Advarsel om kryptovaluta-svindel

Kryptovalutamarkedets boom i de senere år har ikke kun tiltrukket legitime investorer, men er også blevet grobund for svindelgrupper. Under dække af blockchain-teknologi og løfter om "enorme profitter og livsændrende muligheder" har mange projekter udtænkt sofistikerede ordninger for at svindle penge fra deltagerne.

At falde i kryptovaluta-"fælden"

For nylig er adskillige kryptovalutaprojekter blevet beskyldt for bedrageri, og myndighederne har iværksat undersøgelser for at afklare disse svigagtige aktiviteter. For eksempel opløste Hanoi bypoliti den 21. august en gruppe involveret i udstedelse og promovering af kryptovalutainvesteringsprojekter med tilknytning til Dang Quoc Thang (født i 1986, bosiddende i Hanoi).

Thang etablerede Maxx Group for at promovere og rekruttere investeringer i forskellige projekter, herunder "Wingstep" og "Game Naga Kingdom", og indsamlede op til 7,86 millioner dollars fra over 3.000 investorkonti. Wingstep-projektet var i drift fra maj til august 2022, før det blev illikvidt, hvilket forhindrede investorer i at hæve deres penge, og alle midlerne blev misbrugt.

Tidligere, den 12. august, opløste Phu Tho Provincial Police en kriminel gruppe involveret i ulovlig multi-level marketing, der opererede under dække af at købe og sælge kryptovalutaen kaldet PaynetCoin (PAYN) og indsamlede milliarder af USD fra folk både nationalt og internationalt. Indledende undersøgelser afslørede, at de mistænkte siden 2021 havde programmeret og skabt kryptovalutaen PaynetCoin (PAYN) på en Blockchain-platform og opbygget et belønningssystem baseret på et pyramidespil. Deltagere, der registrerede sig for at købe investeringspakker, blev lovet rentebetalinger på 5%-9% om måneden, afhængigt af investeringsbeløbet.

Sagen, som chokerede den offentlige mening, involverede naturligvis hr. Pips - Pho Duc Nam - en indflydelsesrig TikToker, der blev identificeret som en del af den største svindelring i Vietnam, hvor over 5,3 billioner VND blev beslaglagt. Efter at have stjålet penge fra ofrene brugte Nam og hans medskyldige en del af disse penge til at købe USDT (en type stablecoin) og guld til at konvertere aktiver for at skjule forbrydelsens oprindelse og overføre dem til udlandet. Politiet identificerede og beslaglagde en "cold wallet" relateret til ringen, hvilket bekræftede brugen af ​​kryptovaluta som en kanal til opbevaring af ulovlige aktiver.

De mistænkte i forbindelse med svindel med kryptovalutainvesteringer er blevet anholdt (foto samlet fra oplysninger fra politiet).

Offentlighedens opmærksomhed er i øjeblikket rettet mod kryptovalutaprojektet AntEx, som angiveligt er forbundet med Mr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh). Sagen er stadig uafklaret, men i den seneste udvikling, om eftermiddagen den 6. oktober, udtalte oberst Nguyen Duc Long, vicedirektør for Hanoi bypoliti, på en pressekonference i Ministeriet for Offentlig Sikkerhed , at der for nylig er dukket oplysninger op på sociale medier og i nogle nyhedskanaler, der rapporterer, at mange mennesker har tabt penge ved at deltage i AntEx-projektet.

Myndighederne har frigivet nogle oplysninger relateret til sagen. I 2021 investerede hr. Nguyen Hoa Binh 2,5 millioner dollars i AntEx, et stærkt promoveret DeFi-projekt, gennem Next100Blockchain-fonden. Kort efter mistede AntEx-tokenet dog 99% af sin værdi, og dets hjemmeside og kommunikationskanaler forsvandt. I 2023 ændrede projektet navn til Rabbit (RAB) med en hastighed på 1.000 ANTEX = 1RAB, men det nye token faldt også med 95% fra sit højdepunkt, hvilket resulterede i næsten et totalt tab.

Du vil måske også synes om

Formanden for CCV-gruppen, Mai Ha Trang, er blevet tiltalt.(NLĐO) - Ifølge påstandene har Mai Ha Trang, bestyrelsesformand for CCV Group, anmodet om kapital og forretningspartnerskaber til produkter afledt af Centella asiatica (Gotu Kola) til en værdi af tusindvis af milliarder af VND.

Ifølge hr. Phan Duc Trung, formand for Vietnam Blockchain and Digital Assets Association, anslås skaden forårsaget af cyberkriminalitet i 2024 til cirka 9,3 milliarder amerikanske dollars, hvor Asien-Stillehavsregionen, inklusive Vietnam, er et hotspot med tusindvis af transaktioner, der mistænkes for at være relateret til bedrageri og hvidvaskning af penge. I Vietnam beløber den anslåede skade sig til over 12 billioner VND, ifølge en rapport fra Cyber ​​Security and High-Tech Crime Prevention and Control Department - A05 (Ministeriet for Offentlig Sikkerhed).

XUAN QUYNH

"Frugtbar jord" for cyberkriminalitet

Udover investeringssvindel er kryptovaluta-relaterede forbrydelser såsom tyveri af aktiver og kapring af e-wallets også stigende. Ifølge Kaspersky har deres applikationer siden 2022 registreret næsten 200.000 forsøg på at stjæle kryptovaluta- og e-wallet-oplysninger. Til dato er antallet af registrerede hændelser tidoblet, hvilket demonstrerer den udbredte karakter og sofistikerede karakter af denne type kriminalitet.

Ifølge en rapport offentliggjort den 17. september af Netcraft, en britisk cybersikkerhedsorganisation med speciale i overvågning og forebyggelse af onlinesvindel, drev to kriminelle bander, Lighthouse og Lucid, et storstilet svindelnummer og skabte 17.500 falske domænenavne til 316 brands i 74 lande inden 2025. En af deres almindelige taktikker var at distribuere falske kryptovaluta-wallet-applikationer som Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase eller PancakeSwap for at stjæle loginoplysninger og misbruge brugernes aktiver.

"De kanaler og websteder, som brugerne har mest tillid til og bruger, er netop der, hvor svindelbander udnytter dem mest. I dagens digitale tidsalder kan smartphones og velkendte kommunikationsmidler såsom opkald, sms'er eller beskedapps som Facebook Messenger, Zalo, Telegram ... alle blive fælder, hvis brugerne mangler årvågenhed," sagde Ngo Tran Vu, direktør for NTS Security, i en kommentar om almindelige svindelnumre i dag.

Ifølge Southeast Asia Fraud Report 2025, et samarbejde mellem Global Anti-Fraud Alliance (GASA), ScamAdviser og BioCatch, er digital svindel eskaleret til et "kriseniveau". De økonomiske tab forårsaget af denne type kriminalitet er enorme og når op på 23,6 milliarder dollars, med et gennemsnitligt tab på cirka 660 dollars pr. offer, hvor kryptovaluta-relaterede svindelnumre tegner sig for en betydelig del af dette beløb.

Kasperskys sikkerhedseksperter råder brugerne til grundigt at undersøge ethvert projekt, der annonceres som værende ved hjælp af blockchain-teknologi, før de deltager. Mange svigagtige projekter udgiver sig i øjeblikket for at være blockchain-applikationer for at lokke brugerne. Dette er simpelthen et svindelnummer på sociale medier, der nemt tiltrækker folk, fordi det udnytter deres ønske om nemme penge. Selv projekter, der hævder at bruge blockchain-teknologi, er ikke helt sikre.

Identifikation af forskellige typer svindel

Du vil måske også synes om

Husholdningsvirksomheder skal indberette deres bankkonti til skattemyndighederne.(Dong Nai) - I henhold til de nye regler i regeringsdekret nr. 68/2026/ND-CP om skattepolitik og skatteforvaltning for erhvervshusholdninger og individuelle virksomheder (samlet benævnt erhvervshusholdninger) skal erhvervshusholdninger fra den 5. marts 2026 elektronisk underrette skattemyndighederne om alle kontonumre, der er åbnet hos betalingstjenesteudbydere, og e-wallet-numre, der er åbnet hos mellemliggende betalingstjenesteudbydere i forbindelse med produktion og forretningsaktiviteter.

Projektkloning (efterligning, imitering): Disse projekter udnytter FOMO (frygten for at gå glip af noget) med det mål at rejse så meget kapital som muligt og derefter forsvinde. Disse projekter lanceres professionelt og hævder at bygge e-wallets, børser, deres egne blockchains, udstede tokens og udvikle betalingssystemer... Men når de har rejst en enorm mængde kapital, forsvinder projektteamet uden at bekymre sig om, hvor meget tokenværdien er faldet.

Projekter, der lover enorme profitter: Taktikkerne minder om projektkloning, men er ikke imitationer eller maskerede projekter. Disse projekter fremmer usædvanligt høje afkast for at tiltrække investorer til at holde tokens på lang sigt. Strategien er at opfordre til køb og beholdning, indtil et tilstrækkeligt beløb er rejst – derefter "dumper" projektejeren (tæppetræk) eller likviderer det midlerne, hvilket får investorerne til at lide store tab.

Multi-level marketing-ordning forklædt som kryptovaluta: Denne type projekt fungerer baseret på fortællingen om høj profit og en profitdelingspyramide. Efter den første generation (F1) er dannet, vil projektet begynde at tilbyde provisioner, hvilket giver eksisterende kunder mulighed for at tjene penge ved at rekruttere nye kunder. Dette system fortsætter, indtil der ikke er flere nye kunder, hvorefter der ikke vil være flere penge til at udbetale profit til eksisterende kunder.

KIM THANH

Kilde: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html