Σύμφωνα με το Cointelegraph , οι ισχυρισμοί επικεντρώνονται στην εξαπάτηση των επενδυτών από την Binance σχετικά με τον έλεγχο κινδύνου, την παραποίηση του όγκου συναλλαγών, την απόκρυψη κρίσιμων λειτουργικών δεδομένων και την παραβίαση των νόμων περί κινητών αξιών των ΗΠΑ. Για να αποφύγει τον κανονιστικό έλεγχο, η Binance δημιούργησε αδύναμους ελέγχους και δεν συμμορφώθηκε με αυτούς, προκειμένου να διατηρήσει τους πελάτες στις ΗΠΑ.
Προσφορά μη καταχωρημένων κινητών αξιών
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), Γκάρι Γκένσλερ, δήλωσε ότι ο Τσανγκπένγκ Ζάο (Τσεχία) λειτουργούσε το Binance.com και το Binance.US ως χρηματιστήριο, μεσίτης και αντιπρόσωπος από τον Ιούλιο του 2017. Η καταγγελία της SEC ισχυρίζεται ότι η Binance κέρδισε τουλάχιστον 11,6 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω διαφόρων μέσων, συμπεριλαμβανομένων των τελών συναλλαγών που εισπράχθηκαν από πελάτες στις ΗΠΑ.
Η ρυθμιστική αρχή δήλωσε ότι η Binance.com πρέπει να είναι εγγεγραμμένη ως εταιρεία εκκαθάρισης, μεσίτης και χρηματιστήριο, ενώ η Binance.US και η BAM Trading πρέπει να είναι εγγεγραμμένες ως εταιρείες εκκαθάρισης και χρηματιστήρια, αντίστοιχα. Επιπλέον, η BAM Trading κατηγορείται ότι προσφέρει και πωλεί προγράμματα staking ως υπηρεσία χωρίς εγγραφή και υποχρεούται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) να εγγραφεί ως μεσίτης.
Η αμφιλεγόμενη πρακτική να επιτρέπεται σε πελάτες των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν το Binance.com.
Το 2017, η CZ λάνσαρε την Binance στη Σαγκάη της Κίνας, αλλά το ανταλλακτήριο δεν αποκάλυψε την τοποθεσία των κεντρικών του γραφείων. Η μητρική εταιρεία της Binance βρίσκεται στα Νησιά Κέιμαν, γεγονός που καθιστά την οργανωτική της δομή πιο περίπλοκη. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) δήλωσε ότι, παρόλο που η Binance ανακοίνωσε δημόσια την απαγόρευση πρόσβασης των Αμερικανών πελατών στο Binance.com από τον Ιούνιο του 2019, το ανταλλακτήριο επέτρεπε κρυφά στους Αμερικανούς να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, επιδεικνύοντας σκόπιμη περιφρόνηση των αμερικανικών νόμων περί κινητών αξιών. Επιπλέον, η Binance δημιούργησε μεγάλο αριθμό λογαριασμών για πελάτες που είχαν παράσχει διαπιστευτήρια KYC (Know Your Customer - Γνωρίστε τον Πελάτη σας). Με βάση τις διευθύνσεις IP και άλλες πληροφορίες, πιστεύεται ότι ορισμένοι χρήστες που έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα προέρχονται από τις ΗΠΑ.
Η CZ έχει τον έλεγχο.
Η Binance και η BAM Trading ανακοίνωσαν μια συνεργασία το 2019 για την έναρξη της Binance.US – μιας ξεχωριστής πλατφόρμας που εξυπηρετεί μόνο πελάτες στις ΗΠΑ. Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της Binance.US περί ανεξάρτητης λειτουργίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) υποστηρίζει ότι η CZ παραμένει το κύριο πρόσωπο υπεύθυνο για την εταιρεία.
Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η CZ διέταξε την Binance.US να συμπεριλάβει τις εταιρείες Sigma Chain και Merit Peak ως διαπραγματευτές αγοράς, οι οποίες λειτουργούσαν και οι δύο από υπαλλήλους της Binance. Η Merit Peak φέρεται να παρείχε αποκεντρωμένες υπηρεσίες συναλλαγών για λογαριασμό της Binance. Στο Binance.com, η Merit Peak ενήργησε ως αντισυμβαλλόμενος χρήστης και στο Binance.US παρείχε υπηρεσίες διαπραγμάτευσης αγοράς.
