Rejsen for at afvikle en svigagtig kryptovalutabørs, der spænder over flere provinser.

(NLDO) - Khanh Hoa-provinsens politi har iværksat specialsag DC 159 for at bekæmpe og opløse online svindelforbrydelser rettet mod borgere gennem USDT-kryptovalutainvesteringer.

Khánh Hòa provinspoliti annoncerede den vellykkede optrevling af en cybersvindelring, der bedragede folk for deres aktiver gennem kryptovalutainvesteringer på online handelsplatformen "3COMMAS.ASIA", og retsforfulgte syv tiltalte for "svigagtig tilegnelse af ejendom".

Interprovinsiel kriminalitet

Ifølge Khanh Hoa Provincial Police opdagede politiet i juli 2025, gennem overvågning af onlinemiljøet, en gruppe personer på forskellige steder i landet, der viste tegn på at organisere ulovlige multi-level marketingaktiviteter, der lokkede folk til at investere i kryptovaluta via platformen "3COMMAS.ASIA".

Blandt ofrene var mange indbyggere i Khanh Hoa-provinsen, nogle fra Ho Chi Minh City, Dong Nai osv. Disse personer deltog i et multi-level marketing-program ved hjælp af USDT, investerede i kryptovalutaer og modtog renter gennem handelsplatformen "3COMMAS.ASIA" i Khanh Hoa. Verifikationen viste, at denne gruppe boede på et hotel på Dinh Tien Hoang Street (Nha Trang-distriktet).

Børsen "3COMMAS.ASIA" bruger kryptovalutaen USDT.

Efter at have hørt rapporten pålagde bestyrelsen for Khanh Hoa Provincial Police Cybersikkerhedsafdelingen at oprette specialsag DC159 den 15. september 2025. Specialsagen ledes af generalmajor Nguyen Huu Phuoc, direktør for provinspolitiet, med oberst Nguyen Dinh Thuan Hai, vicepolitidirektør og chef for Sikkerhedsefterforskningsagenturet, som permanent vicechef. Specialsag DC159 efterforskes og afklares gennem en koordineret indsats fra Cybersikkerhedsafdelingen og Sikkerhedsefterforskningsagenturet sammen med andre professionelle enheder.

Efterforskningsholdet fastslog, at der var tale om en sag med en ny modus operandi, der var ved at opstå i lokalområdet. De mistænkte befandt sig i mange forskellige provinser og byer. De elektroniske data, der var involveret i sagen, var enorme, mens erfaringen med at bekæmpe kriminalitet på denne platform forblev begrænset og udfordrende. De mistænkte brugte hjemmesider, e-wallets, sociale netværk osv. til at operere.

Derudover hvidvaskes pengene gennem flere lag, herunder kryptovalutaer, e-wallets og mellemliggende wallets, for at skjule kriminel aktivitet. Det er meget vanskeligt at verificere wallet-ejere, spore og indefryse gerningsmændenes aktiver. Ofrene er spredt over mange steder og er tilbageholdende med at anmelde, hvilket resulterer i inkonsistente oplysninger.

Bagmændene flyttede ofte mellem forskellige steder. Dette gjorde det meget vanskeligt for efterforskningsholdene at kontakte og identificere bagmændene og IT-personalet (systemoperatørerne). I mellemtiden krævede taskforcen samtidige anholdelser, pågribelse af de mistænkte, forhindring af datasletning og sikring af, at de mistænkte ikke undslap.

Betjente fra det særlige efterforskningshold 159 i Khanh Hoa-provinsen afholdt et møde for at drøfte planer for en koordineret efterforskning med Phu Tho -provinspolitiet.

Oberstløjtnant Nguyen Sy Han, vicechef for cybersikkerhedsafdelingen, som direkte kommanderede anholdelsesholdene på gerningsstedet, sagde: "I betragtning af kravene udpegede vi 7 taskforcer, hver med 3-4 betjente, til at sprede sig ud til de steder, hvor de mistænkte befandt sig. Gennem overvågning fandt vi ud af, at disse mistænkte ofte bevægede sig mellem provinser som Hanoi, Hai Duong (tidligere), Dong Nai, Phu Tho, Ho Chi Minh City, Hung Yen, Ninh Binh (tidligere), Tay Ninh..."

