Plötzlich wurde er Direktor einer Steuerhinterziehungsfirma.

Im Gespräch mit der Zeitung Tuoi Tre sagte Herr Nghia Thanh (Bezirk Go Vap, Ho-Chi-Minh-Stadt), dass er Mitte April 2025 unerwartet eine Mitteilung vom Steuerteam der Stadt Thu Duc über die Erfüllung seiner Steuer- und Rechnungspflichten erhalten habe.

Illustrationsfoto: NGOC THANH

Konkret wurde Herr Thanh zum gesetzlichen Vertreter der Loc Loc Wood Trading and Construction Co., Ltd. (Thu Duc City), die von 2022 bis Juni 2024 einen Umsatz von über 60 Milliarden VND auf Basis elektronischer Rechnungen erzielte, der jedoch nicht in der Mehrwertsteuererklärung angegeben wurde.

In der Mitteilung wurde Herr Thanh aufgefordert, sich zur Klärung an die Steuerbehörden zu wenden, andernfalls würden gegen ihn „steuerliche Verwaltungsmaßnahmen und die Übermittlung von Informationen über steuerliche Angelegenheiten, einschließlich eines Antrags auf Strafverfolgung wegen Verstößen gegen Steuergesetze“, eingeleitet.

Herr Thanh erklärte jedoch, dass er nicht der eingetragene Eigentümer der Loc Loc Wood Company sei und dass seine persönlichen Daten möglicherweise von jemand anderem verwendet wurden, um das Unternehmen illegal zu registrieren.

Herr Thanh gab außerdem an, beim Finanzamt der Stadt Thu Duc gearbeitet zu haben und versicherte, dass er weder ein Unternehmen gegründet, für es gearbeitet noch es betrieben habe, noch Dokumente im Namen des Unternehmens vermietet oder verliehen habe und dass er keinerlei Kontaktdaten zu dem betreffenden Unternehmen besitze. Der Vorfall bereitete Herrn Thanh schlaflose Nächte, zwang ihn, für die An- und Abreise Urlaub zu nehmen, und verursachte erhebliche Kosten.

„Ganz abgesehen von den Auswirkungen auf meine psychische und physische Gesundheit sowie auf meine Familie. Generell hat es viele Bereiche meines Lebens beeinträchtigt. Ich mache mir wirklich Sorgen, weil ich mich da völlig grundlos hineinmanövriert habe“, sagte Herr Thanh.

Mitte April 2025 erhielt Herr Thanh unerwartet die Aufforderung, im Finanzamt die Steuerpflichten eines Unternehmens zu erfüllen, zu dem er keinerlei Verbindung hatte.

Gegenüber der Zeitung Tuoi Tre erklärte ein Vertreter der Steuerbehörde, dass die Loc Loc Wood Construction and Trading Company Limited vom Steuerteam der Stadt Thu Duc als Hochrisikounternehmen eingestuft wurde, da sie nach ihrer Gründung eine Reihe von Rechnungen mit hohen Umsatzzahlen ausgestellt, aber keine Steuererklärungen abgegeben hatte.

Konkret stellte dieses Unternehmen von 2022 bis Juni 2024 elektronische Rechnungen mit einem Gesamtumsatz von über 60 Milliarden VND aus.

Nachdem Anzeichen für ein Risiko festgestellt wurden, führte das Steuerteam der Stadt Thu Duc eine Vor-Ort-Inspektion durch, stellte aber fest, dass das Unternehmen nicht an seiner registrierten Adresse tätig war.

Daher erließen die Steuerbehörden eine Mitteilung über die Flucht des Unternehmens an dieses und versandten außerdem ein Benachrichtigungsschreiben, in dem der gesetzliche Vertreter des Unternehmens, Herr Tran Nghia Thanh, zur Vernehmung aufgefordert wurde.

Die Steuerbehörden erklärten außerdem, dass sie Herrn Thanh lediglich zur Erfüllung seiner Steuerpflichten und zur Vorlage von Rechnungen aufgefordert, die Steuer aber noch nicht berechnet oder die Steuerschuld verbucht hätten. Daher sei Herr Thanh nicht als Steuerschuldner geführt und ihm sei kein vorübergehendes Reiseverbot auferlegt worden.

Herr Thanh muss jedoch Anzeige bei der Polizei und dem Finanzministerium wegen des Diebstahls seiner Daten erstatten, um ein Scheinunternehmen zu gründen und eine große Anzahl von Rechnungen auszustellen, einschließlich einer klaren Zahlungsverpflichtung, damit diese Behörden eine Grundlage für die Aufklärung des Sachverhalts haben.

Bezüglich der Firma Loc Loc Wood Company stellte das Finanzamt nach Überprüfung fest, dass das Unternehmen nicht an seiner registrierten Adresse tätig war. Daraufhin sperrte es die Rechnungsstellung und gab eine entsprechende Warnung im System aus. Anschließend änderte das Finanzamt den Status des Unternehmens auf 06 (nicht an der registrierten Adresse tätig) und übergab den Fall der Polizei.

In letzter Zeit wurden zahlreiche Fälle aufgedeckt, in denen Personen ausgenutzt wurden, um Direktoren oder gesetzliche Vertreter unbekannter Unternehmen zu werden, einige wurden sogar daran gehindert, das Land zu verlassen.

Viele Experten schlagen daher vor, dass die Steuerbehörden die vom Ministerium für öffentliche Sicherheit ausgestellte Bürgeridentifikationsnummer (VNeID) koordinieren und überprüfen müssen, um festzustellen, ob diese Person tatsächlich existiert.

Um das Risiko der Verwendung illegaler Rechnungen durch neu gegründete Unternehmen zu minimieren, müssen die Aufsichtsbehörden die Vorschriften zur Registrierung und Genehmigung der Nutzung elektronischer Rechnungen verbessern. Dies sollte unter anderem gewährleisten, dass die Steuerbehörden vor der Erteilung der Berechtigung zur Nutzung elektronischer Rechnungen ausreichend Zeit haben, die Unternehmensinformationen, insbesondere die Angaben zum gesetzlichen Vertreter, zu klären.

Darüber hinaus ist es notwendig, bei der Erteilung von Lizenzen die Identität des gesetzlichen Vertreters sorgfältig zu überprüfen (Identifikationscode, biometrische Daten usw.), um sicherzustellen, dass nicht der Personalausweis einer anderen Person unrechtmäßig zur Gründung eines Unternehmens verwendet wird.

Die persönlichen Identifikationsdaten, die Bankverbindung und die Telefonnummer des gesetzlichen Vertreters müssen ebenfalls mit der Steueridentifikationsnummer verknüpft werden.

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ANH HONG - DUC THIEN

Quelle: https://tuoitre.vn/bong-dung-thanh-giam-doc-cong-ty-tron-thue-20250423230456154.htm