Probíhá soudní proces s vůdcem podvodného gangu, který podvedl více než 100 miliard dongů.

Vzhledem k velkému počtu obětí a mnoha detailům, které je třeba objasnit, by soudní proces měl trvat čtyři dny.

Ráno 16. září zahájil Lidový soud provincie Lam Dong soud prvního stupně s Le Thi Lai (narozen v roce 1964, bydliště v obci Tuyen Quang, provincie Lam Dong) za trestný čin podvodu a přivlastnění si více než 117 miliard VND.

Podle obžaloby měl neformální systém půjček (forma rotujícího spořitelního a úvěrového sdružení) organizovaný společností Le Thi Lai jen na konci roku 2020 947 účastníků s celkem 19 043 akciemi. Z nich bylo 203 osob podvedeno o celkem více než 117 miliard VND.

Obžalovaný Le Thi Lai u soudu.

Podle obžaloby Le Thi Lai od roku 2005 organizovala rotační spořicí programy s mnoha lidmi, převážně měsíční programy. Zpočátku programy probíhaly normálně s malým počtem účastníků. Lai vybírala a vyplácela úspory v plné výši účastníkům, takže jí stále více lidí důvěřovalo a připojovalo se k programům.
Od roku 2017 Le Thi Lai otevřela současně několik rotujících spořicích programů, což vedlo k nerovnováze ve výběru a vyplácení příspěvků, a tím ke ztrátám a neschopnosti splácet. To ji donutilo otevřít mnoho nových programů, aby peníze od pozdějších účastníků použila k vyplacení účastníků dřívějších.

V roce 2020 Lai šířila falešné informace o tom, že mnoho lidí „prodává losy“, aby nalákali hráče k odkupu jejich loterijních podílů za vysoké ceny. 295 lidí jí uvěřilo a zapojilo se, čímž přispělo celkem přes 156 miliard VND. Lai použila pouze malou část těchto peněz na zaplacení úroků; zbytek zpronevěřila a použila na splacení dluhů a na osobní výdaje. Do ledna 2021, kdy už nebyla schopna splácet své dluhy, uprchla z oblasti. Podle obžaloby měl loterijní program organizovaný Le Thi Lai jen na konci roku 2020 947 účastníků s celkem 19 043 loterijními podíly. Z nich bylo 203 lidí podvedeno o celkem přes 117 miliard VND.

Pokud jde o občanskoprávní odpovědnost, 202 obětí požadovalo, aby jim Le Thi Lai odškodnila celkem přes 116 miliard VND, které zpronevěřila. Pouze oběť LTBH nepožadovala od Le Thi Lai odškodnění za zpronevěřenou částku 768 400 000 VND.

Zdroj: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html