 |
Ένας αστυνομικός επιθεωρεί ένα συγκρότημα κατοικιών που έχει υποστεί απάτη στην επαρχία Kampot της Καμπότζης, τον Φεβρουάριο. Φωτογραφία: Reuters . |
Στις 3 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια δίκης στη Σιγκαπούρη , αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες για το διακρατικό κύκλωμα απάτης με έδρα την Καμπότζη, όταν ο κατηγορούμενος De Villar Rizalyn Panganiban, 35 ετών, Φιλιππινέζος υπήκοος, οδηγήθηκε σε δίκη για φερόμενη συμμετοχή σε εγκληματικό δίκτυο που ειδικευόταν σε απάτες που αφορούσαν πλαστοπροσωπία κυβερνητικών αξιωματούχων.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η ομάδα ξεγέλασε τα θύματα κάνοντάς τα να πιστέψουν ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί ή οι πιστωτικές τους κάρτες είχαν παραβιαστεί και στη συνέχεια τα έπεισε να μεταφέρουν χρήματα σε λογαριασμούς που βρίσκονταν στην πραγματικότητα υπό τον έλεγχο των απατεώνων.
Ο ντε Βιγιάρ ήταν μεταξύ των 12 ατόμων που κατηγορήθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφότου η αστυνομία της Σιγκαπούρης, σε συνεργασία με την εθνική αστυνομία της Καμπότζης, εξάρθρωσε το κύκλωμα σε διασυνοριακή επιχείρηση.
Εκείνη την εποχή, η αστυνομία της Σιγκαπούρης δήλωσε ότι ο οργανισμός ήταν ύποπτος για εμπλοκή σε τουλάχιστον 330 αναφερόμενες υποθέσεις απάτης, προκαλώντας ζημίες άνω των 40 εκατομμυρίων δολαρίων Σιγκαπούρης (περίπου 31 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ).
Σενάριο απάτης τριών επιπέδων
Σύμφωνα με έγγραφα που συμφωνήθηκαν τόσο από την εισαγγελία όσο και από την υπεράσπιση, τον Μάρτιο του 2025, η De Villar έλαβε μια θέση εργασίας στην Καμπότζη από μια γυναίκα. Πίστευε ότι θα εργαζόταν ως υπάλληλος γραφείου για μια εταιρεία διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών με μισθό 1.500 δολάρια το μήνα.
Τα δικαστικά αρχεία δεν διευκρινίζουν πού βρισκόταν ο Ντε Βιγιάρ όταν αποδέχτηκε την προσφορά εργασίας.
Στις 29 Μαρτίου 2025, έφτασε στην Πνομ Πενχ και μεταφέρθηκε σε τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργούσε από το δίκτυο.
Οι εισαγγελείς Σούχας Μαλχότρα και Γέο Κι Χουάν δήλωσαν ότι την πρώτη κιόλας μέρα του στην Καμπότζη, ο Ντε Βιγιάρ εκπαιδεύτηκε για να γίνει χειριστής τηλεφωνικού κέντρου και του δόθηκε ένα σενάριο για να απομνημονεύσει.
Σύμφωνα με την εισαγγελία, απομνημόνευσε το περιεχόμενο τόσο καλά που μήνες αργότερα, κατά τη διάρκεια ανάκρισης τον Σεπτέμβριο του 2025, μπόρεσε να μεταγράψει ολόκληρο το σενάριο αυτό καθαυτό.
Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Ντε Βιγιάρ συμμετείχε στην επιχείρηση οικειοθελώς και δεν ήταν θύμα εμπορίας ανθρώπων ή δόλιας στρατολόγησης. Στη συνέχεια, η εισαγγελία κάλεσε τον υπεύθυνο για την υπόθεση ανακριτικό υπάλληλο για να καταθέσει.
Οι ερευνητές δήλωσαν ότι, σύμφωνα με την κατάθεση της De Villar, της δόθηκε επίσης μια λίστα με ερωτήσεις που θα μπορούσε να θέσει το θύμα κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα λειτουργούσε μέσω τριών επιπέδων υπαλλήλων τηλεφωνικών κέντρων, που αναφέρονται ως γραμμή ένα, γραμμή δύο και γραμμή τρία.
 |
Μια επιχείρηση καταστολής διεξήχθη στην Καμπότζη. Φωτογραφία: Αστυνομία Σιγκαπούρης. |
Στην πρώτη γραμμή άμυνας, οι δράστες παρίσταναν τραπεζικούς υπαλλήλους στη Σιγκαπούρη, πραγματοποιώντας τυχαίες κλήσεις σε πολλά άτομα.
Ενημερώνουν το θύμα ότι η πιστωτική του κάρτα ή ο τραπεζικός του λογαριασμός έχει παραβιαστεί και το ενθαρρύνουν να αναφέρει το περιστατικό στην Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης (MAS).
Στη συνέχεια, το θύμα μεταφέρθηκε σε δευτεροβάθμια εγκατάσταση, όπου οι δράστες συνέχισαν να παριστάνουν τους αξιωματούχους της MAS και ισχυρίστηκαν ότι θα βοηθούσαν στην υποβολή καταγγελίας στην αστυνομία.
Εάν το θύμα εξακολουθεί να τους εμπιστεύεται, θα μεταφερθεί στο τρίτο επίπεδο. Εκεί, οι δράστες παρουσιάζονται ως αστυνομικοί της Σιγκαπούρης.
Αυτή η ομάδα συνέχισε να εκμεταλλεύεται τους φόβους των θυμάτων, απαιτώντας να μεταφέρουν όλα τα χρήματά τους σε έναν «ασφαλή λογαριασμό» για σκοπούς έρευνας. Στην πραγματικότητα, όλοι αυτοί οι λογαριασμοί ελέγχονταν από το κύκλωμα.
Στις 30 Μαρτίου 2025, ο De Villar προστέθηκε σε μια ομάδα Telegram που χρησιμοποιείται εσωτερικά για την παρακολούθηση των μεταφορών κλήσεων μεταξύ διαδρομών, γνωστές ως «ψηφία που πέρασαν».
Σύμφωνα με την κατάθεσή της, το χρηματικό ποσό που αποσπούσαν από τα θύματα καθημερινά κυμαινόταν από 20.000 έως 60.000 SGD (15.600-46.800 δολάρια ΗΠΑ ).
Υποψιαζόμουν ότι ήταν κέντρο απάτης, αλλά παρόλα αυτά παρέμεινα.
Σύμφωνα με την εισαγγελία, στον Ντε Βιγιάρ δόθηκε η δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ δύο επιλογών αποζημίωσης: βασικό μισθό 1.500 δολαρίων συν προμήθεια 3% ή προμήθεια 8% χωρίς βασικό μισθό.
Ενημερώθηκε ότι αυτή η προμήθεια προήλθε από «χρήματα που ελήφθησαν από πελάτες». Ωστόσο, η De Villar κατέθεσε ότι δεν ρώτησε τι σήμαινε η φράση «ελήφθη» σε αυτό το πλαίσιο.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ένας προπονητής σχολίασε ότι είχε αρκετά καθαρή φιλιππινέζικη προφορά και της ζήτησε να προσαρμόσει την προφορά της σε ένα στυλ αγγλικών της Σιγκαπούρης. Η Ντε Βιγιάρ συμμετείχε επίσης σε συνεδρίες παιχνιδιού ρόλων για να εξασκηθεί στον χειρισμό καταστάσεων που αφορούσαν θύματα.
Μεταφέρθηκε επίσης σε κέντρο επιχειρήσεων πρώτης γραμμής, όπου πολλοί άνθρωποι έκαναν κλήσεις.
Σύμφωνα με την κατάθεση, οι υποψίες της De Villar αυξήθηκαν καθώς παρατήρησε πολλούς υπαλλήλους να προσποιούνται ότι πληκτρολογούν σε υπολογιστές χρησιμοποιώντας σπασμένα ή αποσυνδεδεμένα πληκτρολόγια, μερικοί μάλιστα σπασμένοι σε μικρότερα μέρη για ατομική χρήση.
Στις 2 Απριλίου 2025, η De Villar άρχισε να πιστεύει ότι ο χώρος εργασίας της ήταν στην πραγματικότητα ένα κέντρο απάτης. Συζήτησε το θέμα με μια φίλη της που είχε έρθει στην Καμπότζη από τις Φιλιππίνες.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, και οι δύο αποφάσισαν να παραμείνουν επειδή ήθελαν να «βγάλουν πολλά χρήματα». Αυτό προκύπτει από μία από τις καταθέσεις του Ντε Βιγιάρ.
Παραδέχτηκε επίσης ότι θα ήταν δύσκολο για εκείνη να κερδίσει ένα συγκρίσιμο εισόδημα στις Φιλιππίνες.
 |
Μέσα σε ένα μεγάλο κτιριακό συγκρότημα που εκκενώθηκε μετά από μια επιχείρηση της Καμπότζης για την καταπολέμηση της απάτης στο Chrey Thum, συμπεριλαμβανομένου ενός γηπέδου μπάσκετ, εστιατορίων και καμερών παρακολούθησης. Φωτογραφία: CNA. |
Συνέχισε να εργάζεσαι στο κέντρο απάτης στο Λάος.
Στις 7 Απριλίου 2025, ο De Villar έδωσε ένα τεστ για να γίνει υπάλληλος πρώτης γραμμής και στη συνέχεια επέλεξε ένα πρόγραμμα εισοδήματος μόνο με προμήθεια.
Παρέμεινε στο τηλεφωνικό κέντρο στην Καμπότζη από τις 29 Μαρτίου έως τις 24 Απριλίου 2025, όπου της παρείχαν διαμονή και γεύματα.
Η εισαγγελία τόνισε ότι καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Ντε Βιγιάρ διατήρησε το προσωπικό του τηλέφωνο, είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο και ήταν πλήρως ικανός να εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις ανά πάσα στιγμή.
Στην κατάθεσή της, δήλωσε ότι είχε «πλήρη ελευθερία» όσο ζούσε εκεί και «δεν υπόκειτο σε κανέναν περιορισμό ή απαγόρευση της κυκλοφορίας».
Οι εισαγγελείς επικαλέστηκαν μαρτυρίες που έδειχναν ότι η Ντε Βιγιάρ έβγαινε συχνά έξω για φαγητό. Μάλιστα, έλαβε πληρωμή για μανικιούρ σε ένα σαλόνι ομορφιάς από ένα μέλος της ομάδας, το οποίο κέρδισε 7.000 δολάρια σε προμήθεια.
Στις 24 Απριλίου 2025, ο De Villar έφυγε από την Καμπότζη για τη Βιεντιάν (Λάος) για να εργαστεί σε ένα άλλο κέντρο απάτης και παρέμεινε εκεί μέχρι τις αρχές Ιουνίου.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, στο Λάος, συνέχισε να πραγματοποιεί δόλιες κλήσεις και να στέλνει απάτες μέσω email, σύμφωνα με τις οδηγίες της ομάδας επιχειρήσεων του κέντρου.
«Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι η Ντε Βιγιάρ συμμετείχε στις δραστηριότητες της οργάνωσης οικειοθελώς. Δεν ήταν κρατούμενη που επιδίωκε να δραπετεύσει, αλλά ήταν πρόθυμη να πάει σε άλλη χώρα για να συνεχίσει να εργάζεται σε άλλο κέντρο απάτης, όπως πρότεινε η οργάνωση», υποστήριξε η εισαγγελία.
Πριν φύγει από την Καμπότζη, ο Ντε Βιγιάρ φέρεται να έλαβε 1.000 δολάρια και 300 δολάρια Σιγκαπούρης.
Η δίκη θα συνεχιστεί στις 4 Ιουνίου, οπότε και η υπεράσπιση θα παρουσιάσει τα επιχειρήματά της.
Εάν καταδικαστεί για συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα, ο Ντε Βιγιάρ μπορεί να αντιμετωπίσει μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών, πρόστιμο έως 100.000 SGD ( 78.000 δολάρια ΗΠΑ ) ή και τα δύο.
Εν τω μεταξύ, η κατηγορία της απάτης επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών και επιπλέον πρόστιμο σύμφωνα με τη νομοθεσία της Σιγκαπούρης.
Πηγή: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html
