Η κα Truong My Lan προτάθηκε να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

(Dan Tri) - Η κα Truong My Lan και οι συνεργοί της οικειοποιήθηκαν 30.000 δισεκατομμύρια VND από 35.824 θύματα μέσω της έκδοσης ομολόγων. Η Λαϊκή Εισαγγελία πρότεινε την επιβολή ισόβιας κάθειρξης στον πρόεδρο της Van Thinh Phat.

Μετά από περισσότερες από δύο εβδομάδες εργασίας, το πρωί της 4ης Οκτωβρίου, η Λαϊκή Εισαγγελία πρότεινε την επιβολή ποινής στην κατηγορούμενη Truong My Lan (πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Van Thinh Phat) και 33 συνεργούς της.

Στην υπό εκδίκαση υπόθεση, η κα Lan και 33 συνεργοί της κατηγορήθηκαν για τα εγκλήματα της δόλιας ιδιοποίησης περιουσιακών στοιχείων (30.000 δισεκατομμύρια VND από 35.824 ομολογιούχους), της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (445.768 δισεκατομμύρια VND) και της παράνομης μεταφοράς συναλλάγματος πέρα ​​από τα σύνορα (4,5 δισεκατομμύρια USD). Η Λαϊκή Εισαγγελία: Ιδιαίτερα επικίνδυνη συμπεριφορά Σύμφωνα με την Λαϊκή Εισαγγελία, από το 2018, η κατηγορούμενη Truong My Lan έχει συναντηθεί με βασικά στελέχη της SCB Bank και της Tan Viet Securities για την έκδοση ομολόγων 4 εταιρειών. Με δόλια μέσα, η κα Lan και οι συνεργοί της πούλησαν ομόλογα σε σχεδόν 36.000 θύματα, ιδιοποιώντας περισσότερα από 30.000 δισεκατομμύρια VND και χρησιμοποιώντας τα για σκοπούς διαφορετικούς από την έκδοση. Ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας διαπίστωσε ότι η κα Truong My Lan ήταν το άτομο που έλεγχε και διηύθυνε όλες τις δραστηριότητες της Van Thinh Phat. Κατά την ανάκριση, η κατηγορούμενη Λαν ισχυρίστηκε ότι δεν πρότεινε η ίδια την πολιτική έκδοσης ομολόγων, αλλά η Εισαγγελία έκρινε ότι αυτή η δήλωση ήταν αβάσιμη. Επιπλέον, η Εισαγγελία κατηγόρησε την κα Λαν ότι έδωσε άμεση εντολή στους υφισταμένους της να διαπράξουν πολλές παραβάσεις.

Ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Εισαγγελίας έχει το δικαίωμα να ασκήσει δίωξη στο δικαστήριο. (Φωτογραφία: Hai Long).

Οι ενέργειες των κατηγορουμένων είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για την κοινωνία, καθώς συμβαίνουν σε μεγάλο χρονικό διάστημα, συνεχώς, και οι ενέργειες αυτού του κατηγορουμένου αποτελούν την προϋπόθεση για την τέλεση εγκλημάτων από άλλους κατηγορούμενους. Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος Truong Khanh Hoang (αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της SCB) είναι το άτομο που έλαβε την πολιτική από την κα Lan, έδωσε εντολή στους υφισταμένους του να εκτελούν «ψεύτικες» χρηματικές ροές και εξέδωσε ομόλογα κατά παράβαση του νόμου. Η κα Ngo Thanh Nha (κουνιάδα της κας Lan) κατηγορήθηκε από την Εισαγγελία του Λαού ότι υπέγραψε σύμβαση για την εταιρεία An Dong για την έκδοση ομολόγων αξίας σχεδόν 25.000 δισεκατομμυρίων VND, κατά παράβαση του νόμου. Όσον αφορά τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, η Εισαγγελία του Λαού έκρινε ότι βοήθησαν την κα Truong My Lan να εξαπατήσει και να οικειοποιηθεί περιουσία. Όσον αφορά το έγκλημα του ξεπλύματος χρήματος, ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Εισαγγελίας δήλωσε ότι, προκειμένου να αποκρύψει την προέλευση των χρημάτων και να νομιμοποιήσει το ποσό των άνω των 415.000 δισεκατομμυρίων VND που «κλάπηκαν» από την SCB, η κα Truong My Lan έδωσε εντολή στους υφισταμένους της να εκτελέσουν πολλά κόλπα «ξεπλύματος χρήματος». Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι το ποσό των 415.000 δισεκατομμυρίων VND που «κλάπηκαν» από την SCB αποσύρθηκε και μεταφέρθηκε μέσω εκατοντάδων λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων για χρήση υπό την καθοδήγηση της κας Lan. Σύμφωνα με την Λαϊκή Εισαγγελία, η κα Truong My Lan έπαιξε τον κύριο ρόλο στο έγκλημα του ξεπλύματος χρήματος και άλλοι κατηγορούμενοι έπαιξαν τον ρόλο των συνεργών. Ένας από τους συνεργούς που βοήθησαν την κα Lan να ξεπλύνει χρήματα ήταν ο κ. Chu Lap Co (σύζυγος της κατηγορούμενης Lan). Συνεπώς, ο εν λόγω κατηγορούμενος χρησιμοποίησε 33 δισεκατομμύρια VND εγκληματικής προέλευσης. Όσον αφορά το έγκλημα της παράνομης μεταφοράς συναλλάγματος πέρα ​​από τα σύνορα, η Λαϊκή Εισαγγελία έκρινε ότι η κα Lan και οι συνεργοί της μετέφεραν 1,5 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ στο εξωτερικό και έλαβαν 3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από το εξωτερικό στο Βιετνάμ. Σύμφωνα με την Λαϊκή Εισαγγελία, το κατηγορητήριο εναντίον της Truong My Lan και των συνεργών και συνεργών της ήταν το σωστό πρόσωπο, το σωστό έγκλημα και όχι μια άδικη καταδίκη. Ο κ. Chu Lap Co προτάθηκε να καταδικαστεί σε φυλάκιση 24-30 μηνών. Στην κα Lan και σε πολλούς συνεργούς εφαρμόστηκαν επιβαρυντικές περιστάσεις διάπραξης του εγκλήματος 2 ή περισσότερες φορές, χρησιμοποιώντας εξελιγμένα τεχνάσματα. Επιπλέον, η Εισαγγελία αναγνώρισε τις ελαφρυντικές περιστάσεις της ιδιοκτήτριας της Van Thinh Phat, όπως η ειλικρινής ομολογία της και οι πολλές συνεισφορές της στην κοινωνία... Σύμφωνα με την εισαγγελία, η κατηγορούμενη Truong My Lan είναι άνω των 60 ετών και συμφώνησε να χρησιμοποιήσει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία για την αποκατάσταση των συνεπειών, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα μεγάλες, επηρεάζοντας σοβαρά την κοινωνική τάξη, επομένως απαιτείται αντίστοιχη ποινή. Από την παραπάνω ανάλυση, η Εισαγγελία πρότεινε στο συμβούλιο των δικαστών να καταδικάσει την κατηγορούμενη Truong My Lan σε ισόβια κάθειρξη για το έγκλημα της δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας, 12-13 χρόνια φυλάκισης για το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 8-9 χρόνια φυλάκισης για το έγκλημα της παράνομης μεταφοράς συναλλάγματος πέρα ​​από τα σύνορα. Η συνολική ποινή που προτείνεται γι' αυτήν είναι ισόβια κάθειρξη. Στην πρώτη φάση, η ιδιοκτήτρια της Van Thinh Phat καταδικάστηκε σε θάνατο για το έγκλημα της υπεξαίρεσης περιουσίας και αναμένει την έφεση. Σε σχέση με την υπόθεση, η κατηγορούμενη Truong Hue Van (ανιψιά της κας Lan) προτάθηκε να καταδικαστεί σε φυλάκιση 6-7 ετών. Η Ngo Thanh Nha καταδικάστηκε σε φυλάκιση 7-8 ετών για απάτη και ιδιοποίηση περιουσίας. Ο κ. Chu Lap Co προτάθηκε να καταδικαστεί σε φυλάκιση 24-30 μηνών για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στους υπόλοιπους κατηγορούμενους προτάθηκε να καταδικαστούν σε ποινές φυλάκισης μεταξύ 30 μηνών και 27 ετών. Όσον αφορά τις αστικές υποθέσεις, η Λαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από το συμβούλιο των δικαστών να θεωρήσει την κατηγορούμενη Truong My Lan υπεύθυνη για την αποζημίωση όλων των ζημιών στην υπόθεση. Ταυτόχρονα, να συνεχίσει να κατάσχει ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την κα Lan για την αποκατάσταση των συνεπειών. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάκρισης στο δικαστήριο, όλοι οι κατηγορούμενοι που βοήθησαν την Truong My Lan παραδέχτηκαν ότι διέπραξαν το έγκλημα όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Ταυτόχρονα, αυτά τα άτομα δήλωσαν περαιτέρω ότι ήταν απλώς υπάλληλοι, δεν ωφελήθηκαν και είχαν μετανοήσει, γι' αυτό ζήτησαν από το συμβούλιο των δικαστών να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης των ποινών τους. Η κατηγορούμενη Truong My Lan δήλωσε ότι δεν πρότεινε την πολιτική έκδοσης ομολόγων και δεν σκόπευε να εξαπατήσει και να οικειοποιηθεί περιουσία. Ταυτόχρονα, η κατηγορούμενη πρότεινε λύσεις για την αποκατάσταση των συνεπειών για τους ομολογιούχους.

Η κα Truong My Lan στο δικαστήριο. (Φωτογραφία: Hai Long).

Παρουσιάζοντας στο δικαστήριο ένα σχέδιο για την αποκατάσταση των συνεπειών για τους ομολογιούχους, η κα Lan δήλωσε ότι εκτός από τα 21.000 δισεκατομμύρια VND που ανακτήθηκαν στην πρώτη φάση, κατά τη διάρκεια της έρευνας της δεύτερης φάσης, η οικογένειά της και ο όμιλος Van Thinh Phat είχαν καταβάλει περισσότερα από 386 δισεκατομμύρια VND. Συνέχισε να ζητά από το δικαστήριο να ανακτήσει περισσότερα από 17.000 δισεκατομμύρια VND που ορισμένες τράπεζες είχαν επωφεληθεί από τα χρήματα της έκδοσης ομολόγων. Ταυτόχρονα, δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει το έργο 6A στην περιοχή Binh Chanh αξίας άνω των 20.000 δισεκατομμυρίων VND, το έργο Amigo στην Περιοχή 1 αξίας 3 φορές μεγαλύτερης από την Times Square και μια σειρά από περιουσιακά στοιχεία που κατάσχονται, δεσμεύονται και εμποδίζονται για την αποκατάσταση των συνεπειών. Ο φάκελος της υπόθεσης δείχνει ότι η κα Truong My Lan είχε κατασχέσει 2 τσάντες Hermès αλμπίνο από την Υπηρεσία Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας . Στο δικαστήριο, η ιδιοκτήτρια της Van Thinh Phat δήλωσε ότι ήθελε να πάρει πίσω τις 2 τσάντες ως αναμνηστικά για τα παιδιά και τα εγγόνια της.

Dantri.com.vn

Πηγή: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-an-chung-than-20241003212441546.htm