Zwei weitere Personen im Vertragshandelsring im Wert von Tausenden von Milliarden Dong festgenommen

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Die Ermittlungssicherheitsbehörde der Provinzpolizei Bac Giang hat gerade zwei weitere Personen, Tran Nhu Trung (Jahrgang 1980) und Hoang Quoc Trung (Jahrgang 1979), beide wohnhaft in der Stadt Hai Phong, festgenommen, um den illegalen Kauf und Verkauf von Rechnungen zu untersuchen und aufzuklären.

Dies sind zwei von sechs Personen, die in einen illegalen Rechnungshandelsring in der Provinz Bac Giang verwickelt sind, dessen Beträge sich auf mehrere Tausend Milliarden VND belaufen.

Zwei weitere Verdächtige in einem Billionen-Dong-Rechnungshandelsring festgenommen. Foto 1

Tran Nhu Trung im Rechnungshandelsring. (Quelle: Von der Polizei bereitgestellt)

Zuvor, Ende 2022, entdeckte die Ermittlungssicherheitsagentur der Provinzpolizei Bac Giang bei der Untersuchung des Falls „illegaler Kauf und Verkauf von Rechnungen“ und „Steuerhinterziehung“ eine Gruppe von vier Personen, darunter Nguyen Van Doan (Jahrgang 1982), Nguyen Thi Huyen (Jahrgang 1987), Ngo Van Pha (Jahrgang 1983), alle wohnhaft in der Stadt Hai Phong, und Nguyen Van Huy (Jahrgang 1975, wohnhaft im Bezirk Kim Thanh, Provinz Hai Duong ), die Rechnungen vieler Unternehmen kauften und verkauften. Im Dezember 2022 erließ die Ermittlungssicherheitsagentur eine Entscheidung, den Fall strafrechtlich zu verfolgen und die oben genannten vier Personen wegen illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen strafrechtlich zu verfolgen.

Im April 2023 weitete die Sicherheitsermittlungsagentur die Ermittlungen in dem Fall aus und setzte die Strafverfolgung und Verhaftung von zwei weiteren Personen fort: Hoang Quoc Trung und Tran Nhu Trung.

Den Behörden zufolge geht diese Gruppe von Tätern sehr raffiniert und mit sorgfältigen Berechnungen vor. Um nicht von den Behörden entdeckt zu werden, kaufen sie stillgelegte Unternehmen zurück, ändern die Rechtsform, stellen einen Geschäftsführer ein und gründen ein neues Unternehmen. Darüber hinaus wenden sich die Täter auch an qualifizierte Unternehmen (Pfandhäuser, Motels usw.), um alte, nicht abgeholte Personalausweise zurückzukaufen, Unterschriften zu „fälschen“, Dokumente zu erstellen, um diese Personen als Geschäftsführer zu registrieren und Dutzende verschiedener Unternehmen zu gründen.

Um nicht aufzufallen und um problemlos agieren zu können, begab sich die oben genannte Gruppe von Personen in Gebiete mit Industrieparks und -clustern oder weit vom Zentrum entfernte Gebiete, um dort „Geisterfirmen“ zu gründen. Dabei gaben sie vor, Geschäftszweige in Bereichen zu registrieren, in denen Rechnungen benötigt werden, wie etwa Baumaterialien, Lebensmitteldienstleistungen usw. Anschließend versuchten die Personen, Kontakt zu Buchhaltern und Geschäftsführern aufzunehmen und ihnen anzubieten, Rechnungen zu niedrigen Werten von 2–8 % aufzukaufen. Anschließend verkauften sie die Rechnungen und genossen den Gewinn.

Diese „Geisterfirmen“ sind in der Regel nur für einen bestimmten Zeitraum (einige Monate bis ein bis zwei Jahre) aktiv. Danach gründen die Täter weitere Firmen. Mit diesem Trick gründete diese Gruppe von Tätern in kurzer Zeit fast 30 Firmen in den Provinzen und Städten Bac Giang, Hai Phong und Hanoi . Sie exportierten und verkauften über 3.000 Rechnungen. Der Gesamtwert der auf den Rechnungen ausgewiesenen Waren und Dienstleistungen beträgt fast 4.000 Milliarden VND, und sie erwirtschafteten illegal Milliarden von VND.

Die Sicherheitsermittlungsagentur der Provinzpolizei Bac Giang setzt die Ermittlungen fort, weitet den Fall aus und behandelt die Personen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

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