Die Staatsanwaltschaft hat die Erhebung einer Anklage gegen vier Angeklagte empfohlen.

Die Kriminalpolizei der Provinz Dong Nai hat ihre Ermittlungen abgeschlossen und die Akte an die Staatsanwaltschaft der gleichen Ebene weitergeleitet. Sie empfiehlt die Einleitung eines Strafverfahrens gegen vier Angeklagte wegen Verstoßes gegen die Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen, wodurch Verluste und Verschwendung bei der Nhon Trach Investment Joint Stock Company entstanden sind.

Zu den Angeklagten, gegen die Anklage erhoben werden soll, gehören: Quach Van Duc, ehemaliger Vorsitzender des Verwaltungsrats; Phan Thanh Vinh Toan, ehemaliger Generaldirektor; Do Tan Diem und Nguyen Van Hong, beide ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats der Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Herr Nguyen Van Hong, ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrats der Nhon Trach Investment Joint Stock Company, zum Zeitpunkt seiner vorübergehenden Inhaftierung.

Landzuteilung ohne Auktion.

Den Ermittlungsergebnissen zufolge sandte die Firma Tin Nghia (unter der Leitung des Parteikomitees der Provinz Dong Nai) am 17. Oktober 2003 ein Dokument an das Parteikomitee und das Volkskomitee der Provinz Dong Nai mit der Bitte um Genehmigung für eine Investition in ein Wohngebiet auf Kautschukplantagenland im Bezirk Nhon Trach. Das Volkskomitee der Provinz Dong Nai genehmigte daraufhin der Firma Tin Nghia und der Industrial Rubber Company (unter der Leitung des Industrieministeriums von Dong Nai), Kapital zur Gründung der Nhon Trach Investment Joint Stock Company (Stammkapital 100 Milliarden VND, je 50 % Beteiligung) beizusteuern, um in die Wohngebiete Long Tan und Phu Thanh (Bezirk Nhon Trach) zu investieren.

In einem Dokument, das am 23. Februar 2005 an das Volkskomitee der Provinz Dong Nai gesendet wurde, bestätigte das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt: „Gemäß den Bestimmungen des Regierungsdekrets 181/2004/ND-CP fällt der Landnutzungsfall der Nhon Trach Investment Joint Stock Company unter die Kategorie der Versteigerung.“

Nhon Trach Investment Joint Stock Company, bei der es während der Durchführung des Wohnbauprojekts "Swan City" zu Verstößen kam.

Am 2. Juli 2005 unterzeichnete Frau Dang Thi Kim Nguyen, stellvertretende Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Dong Nai (inzwischen im Ruhestand), dennoch ein Dokument, das die Richtlinie zur Landvergabe gegen Nutzungsgebühren ohne Auktion genehmigte. Gleichzeitig erließ sie einen Beschluss zur Enteignung von 752 Hektar Land in den Gemeinden Long Tan und Phu Thanh zur Umsetzung des Projekts (2007 wurde die Fläche auf über 5.669.995 ^m² korrigiert).

Ein „Zaubertrick“ mit einem Einsatz von über 932 Milliarden VND.

Bis 2017, obwohl er noch keine Genehmigung vom Volkskomitee der Provinz Dong Nai eingeholt hatte, hielt Herr Quach Van Duc dennoch eine Vorstandssitzung mit Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong usw. ab, um einen Kooperationsplan mit der CFLD Company (der Muttergesellschaft der in Singapur ansässigen VNIC 2 PTE.LTD) zu besprechen und ermächtigte Herrn Duc, alle Entscheidungen zu treffen.

Auf dieser Grundlage arbeiteten Herr Duc und Herr Toan mit einem Partner zusammen und vereinbarten, Kapital in Form von Landnutzungsrechten an einer Fläche von 341.252 ^m² (dem bereits im Projekt befindlichen Eigentumsanteil ) mit einem Wert von über 380 Milliarden VND (laut der Southern Information and Valuation Joint Stock Company) einzubringen.

Anschließend leitete Herr Duc eine Sitzung des Verwaltungsrats, in der ein Wert der Landnutzungsrechte von 43,5 USD/ ^m² für die Investitionskooperation vereinbart wurde und die gesamte Fläche von über 1 Million ^m² in den Unterteilungen 1A und 1B des Wohngebiets Phu Thanh – Long Tan an VNIC 2 PTE.LTD übertragen wurde, um dort ein Wohngebiet mit dem Namen "Swan City" zu errichten.

Wohngebiet "Swan City"

Am 24. Oktober 2017 unterzeichnete Tran Van Vinh (inzwischen im Ruhestand), Vizepräsident des Volkskomitees der Provinz Dong Nai, einen Beschluss, mit dem die Nhon Trach Investment Joint Stock Company 113 Milliarden VND (entsprechend 20 % des Kapitals in Form von Landnutzungsrechten) und der Partner 435 Milliarden VND (80 %) zur Umsetzung des Projekts beitragen durften.

Ebenfalls im Jahr 2017 unterzeichnete Herr Quach Van Duc einen Joint-Venture-Vertrag mit VNIC 2 PTE.LTD zur Gründung der Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. In diesem Joint Venture brachte die Nhon Trach Investment Joint Stock Company über 1 Million ^m² Land in den Unterteilungen 1A und 1B im Wert von 1.045 Milliarden VND (entspricht 43,5 USD/ ^m² ) ein.

Im Anschluss an diese Transaktion zahlte die Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. die Differenz von über 932 Milliarden VND aus dem überschüssigen Kapitalbeitrag an die Nhon Trach Investment Joint Stock Company zurück. Nach Erhalt dieses Betrags verwendete die Nhon Trach Investment Joint Stock Company das Geld willkürlich zur Tilgung bestehender Schulden, ohne dies dem Provinzparteikomitee und dem Volkskomitee der Provinz Dong Nai zu melden oder deren Genehmigung einzuholen.

Der Schaden beläuft sich auf fast 279 Milliarden VND.

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass die Angeklagten gegen die Beschlüsse des Volkskomitees der Provinz Dong Nai verstoßen hatten, indem sie eigene Vorstandssitzungen abhielten, um einstimmig die Politik der Bereitstellung von über 1 Million ^{Quadratmetern} Land (in Wirklichkeit die Übertragung des Eigentums) zu beschließen, aber nur für 341.252 ^Quadratmeter wurden Landnutzungsrechte erteilt.

Die Polizei verlas den Haftbefehl gegen Herrn Do Tan Diem, ehemaliges Vorstandsmitglied der Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Gleichzeitig handelte Herr Quach Van Duc auf der Grundlage eines abgelaufenen Wertgutachtens willkürlich Kapitaleinlagen aus und legte fest, dass eine Fläche von über 1 Million ^m² mit mehr als 1,045 Milliarden VND bewertet wurde (die Bewertung lag damals bei fast 1,999 Milliarden VND im Jahr 2017 und bei 2,258 Milliarden VND im Jahr 2022).

Die Ermittlungsbehörde kam zu dem Schluss, dass der Staatsanteil an der Nhon Trach Investment Joint Stock Company zum damaligen Zeitpunkt 29,54 % betrug. Ausgehend von der Bewertung im Jahr 2017 (ca. 1.999 Milliarden VND) und abzüglich der mit den Partnern vereinbarten Werte (1.045 Milliarden VND) belief sich der Gesamtschaden für den Staat auf knapp 279 Milliarden VND. Der Angeklagte Duc trägt die Hauptverantwortung und gilt als Drahtzieher des Komplotts, während die anderen Angeklagten als Komplizen gelten.

Phan Thanh Vinh Toan, ehemaliger Generaldirektor der Nhon Trach Investment Joint Stock Company

Die Ermittlungen identifizierten zudem mehrere Verantwortliche von Abteilungen, Behörden und des Volkskomitees der Provinz Dong Nai sowie Einzelpersonen, die bei der Gründung der Nhon Trach Investment Joint Stock Company gegen Vorschriften verstoßen haben. Dies betrifft insbesondere die Landzuweisung, die Landbewertung, die Genehmigung von Investitionsrichtlinien für Projekte, Inspektionen, Gutachten und die Unterzeichnung von Änderungen an 65 Landnutzungsberechtigungen in den Unterbezirken 1A und 1B. Die Kriminalpolizei der Provinz Dong Nai prüft und klärt den Sachverhalt weiterhin und bearbeitet ihn gemäß den geltenden Bestimmungen.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm