Vorschlag zur Strafverfolgung von 4 Angeklagten

Die Kriminalpolizei der Provinz Dong Nai hat ihre Ermittlungen abgeschlossen und die Akte an die Staatsanwaltschaft der gleichen Ebene weitergeleitet, um die Anklage gegen vier Angeklagte wegen Verstoßes gegen die Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen, der zu Verschwendung und Verlusten bei der Nhon Trach Investment Joint Stock Company geführt hat, zu beantragen.

Zu den Angeklagten, gegen die Anklage erhoben werden soll, gehören: Quach Van Duc, ehemaliger Vorsitzender des Verwaltungsrats; Phan Thanh Vinh Toan, ehemaliger Generaldirektor; Do Tan Diem und Nguyen Van Hong, ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats der Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Herr Nguyen Van Hong, ehemaliges Vorstandsmitglied der Nhon Trach Investment Joint Stock Company, zum Zeitpunkt seiner vorübergehenden Inhaftierung

Landzuteilung ohne Auktion

Laut Untersuchungsergebnis sandte die Tin Nghia Company (unter der Leitung des Parteikomitees der Provinz Dong Nai) am 17. Oktober 2003 ein Dokument an das Parteikomitee und das Volkskomitee der Provinz Dong Nai mit der Bitte um Investitionsgenehmigung für ein Wohngebiet auf Kautschukplantagen im Bezirk Nhon Trach. Das Volkskomitee der Provinz Dong Nai genehmigte daraufhin der Tin Nghia Company und der Industrial Rubber Company (unter der Leitung des Industrieministeriums von Dong Nai), Kapital zur Gründung der Nhon Trach Investment Joint Stock Company (Stammkapital 100 Milliarden VND, je 50 % Beteiligung) beizusteuern, um in die Wohngebiete Long Tan und Phu Thanh (Bezirk Nhon Trach) zu investieren.

In einem Dokument, das am 23. Februar 2005 an das Volkskomitee der Provinz Dong Nai gesendet wurde, bestätigte das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt: „Gemäß den Bestimmungen des Regierungsdekrets 181/2004/ND-CP unterliegt die Landnutzung durch die Nhon Trach Investment Joint Stock Company der Versteigerung.“

Die Nhon Trach Investment Joint Stock Company, bei der es während der Umsetzung des Wohngebietprojekts „Swan City“ zu Verstößen kam.

Am 2. Juli 2005 unterzeichnete Frau Dang Thi Kim Nguyen, stellvertretende Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Dong Nai (inzwischen im Ruhestand), dennoch ein Dokument, das die Richtlinie zur Landzuteilung genehmigte, wobei die Landnutzungsgebühren ohne Auktion erhoben wurden. Gleichzeitig wurde beschlossen, 752 Hektar Land in den Gemeinden Long Tan und Phu Thanh für die Umsetzung des Projekts zu enteignen (2007 wurde die Fläche auf über 5.669.995 ^m² korrigiert).

„Magie“ über 932 Milliarden VND

Bis 2017, obwohl er noch keine Genehmigung vom Volkskomitee der Provinz Dong Nai eingeholt hatte, hielt Herr Quach Van Duc dennoch ein Treffen mit dem Vorstand ab, an dem Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong und andere teilnahmen, um den Kooperationsplan mit der CFLD Company (der Muttergesellschaft der in Singapur ansässigen VNIC 2 PTE.LTD Company) zu besprechen und Herrn Duc die Befugnis zu erteilen, alle Entscheidungen zu treffen.

Auf dieser Grundlage arbeiteten Herr Duc und Herr Toan mit Partnern zusammen und verhandelten, um Kapital mit Landnutzungsrechten auf einer Fläche von 341.252 ^m² (dem Teil, dem im Rahmen des Projekts Eigentum übertragen worden war) einzubringen, deren Wert auf über 380 Milliarden VND geschätzt wurde (durchgeführt von der Southern Information and Valuation Joint Stock Company).

Anschließend leitete Herr Duc die Sitzung des Verwaltungsrats, einigte sich auf einen Wert der Landnutzungsrechte für die Investitionskooperation von 43,5 USD/ ^m² und brachte die gesamte Fläche von mehr als 1 Million ^m² in den Unterteilungen 1A und 1B des Wohngebiets Phu Thanh - Long Tan zusammen mit der Firma VNIC 2 PTE.LTD ein, um dort ein Wohngebiet mit dem Namen "Swan City" zu errichten.

