Indholdet af retssagen i Truong My Lan-sagen.

Tiltalte Truong My Lan (68 år, formand for Van Thinh Phat Group) er retsforfulgt for tre anklager: underslæb, bestikkelse og overtrædelse af reglerne om udlån i forbindelse med kreditinstitutters drift.

Tiltalte Truong My Lan i retten den 5. marts.

Derudover blev 85 tiltalte retsforfulgt for forbrydelser, herunder underslæb, bestikkelse, magtmisbrug og autoritet under udførelse af officielle pligter, uagtsomhed med alvorlige konsekvenser og overtrædelser af regler for bankdrift... Blandt disse 85 tiltalte er 45 tidligere ledere og embedsmænd fra SCB; 15 tidligere embedsmænd fra Vietnams statsbank; 3 tidligere embedsmænd fra regeringsinspektoratet ; en tidligere embedsmand fra statsrevisionen; og 7 tiltalte fra et vurderingsfirma...

På den første dag fokuserede retssagen primært på at verificere baggrunden for de 86 tiltalte. Omkring 200 advokater tilmeldte sig til at deltage i forsvaret i retssagen.

De tiltalte blev transporteret fra detentionscentret til retten i snesevis af specialiserede varevogne, ledsaget af politibiler. Sikkerheden ved retssagen i Ho Chi Minh City blev skærpet.

Den tiltalte i sagen i retten.

NGOC DUONG

Truong My Lan er både tiltalte og offer.

Tiltalte Truong My Lan er den eneste tiltalte i denne sag, der stilles for retten i to roller: både som tiltalt og som offer. Hun har fem advokater, der forsvarer hende.

På retssagens første dag meddelte dommerpanelet, at 79 ud af 86 tiltalte var til stede. Fem tiltalte, der er eftersøgt, vil blive stillet for retten in absentia; de resterende to tiltalte anmodede om at blive stillet for retten in absentia på grund af helbredsmæssige årsager og graviditet.

Hvad angår dem med relaterede rettigheder og forpligtelser, var 68 ud af 1.494 indkaldte organisationer og enkeltpersoner til stede på retssagen's første dag...

Du vil måske også synes om

Kina opfordrer til våbenhvile; ASEAN overvejer hastemøde om energisikkerhed.Kina opfordrede til en hurtig våbenhvile i Mellemøsten, mens Thailand foreslog at afholde et særligt møde mellem ASEAN's udenrigsministre for at drøfte regional energisikkerhed.

Ifølge dommerpanelet har de med relevante rettigheder og pligter allerede afgivet forklaringer til efterforskningsmyndigheden, så deres fravær påvirker ikke sagens substans. Derfor vil dommerpanelet fortsætte med at behandle sagen.

Tiltalte Truong My Lan: "Jeg studerede kun op til 12. klasse."

Ifølge anklageskriftet er dette den sag, der er blevet vurderet til at forårsage de største tab til dato, med samlede tab for SCB Bank på cirka 498.000 milliarder VND.

I retten i dag spurgte den retsformand den tiltalte Truong My Lan, hvilken klasse hun havde afsluttet, og hun svarede, at hun havde afsluttet 12. klasse. Dommeren spurgte derefter: "Hvad var dit erhverv, før du begik forbrydelsen?", og den tiltalte Truong My Lan svarede: "Jeg var formand for bestyrelsen for Van Thinh Phat Group."

I denne sag indstilles det, at ægtemanden til tiltalte Truong My Lan, Chu Lap Co (68 år gammel, bestyrelsesformand for Times Square Investment Joint Stock Company), retsforfølges for overtrædelse af reglerne om bankdrift og andre aktiviteter i forbindelse med bankdrift.

Ifølge anklageskriftet er tiltalte Chu Lap Co grundlægger og ejer af 99,26% af aktierne i Times Square Vietnam Joint Stock Company. Tiltalte og hans kone ledede i fællesskab Times Square-byggeprojektet, som omfatter kontorlokaler, et hotel, luksuslejligheder og et indkøbscenter, beliggende på grundene 22-36 Nguyen Hue og 57-69F Dong Khoi, Distrikt 1, Ho Chi Minh City.

Da tolken forklarede tiltalte Chu Lap Cos rettigheder og interesser, sagde tiltalte, at han ikke fuldt ud forstod anklagerne. Da retten anmodede tolken om at oversætte igen, sagde tiltalte, at han forstod.

Tiltalte Nguyen Cao Tri (formand og administrerende direktør for Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company og Capella Group Joint Stock Company) blev retsforfulgt for "misbrug af tillid til tilegnelse af ejendom" for at have forsøgt at underslå 1.000 milliarder VND fra tiltalte Truong My Lan. Under afhøringen om hans baggrund måtte politibetjente eskortere til anklagebænken for at besvare spørgsmål fra dommerpanelet.

Tiltalte Nguyen Cao Tri udtalte, at han havde pådraget sig en rygmarvsskade og anmodede derfor retten om at tillade ham at blive stillet for retten in absentia.

I retten meddelte den retsformand, at de advokater, der deltager i denne retssag, skal være til stede under hele sagen; ethvert uautoriseret fravær ville blive betragtet som et frafald af deres rettigheder. Dommeren tilføjede, at retssagen kunne forlænges (forventes at vare indtil den 29. april). Om nødvendigt vil dommerpanelet arbejde både lørdag og søndag.

Den 6. marts fortsatte retssagen med offentliggørelsen af ​​​​tiltalen og afhøringsfasen.

Truong My Lan overtog og underslæbte midler fra SCB.

Truong My Lan er anklaget for at kontrollere og manipulere alle SCB's aktiviteter ved at eje 91,5% af aktierne, på trods af at han ikke har nogen officiel stilling hos SCB.

Du vil måske også synes om

Beundre kapok-træets livlige røde blomster ved to hellige templer i kystbyen.Thanh Hoa - Beundr "skønheden" af tre gamle kapoktræer i gårdspladserne ved Ca Lap-templet og Thanh Khe-templet, der nu står i flammer med røde blomster i kystbyen.

Ifølge anklageskriftet brugte Truong My Lan fra 2012 til 2022 sit økosystem af mere end 1.000 indenlandske og udenlandske virksomheder, centreret omkring Van Thinh Phat Group, og opdelte det derefter i fire hovedgrupper med tætte relationer.

Finansgruppen omfatter: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Joint Stock Company; gruppen af ​​virksomheder med forretningsaktiviteter inden for hoteller, restauranter og fast ejendom; gruppen af ​​"shell"-selskaber i Vietnam; og gruppen af ​​udenlandske virksomhedsnetværk i mange territorier og "skattely"-lande.

Efterfølgende instruerede tiltalte Truong My Lan sine medskyldige i sagen i at oprette falske lånedokumenter, hvilket gjorde det muligt for SCB at udbetale 2.257 lån på i alt over 1 billion VND - hvilket svarer til 93% af bankens samlede udlån.

I 2022 havde gruppen af ​​tiltalte stadig 1.284 lånesager, svarende til en udestående gæld på 677.286 milliarder VND (hovestol på 483.971 milliarder VND, renter/gebyrer på 193.315 milliarder VND), som blev klassificeret som uinddrivelige.

Ifølge anklageskriftet forårsagede tiltalte Lan, efter fradrag af værdien af ​​sikkerheden, skade på SCB på cirka 498.000 milliarder VND.

For at skjule den ekstremt svage økonomiske situation og uregelmæssighederne hos SCB "sløsede" tiltalte Truong My Lan også 5,2 millioner dollars med penge på Do Thi Nhan, tidligere direktør for Bankinspektion og Tilsynsafdeling II (Afdeling II) i Vietnams Statsbank; og brugte mellem 100 millioner og næsten 10 milliarder VND på 16 andre embedsmænd i Vietnams Statsbank.

Kildelink: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm