Afkodning af "bliv hurtigt rig"-fælden
I dag, hvor adskillige valutahandels- og forklædte finansielle investeringsordninger bliver afsløret, og mange navne, der engang blev hyldet som "investeringsidoler", bliver tiltalte i svindelsager, forstår jeg, at det kræver en stor indsats og tid at bringe sandheden frem i lyset.
Få mennesker ved, at før navne som Mr. Pips, Mr. Hunter eller en række svigagtige valutahandelsplatforme blev afsløret, brugte Tien Phong-avisens journalisthold mange år på at forfølge emnet, hvor de blev udsat for trusler, psykisk chikane og endda blev jagtet ned til deres familier for at afsløre den mørke side bag løftet om hurtig rigdom.
I oktober 2024 kom nyheden om, at efterforskere havde opløst en ring for finansielle investeringssvindel ledet af Pho Duc Nam (Mr. Pips) og hans medskyldige, som en overraskelse for mange.
I 2026 blev Shark Binh (Mr. Nguyen Hoa Binh, bestyrelsesformand for Ngan Luong JSC, virksomheden der administrerer Ngan Luong-betalingsgatewayen) og hans medskyldige retsforfulgt. Men for os - en gruppe journalister, der har fulgt Forex-svindel i mange år - var dette udfald blevet forudsagt for længe siden.
Tilbage i starten af 2020 kastede COVID-19-pandemien økonomien ud i hidtil usete vanskeligheder. Talrige virksomheder gik i stå, arbejdere mistede deres job, og mange traditionelle investeringskanaler styrtdykkede. Lokkende tilbud om at "tjene penge hjemmefra, investere i finans 4.0, høje afkast, lav risiko" oversvømmede de sociale medier.
For at infiltrere dette netværk måtte vi spille forskellige roller, fra nybegynderinvestorer til mæglere, og mødes med alle de aktive medlemmer. Som nybegynderinvestor begyndte jeg at deltage i Forex-, BO- (binære optioner)- og kryptovalutagrupper. Jo dybere jeg gik, jo klarere blev billedet.
Bag billederne af luksusbiler, villaer og designerure gemmer sig et helt system, der lokker folk ind i et forklædt marketingsystem på flere niveauer. Nye deltagere bliver instrueret i at åbne konti på handelsplatforme og indbetale penge via mellemliggende betalingsgateways eller bankoverførsler. Det største mål er ikke at tjene penge på investeringer, men at rekruttere flere nye mennesker til systemet.
Efter måneders undercover-arbejde, under direkte vejledning af lederne af afdelingen for økonomiske og sociale anliggender og redaktionens ledelse, gennemførte journalistholdet undersøgelsesserien "Multi-Level Marketing Scheme i 4.0-æraen", der dissekerede tricksene i de finansielle modeller, der spredes i samfundet.
Kort efter artiklerne blev offentliggjort, begyndte der at komme voldsomme reaktioner. Fra truende telefonopkald til en menneskejagt på reporteren indså den person , jeg havde kontaktet under efterforskningen, hurtigt, at de blev portrætteret i avisen.
I starten startede det med lange, voldelige telefonopkald. Senere begyndte gerningsmændene at bruge personlige oplysninger, der var blevet givet under efterforskningen, til at lægge pres på dem.
Min personlige Facebook-side er konstant blevet angrebet med fornærmende kommentarer. Udover det har disse personer også ledt efter oplysninger om min mor, mand og lille barn, som de kan poste på sociale medier med det formål at bagvaske og presse mig. Situationen eskalerede, da de endda fandt mig i min hjemby.
Da de ikke kunne finde mig, tog de til min families gamle hjem og mødte min bedstemor, som dengang var over 80 år gammel. Trusler som "kald dit barnebarn tilbage hertil" og "ellers er du ikke i sikkerhed" fik mine slægtninge til at være skrækslagne i lang tid. På et tidspunkt blev personlige billeder af mig og min familie spredt på mange fora med forvrænget indhold. Nogle personer kom endda til aviskontoret og krævede at mødes med journalister for at "snakke".
Den vanskelige vej til at forsvare sandheden.
I de følgende år forsvandt en række Forex-platforme, kryptovalutabørser og finansielle investeringsprojekter efter hinanden. Mange systemer, der havde tiltrukket tusindvis af deltagere, lukkede ned natten over. Især efterforskernes nedkæmpelse af svindelringen ledet af Pho Duc Nam (Mr. Pips) og hans medskyldige demonstrerede det enorme omfang af denne type kriminalitet.
Billederne af luksusbiler, palæer og overdådige livsstile, der blev brugt til promovering på Facebook, TikTok og Telegram, viste sig blot at være værktøjer til at opbygge tillid og lokke investorer til at indbetale penge.
I marts 2026 udsendte Hanoi City Police Investigation Agency en konklusion, der anbefalede retsforfølgning af de tiltalte: Pho Duc Nam (alias Mr. Pips, født i 1994, bosiddende i Ho Chi Minh City); Le Khac Ngo (alias Mr. Hunter, født i 1990, bosiddende i Hung Yen); Ngo Thi Theu (født i 1995, bosiddende i Hai Phong, Ngos kone), sammen med 72 medskyldige i forbrydelserne "Svigagtig tilegnelse af ejendom; hvidvaskning af penge; og opbevaring af ejendom erhvervet gennem kriminel aktivitet." I overensstemmelse hermed spillede Mr. Pips den ledende rolle i forbrydelsen og var ansvarlig for alle 738 sager, i alt 1.301 milliarder VND; Mr. Hunter var ansvarlig for 180 sager, og tilegnede sig 216 milliarder VND. For at lette modtagelsen af investormidler brugte hr. Pips og hans medskyldige e-wallet-systemet fra Shark Binhs Ngan Luong Joint Stock Company som betalingsformidler og skabte derved en storstilet pengestrøm, der involverede flere forex-platforme.
Da disse sager blev offentliggjort, var mange ofre chokerede over at indse de taktikker, som pressen havde advaret om år tidligere.
Mange kom til redaktionen for at mødes med journalister, fremlagde dokumenter for deres investeringsbetalinger og indrømmede, at de ville ønske, de havde læst de undersøgende artikler mere omhyggeligt dengang. De ville ønske, de var stoppet, før de investerede. De ville ønske, de havde lyttet til advarselstegnene på uregelmæssigheder.
For mange er prisen tabet af livsopsparinger, års akkumuleret gæld og brudte familier på grund af den onde cirkel af skjulte økonomiske investeringer.
Gennem mine undersøgelser af multi-level marketing-ordninger, valutahandel, kryptovalutaer og andre bedrageriske fundraising-projekter har jeg indset én ting meget tydeligt: ofrene er ikke fremmede. De kan være vores forældre, søskende, venner, kolleger eller endda vores kæreste. Derfor kan journalister ikke forblive ligeglade, når de opdager usædvanlige tegn, investeringsmodeller, der lover urealistiske afkast, eller "finansielle eksperter", der praler med luksuriøs livsstil for at lokke deltagere.
Der kan fortsat være pres, retssager eller trusler, men sandheden skal altid forsvares til det sidste. Og det er derfor, journalister fortsætter med at gå denne vanskelige vej.
Kilde: https://tienphong.vn/hanh-trinh-boc-tran-ma-tran-forex-post1853207.tpo