Τουλάχιστον από το 2021, οι οντότητες της Binance υπό τον έλεγχο της CZ έχουν μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία πελατών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ που κατέχει η Merit Peak. Αυτά τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στην Trust Company A (μια εταιρεία περιορισμένου σκοπού στη Νέα Υόρκη). Αυτή η συναλλαγή πιστεύεται ότι σχετίζεται με την έκδοση του stablecoin Binance USD (BUSD). Πολλοί τραπεζικοί λογαριασμοί Binance.US, συμπεριλαμβανομένου ενός που περιέχει κεφάλαια από πελάτες στις ΗΠΑ, έχουν τον επικεφαλής του γραφείου υποστήριξης ως κύριο χειριστή. Αυτό έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της Binance και την κατανομή των κεφαλαίων.
Παρά τις πιέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), η Binance έχει δηλώσει την ετοιμότητά της να αντιταχθεί στις κατηγορίες.
Οι συναλλαγές Wash πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα Binance.US.
Το Wash trading είναι μια διαδικασία όπου οι traders αγοράζουν και πωλούν επανειλημμένα το ίδιο περιουσιακό στοιχείο για να χειραγωγήσουν την αγορά.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ισχυρίζεται ότι η BAM Trading και η BAM Management παραπλάνησαν τόσο τους πελάτες όσο και τους επενδυτές μετοχών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εποπτείας της αγοράς και των μέτρων για τον εντοπισμό και την πρόληψη χειριστικών συναλλαγών στην πλατφόρμα. Ωστόσο, οι συναλλαγές χωρίς άδεια (wash trading) στο Binance.US είναι πολύ συχνές.
Ακόμη και πριν από την έναρξη της πλατφόρμας, ανώτερα στελέχη και προσωπικό της BAM Trading γνώριζαν καλά τις δυνατότητες των συναλλαγών wash. Σε επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της BAM και ανώτερα στελέχη της Binance, ο συνιδρυτής της Binance και επικεφαλής της ομάδας μηχανισμού αντιστοίχισης παραγγελιών εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την πιθανότητα το σύστημα επεξεργασίας συναλλαγών να επιτρέπει στους πελάτες να πραγματοποιούν συναλλαγές εναντίον του εαυτού τους.
Ένα σημαντικό ποσοστό wash trading πραγματοποιήθηκε μέσω λογαριασμών που συνδέονταν με το Sigma Chain. Πολλοί ενεργοί λογαριασμοί Sigma Chain στο Binance.US ήταν συνδεδεμένοι με το BAM Trading και το BAM Management. Το wash trading συνεχίστηκε μεταξύ των λογαριασμών Sigma Chain μετά την εισαγωγή της πλατφόρμας το 2019 τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) δήλωσε ότι μετά την εισαγωγή του COTI στο Binance.US στις 6 Απριλίου 2022, το Sigma Chain ασχολήθηκε γρήγορα με το wash trading. Στρατηγικά, οι κυκλοφορίες πλατφόρμας, οι εισαγωγές νέων τίτλων και οι γύροι χρηματοδότησης συμβαίνουν σε περιόδους μεγαλύτερης ευπάθειας για τους επενδυτές.
Υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων πελατών και κακή χρήση κεφαλαίων.
Η CZ και η Binance κατηγορούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ότι εκτρέπουν περιουσιακά στοιχεία πελατών, στέλνοντας κεφάλαια στην Sigma Chain. Η υπηρεσία ισχυρίζεται ότι η Merit Peak και η Sigma Chain χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της Binance, της Binance.US και άλλων συνδεδεμένων οντοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η SEC αποκάλυψε ότι η Sigma Chain δαπάνησε 11 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά ενός γιοτ.
Επιπλέον, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ισχυρίζεται ότι ο τραπεζικός λογαριασμός της Merit Peak στις ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκε ως λογαριασμός μεταφοράς χρημάτων για την είσπραξη περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και από τις δύο πλατφόρμες Binance, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων πελατών. Η Merit Peak φέρεται να έχει μεταφέρει μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων στην εταιρεία εμπιστοσύνης Α με σκοπό την αγορά BUSD. Η αδιαφανής μεταφορά καταναλωτικών κεφαλαίων δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο απώλειας ή κλοπής. Η έκταση της φερόμενης υπεξαίρεσης και εκτροπής περιουσιακών στοιχείων πελατών θα εξεταστεί λεπτομερέστερα καθώς προχωρά η έρευνα.
[διαφήμιση_2]
Σύνδεσμος πηγής
Σχόλιο (0)