Hr. Pips og hans "tricks" til at blive rig.

(Dan Tri Avis) - Efter at være blevet en af ​​kun tre personer i verden , der modtog et fuldt stipendium til et universitet i Singapore, begyndte Nam og to andre personer at bygge en "fælde" for at snyde tusindvis af mennesker.

"Kun rige mennesker har fritid, fritid til at sidde og tælle penge."

Ovenstående udtalelse blev fremsat af hr. Pips - Pho Duc Nam - i en video, der blev lagt ud i august 2024 på hans TikTok-kanal, hvor han underviste i, hvordan man bliver rig og tjener penge på valuta- og aktiehandelsplatforme. To måneder senere blev Nam arresteret.

I stedet for at sidde på kølerhjelmen af ​​en luksusbil eller i en millionlejlighed sidder Nam nu i en celle, mens hans penge, guld og andre aktiver bliver talt op én efter én af myndighederne.

Nams "system"

Pho Duc Nam blev født i 1994 i Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau-provinsen. Efter at have afsluttet gymnasiet var Pho Duc Nam en af ​​kun tre personer i verden, der modtog et fuldt stipendium til et universitet i Singapore med speciale i informationsteknologi.

Nam talte flydende engelsk og havde en IELTS-score på 8,5. I en alder af 27 år samarbejdede Nam med Le Khac Ngo (dengang 31 år gammel, bosiddende i Bac Tu Liem-distriktet, Hanoi ) og en tyrkisk statsborger for at begynde at konstruere en sofistikeret og perfekt "fælde".

På det tidspunkt instruerede Nam, Ngo og en udenlandsk statsborger syv andre personer i Vietnam til at etablere adskillige "shell"-selskaber som en "facade" for at rekruttere medarbejdere, der arbejdede inden for valutahandel og derivater.

Inden for kort tid havde Nams organisation cirka 1.000 ansatte, der arbejdede dagligt fra kl. 8 til 21. Gruppen oprettede og administrerede fem hjemmesider med engelske brugerflader for at vildlede deltagerne til at tro, at de handlede på velrenommerede internationale børser og dermed opbygge tillid blandt investorer.

Nams TikTok-side (Foto: Skærmbillede).

Hanoi-politiet sagde, at disse websteder alle var programmeret og knyttet til bankkontiene for de personer, der administrerede dem; hver handelsplatform var forbundet til MetaTrader 4 og MetaTrader 5, som er populære valuta- og aktiehandelsplatforme verden over.

For at udføre svindelen opererer gerningsmændene under dække af virksomheder og websteder, der opererer inden for telemarketing, telefonsalg, finansiel investeringsrådgivning og værdipapirmæglervirksomhed mv. for at lokke og lokke kunder til at deltage.

Nams organisation er hierarkisk med mange afdelinger såsom: Regnskab, HR, IT-afdeling, salg og kundeserviceafdeling...

De forskellige afdelinger i virksomheden opererer uafhængigt, supplerer hinanden og kontakter kunder via sociale medieplatforme som Zalo og Telegram for at udføre svigagtige aktiviteter og misbruge aktiver.

Du vil måske også synes om

Se en række arkitektoniske værker i Ho Chi Minh City med et belysningssystem til 50 milliarder VND.Ho Chi Minh City har netop indviet et arkitektonisk belysningsprojekt til seks vigtige bevaringsprojekter med en samlet investering på næsten 50 milliarder VND, hvilket skaber et nyt udseende til bymidten.

Gerningsmændenes taktik er at give falske oplysninger for at vinde kundernes tillid, hvilket får dem til at overføre penge til konti udpeget af gerningsmændene.

Phó Đức Nam, da han blev anholdt (Foto: TA).

Kunder tilføjes til private chatgrupper, guides og rådgives om, hvordan man afgiver købs- og salgsordrer, opfordres til at indbetale penge og opfordres til at bruge "gearing" (lån) for at få offerets konto slettet. Før offeret er fuldstændigt slettet, tilbyder de "ostestykker" - profitable handler, men med små pengebeløb - for at fortrylle og lokke investorer til at gå all-in.

Derudover, når kunderne løber tør for penge, giver gerningsmændene falske oplysninger for at vinde investorernes tillid og få dem til at overføre flere penge for at "inddrive" deres tab. Når kunderne ikke længere er økonomisk i stand til det, blokerer gerningsmændene al kommunikation og begår underslæb med alle de penge, kunderne har overført.

I december 2024 havde myndighederne identificeret over 2.600 ofre, hvis aktiver var blevet undersøgt, med et samlet beløb af de indledende indskud på i alt cirka 50 millioner dollars.

Når rigdommen bliver afsløret

For at tiltrække flere "ofre" udnyttede hr. Pips og hr. Hunter sociale medieplatforme som TikTok og Facebook fuldt ud. Disse to personer postede regelmæssigt videoer, hvor de delte investeringserfaringer, metoder til at tjene penge og tips til at opbygge formue.

For at bevise, at hans investeringer gav et højt afkast, fremviste Nam sine penge, luksusbiler og delte detaljer om sin overdådige og velhavende livsstil. I sine videoer udtalte Mr. Pips konsekvent, at hans rigdom kom fra investeringer, og opfordrede dermed andre til at tilslutte sig hans system.

Hr. Pips blev gradvist et ungdomsidol, et "idol" inden for velstandsskabelse og finansiel forretning.

Hr. Pips' Rolls-Royce (Foto: Hai Nam).

BNL (22 år gammel, fra Quang Ninh, studerende påFPT University) er en af ​​de personer, der "faldt i fælden", som Nams videoer satte.

Ifølge rapporten lærte L. gennem sin research på Facebook og TikTok om Pho Duc Nam, en ekspert i aktiemarkedsinvesteringer, der ofte postede videoer og billeder af luksusbiler, ure og dyre huse. L. udviklede et ønske om at være som Nam.

Omkring starten af ​​juni sendte L. en besked til Pho Duc Nam på Facebook for at blive venner med ham og lære ham at kende, med den hensigt at lære om de børser, Nam investerede i. Pho Duc Nam introducerede L. til investering i aktier gennem en børs kaldet JPexchange.com og instruerede den studerende i at købe aktier som NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Efterfølgende foretog L. i alt 37 pengeoverførsler fra sin personlige konto til Pho Duc Nams børskonto, som derefter blev slettet. Det samlede beløb, L. blev bedraget for, var 8 milliarder VND.

Du vil måske også synes om

Kina opfordrer til våbenhvile; ASEAN overvejer hastemøde om energisikkerhed.Kina opfordrede til en hurtig våbenhvile i Mellemøsten, mens Thailand foreslog at afholde et særligt møde mellem ASEAN's udenrigsministre for at drøfte regional energisikkerhed.

Da han blev arresteret, blev disse aktiver beslaglagt og indefrosset af efterforskningsmyndighederne, hvilket forårsagede offentligt oprør på grund af den enorme værdi af "supersvindleren" hr. Pips' formue.

Superbilerne fra Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).

Under efterforskningen beslaglagde og indefrøs myndighederne specifikt 316 milliarder VND på bankkonti, obligationer til en værdi af 9 milliarder VND, opsparingskonti til en værdi af over 200 milliarder VND; 69 milliarder VND, 2,3 millioner USD; 890 SJC-guldbarrer; 246 kg massivt guld; 31 superbiler, 7 luksusmotorcykler, 59 ure af kendte mærker til en værdi af cirka 300 milliarder VND; 84 guldstykker og diamantbesatte smykker... Derudover indefrøs myndighederne transaktioner relateret til 125 ejendomme.

I slutningen af ​​december fortsatte politiet i Hanoi med at beslaglægge endnu en Mercedes, 12 milliarder VND på bankkonti, 18 lejligheder og ejendomme til en værdi af cirka 100 milliarder VND og inddrev yderligere 500.000 USD fra Nams bankkonto i Singapore.

Den samlede værdi af aktiver beslaglagt af Hanoi-politiet er cirka 5.300 milliarder VND.

På en pressekonference afholdt af Ministeriet for Offentlig Sikkerhed udtalte generalmajor Nguyen Thanh Tung, vicedirektør for Hanoi bypoliti, at mange andre aktiver tilhørende hr. Pips og hans medskyldige, skjult i udlandet, er blevet opdaget. I den kommende periode vil Hanoi bypoliti koordinere med den øverste folkeadvokat og anmode om juridisk bistand fra udlandet for at inddrive alle aktiver.

Kilde: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm