Πέντε άτομα συνελήφθησαν για απάτη σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

(NLĐO) - Η αστυνομία της επαρχίας Khánh Hòa έχει κινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον 5 ατόμων για απάτη μέσω επενδυτικού σχεδίου κρυπτονομισμάτων.

Στις 31 Οκτωβρίου, η Υπηρεσία Ερευνών Ασφαλείας της Αστυνομίας της Επαρχίας Khanh Hoa ανακοίνωσε ότι είχε κινήσει νομικές διαδικασίες και είχε θέσει προσωρινά υπό κράτηση πέντε άτομα για έρευνα σχετικά με το έγκλημα της απάτης και της ιδιοποίησης περιουσίας.

Συγκεκριμένα, τα εμπλεκόμενα άτομα περιλαμβάνουν τους Ngo Thanh Long και Ngo ​​Quang Son (και οι δύο 43 ετών, κάτοικοι της περιφέρειας Tich Luong, στην επαρχία Thai Nguyen), Nguyen Thi Minh (63 ετών, κάτοικοι της περιφέρειας Tam Thang, στην πόλη Ho Chi Minh), Nguyen Van Ngoc (36 ετών, κάτοικοι της κοινότητας Tue Tinh, στην πόλη Hai Phong) και Ngo ​​Son Tung (42 ετών, κάτοικοι της κοινότητας Bat Bat, στην πόλη Hanoi ).

Το θέμα είναι ο Νγκο Κουάνγκ Σον.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών Ασφαλείας της Αστυνομίας της Επαρχίας Khanh Hoa, ο Ngo Quang Son είναι ο ύποπτος για την τέλεση εγκλήματος και επικεφαλής αυτού του κυκλώματος απάτης στην υπόθεση.

Οι αρχικές πληροφορίες δείχνουν ότι, από τον Οκτώβριο του 2024, αυτή η ομάδα αγόρασε και λειτούργησε ένα δόλιο σύστημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα που ονομάζεται «3COMMAS», σχεδιασμένο να μιμείται διεθνή χρηματιστήρια.

Αυτή η ομάδα παρείχε ψευδείς πληροφορίες σχετικά με ένα έξυπνο «Trading Bot» ικανό να αποφέρει κέρδη με επιτόκιο 0,7% την ημέρα, ανάλογα με το επενδυτικό πακέτο των 2.000 έως 30.000 USDT ή περισσότερο.

Το σύστημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα ονομάζεται «3COMMAS».

Εκτός από τα κέρδη που λαμβάνουν από το επενδυτικό πακέτο, οι επενδυτές κερδίζουν επίσης προμήθειες από την παραπομπή άλλων επενδυτών σε ένα πολυεπίπεδο μοντέλο μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών άμεσης παραπομπής και των προμηθειών συμμετοχής στα κέρδη.

Μέσω έρευνας, η αστυνομία ανακάλυψε ότι αυτό το σύστημα στην πραγματικότητα δεν διέθετε bots συναλλαγών ή κερδοφόρες δραστηριότητες. Όλα τα USDT που κατατέθηκαν από τους επενδυτές στο κύριο πορτοφόλι μεταφέρθηκαν από τον Ngo Thanh Long σε ενδιάμεσα πορτοφόλια για υπεξαίρεση και στη συνέχεια διανεμήθηκαν μεταξύ τους.

Μόνο στην επαρχία Khanh Hoa, οι ερευνητές έχουν αποδείξει ότι αυτή η ομάδα υπεξαίρεσε πάνω από 300 εκατομμύρια VND από τέσσερα θύματα. Η υπόθεση βρίσκεται επί του παρόντος υπό διερεύνηση και διευρύνεται από την επαρχιακή αστυνομία Khanh Hoa.

Πηγή: https://nld.com.vn/bat-5-doi-tuong-lua-dao-dau-tu-tien-ma-hoa-196251031172142092.htm