Wohngebiet „Swan City“

Am 24. Oktober 2017 unterzeichnete der stellvertretende Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Dong Nai, Tran Van Vinh (inzwischen im Ruhestand), einen Beschluss, mit dem die Nhon Trach Investment Joint Stock Company zur Bereitstellung von 113 Milliarden VND (20 % des Kapitals entsprechend dem Wert des Landnutzungsrechts) und der Partner zur Bereitstellung von 435 Milliarden VND (80 %) für die Durchführung des Projekts verpflichtet wurden.

Ebenfalls im Jahr 2017 unterzeichnete Herr Quach Van Duc ein Joint Venture mit der VNIC 2 PTE.LTD Company zur Gründung der Nhon Trach New Industrial City Company Limited. Die Nhon Trach Investment Joint Stock Company brachte dabei Kapital in Höhe von über 1 Million ^m² in den Unterteilungen 1A und 1B im Wert von 1,045 Billionen VND (entspricht 43,5 USD/ ^m² ) ein.

Nach dieser Transaktion zahlte die Nhon Trach New Industrial City Company Limited die Differenz von über 932 Milliarden VND aus dem Überschusskapital an die Nhon Trach Investment Joint Stock Company zurück. Die Nhon Trach Investment Joint Stock Company nutzte diesen Betrag willkürlich zur Tilgung bestehender Schulden, ohne dies dem Provinzparteikomitee und dem Volkskomitee der Provinz Dong Nai zu melden oder deren Stellungnahme einzuholen.

Es entstand ein Schaden von fast 279 Milliarden VND.

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass die Angeklagten die Beschlüsse des Volkskomitees der Provinz Dong Nai nicht ordnungsgemäß umgesetzt hatten und eine Sitzung des Verwaltungsrats einberufen hatten, um die Politik der Bereitstellung von über 1 Million ^{Quadratmetern} Land zu vereinbaren (in Wirklichkeit handelte es sich um eine Übertragung), aber nur für 341.252 ^Quadratmeter wurden Landnutzungsrechte erteilt.

Die Polizei verlas den Haftbefehl gegen Herrn Do Tan Diem, ehemaliges Vorstandsmitglied der Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Gleichzeitig handelte Herr Quach Van Duc auf der Grundlage des abgelaufenen Wertgutachtens willkürlich mit dem Grundstück und brachte Kapital ein, um eine Fläche von über 1 Million ^m² mit einem Wert von mehr als 1.045 Milliarden VND festzulegen (der Schätzwert betrug im Jahr 2017 fast 1.999 Milliarden VND und im Jahr 2022 2.258 Milliarden VND).

Die Ermittlungsbehörde geht davon aus, dass das Staatskapital an der Nhon Trach Investment Joint Stock Company zu diesem Zeitpunkt 29,54 % betrug. Ausgehend vom Bewertungswert von 2017 (knapp 1,999 Billionen VND) und abzüglich der mit den Partnern vereinbarten Werte (1,045 Billionen VND) belief sich der Gesamtschaden für den Staat auf knapp 279 Billionen VND. Der Angeklagte Duc trug die Hauptverantwortung für die Taten und war der Drahtzieher; die anderen Angeklagten waren Komplizen.

Phan Thanh Vinh Toan, ehemaliger Generaldirektor der Nhon Trach Investment Joint Stock Company

Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass mehrere Leiter von Abteilungen, Zweigstellen, des Volkskomitees der Provinz Dong Nai sowie Einzelpersonen bei der Gründung der Nhon Trach Investment Joint Stock Company, der Landzuweisung, der Festlegung von Landpreisen, der Genehmigung von Projektinvestitionsrichtlinien, der Inspektion, Bewertung und Unterzeichnung sowie der Genehmigung von Änderungen an 65 Landnutzungsberechtigungen in den Unterbezirken 1A und 1B gegen geltende Vorschriften verstoßen haben. Die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Dong Nai prüft und klärt den Sachverhalt weiterhin und leitet entsprechende Maßnahmen gemäß den geltenden Bestimmungen ein.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm