Στις 5 Μαρτίου, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ θα εκδικάσει την υπόθεση που έλαβε χώρα στην Εμπορική Τράπεζα Σαϊγκόν (SCB) και σε σχετικές μονάδες. Περισσότεροι από 80 κατηγορούμενοι θα δικαστούν για πολλά εγκλήματα.

Στην οποία, η κα Truong My Lan, Πρόεδρος του Ομίλου Van Thinh Phat, παραπέμφθηκε σε δίκη για τα εγκλήματα της «Υπεξαίρεσης περιουσίας», της «Δωροδοκίας», που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 353, της παραγράφου 4 του άρθρου 364 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ) του 2015, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το 2017, και του εγκλήματος της «Παραβίασης των κανονισμών περί δανεισμού στις δραστηριότητες πιστωτικών ιδρυμάτων», που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 179 του Ποινικού Κώδικα του 1999.

Σύμφωνα με την Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία, η κα Truong My Lan και οι συνεργοί της, σε διαφορετικές θέσεις και ρόλους, διέπραξαν πολλά εγκλήματα που παραβίαζαν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τη λειτουργία της Τράπεζας και την ορθή λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών. Πολλά από αυτά τα εγκλήματα διαπράχθηκαν με τη μορφή οργανωμένης συνενοχής, προκαλώντας ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, ιδιοποιώντας και προκαλώντας ιδιαίτερα μεγάλα ποσά ζημιών.

Η κα Truong My Lan και οι συνεργοί της διέπραξαν το έγκλημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ο Ποινικός Κώδικας είχε θεμελιώδεις αλλαγές στη μέθοδο χειρισμού πριν και μετά την 1η Ιανουαρίου 2018.

τρία σχολεία LAN μου.png
Κα. Τρουόνγκ Μι Λαν

Η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία πιστεύει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα του 1999, του Ποινικού Κώδικα του 2015 και το Ψήφισμα αριθ. 41 της Εθνοσυνέλευσης της 20ής Ιουνίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή του Ποινικού Κώδικα του 2015, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το 2017, το οποίο τίθεται σε ισχύ κατά τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος, τότε:

Οι εγκληματικές πράξεις που διαπράχθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018 διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα και τις διατάξεις (άρθρο 179) του Ποινικού Κώδικα του 1999. Οι εγκληματικές πράξεις που διαπράχθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τα άρθρα και τις διατάξεις (άρθρο 353, άρθρο 206) του Ποινικού Κώδικα του 2015, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της ευνοϊκής μεταχείρισης του κατηγορουμένου.

Οι παραβάσεις της κας Truong My Lan έλαβαν χώρα πριν από την έναρξη ισχύος του Ποινικού Κώδικα του 2015, επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω νομικά έγγραφα, η κα Lan θα υπόκειται στον Ποινικό Κώδικα του 1999 για το έγκλημα της «Παραβίασης των κανονισμών περί δανεισμού κατά τη λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων», αντί του Ποινικού Κώδικα του 2015.

Προηγουμένως, όπως ανέφερε το VietNamNet, η κα Truong My Lan μοιράστηκε με τον δικηγόρο Giang Hong Thanh ότι έφερε οικειοθελώς όλα τα νόμιμα περιουσιακά της στοιχεία, καθώς και ότι κινητοποίησε την οικογένειά της και κάλεσε φίλους να βοηθήσουν για να διασφαλιστεί η πλήρης επίλυση των οικονομικών και οικονομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις συνέπειες της υπόθεσης (σε περίπτωση που το Δικαστήριο κρίνει την κα Lan ένοχη και υπεύθυνη για αποζημίωση και αποκατάσταση).

Η κα Lan επιβεβαίωσε ότι με βάση την οικονομική της κατάσταση, τη φήμη και τις ικανότητές της, εάν το Δικαστήριο αποφασίσει ότι ο εναγόμενος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για οποιεσδήποτε συνέπειες, θα τις επιλύσει πλήρως και ολοκληρωτικά.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως τις 7 Οκτωβρίου 2022, η κα Truong My Lan και οι συνεργοί της δημιούργησαν μεγάλο αριθμό πλαστών αιτήσεων δανείου για να αποσύρουν ένα εξαιρετικά μεγάλο χρηματικό ποσό. Εκ των οποίων, διέταξε τη δημιουργία 368 πλαστών αιτήσεων δανείου για να αποσύρει χρήματα της SCB για διάφορους σκοπούς. Στις 17 Οκτωβρίου 2022, υπήρχε ένα ανεξόφλητο χρέος άνω των 132 τρισεκατομμυρίων VND που δεν μπορούσε να ανακτηθεί. Οι ενέργειες της κας Lan προκάλεσαν ζημίες στην SCB Bank άνω των 64 τρισεκατομμυρίων VND.

Από τις 9 Φεβρουαρίου 2018 έως τις 7 Οκτωβρίου 2022, η κα Lan διηύθυνε τη δημιουργία πλαστών εγγράφων δανείου, οικειοποιούμενη περισσότερα από 304 τρισεκατομμύρια VND από την SCB, προκαλώντας ζημία άνω των 129 τρισεκατομμυρίων VND.

Για να αποκρύψει την ιδιαίτερα αδύναμη οικονομική κατάσταση και τις παραβιάσεις της SCB Bank που αποκαλύφθηκαν μέσω επιθεώρησης, ώστε η SCB να μην τεθεί υπό ειδικό έλεγχο και να συνεχίσει να αναδιαρθρώνεται, η κα Lan συναντήθηκε απευθείας, συζήτησε και αντήλλαξε απόψεις με την κα Do Thi Nhan, επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης, και έδωσε εντολή στον κ. Vo Tan Hoang Van, Γενικό Διευθυντή της SCB Bank, να επικοινωνήσει, να θέσει το ζήτημα και να δώσει απευθείας στην κα Do Thi Nhan 5,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και να δώσει χρήματα και δώρα για να ανταμείψει τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης.

Με βάση τα παραπάνω, η κα Nhan έδωσε εντολή στα μέλη της αντιπροσωπείας να αναφέρουν με ανέντιμο και ελλιπή τρόπο τις παραβιάσεις του SCB, τις οποίες σκόπιμα απέκρυψαν, συγκάλυψαν και υποβάθμισαν προς όφελος του SBC και συνέχισαν να κάνουν συστάσεις για τη δημιουργία συνθηκών για την αναδιάρθρωση αυτής της τράπεζας. Οι ενέργειες της κας Truong My Lan συνιστούσαν το έγκλημα της δωροδοκίας.

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας κατέσχεσε 1.237 ακίνητα που σχετίζονται άμεσα με την κα Truong My Lan· κατέσχεσε 8 ακίνητα της Au Lac Quang Ninh Company Limited στην επαρχία Quang Ninh που σχετίζονται με τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της κας Truong My Lan και του ομίλου Tuan Chau, Quang Ninh.

Δεκάδες περιουσιακά στοιχεία όπως γιοτ, πλοία, αυτοκίνητα και πολλές μετοχές της κας Truong My Lan κατασχέθηκαν επίσης.