástroje.

Dinh Van Quan u vyšetřovací agentury (v modré bundě)

Policejní vyšetřovací úřad provincie Quang Binh právě vydal rozhodnutí o zahájení trestního stíhání a obvinil 15 obžalovaných s různými rolemi a pozicemi v přeshraniční podvodné organizaci působící v Kambodži z trestného činu „podvodného přivlastnění si majetku“. Jedná se o sofistikovanou zločineckou organizaci s mnoha novými triky a dobře organizovanou strukturou.

Čínští státní příslušníci jsou vůdci podvodné organizace.

Tato zločinecká organizace vedená čínskými státními příslušníky působí v oblasti PoiPet v Kambodži, v pohraniční oblasti s Thajskem, která je známá svými četnými kasiny a nelegálními aktivitami. Tito jedinci zneužívají Vietnamce k podvodům s jinými Vietnamci.

Dinh Van Quan (narozen v roce 1996; bydliště v okrese Vinh Loc, provincie Thanh Hoa ) proto původně odjel do Kambodže, aby pracoval v oblasti PoiPet. Kvůli špatnému pracovnímu výkonu byl Quan přeložen na pozici pomocníka v kuchyni. V červnu 2024 se Quan vrátil do práce do oddělení pro boj s podvody, kde byl přidělen k „prodejnímu“ týmu s úkolem „okrádat zákazníky“ – tedy přímo provádět podvodné aktivity.

Podle Quânova doznání činila celková výše platu a bonusů, které obdržel od svých čínských zaměstnavatelů, přibližně 150 milionů VND. Během svého zaměstnání Quân podvedl vietnamské oběti o zhruba 1,5 miliardy VND.

Podobně Vu Quang Khai (narozen v roce 2000; bydliště ve městě Bac Giang , provincie Bac Giang) pracoval v podvodné společnosti od dubna 2024. Khaiovi byl přidělen zaměstnanecký kód, aby mohl vedoucímu týmu a příslušným oddělením sdělovat a hlásit práci. Jen na konci března 2024 Khai podvodně přišel o přibližně 1,2 miliardy VND. Celková výše platu a bonusů, které Khai od společnosti obdržel, činila přibližně 160 milionů VND.

Podle vyšetřovatelů tato zločinecká organizace fungovala úzce zaměřená, s jasným rozdělením úkolů mezi svými skupinami, včetně skupin telefonujících (seznámení se s oběťmi a jejich nábor), skupin interagujících prostřednictvím textových zpráv (poskytování poradenství a budování důvěry), skupin nabízejících výmluvy (lákání obětí k vyšším platům) a skupin hrajících si na oběť (s cílem zvýšit důvěryhodnost a podnítit chamtivost)...

Taktika využívání „Vietnamců k oklamání ostatních Vietnamců“

Vietnamští zaměstnanci pracující v zařízení PoiPet byli všichni najati čínskými občany. Podvod zaměřený na vietnamské oběti byl organizován do několika různých oddělení, z nichž každé bylo zodpovědné za část propracovaného podvodného schématu.

Podezřelí jsou v současné době zadržováni ve vazbě za účelem vyšetřování.

Zaměstnanci call centra mají za úkol najít „potenciální zákazníky“ a nabídnout jim práci, která zahrnuje zanechávání 5hvězdičkových recenzí na Google Maps. Jakmile zákazníci souhlasí, jsou instruováni, aby si jako přátele přidali účet Zalo zaměstnance call centra a osoby, která podvod přímo provádí.

Poté, co oběť přidá podvodníka na Zalo, s ní poradenské oddělení provede chat a požádá ji o stažení a registraci účtů v interních chatovacích aplikacích společnosti, jako jsou Cochat, Delay..., a také o registraci peněženky pro příjem peněz na webových stránkách poskytovaných společností, jako například: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Oběti byly poté zařazeny do pracovních skupin, které zahrnovaly mnoho falešných účtů vydávajících se za skutečné účastníky. Tito jedinci předstírali, že si zakoupili balíčky misí, úspěšně vložili peníze a vydělali, aby si získali důvěru obětí.

Zpočátku tato organizace často obětem vyplácela malý zisk, aby je nalákala k větším investicím. Když oběti vkládaly velké částky peněz, instruktoři jim podávali výmluvy, jako například: nesprávná operace, chybné údaje o převodu, potřeba vložit více peněz ke zvýšení kreditního skóre před výběrem… Poté byla celá částka ukradena.

Poradenské oddělení shromáždí informace o bankovním účtu oběti a zašle je oddělení správy účtů, aby mohlo provést výběr. Ověřovací oddělení poté oběti přímo zavolá, aby potvrdilo částku odcizených peněz a ujistilo se, že se shoduje se zprávou od poradenského oddělení.

Během operace koordinované síly (včetně policie okresu Le Thuy, oddělení kybernetické bezpečnosti provinční policie Quang Binh a pohraniční policie mezinárodního letiště Noi Bai) předvolaly 12 osob: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (narozen v roce 2001), Luu Hoang Nam (narozen v roce 2004), Tran Van Thuan (narozen v roce 1997), Le Van Chien (narozen v roce 1998), Le Thi Linh (narozen v roce 2000) a Trieu Hoai Thu (narozen v roce 2004), všichni z provincie Thanh Hoa.

Skupina osob v provincii Bac Giang zapojených do tohoto gangového obchodu s drogami zahrnuje: Vu Van Khiema (narozen 1986), Nguyena Van Vuonga (narozen 2002), Tran Thi Vuiho (narozen 1991) a Dao Quynha Tranga (narozen 2008). Další vyšetřování úřadů identifikovalo další tři příbuzné osoby: Dinha Van Sanga (narozen 2000), Dao Van Thua (narozen 1984) a Hoang Thi Viet Anha (narozen 1982).

Na základě výpovědí podezřelých vyšetřovatelé zjistili, že v budově v oblasti PoiPet, kterou spravují čínští státní příslušníci, bylo každé patro pracovním prostorem pro zaměstnance ze zemí, jako je Čína, Japonsko, Jižní Korea a Vietnam. Čínští manažeři najímali a zaměstnávali zaměstnance hovořící určitým jazykem, aby podváděli občany dané země.

Případ je stále předmětem rozsáhlého vyšetřování s cílem dopadnout a stíhat pachatele.

Zdroj: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm