Το θέμα Pham Duy Phu αναδημιουργεί τη μέθοδο και τη διαδικασία παραγωγής πλαστών εγγράφων.

Κρυμμένοι αριθμοί από τον κυβερνοχώρο

Με την οξεία εμπειρία των ντετέκτιβ του Τμήματος ANM&PCTPSDCNC της Αστυνομίας της πόλης Hue , μια σειρά από φαινομενικά ακίνδυνα μηνύματα αποκάλυψαν ασυνήθιστα σημάδια. Τα μηνύματα στάλθηκαν μαζικά μέσω της εφαρμογής iMessage της Apple, με σύντομο περιεχόμενο: «Εξειδικευόμαστε στην κατασκευή αδειών οδήγησης, δελτίων ταυτότητας πολιτών, πτυχίων κάθε είδους... αξιόπιστα, εμπιστευτικά, με παράδοση σε όλη τη χώρα» και συνοδεύονταν από έναν ψεύτικο λογαριασμό Zalo για επικοινωνία. Δεν επρόκειτο για μερικά μεμονωμένα μηνύματα, αλλά για μια εκστρατεία βομβιστικής επίθεσης μέσω μηνυμάτων που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συχνότητα, στοχεύοντας δεκάδες χιλιάδες τυχαίους συνδρομητές σε όλη τη χώρα.

Μετά τους ψεύτικους λογαριασμούς Zalo, οι ντετέκτιβ συνέχισαν να ανακαλύπτουν μια σειρά από σελίδες θαυμαστών στο Facebook που επίσης προέβαλαν μαζικές διαφημίσεις με παρόμοιο περιεχόμενο, με επαγγελματικά και εντυπωσιακά σχέδια και διεπαφές για να προσεγγίσουν εκατομμύρια χρήστες. Όλες οι συναλλαγές και οι ανταλλαγές πραγματοποιούνταν σε έναν εικονικό κόσμο που καλύπτονταν από αμέτρητα εξελιγμένα επίπεδα. Οι σύμβουλοι δεν αποκάλυψαν ποτέ τα πρόσωπά τους, χρησιμοποιούσαν μόνο ψεύτικους λογαριασμούς. Οι πληροφορίες των πελατών έπρεπε να αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων Zalo και Messenger και η πληρωμή γινόταν κυρίως με αντικαταβολή.

Υπό την άμεση διοίκηση του Υποστράτηγου Nguyen Thanh Tuan, Διευθυντή της Αστυνομίας της πόλης Hue, το έργο ξεκίνησε. Ταυτόχρονα, κινητοποιήθηκαν οι πιο έμπειροι και καταρτισμένοι αξιωματικοί και στρατιώτες του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας και Πρόληψης και Ελέγχου του Εγκλήματος, του Τμήματος Ασφάλειας Ερευνών της Αστυνομίας της πόλης Hue, με τον στενό συντονισμό του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας και Πρόληψης και Ελέγχου του Εγκλήματος του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας και της Αστυνομίας της Επαρχίας Nghe An. Η συγκλονιστική μάχη με τα «φαντάσματα» στον κυβερνοχώρο ξεκίνησε επίσημα.

Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο διαμέρισμα όπου οι δράστες παρουσίασαν πλαστά έγγραφα.

Παρακολουθώντας το «αφεντικό»

Η ομάδα εργασίας διαπίστωσε ότι για την ολοκληρωτική καταστροφή αυτού του δικτύου, το πιο σημαντικό κλειδί ήταν να βρεθεί ο ηγέτης και η «κεντρική γραμμή» παραγωγής. Αυτή δεν ήταν μια μικρή πρόκληση. Όλη η επικοινωνία εντός του δικτύου γινόταν μέσω εφαρμογών ασφαλείας, σε συνδυασμό με ανώνυμα εργαλεία. Τα μέλη του δικτύου φαινόταν να μην γνωρίζονται μεταξύ τους, εργαζόμενα μόνο κατόπιν εντολών ενός ανώνυμου «αφεντικού».

Εφαρμόστηκαν τα πιο σύγχρονα και σύγχρονα επαγγελματικά μέτρα. Εκατομμύρια ηλεκτρονικά δεδομένα ελέγχθηκαν και αναλύθηκαν, και οι ντετέκτιβ έπρεπε να παρακολουθούν επίμονα κάθε ίχνος. Ένας σημαντικός κρίκος αποκαλύφθηκε όταν οι αρχές επικεντρώθηκαν στην ανάλυση των σελίδων θαυμαστών που έτρεχαν διαφημίσεις. Το τεράστιο χρηματικό ποσό που δαπανούνταν για διαφημίσεις καθημερινά οδήγησε τους ντετέκτιβ στον Pham Huu Dung (γεννημένος το 1991, κάτοικος Ανόι). Ο Dung ήταν αυτός που προσλήφθηκε για να δημιουργήσει και να διαχειριστεί διαφημιστικές καμπάνιες στο Facebook. Ο ίδιος ο Dung ήταν απλώς ένας σύνδεσμος που εργαζόταν στο διαδίκτυο και λάμβανε χρήματα μέσω ενός λογαριασμού, χωρίς να γνωρίζει ποιος ήταν ο πραγματικός εργοδότης του.

Συνεχίζοντας την επέκταση της έρευνας, η ομάδα εργασίας ανακάλυψε ένα πιο σύνθετο τεχνολογικό σύστημα που αποτελείται από 3 διακομιστές που έχουν ενοικιαστεί στο εξωτερικό, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία ενός συστήματος 35 smartphone που λειτουργούν αδιάκοπα. Αυτό το σύστημα είναι η «μηχανή» που διαδίδει χιλιάδες ανεπιθύμητα μηνύματα μέσω iMessage καθημερινά.

Ο εντοπισμός του ιδιοκτήτη αυτού του συστήματος ήταν εξαιρετικά δύσκολος. Ωστόσο, με αποφασιστικότητα και μέτρα υψηλής τεχνολογίας, οι ντετέκτιβ κατέληξαν στον κύριο ύποπτο, τον Pham Duy Phu (γεννημένο το 1992, κάτοικο Nghe An). Αν και αρκετά νέος ακόμα, αυτός ο άνθρωπος διαθέτει υψηλό επίπεδο πληροφορικής και γνώσεις σχεδιασμού και εκτύπωσης. Όλα τα ίχνη από τις πολύπλοκες ροές χρημάτων ξεπλύθηκαν μέσω πολλών εικονικών τραπεζικών λογαριασμών σε ανώνυμες διευθύνσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο. Πίσω από τα στρώματα των περίτεχνα κρυμμένων εικονικών κουρτινών, η ροή χρημάτων τελικά κατέληξε στον Phu. Το πορτρέτο του «αφεντικού» του «τεράστιας» κλίμακας εγκληματικού κυκλώματος πλαστών εγγράφων σταδιακά ξεπρόβαλε καθαρά.

Η αστυνομία κατέσχεσε πολλά κινητά τηλέφωνα και πλαστά έγγραφα ως αποδεικτικά στοιχεία στην υπόθεση.

"Εργοστάσιο" και το δίκτυο των πλοκαμιών του

Έχοντας εντοπίσει τον αρχηγό του κυκλώματος Pham Duy Phu, η ομάδα εργασίας συνέχισε να «διαδίδει το δίχτυ» για να διευκρινίσει ολόκληρο το δίκτυο του υποκειμένου. Ο Phu είχε χτίσει μια κλειστή εγκληματική αυτοκρατορία με εξαιρετικά αυστηρό καταμερισμό καθηκόντων για τα μέλη. Ως εγκέφαλος, ο Phu όχι μόνο χειριζόταν άμεσα το σύστημα διαφήμισης, διαχειριζόταν «ψεύτικους» λογαριασμούς Zalo για να κλείνει παραγγελίες και συνέλεγε πληροφορίες πελατών, αλλά ήταν επίσης ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων στο στάδιο της παραγωγής.

Συνεπώς, ο Phu και δύο στενοί συνεργάτες του, ο Tran Quoc Huy και ο Nguyen Phi Dinh, χρησιμοποίησαν ένα απομονωμένο διαμέρισμα υψηλής ποιότητας στην πόλη Vinh (Nghe An) για να στήσουν ένα «εργοστάσιο». Μέσα σε αυτό το διαμέρισμα, υπάρχουν πλήρως σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός όπως: έγχρωμοι εκτυπωτές υψηλής τεχνολογίας, εκτυπωτές σκληρών καρτών υψηλής ποιότητας, πλαστικοποιητές πλαστικών, χαράκτες με λέιζερ, μηχανές ανάγλυφης εκτύπωσης, κενά διπλωμάτων, πιστοποιητικά, ταυτότητες πολιτών, άδειες οδήγησης... που παραγγέλνονται online. Εδώ παράγονται πλαστά διπλώματα και πλαστά έγγραφα με σχεδόν πραγματική πολυπλοκότητα.

Για να αποφύγει την αποκάλυψη, ο Phu χρησιμοποιούσε ψεύτικους λογαριασμούς στο Facebook και το Telegram για να δημοσιεύει αγγελίες εργασίας για οικιακές βοηθούς και υπαλλήλους γραφείου σε όλη τη χώρα. Στους προσλαμβανόμενους ανατίθεντο διάφορες εργασίες χωρίς να γνωρίζουν ότι βοηθούσαν εγκληματίες. Τους ζητούνταν να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να λάβουν και να μεταφέρουν χρήματα ή να εκτελέσουν άλλες απλές εργασίες, σχηματίζοντας ένα δίκτυο «νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» και υποστηρίζοντας τον Phu.

Μετά την παραγωγή, τα πλαστά έγγραφα συλλέγονταν και μεταφέρονταν σε μια επαφή στο Ανόι με επικεφαλής τους Nguyen Huy Tien και Dinh Xuan Nam, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τη μεταφορά των πλαστών εγγράφων πριν τα παραδώσουν στους πελάτες, προκειμένου να παραπλανήσουν τις αρχές. Πιο περίπλοκα, οι Tien και Nam δεν έστελναν τα εμπορεύματα από ένα σταθερό ταχυδρομείο, αλλά χώριζαν τα δέματα σε μικρά πακέτα και τα διένειμαν σε πολλά διαφορετικά ταχυδρομεία της ViettelPost και της VNPost σε όλη την πόλη. Ένα άλλο άτομο, ο Mai Quoc Viet (κάτοικος του Ανόι), ανέλαβε το έργο της δημιουργίας του κωδικού φορτωτικής, της παρακολούθησης της διαδρομής της παραγγελίας και της αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων που προέκυπταν. Αυτή η διαδικασία δημιούργησε έναν «λαβύρινθο» στο στάδιο της μεταφοράς, καθιστώντας την ιχνηλάτηση εξαιρετικά δύσκολη.

Από την έναρξη λειτουργίας του το 2022, το δίκτυο του Phu έχει αποκομίσει παράνομα περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια VND, προκαλώντας μεγάλο κίνδυνο για την κοινωνική τάξη.

«Σήκωμα του διχτυού» και προειδοποίηση

Μετά από πολύ καιρό υπομονετικής συλλογής όλων των εγγράφων και των αποδεικτικών στοιχείων, η ερευνητική ομάδα αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα να «πιάσει το δίχτυ». Καταρτίστηκε ένα λεπτομερές και σχολαστικό σχέδιο. Συστάθηκαν πολλές ομάδες εργασίας και μεταφέρθηκαν ταυτόχρονα σε τοποθεσίες στο Nghe An και στο Hanoi.

Μέσα σε μία ημέρα, ομάδες αναγνώρισης πραγματοποίησαν ταυτόχρονα έφοδο στο «αρχηγείο» του Phu στην πόλη Vinh και στις κατοικίες βασικών μελών του δικτύου στην πόλη Hanoi. Ο Pham Duy Phu και οι συνεργοί του συνελήφθησαν αιφνιδιαστικά. Τα αποδεικτικά στοιχεία που κατασχέθηκαν επιτόπου περιελάμβαναν 35 smartphones, 4 επιτραπέζιους υπολογιστές, 1 φορητό υπολογιστή, 2 θερμικούς εκτυπωτές ταυτότητας, 3 έγχρωμους εκτυπωτές, μαζί με περισσότερες από 15.000 πλαστές φόρμες διαφόρων τύπων και πολλά είδη πλαστών εγγράφων που είχαν παραχθεί.

Στην ανακριτική υπηρεσία, αντιμέτωποι με αδιάσειστα στοιχεία, ο Pham Duy Phu και τα υποκείμενα αναγκάστηκαν να σκύψουν τα κεφάλια τους και να παραδεχτούν όλα τα εγκλήματά τους. Η Υπηρεσία Ερευνών Ασφαλείας της Αστυνομίας της πόλης Hue εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης σε 8 κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένων των: Pham Duy Phu, Nguyen Huy Tien (γεννημένος το 1979, κάτοικος Ανόι), Nguyen Phi Dinh (γεννημένος το 1997, κάτοικος Nghe An), Pham Dac Hoa (γεννημένος το 1983, κάτοικος Hue City), Tran Quoc Huy (γεννημένος το 1994, κάτοικος Nghe An), Pham Huu Dung (γεννημένος το 1991, κάτοικος Ανόι), Dinh Xuan Nam (γεννημένος το 2000, κάτοικος Ninh Binh) και Mai Quoc Viet (γεννημένος το 2000, κάτοικος Nam Dinh) για το έγκλημα της «Πλαστογράφησης σφραγίδων και εγγράφων φορέων και οργανισμών· του έγκλημα της χρήσης πλαστών σφραγίδων ή εγγράφων φορέων και οργανισμών», όπως ορίζεται στο άρθρο 341 του Ποινικού Κώδικα.

Η επιτυχής εξιχνίαση της υπόθεσης αποτελεί ένα εξαιρετικό επίτευγμα της Αστυνομίας της πόλης Χουέ, καταδεικνύοντας το πνεύμα της αποφασιστικής και ασυμβίβαστης καταπολέμησης του εγκλήματος, ιδίως του εγκλήματος υψηλής τεχνολογίας. Η υπόθεση αποτελεί επίσης μια ισχυρή προειδοποίηση για όσους σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν την τεχνολογία για να διαπράξουν παράνομες πράξεις και για όσους, για άμεσο όφελος, βοηθούν και χρησιμοποιούν πλαστά έγγραφα.

Η πράξη της πλαστογράφησης και χρήσης πλαστών εγγράφων δεν αποτελεί μόνο παραβίαση του νόμου, αλλά προκαλεί επίσης απρόβλεπτες συνέπειες, υπονομεύει την κοινωνική εμπιστοσύνη, επηρεάζει σοβαρά την ασφάλεια και την τάξη και αποτελεί τη σπέρμα πολλών άλλων επικίνδυνων εγκλημάτων.

Άρθρο και φωτογραφίες: Trang Nhung

Πηγή: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/boc-go-duong-day-lam-giay-to-gia-do-ong-trum-9x-cam-dau-157907.html