Afsløring af det tredelte svindelnummer, der stammer fra Cambodja.

Fra et callcenter i Phnom Penh udtænkte gerningsmændene en sofistikeret trelags efterligningsplan for at narre ofrene til at tro, at deres konti var blevet kompromitteret og selv overføre penge.

En politibetjent inspicerer et bedragerisk boligkompleks i Kampot-provinsen, Cambodja, i februar. Foto: Reuters .

Den 3. juni, under en retssag i Singapore , blev detaljer om den transnationale svindelnetværk med base i Cambodja afsløret, da den tiltalte De Villar Rizalyn Panganiban, 35, en filippinsk statsborger, blev stillet for retten for angiveligt at have deltaget i et kriminelt netværk, der specialiserer sig i svindel, der involverede udgivelser for at være embedsmænd.

Ifølge anklageskriftet narrede gruppen ofrene til at tro, at deres bankkonti eller kreditkort var blevet kompromitteret, og overtalte dem derefter til at overføre penge til konti, der faktisk var under svindlernes kontrol.

De Villar var blandt 12 personer, der blev tiltalt i september sidste år, efter at singaporiansk politi i samarbejde med cambodjansk nationalpoliti opløste ringen i en grænseoverskridende operation.

På det tidspunkt oplyste Singapores politi, at organisationen var mistænkt for at være involveret i mindst 330 anmeldte svindelsager, hvilket havde forårsaget tab på mere end 40 millioner S$ (cirka 31 millioner US$ ).

Tredelt svindelscenarie

Ifølge dokumenter, der er blevet aftalt mellem både anklagemyndigheden og forsvaret, blev De Villar i marts 2025 introduceret til et job i Cambodja af en kvinde. Hun troede, at hun ville arbejde som kontoransat for et online spillefirma med en løn på 1.500 dollars om måneden.

Retsdokumenterne specificerer ikke, hvor De Villar befandt sig, da han accepterede jobtilbuddet.

Den 29. marts 2025 ankom hun til Phnom Penh og blev bragt til et callcenter, der blev drevet af netværket.

Anklagere Suhas Malhotra og Yeo Kee Hwan sagde, at De Villar på sin allerførste dag i Cambodja blev oplært til at være callcenteroperatør og fik et manuskript, han skulle lære udenad.

Ifølge anklagemyndigheden huskede hun indholdet så godt, at hun måneder senere, under en afhøring i september 2025, var i stand til at transskribere hele manuskriptet ordret.

Anklagere argumenterede for, at De Villar deltog frivilligt i operationen og ikke var offer for menneskehandel eller svigagtig rekruttering. Anklagemyndigheden indkaldte derefter den efterforskende officer, der var ansvarlig for sagen, til at vidne.

Efterforskerne oplyste, at De Villar ifølge De Villars vidneudsagn også fik udleveret en liste over spørgsmål, som offeret kunne stille under telefonsamtalen.

Ifølge sagsakterne opererede ringen gennem tre niveauer af callcenter-agenter, kaldet linje et, linje to og linje tre.

Der blev gennemført en hårdere operation i Cambodja. Foto: Singapores politistyrke.

I første forsvarslinje udgivede gerningsmændene sig for at være singaporeanske bankansatte og foretog tilfældige opkald til adskillige personer.

De informerer offeret om, at deres kreditkort eller bankkonto er blevet kompromitteret, og opfordrer dem til at anmelde hændelsen til Singapores monetære myndighed (MAS).

Offeret blev derefter overført til et andet niveau, hvor gerningsmændene fortsatte med at udgive sig for at være MAS-embedsmænd og hævdede, at de ville hjælpe med at indgive en klage til politiet.

Hvis offeret stadig har tillid til dem, vil de blive overført til tredje niveau. Der udgiver gerningsmændene sig for at være singaporeanske politibetjente.

Du vil måske også synes om

Verdensoversigt: USA truer med hård holdning, hvis Iran fortsætter sin aggression.Den amerikanske vicepræsident J.D. Vance advarede om, at Washington ville reagere kraftigt, hvis Iran fortsatte sine militære aktioner, og bekræftede samtidig, at USA havde overholdt våbenhvileaftalen mellem de to sider.

Ukraine angriber en militærfabrik i Volgograd; Rusland ødelægger to MiG-29 jagerfly.Den ukrainske hær brugte Flamingo-langtrækkende missiler til at angribe en russisk fabrik, der producerer missilkastere i byen Volgograd.

Israel og Libanon indgår rammeaftale om at afslutte konflikten.(HTV) - Den 26. juni underskrev Libanon, Israel og USA en trilateral rammeaftale efter dages forhandlinger, der har til formål at afslutte kampene mellem Israel og Hizbollah-styrker. Aftalen åbner håb for en vej ud af Libanons langvarige krise.

Denne gruppe fortsatte med at udnytte ofrenes frygt og krævede, at de overførte alle deres penge til en "sikker konto" til efterforskningsformål. I virkeligheden var disse konti alle kontrolleret af ringen.

Den 30. marts 2025 blev De Villar føjet til en Telegram-gruppe, der internt bruges til at overvåge opkaldsoverførsler mellem ruter, kendt som "beståede regninger".

