Lam Dong: Internationalen Betrug aufdecken

Der Betrugsfall bei der Nam Ban Silk Company Limited (Gemeinde Lam Ha, Lam Dong) hat den Missbrauch von Vertrauen und die Aneignung von Vermögenswerten ausländischer Partner aufgedeckt. Die Regierung und die zuständigen Behörden versicherten, dass sie streng gegen den Betrug vorgehen und gleichzeitig die Rechte ehrlicher Unternehmen schützen und zu einem sicheren und transparenten Geschäftsumfeld beitragen werden.

Die Polizei von Lam Dong verlas am 14. Juli in Nguyen Khac H.s Wohnung den Haftbefehl gegen ihn, Direktor von Nam Ban Silk, wegen Betrugs an ausländischen Geschäftspartnern.

Wenn der Glaube zum Werkzeug des Verbrechens wird

Die Nam Ban Silk Company Limited, die einst als eine der typischen Einheiten im Bereich des Seidenexports in der Provinz Lam Dong galt, hat ihren Ruf und ihre Position genutzt, um eine Reihe von Handelsverträgen mit vielen ausländischen Unternehmen, hauptsächlich aus Indien und Hongkong, abzuschließen.

Statt die vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, beging das Management des Unternehmens unter der Leitung von Direktor Nguyen Khac H. systematischen Betrug. Konkret verlangte das Unternehmen von internationalen Partnern die Vorauszahlung eines Teils des Vertragswertes (üblicherweise 20 bis 30 %) – eine gängige Praxis im internationalen Handel. Nach Erhalt der Vorauszahlung lieferte das Unternehmen die Ware nicht wie vereinbart.

Seit Ende 2023 haben die beiden Fabriken der Nam Ban Silk Company aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und Produktionsstillstand den Betrieb eingestellt. Anstatt die Partner transparent zu informieren, wies die Unternehmensleitung ihre Mitarbeiter an, Transportdokumente zu fälschen, um den Eindruck zu erwecken, die Ware sei versandt und auf dem Weg zur Auslieferung. Auf Grundlage dieser gefälschten Dokumente überwiesen viele ausländische Partner weiterhin die vertraglich vereinbarten Restbeträge. Zum vereinbarten Liefertermin erhielten sie jedoch keinerlei Lieferungen.

Die aus den Verträgen eingenommenen Gelder wurden nicht für die Produktion verwendet, sondern für private Zwecke oder zur Schuldentilgung missbraucht. Die Ermittlungen ergaben, dass die ursprünglich veruntreute Summe etwa 3,2 Milliarden VND betrug.

Bei der Ermittlungsbehörde gab der Angeklagte Nguyen Khac H. zu, dass sein betrügerisches Verhalten darauf zurückzuführen war, dass das Unternehmen zahlungsunfähig war und Schulden angehäuft hatte. Der Einsatz betrügerischer Tricks war nicht nur eine vorübergehende Lösung, sondern diente auch dem persönlichen Vorteil im Kontext der Finanzkrise.

Die Durchsuchung der Arbeits- und Wohnräume der beiden Verdächtigen führte zur Sicherstellung zahlreicher relevanter Dokumente und stärkte damit die Beweisgrundlage für die Feststellung eines Verhaltens, das auf den Straftatbestand der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ gemäß Artikel 174 des Strafgesetzbuches hindeutet. Die Entscheidung, das Verfahren einzuleiten, die Angeklagten zu belangen und vorläufige Haftbefehle gegen Herrn Nguyen Khac H. und Herrn Nguyen Phi C. (Stellvertreter) zu erlassen, wurde von der Staatsanwaltschaft der Provinz Lam Dong bestätigt. Dadurch wird sichergestellt, dass das Verfahren ordnungsgemäß, streng und objektiv durchgeführt wird.

Das entscheidende Eingreifen der Behörden

Nach Eingang von Beschwerden von sieben (7) ausländischen Unternehmen, darunter sechs (6) indische und ein Unternehmen aus Hongkong, beauftragte die Polizei der Provinz Lam Dong die Wirtschaftspolizei mit der Durchführung von Überprüfungen und Ermittlungen in Zusammenarbeit mit spezialisierten Einheiten. Die Polizei nahm die Ermittlungen mit großem Verantwortungsbewusstsein auf, sammelte Beweise und arbeitete mit den Beteiligten zusammen, um den Sachverhalt aufzuklären. Dabei deckte die Ermittlungsbehörde das betrügerische Verhalten des Geschäftsführers Nguyen Khac H. und des stellvertretenden Geschäftsführers Nguyen Phi C. auf. Es liegen eindeutige Beweise für die Fälschung von Dokumenten und die Veruntreuung von Geldern von Geschäftspartnern vor.

Derzeit prüft die Polizeiermittlungsbehörde der Provinz Lam Dong weiterhin 11 Verträge mit 6 indischen Unternehmen und 12 Verträge mit fünf anderen ausländischen Unternehmen mit einem geschätzten Gesamtwert von bis zu mehreren zehn Milliarden VND.

Aktuell sind zwei Fabriken der Nam Ban Silk Company Limited in der Gemeinde Nam Ban, Bezirk Lam Ha, seit November 2023 außer Betrieb, was den Verlust von Produktionskapazität bestätigt und die betrügerischen Absichten der Angeklagten weiter verdeutlicht.

Die Wirtschaftspolizei der Provinzpolizei Lam Dong verlas den Haftbefehl gegen die Verdächtigen bei der Ermittlungspolizei, um ein transparentes und rechtmäßiges Verfahren zu gewährleisten.

Die Polizei der Provinz Lam Dong hat die notwendigen Verfahrensschritte eingeleitet, darunter die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, die Anklageerhebung gegen die Beschuldigten und die Anordnung von Untersuchungshaft gegen zwei Unternehmensleiter wegen „betrügerischer Aneignung von Eigentum“. Diese Entscheidungen wurden von der Staatsanwaltschaft der Provinz Lam Dong genehmigt, um Transparenz und die Einhaltung der Rechtsvorschriften zu gewährleisten. Gleichzeitig durchsuchte die Ermittlungsbehörde die Arbeits- und Wohnräume der Beschuldigten und beschlagnahmte zahlreiche wichtige Dokumente als Grundlage für weitere Ermittlungen zu anderen Verträgen mit Anzeichen von Verstößen.

Die Provinzpolizei von Lam Dong bestätigte, dass sie den Fall streng behandeln und sich mit den zuständigen Behörden abstimmen werde, um alle Verstöße aufzuklären.

Die Ermittlungsbehörde der Provinz Lam Dong ruft betroffene Unternehmen und Betriebe im Zusammenhang mit der Nam Ban Silk Company Limited zur Kooperation auf und bittet um die Bereitstellung von Informationen über die Hotline-Nummer: 02633822097

Quelle: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html