Στην κα Truong My Lan έχει προταθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.
Báo Dân trí•04/10/2024
(Εφημερίδα Dan Tri) - Η κα Truong My Lan και οι συνεργοί της υπεξαίρεσαν 30.000 δισεκατομμύρια VND από 35.824 θύματα μέσω έκδοσης ομολόγων. Η Εισαγγελία πρότεινε την επιβολή ισόβιας κάθειρξης στην πρόεδρο της Van Thinh Phat.
Μετά από περισσότερες από δύο εβδομάδες εργασίας, το πρωί της 4ης Οκτωβρίου, η Εισαγγελία πρότεινε ποινές για την κατηγορούμενη Truong My Lan (πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Van Thinh Phat) και 33 συνεργούς της.
Στο πλαίσιο της υπό εκδίκαση υπόθεσης, η κα Lan και 33 συνεργοί της κατηγορούνται για τα εγκλήματα της δόλιας ιδιοποίησης περιουσιακών στοιχείων (30.000 δισεκατομμύρια VND από 35.824 ομολογιούχους), της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (445.768 δισεκατομμύρια VND) και της παράνομης μεταφοράς συναλλάγματος πέρα από τα σύνορα (4,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). Η εισαγγελία θεωρεί τις ενέργειες ιδιαίτερα επικίνδυνες. Σύμφωνα με την εισαγγελία, από το 2018, η κατηγορούμενη Truong My Lan συναντήθηκε με βασικά στελέχη της SCB Bank και της Tan Viet Securities για την έκδοση ομολόγων τεσσάρων εταιρειών. Χρησιμοποιώντας δόλιες μεθόδους, η κα Lan και οι συνεργοί της πούλησαν ομόλογα σε σχεδόν 36.000 θύματα, ιδιοποιώντας πάνω από 30.000 δισεκατομμύρια VND και χρησιμοποιώντας τα χρήματα για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους. Ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας διαπίστωσε ότι η κα Truong My Lan έλεγχε και διαχειριζόταν όλες τις δραστηριότητες της Van Thinh Phat. Κατά την ανάκριση, η κατηγορούμενη Lan ισχυρίστηκε ότι δεν ξεκίνησε την έκδοση ομολόγων, αλλά η εισαγγελία διαπίστωσε ότι αυτή η δήλωση ήταν αβάσιμη. Επιπλέον, η εισαγγελία κατηγόρησε την κα Lan ότι έδωσε απευθείας οδηγίες στους υφισταμένους της να διαπράξουν πολυάριθμες παραβάσεις. Ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας έχει την εξουσία άσκησης δίωξης στο δικαστήριο. (Φωτογραφία: Hai Long). Οι ενέργειες των κατηγορουμένων ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες για την κοινωνία, καθώς λάμβαναν χώρα σε μεγάλο χρονικό διάστημα και συνεχώς. Οι ενέργειες ενός κατηγορουμένου χρησίμευσαν ως προϋπόθεση για τη διάπραξη εγκλημάτων από έναν άλλο. Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος Truong Khanh Hoang (αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της SCB) έλαβε οδηγίες από την κα Lan, οι οποίες έδιναν οδηγίες στους υφισταμένους της να δημιουργήσουν «εικονικά» κεφάλαια και να εκδώσουν ομόλογα κατά παράβαση του νόμου. Η κα Ngo Thanh Nha (κουνιάδα της κας Lan) κατηγορήθηκε από την Εισαγγελία ότι υπέγραψε σύμβαση που επέτρεπε στην εταιρεία An Dong να εκδώσει ομόλογα αξίας σχεδόν 25.000 δισεκατομμυρίων VND κατά παράβαση του νόμου. Όσον αφορά τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, η Εισαγγελία έκρινε ότι βοήθησαν την κα Truong My Lan στην απάτη και την υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων. Όσον αφορά την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας δήλωσε ότι, για να αποκρύψει την προέλευση των χρημάτων και να νομιμοποιήσει τα περισσότερα από 415.000 δισεκατομμύρια VND που «υπερβολικά υπεξαιρέθηκαν» από την SCB, η κα Truong My Lan έδωσε οδηγίες στους υφισταμένους της να εκτελέσουν διάφορα σχέδια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η έρευνα διαπίστωσε ότι τα 415 τρισεκατομμύρια VND που υπεξαιρέθηκαν από την SCB μεταφέρθηκαν μέσω εκατοντάδων λογαριασμών προσωπικών και νομικών προσώπων για χρήση υπό την καθοδήγηση της κας Lan. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, η κα Truong My Lan έπαιξε τον κύριο ρόλο στο έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ οι άλλοι κατηγορούμενοι ενήργησαν ως συνεργοί. Ένας από τους συνεργούς που βοήθησε την κα Lan να νομιμοποιήσει χρήματα ήταν ο κ. Chu Lap Co (σύζυγος της κας Lan). Φέρεται να χρησιμοποίησε 33 δισεκατομμύρια VND που αποκτήθηκαν μέσω εγκληματικής δραστηριότητας. Όσον αφορά το έγκλημα της παράνομης μεταφοράς συναλλάγματος πέρα από τα σύνορα, η Εισαγγελία διαπίστωσε ότι η κα Lan και οι συνεργοί της μετέφεραν 1,5 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ στο εξωτερικό και έλαβαν 3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από το εξωτερικό στο Βιετνάμ. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, το κατηγορητήριο εναντίον της Truong My Lan και των συνεργών της είναι σωστό, προσδιορίζοντας τα σωστά άτομα και τα εγκλήματα, χωρίς καμία άδικη καταδίκη. Στον κ. Chu Lap Co προτάθηκε ποινή φυλάκισης 24-30 μηνών. Η κα Lan και αρκετοί συνεργοί της υπόκεινται σε επιβαρυντικές περιστάσεις για διάπραξη του εγκλήματος δύο ή περισσότερες φορές και χρήση εξελιγμένων μεθόδων. Επιπλέον, ο εισαγγελέας σημείωσε ελαφρυντικά για την ιδιοκτήτρια της Van Thinh Phat, όπως η ειλικρινής ομολογία της και οι πολυάριθμες συνεισφορές της στην κοινωνία. Σύμφωνα με την εισαγγελία, η κατηγορούμενη Truong My Lan είναι άνω των 60 ετών και συμφώνησε να χρησιμοποιήσει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία για την αποζημίωση των ζημιών, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, οι συνέπειες που προκλήθηκαν ήταν εξαιρετικά μεγάλες και έπληξαν σοβαρά την κοινωνική τάξη, επομένως είναι απαραίτητη μια ανάλογη ποινή. Με βάση την παραπάνω ανάλυση, ο εισαγγελέας πρότεινε στο δικαστήριο να καταδικάσει την κατηγορούμενη Truong My Lan σε ισόβια κάθειρξη για το έγκλημα της απάτης και της ιδιοποίησης περιουσίας, 12-13 χρόνια φυλάκιση για ξέπλυμα χρήματος και 8-9 χρόνια φυλάκιση για παράνομη μεταφορά συναλλάγματος πέρα από τα σύνορα. Η συνδυασμένη προτεινόμενη ποινή είναι ισόβια κάθειρξη. Στην πρώτη φάση, η ιδιοκτήτρια της Van Thinh Phat καταδικάστηκε σε θάνατο για υπεξαίρεση και αναμένει την έφεση. Όσον αφορά την υπόθεση, στην κατηγορούμενη Truong Hue Van (ανιψιά της κας Lan) προτάθηκε ποινή φυλάκισης 6-7 ετών. Η Ngo Thanh Nha καταδικάστηκε σε 7-8 χρόνια φυλάκιση για απάτη και υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων. Στην Chu Lap Co προτάθηκε ποινή φυλάκισης 24-30 μηνών για ξέπλυμα χρήματος. Στους υπόλοιπους κατηγορούμενους προτάθηκαν ποινές φυλάκισης από 30 μήνες έως 27 χρόνια. Όσον αφορά τις αστικές υποθέσεις, η Εισαγγελία ζήτησε από το δικαστήριο να θεωρήσει την κατηγορούμενη Truong My Lan υπεύθυνη για την αποζημίωση όλων των ζημιών στην υπόθεση. Ταυτόχρονα, ζήτησαν τη συνέχιση της κατάσχεσης ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την κα Lan για τον μετριασμό των συνεπειών. Κατά την ανάκριση στη δίκη, όλοι οι κατηγορούμενοι που βοήθησαν την Truong My Lan παραδέχτηκαν τις εγκληματικές πράξεις όπως κατηγορούνται στο κατηγορητήριο. Δήλωσαν επίσης ότι ήταν απλώς υπάλληλοι, δεν επωφελήθηκαν από το έγκλημα και εξέφρασαν μεταμέλεια, ζητώντας από το δικαστήριο να εξετάσει ελαφρυντικές περιστάσεις. Η κατηγορούμενη Truong My Lan κατέθεσε ότι δεν ξεκίνησε την έκδοση ομολόγων και δεν είχε καμία πρόθεση να εξαπατήσει και να υπεξαιρέσει περιουσιακά στοιχεία. Παρουσίασε επίσης επιλογές για τον μετριασμό των συνεπειών για τους ομολογιούχους. Η κα Truong My Lan στο δικαστήριο. (Φωτογραφία: Hai Long). Παρουσιάζοντας το σχέδιό της για τον μετριασμό των συνεπειών για τους ομολογιούχους στο δικαστήριο, η κα Lan δήλωσε ότι εκτός από τα 21.000 δισεκατομμύρια VND που ανακτήθηκαν στην πρώτη φάση, η οικογένειά της και ο Όμιλος Van Thinh Phat είχαν ήδη αποπληρώσει πάνω από 386 δισεκατομμύρια VND κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας. Ζήτησε επίσης από το δικαστήριο να ανακτήσει πάνω από 17.000 δισεκατομμύρια VND που είχαν λάβει αρκετές τράπεζες, τα οποία προέρχονταν από έσοδα έκδοσης ομολόγων. Δήλωσε επίσης ότι θα χρησιμοποιούσε το έργο 6A στην περιοχή Binh Chanh, αξίας άνω των 20.000 δισεκατομμυρίων VND, το έργο Amigo στην Περιοχή 1, αξίας τρεις φορές της τιμής της Times Square, και μια σειρά από άλλα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται υπό κατάσχεση, δέσμευση και ασφαλιστικά μέτρα για τον μετριασμό των συνεπειών. Τα αρχεία της υπόθεσης δείχνουν ότι η κα Truong My Lan είχε κατασχέσει δύο τσάντες Hermès αλμπίνο από την ερευνητική υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας . Στο δικαστήριο, η ιδιοκτήτρια του Ομίλου Van Thinh Phat δήλωσε ότι ήθελε να ανακτήσει τις δύο τσάντες ως αναμνηστικά για τα παιδιά και τα εγγόνια της.
Σχόλιο (0)