Ifølge hendes vidneudsagn varierede det beløb, der blev afpresset fra ofrene hver dag, fra 20.000 til 60.000 SGD (15.600-46.800 USD ).

Mistanke om at det var et fupcenter, men blev alligevel.

Ifølge anklagemyndigheden fik De Villar valget mellem to kompensationsmuligheder: en grundløn på 1.500 dollars plus en provision på 3% eller en provision på 8% uden grundløn.

Hun blev informeret om, at denne provision kom fra "penge opnået fra klienter." De Villar vidnede dog om, at hun ikke spurgte, hvad udtrykket "opnået" betød i denne sammenhæng.

Under træningen bemærkede en træner, at hun havde en ret tydelig filippinsk accent, og bad hende om at justere sin udtale til singaporeansk engelsk. De Villar deltog også i rollespil for at øve sig i at håndtere situationer, der involverede ofre.

Hun blev også bragt til et operationscenter i første linje, hvor mange mennesker foretog opkald.

Ifølge vidneudsagnene voksede De Villars mistanke, da hun bemærkede mange ansatte, der lod som om, de skrev på computere ved hjælp af ødelagte eller frakoblede tastaturer, nogle endda i stykker til individuel brug.

Den 2. april 2025 begyndte De Villar at tro, at hendes arbejdsplads faktisk var et svindelcenter. Hun diskuterede dette med en ven, der var kommet til Cambodja fra Filippinerne.

Ifølge anklageren besluttede begge sig dog for at blive, fordi de ville "tjene mange penge." Dette er taget fra en af ​​De Villars udtalelser.

Hun indrømmede også, at det ville være vanskeligt for hende at tjene en sammenlignelig indkomst i Filippinerne.

Inde i et stort bygningskompleks, der blev evakueret efter en cambodjansk nedkæmpelse af svindel i Chrey Thum, inklusive en basketballbane, restauranter og overvågningskameraer. Foto: CNA.

Fortsæt med at arbejde på svindelcentret i Laos.

Den 7. april 2025 tog De Villar en test for at blive førstelinjemedarbejder og valgte derefter en indkomstordning udelukkende baseret på provision.

Hun opholdt sig på callcenteret i Cambodja fra 29. marts til 24. april 2025, hvor der blev sørget for indkvartering og måltider.

Anklagemyndigheden understregede, at De Villar i hele denne periode beholdt sin personlige telefon, havde internetadgang og var fuldt ud i stand til at forlade stedet når som helst.

I sin vidneudsagn udtalte hun, at hun havde "fuldstændig frihed", mens hun boede der, og "ikke var underlagt nogen restriktioner eller udgangsforbud".

Anklagere henviste til vidneudsagn, der indikerede, at De Villar ofte gik ud at spise. Hun modtog endda betaling for manicure i en skønhedssalon fra et medlem af gruppen, der tjente 7.000 dollars i provision.

Den 24. april 2025 forlod De Villar Cambodja til fordel for Vientiane (Laos) for at arbejde på et andet svindelcenter og blev der indtil begyndelsen af ​​juni.

USA - Vietnam: Gå ikke glip af

Vietnam opfordrer amerikanske virksomheder til at udvide investeringerne i højteknologi.Om morgenen den 26. juni modtog vicepremierminister Ho Quoc Dung Jeff Place, forsyningskædedirektør for Coherent Group (USA), i regeringens hovedkvarter. Under mødet bekræftede vicepremierministeren, at Vietnam opfordrer amerikanske virksomheder til at udvide investeringerne, især inden for højteknologi, innovation og halvlederindustrier.

Opfordre amerikanske virksomheder til at udvide investeringer i højteknologiske sektorer.Vicepremierminister Ho Quoc Dung sagde, at Vietnam byder amerikanske virksomheder velkommen til at fortsætte med at udvide deres aktiviteter i Vietnam, især inden for højteknologiske industrier og sektorer med høj merværdi.

Vietnam og USA styrker samarbejdet om at håndtere konsekvenserne af krigen.VTV.vn - Den 22. juni modtog generalsekretær og præsident To Lam den fungerende sekretær for den amerikanske flåde, Hung Cao.

Ifølge påstandene fortsatte hun i Laos med at foretage falske opkald og sende svindel-e-mails som anvist af centrets driftsteam.

"Dette er bevis på, at De Villar frivilligt deltog i organisationens aktiviteter. Hun var ikke en tilbageholdt person, der søgte at flygte, men villig til at tage til et andet land for at fortsætte med at arbejde på et andet svindelcenter, som organisationen havde foreslået," argumenterede anklagemyndigheden.

Før De Villar forlod Cambodja, modtog han angiveligt 1.000 dollars og 300 singaporianske dollars.

Retssagen fortsætter den 4. juni, hvor forsvaret vil fremlægge sine argumenter.

Hvis De Villar dømmes for deltagelse i organiseret kriminalitet, kan han risikere en maksimumstraf på fem års fængsel, en bøde på op til 100.000 SGD ( 78.000 USD ) eller begge dele.

I mellemtiden kan anklagen om bedrageri medføre op til 10 års fængsel og en yderligere bøde i henhold til singaporeansk lov.

Kilde: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html