Advarsel om kryptovalutasvindel.

VTV.vn - Kryptovalutamarkedet har et stort potentiale, men rummer også mange risici, fordi der absolut ikke er nogen prisbund eller -loft, hvilket fører til muligheden for, at aktivværdierne stiger eller styrtdykker.

Kryptovalutaprojektet snyder investorer.

Antex-projektet, der engang blev udråbt og hypet som et "lavet i Vietnam" e-wallet-projekt og lovede at opbygge et vietnamesisk kryptovaluta-økosystem, viste sig at være intet andet end svindel. Ifølge politiet i Hanoi blev cirka 30.000 investorer bedraget for omkring 117 milliarder VND. Politiet har for nylig slået ned på adskillige svigagtige kryptovalutaprojekter, der har forårsaget betydelige tab for investorer, herunder sager om underslæb af næsten 10.000 milliarder VND.

Nguyen Hoa Binhs og hans medarbejderes projekt "Antex digital currency" gav løfter og forpligtelser til at opbygge et økosystem for "VNDT digital currency" og en VNDT e-wallet-software "made in Vietnam".

Nguyen Hoa Binh og hans medskyldige hævede i hemmelighed penge fra Antex' primære tegnebog, overførte dem til deres personlige tegnebøger og konverterede dem til VND for at dele dem imellem sig. Hanoi-politiets efterforskere fastslog, at der blev hævet penge fra cirka 30.000 investortegnebøger, hvilket resulterede i et særligt stort samlet pengebeløb.

I september opløste kriminalpolitiet ( Ministeriet for Offentlig Sikkerhed ) i samarbejde med Hanoi-politiet en svindelring, der opererede gennem det virtuelle valutaprojekt WorldMall.app. Gerningsmændene udviklede deres egen applikation, udstedte WM-tokens, organiserede seminarer og gennemførte omfattende live-udsendelser for at promovere ordningen, og de skabte endda billeder af "udenlandske" ledere for at opbygge tillid. De lovede en fortjeneste på 8-21% om året og tiltrak tusindvis af deltagere inden for blot et par måneder. Efterforskerne fastslog, at dette var et forklædt Ponzi-spil, hvor penge fra senere investorer blev brugt til at betale tidligere investorer, indtil pengestrømmen ophørte.

I august sidste år opløste Phu Tho Provincial Police, i samarbejde med ministeriet for offentlig sikkerhed, en kriminel gruppe, der brugte PaynetCoin (PAYN) – en ulovlig multi-level marketing-ordning. Siden 2021 har denne gruppe opbygget en "pyramidespilsmodel", der lovede renter på 5-9% om måneden og tillod konvertering til USD. Gerningsmændene hævdede, at PAYN var registreret i USA og kunne bruges til at betale for flybilletter og hotelbookinger, men i virkeligheden accepterede ingen instanser det. Som følge heraf blev tusindvis af mennesker ofre og mistede hundredvis af milliarder af VND.

I maj 2025 opløste Dong Nai-provinsens politi kryptovalutasvindelnummeret MTC - Matrix Chain, der bedrog titusindvis af investorer for næsten 10.000 milliarder VND. Dette betragtes som det største kryptovalutasvindelnummer nogensinde i Vietnam, der bruger en fundraising-model på flere niveauer og lover afkast, der er mange gange højere end bankindskud.

Nguyen Hoa Binh og hans medskyldige hævede i hemmelighed penge fra Antex' primære tegnebog, overførte dem til deres personlige tegnebøger og konverterede dem til VND for at dele dem imellem sig.

Udnyttelse af investorernes tillid.

Den mest omtalte sag i disse dage er kryptovalutasvindelen Antex. Efter at have rejst kapital fra titusindvis af investorer med løftet om at "opbygge et vietnamesisk kryptovalutaøkosystem", er Nguyen Hoa Binh – bestyrelsesformand for NextTech Group Joint Stock Company – og hans medskyldige blevet beskyldt for at have underslået et usædvanligt stort beløb, der beløber sig til hundredvis af milliarder af VND. Politiefterforskere mener, at gruppen anvendte sofistikerede taktikker for at opbygge investorernes tillid, før de tjente ulovligt.

På tidspunktet for lanceringen var Antex kendt som et projekt, der modtog en investering på 2,5 millioner dollars fra NextTech Group og en venturekapitalfond under ledelse af Nguyen Hoa Binh.

På projektets hjemmeside blev Nguyen Hoa Binh introduceret som investor og seniorrådgiver. Efter børsnoteringen faldt kryptovalutaens værdi dog hurtigt med 99 %, hvilket fik mange investorer til at tabe penge. Antex blev efterfølgende næsten inaktiv. Myndighedernes indledende undersøgelser afslørede, at Nguyen Hoa Binhs løfter kun eksisterede på papiret. Produkter som VNDT-walleten og blockchain-børsen blev ikke færdiggjort til tiden.

Du vil måske også synes om

EU's ståleksport falder med 34 % på grund af amerikanske toldsatser.VTV.vn - EU's ståleksport til USA faldt med 34 %, da USA fordoblede importtold på stål og aluminium til 50 %.

Reklamerne var blot løfter, såsom: denne kryptovaluta kan bruges som et værktøj til at købe, sælge og udveksle med over 100 andre kryptovalutaer, knyttet til e-wallets som Ngan Luong, Vimo og Tien Ngay til betalinger. Eller via denne platform kan brugerne indbetale VNDT og bruge det som sikkerhed for at låne penge... Gennem dette økosystem forsøgte gerningsmændene at skjule strømmen af ​​stjålne midler.

Generalmajor Duong Duc Hai, vicedirektør for Hanoi bypoliti, udtalte: "Ngan Luong-betalingsgatewayen er en af ​​de betalingsgateways, der er relateret til den mistænkte Binh-søgsmåls økosystem. Vi afklarer også mange aktiviteter relateret til pengeoverførselsøkosystemet hos Ngan Luong-virksomheden. Vi fokuserer på at efterforske og afklare mange andre finansielle aktiviteter."

Oberst Doan Kien Trung - vicechef for den økonomiske politiafdeling i Hanoi bypoliti, delte: "Under efterforskningen og tilslaget fastslog vi også, at Next Techs økosystem inkluderer en digital tegnebog. Dette er en betalingsgateway, der muliggør pengeoverførsler via tegnebogen. Med Shark Binhs økosystem er anklagerne ikke begrænset til kun to lovovertrædelser."

Ifølge den efterforskende politimyndighed var den mest sofistikerede taktik i denne sag at manipulere investorernes psykologi. Da prisen på Antex-kryptovalutaen styrtdykkede, fortsatte gruppen med at berolige fællesskabet og annoncerede gentagne gange "nye retninger" og "næste investeringsplaner" for at forhindre en massiv udbetaling af midler. Dette er et typisk eksempel på psykologisk manipulation i virtuelle investeringsmodeller. Når tillid udnyttes, bliver investorer let ofre for "flokmentaliteten" og ignorerer tegn på juridiske risici.

Ligesom mange andre kryptovalutaprojekter bruger Antex den samme formel: Under dække af at udvikle et "finansielt økosystem 4.0" hverver projektet titusindvis af investorer i sin selvudstedte kryptovaluta og lover høje afkast og henvisningsprovisioner. I virkeligheden er dette en forklædt, ulicenseret multi-level marketing-ordning, der bruger berømte forretningsmænds omdømme til at opbygge tillid og derefter bedrager investorer for hundredvis af milliarder dong.

Den 9. september 2025 udstedte regeringen resolution 05 om pilotprojekter på kryptovalutamarkedet.

Risikoidentifikationstegn

Svigagtige kryptovalutaprojekter som Antex, der involverede misbrug af aktiver, fandt sted i en periode, hvor der ikke var en komplet juridisk ramme for kryptoaktiver. Mange mennesker manglede også viden til at genkende tegn på risiko.

Oberstløjtnant Nguyen Tuan Cuong - Afdeling 4, Cybersikkerhed og Højteknologisk Kriminalitetsforebyggelsesbureau, Ministeriet for Offentlig Sikkerhed, anbefalede: "Gennem vores professionelle arbejde og overvågning af virtuelle og kryptoaktiver har vi bemærket flere tydelige tegn, der tyder på, at disse projekter er relateret til bedrageri og misbrug af aktiver. Specifikt med hensyn til renter tilbyder disse personer usædvanligt høje renter sammenlignet med andre forretningsmodeller, såsom at tilbyde renter på op til 1% om dagen. Derfor kan ingen traditionel forretningsmodel eller nuværende forretningsmodel tilbyde så høje renter."

For det andet er der ingen risiko forbundet med investeringen. Typisk vil disse personer tilbyde kapitalforsikring til investorer. Selvom investering i sagens natur indebærer risiko, tilbyder de i dette tilfælde risikoforsikring til investorer. Dette skaber en følelse af sikkerhed og opfordrer dem til beredvilligt at investere i deres projekter.

For det tredje præsenterer de en fremtidsvision og bygger et projekt, der kan erstatte Bitcoin. I øjeblikket er værdien af ​​Bitcoin omkring 110.000 dollars pr. mønt. Ved at promovere dette projekt som en erstatning for Bitcoin skaber de forventninger hos investorer om, at investering nu vil give enorme profitter i fremtiden. Det er derfor, at flere og flere mennesker investerer i virtuelle aktiver og kryptovalutaer.

Ifølge statistikker ejer op til 20 millioner vietnamesere digitale aktiver i cyberspace. Oberstløjtnant Nguyen Tuan Cuong - Afdeling 4, Cybersikkerhed og Højteknologisk Kriminalitetsforebyggelse, Ministeriet for Offentlig Sikkerhed, udtalte: "I øjeblikket forbyder vietnamesisk lov brugen af ​​virtuelle aktiver og kryptoaktiver som betalingsmiddel. Bevidst brug af virtuelle eller kryptoaktiver som betalingsmiddel vil blive retsforfulgt i henhold til straffeloven. Derudover har Vietnams statsbank udstedt et direktiv, der forbyder kreditinstitutter at tilbyde formidlende betalingstjenester eller betalingstjenester til aktiviteter relateret til virtuelle eller kryptoaktiver."

Du vil måske også synes om

Udenlandske statsborgere, der ikke er underlagt krav om arbejdstilladelse.VTV.vn - Udlændinge, der gifter sig med vietnamesiske statsborgere, skal kun underrette myndighederne; de ​​behøver ikke at ansøge om arbejdstilladelse.

Den 9. september 2025 udstedte regeringen resolution 05 om pilotprojekter på kryptovalutamarkedet. I juni vedtog Nationalforsamlingen også loven om den digitale teknologiindustri, som officielt trådte i kraft den 1. januar 2026. I overensstemmelse hermed vil virtuelle aktiver og kryptovalutaaktiver blive betragtet som en type aktiv i henhold til den civile lovbog.

Vietnam er først for nylig begyndt at afprøve et kryptovalutamarked under regeringsresolution 05, som trådte i kraft den 9. september i år. Dette er også en indsats fra statslige forvaltningsorganer for at forhindre enkeltpersoner i at udnytte juridiske smuthuller til ulovligt at rejse kapital.

Oberstløjtnant Nguyen Tuan Cuong rådede yderligere offentligheden: "Når folk i øjeblikket ønsker at deltage i investeringsprojekter med virtuelle aktiver eller kryptovaluta, skal de grundigt undersøge projektet, især dets udviklingsplan og udviklingsteam. Stol ikke på influencere på sociale medier som KOL'er eller KOC'er. Når de promoverer sådanne projekter, skal du virkelig undersøge og forstå dem. Derudover skal vi være tydeligt opmærksomme på de potentielle risici, når vi investerer i virtuelle aktiver eller kryptovalutaprojekter, fordi profit altid kommer med risiko. Den 10. oktober faldt værdien af ​​Bitcoin fra $120.000 pr. mønt til $102.000 pr. mønt på bare et par timer, hvilket førte til, at mange investorer mistede deres konti."

Derudover anbefaler vi i den nærmeste fremtid, når indenlandske kryptovalutabørser er licenseret i henhold til regeringsresolution nr. 05, og loven om den digitale teknologiindustri officielt træder i kraft den 1. januar 2026, at vietnamesiske investorer deltager i kryptovalutainvesteringer på indenlandske børser. Ved at deltage i kryptovalutahandel og -investeringer på indenlandske børser vil vietnamesiske investorers juridiske rettigheder og interesser blive beskyttet. Dette vil også bidrage til at fjerne Vietnam fra FATF's grå liste over bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Kryptovalutamarkedet er et potentielt lukrativt marked, men det indebærer også betydelige risici, fordi der ikke er nogen prisbunde eller -lofter, hvilket betyder, at aktivernes værdi kan stige eller falde i løbet af få sekunder. Investorer skal grundigt undersøge dette marked, før de deltager, og være forsigtige med at lokke løfter fra projekter, såsom "ekstremt høje afkast" eller "risikofri" investeringer.

Kilde: https://vtv.vn/canh-bao-bay-lua-tien-ao-100251016195643978.htm