(Dan Tri Zeitung) - In der Anklageschrift werden Thanh "Bet" und seine Komplizen beschuldigt, durch ein Wuchergeschäft Geld zu Wucherzinsen verliehen zu haben.
Die Volksstaatsanwaltschaft von Hanoi hat soeben eine Anklage gegen Doan Quoc Huy (31 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Cau Giay, Hanoi, auch bekannt als Thanh "Bet") wegen der Verbrechen der Erpressung und des Wuchers bei zivilen Transaktionen erhoben.
Laut Anklageschrift zahlten Thanh "Bet", Nguyen Khang Nam (32 Jahre), Nguyen Quang Anh (36 Jahre) und Truong Van Thang (28 Jahre, alle aus Hanoi) im Jahr 2022 jeweils 400 Millionen VND ein, um über ein lotterieähnliches Kreditsystem Geld zu hohen Zinssätzen zu verleihen.
Thanh "Bet" und seine Komplizen vergaben Kredite in Paketen von 25 bis 50 Tagen mit Zinssätzen von 4.000 bis 8.000 VND pro Million VND pro Tag, was 146 bis 292 % pro Jahr entspricht.
Um die Operation durchzuführen, erstellte Thanh "Bet" eine Chatgruppe "HCN2" zum Informationsaustausch und wies außerdem Nam, Thang und Quang Anh an, untergeordnete Agenturen einzurichten, die jeweils aus einem Teamleiter und Teammitgliedern bestehen.
Gangster Thanh „Bet“ (Foto: CT).
In diesem System weist der Teamleiter die Teammitglieder an, Anzeigen in Facebook-Gruppen zu schalten, die sich mit Kreditvergabe, Forderungsausfällen usw. befassen, um Informationen und Telefonnummern von Kunden zu finden, die Kredite benötigen, und anschließend Transaktionen mit ihnen durchzuführen.
Bei Ankunft eines Kunden bitten die Mitarbeiter um Fotos des Personalausweises und der Adresse des Kunden zur Überprüfung. Nur wenn der Kunde die Voraussetzungen erfüllt, wird ihm ein Kredit gewährt.
Um an das Geld zu gelangen, mussten die Kreditnehmer den Kredithaien eine Bearbeitungsgebühr zahlen, die im Durchschnitt einem Tagesbetrag des Darlehens entsprach, wobei die Zinsen im Voraus abgezogen wurden. Von 2022 bis 2023 errichtete Thanh „Bet“s Bande fünf solcher Niederlassungen.
Zur Verwaltung der Mitarbeiter- und Finanztransaktionen innerhalb der Teams registrierte Quang Anh drei Konten, "Phattailoc66666", "Phattailoc9999" und "Phattailoc99999", auf der Website 1Cash.Info.
Laut Anklageschrift bot die Website Funktionen zur Verwaltung von Pfandhäusern und zur Vergabe von Finanzkrediten zu Kosten von 1,8 Millionen VND pro Konto und Monat. Quang Anh teilte die Konten fünf Gruppen zur gemeinsamen Verwaltung und Nutzung zu.
Sollte ein Kunde während des Kreditvergabeprozesses mit der Rückzahlung seiner Schulden in Verzug geraten, weisen die Gruppenleiter ihre Mitglieder an, ihn daran zu erinnern. Bei zu langer Verzögerung wird das Haus des Kreditnehmers mit fermentierter Garnelenpaste, Motoröl und anderen schädlichen Substanzen beschmiert.
Der Gewinn wurde zu gleichen Teilen unter den vier „Aktionären“ aufgeteilt, die jeweils 25 % erhielten, nachdem Ausgaben wie Miete, Kontogebühren bei 1Cash.Info und Gehälter für Teamleiter und Mitarbeiter abgezogen worden waren.
Die Teamleiter erhielten von Thanh "Bet" und seinen Komplizen monatlich 7 Millionen VND und zusätzlich 5 % der gesamten Zinsen, die von den Kunden unter der Verantwortung ihres Teams eingesammelt wurden.
Die Teammitglieder erhalten ein Gehalt von 5 Millionen VND pro Monat und einen Anteil an den Gebühren, die von den Kunden für die Bearbeitung von Kreditanträgen erhoben werden.
Die Staatsanwaltschaft wirft der Bande von „Thành Bẹt“ vor, Dutzenden von Menschen Geld zu Wucherzinsen geliehen zu haben, doch viele weigerten sich, dies anzuzeigen. Daher konnte die Staatsanwaltschaft nur 45 Fälle aufklären.
Laut Anklageschrift ermöglichte diese Gruppe allein zwischen März und Dezember 2023 ein lotterieähnliches Glücksspielsystem für 16 Personen und erzielte dabei illegale Gewinne von über 205 Millionen VND.
Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm
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