Lam Dong: Internationaler Betrugsring aufgedeckt.

Der Betrugsfall bei Nam Ban Silk Co., Ltd. (Gemeinde Lam Ha, Provinz Lam Dong) hat den Missbrauch von Vertrauen und die Veruntreuung von Vermögenswerten ausländischer Partner aufgedeckt. Die Regierung und die zuständigen Behörden versichern, den Fall mit aller Härte zu verfolgen und gleichzeitig die Rechte ehrlicher Unternehmen zu schützen sowie zu einem sicheren und transparenten Handelsumfeld beizutragen.

Die Polizei von Lam Dong verlas am 14. Juli in Nguyen Khac H.s Wohnung den Haftbefehl gegen ihn, Direktor von Nam Ban Silk, wegen des Verbrechens des Betrugs an ausländischen Geschäftspartnern.

Wenn Vertrauen zum Werkzeug für Verbrechen wird

Die Nam Ban Silk Co., Ltd., die einst als eines der führenden Seidenexportunternehmen in der Provinz Lam Dong galt, nutzte ihren Ruf und ihre Position, um eine Reihe von Handelsverträgen mit vielen ausländischen Unternehmen, hauptsächlich aus Indien und Hongkong, abzuschließen.

Statt jedoch ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, leitete die Unternehmensführung unter Direktor Nguyen Khac H. systematisch betrügerische Aktivitäten. Konkret verlangte das Unternehmen von internationalen Partnern die Vorauszahlung eines Teils des Vertragswertes (üblicherweise 20 bis 30 %) – eine gängige Praxis im internationalen Handel. Nach Erhalt der Vorauszahlung lieferte das Unternehmen die Ware nicht wie vereinbart.

Seit Ende 2023 haben beide Fabriken der Nam Ban Silk Company aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und Produktionsausfälle ihren Betrieb eingestellt. Anstatt die Partner transparent zu informieren, wies die Unternehmensleitung ihre Mitarbeiter an, Versanddokumente zu fälschen, um den Eindruck zu erwecken, die Waren seien versandt und unterwegs. Auf Grundlage dieser gefälschten Dokumente überwiesen viele ausländische Partner weiterhin die ausstehenden Zahlungen für ihre Verträge. Bis zum Liefertermin hatten sie jedoch keine Lieferungen erhalten.

Die aus den Verträgen erhaltenen Gelder wurden nicht für die Produktion verwendet, sondern für private Zwecke oder zur Schuldentilgung veruntreut. Die Ermittlungen ergaben, dass der anfängliche veruntreute Betrag etwa 3,2 Milliarden VND betrug.

Im Zuge der Ermittlungen gab der Angeklagte Nguyen Khac H. zu, dass seine betrügerischen Handlungen auf die Insolvenz und die steigenden Schulden des Unternehmens zurückzuführen waren. Er erklärte, dass die Anwendung betrügerischer Taktiken nicht nur eine vorübergehende Lösung darstellte, sondern auch dem persönlichen Vorteil inmitten der Finanzkrise diente.

Die Durchsuchung der Arbeits- und Wohnorte der beiden Angeklagten erbrachte zahlreiche relevante Dokumente, die die Beweisführung für den mutmaßlichen Straftatbestand der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ gemäß Artikel 174 des Strafgesetzbuches stützten. Die Entscheidung, ein Strafverfahren einzuleiten, Anklage gegen die Angeklagten zu erheben und Haftbefehle gegen Herrn Nguyen Khac H. und Herrn Nguyen Phi C. (seinen Stellvertreter) zu erlassen, wurde von der Staatsanwaltschaft der Provinz Lam Dong genehmigt, wodurch sichergestellt wurde, dass das Verfahren ordnungsgemäß, streng und objektiv durchgeführt wurde.

Das entscheidende Eingreifen der Behörden.

Nach Beschwerden von sieben (7) ausländischen Unternehmen, darunter sechs (6) indischen und einem Unternehmen aus Hongkong, beauftragte die Polizei der Provinz Lam Dong die Wirtschaftspolizei mit der Durchführung von Überprüfungen und Ermittlungen in Zusammenarbeit mit spezialisierten Einheiten. Die Polizei nahm die Ermittlungen mit großem Verantwortungsbewusstsein auf, sammelte Beweise und arbeitete mit den Beteiligten zusammen, um den Sachverhalt aufzuklären. Dabei konnte die Ermittlungsbehörde das betrügerische Verhalten des Geschäftsführers Nguyen Khac H. und des stellvertretenden Geschäftsführers Nguyen Phi C. nachweisen. Es liegen eindeutige Beweise für die Fälschung von Dokumenten und die Veruntreuung von Geldern der Geschäftspartner vor.

Derzeit prüft die Kriminalpolizei der Provinz Lam Dong weiterhin 11 Verträge mit 6 indischen Unternehmen und 12 Verträge mit fünf anderen ausländischen Unternehmen mit einem geschätzten Gesamtwert von mehreren zehn Milliarden VND.

Die beiden Fabriken der Nam Ban Silk Co., Ltd. in der Gemeinde Nam Ban, Bezirk Lam Ha, haben ihren Betrieb im November 2023 eingestellt, was ihre Unfähigkeit zur Warenproduktion bestätigt und die betrügerischen Absichten der Angeklagten weiter verdeutlicht.

Die Wirtschaftspolizei der Provinzpolizei Lam Dong verlas die Haftbefehle gegen die Verdächtigen bei der Polizeiermittlungsbehörde und gewährleistete so ein transparentes und rechtmäßiges Gerichtsverfahren.

Die Polizei der Provinz Lam Dong hat die notwendigen Verfahrensschritte eingeleitet, darunter die Einleitung eines Strafverfahrens, die Anklageerhebung gegen die Verdächtigen und die Ausstellung von Haftbefehlen gegen zwei Unternehmensleiter wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“. Diese Entscheidungen wurden von der Staatsanwaltschaft der Provinz Lam Dong genehmigt, um Transparenz und die Einhaltung des Gesetzes zu gewährleisten. Gleichzeitig durchsuchte die Ermittlungsbehörde die Arbeitsstätten und Wohnungen der Verdächtigen und beschlagnahmte zahlreiche wichtige Dokumente als Grundlage für weitere Ermittlungen zu anderen Verträgen, die Anzeichen für Verstöße aufweisen.

Die Provinzpolizei von Lam Dong bestätigte, dass sie den Fall streng behandeln und sich mit den zuständigen Behörden abstimmen werde, um alle Verstöße aufzuklären.

Die Ermittlungsbehörde der Provinz Lam Dong ruft die von der Nam Ban Silk Co., Ltd. betroffenen Unternehmen und Betriebe zur Kooperation auf, indem sie Informationen über die Hotline-Nummer 02633822097 bereitstellen.

Quelle: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html