Oberstløjtnant Han tilføjede: "Kravene til holdene er at kende de mistænktes identitet, baggrund, image, transportmidler og bevægelser og at rapportere regelmæssigt. De skal direkte se, hvad de mistænkte laver, og hvor de befinder sig. Når de foretager anholdelser, skal de sikre sikkerheden, forhindre flugt og undgå at ødelægge beviser."

En uforglemmelig oplevelse for taskforcen var det presserende behov for at gribe situationen an og håndtere den midt i en storm, der ramte Hanoi. Med en beslutsom ånd i at fuldføre deres mission, drog taskforcen afsted, opmuntret af generalmajor Nguyen Huu Phuoc: "Kriminelle er ikke bange, så hvad er der at frygte i en storm!"

Du vil måske også synes om

"Hjælp med at flytte ting"-svindelnumre er rettet mod studerende.VTV.vn - Gerningsmændene udnytter elevernes godtroenhed ved at bede dem om at flytte ting og derefter stjæle deres telefoner, tegnebøger og andre værdigenstande.

Oberstløjtnant Nguyen Sy Han tilføjede, at et uforglemmeligt aspekt af sagen var det entusiastiske samarbejde mellem lederne og betjentene i cybersikkerhedsafdelingen i Phu Tho-provinspolitiet. Phu Tho-provinspolitiet udpegede deres bedste betjente til fire taskforcer for at opspore, indsamle elektroniske data og identificere mistænkte med henblik på anholdelse.

Ikke kun Phu Tho Provincial Police, men også andre enheder såsom cybersikkerhedsafdelingen, kriminalefterforskningsafdelingen og andre lokaliteter har helhjertet støttet Khanh Hoas cybersikkerhedsstyrke. Alle officerer og soldater er fast besluttede på at nå et enkelt mål og er stærkt engagerede i at bekæmpe, opløse og anholde personer, der opererer i cyberspace ved hjælp af svigagtige metoder såsom kryptovalutainvestering og multi-level marketing-ordninger.

Kast nettet ud, og fang hele reden.

Natten til den 20. oktober 2025 identificerede og "observerede" syv taskforcer de mistænkte og deres bopæle. Taskforcerne anmodede om godkendelse fra det særlige efterforskningshold til anholdelsen. Tidligt om morgenen den 21. oktober iværksatte de syv taskforcer, ledet af holdlederne Luong Tuan Anh, Huynh Tran Viet Hung, Tran Nguyen Ngoc Hai, Phan Xuan Viet, Duong Duc Thinh, Nguyen Thanh Quang og Ngo Xuan Phong, samtidig deres operation. Rekognosceringsholdene, sammen med det lokale politi, ransagede hurtigt stedet, mens de mistænkte stadig sov.

Efterforskningsholdet identificerede Ngo Quang Son (født i 1982, bosiddende i Thai Nguyen (tidligere), bosiddende i Hanoi) som hovedmanden og sikrede dermed, at hans anholdelse opfyldte kravene. Ngo Thanh Long (født i 1989, bosiddende i Ha Nam (tidligere), bosiddende i Hanoi) blev identificeret som den IT-operatør, der var ansvarlig for systemet.

Den mistænkte Ngo Quang Son blev eskorteret fra Hanoi til Khanh Hoa.

Blandt de vigtigste medskyldige var: Nguyen Van Ngoc (født 1989, bosiddende i Hai Duong), Nguyen Ngoc Loi (født 1972, bosiddende i Bac Ninh), Nguyen Thi Minh (født 1962, bosiddende i Ho Chi Minh City), Hoang Trung Thong (født 1982, bosiddende i Phu Tho) og Bui Son Tung (født 1983, bosiddende i Hai Phong). Disse personer hjalp med at møde, introducere og invitere ofrene til at deltage i "3Commas-projektet".

Under efterforskningen nægtede disse personer stædigt at indrømme deres kriminelle handlinger og bedragede ofrene til at investere i et kryptovalutasystem. I mellemtiden hævdede statslige myndigheder, at dette system ikke var lovligt registreret til at fungere.

Oberstløjtnant Nguyen Sy Han fortalte: "I starten insisterede Ngo Quang Son på, at virtuel valuta havde likviditet. Men da vi bad dem om at hæve penge fra deres digitale konti, var de ikke i stand til det. Stillet over for efterforskernes beviser og skarpe analyse måtte disse personer bøje hovedet og indrømme den svigagtige handling."

De penge, som ofrene indbetalte i systemet, blev hævet af disse personer og brugt på personlige udgifter. De renter, som ofrene modtog, blev taget fra penge, som senere deltagere betalte til tidligere deltagere. Da ofrene ikke længere kunne rekruttere andre, brød systemet sammen, og al kommunikation blev afbrudt.

Anholdelse af svindlere på tværs af provinsielle områder, mens de stadig sover, for at forhindre dem i at ødelægge beviser.

Den mistænkte Ngo Quang Son tilstod at have købt dette kryptovaluta-investeringssystem fra en anonym kinesisk gruppe via Telegram for 5.000 USDT (svarende til 5.000 USD). Son gav derefter Long til opgave at drive systemet og organisere en gruppe, der skulle lokke og forføre enkeltpersoner til at investere i kryptovalutaer på den elektroniske børs "3commas.asia" ved hjælp af et multi-level marketing-system. Systemet havde været i drift i omkring et år, da Sons gruppe blev pågrebet.

Med hensyn til svindeltaktikkerne spredte denne gruppe falske oplysninger om en smart "Bot Trade" for at tiltrække ofre - et automatiseret handelsværktøj, der blev annonceret som i stand til at generere stabile overskud på op til 0,7% om dagen. Denne attraktive rente blev beregnet afhængigt af investeringspakken, startende fra et minimum på 2.000 USDT (over 50 millioner VND) og op til 30.000 USDT (over 750 millioner VND).

Systemet stopper ikke ved direkte profit, men anvender også en multi-level marketingmodel for at tilskynde til henvisninger. Investorerne (ofrene) modtager derfor provision for at introducere nye personer (direkte provisioner) og også provisioner fra den profit, der genereres af de henviste personer (indirekte provisioner).

Du vil måske også synes om

Khanh Hoa: Udvikling af lokalsamfundsturisme langs 3 forskellige korridorerVHO - Folkeudvalget i Khanh Hoa-provinsen har netop godkendt dispositionen og budgettet for projektet til udvikling af lokalsamfundsturisme for perioden 2026-2030, hvilket åbner en ny retning for at konkretisere målet om at gøre turisme til en central økonomisk sektor.

Disse svindlere udnytter investorers psykologi, der søger høje afkast, ved at tilbyde provisioner og renter. Hvis ofrene ikke formår at rekruttere andre, kollapser ordningen, og al kommunikation afbrydes.

Folk er yderst årvågne.

Oberst Phan Binh Duong, chef for cybersikkerhedsafdelingen i Khanh Hoa provinspoliti, sagde, at sagen var kompleks, med hovedgerningsmændene bosiddende i områder uden for provinsen, hyppigt flyttende og uden fast bopæl, samt et stort antal ofre.

Efterforskerne fastslog, at de mistænkte brugte digitale platforme til at opbygge tillid og lokke folk til at investere i kryptovaluta med løfter om høje afkast, hvilket i sidste ende bedrog dem for deres aktiver. Det samlede beløb, der oprindeligt blev anslået til at være stjålet, er næsten 2 milliarder VND. Under den beslutsomme ledelse af Khanh Hoa Provincial Police Department, officerers og soldaters beslutsomhed og med betydelig støtte fra andre enheder, fuldførte den særlige taskforce sin mission med succes. De syv mistænkte er blevet sigtet for "svigagtig tilegnelse af ejendom". Efterforskningen af ​​denne sag er i gang og udvides.

For at markere 80-årsdagen for grundlæggelsen af ​​den traditionelle dag for Vietnams Folkesikkerhedsstyrke (12. juli 1946 – 12. juli 2026) og som anerkendelse af enestående præstationer i kampen mod højteknologisk kriminalitet, foreslog Khanh Hoa Provincial Police Departments Emulation and Commendation Council, at formanden for Khanh Hoa Provincial People's Committee tildeler et fortjenstcertifikat til Khanh Hoa Provincial Police Department og to personer. Direktøren for Provincial Police Department uddelte også fortjenstcertifikater til to kollektiver og fem personer for deres enestående præstationer i sagen.

Kilde: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm