Εκστρατεία για την εξάρθρωση των «τραπεζών-φαντάσματα»

Η ιταλική αστυνομία μόλις εξάρθρωσε μια μεγάλης κλίμακας υπόγεια τράπεζα που εξυπηρετούσε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, με κεφάλαια που κυκλοφορούσαν με ρυθμό 80-100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως μέσω εικονικών πληρωμών.

Η ιταλική αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την καταπολέμηση ναρκωτικών. Φωτογραφία: ANSA

Σύμφωνα με τις αρχές, το δίκτυο αυτό λειτουργεί από το 2021 με τη υλικοτεχνική του βάση να βρίσκεται στην πόλη Πράτο στην περιοχή της Τοσκάνης στην Ιταλία. Η «τράπεζα-φάντασμα» λειτουργεί ως χρηματοοικονομικός μεσάζων, παρέχοντας ένα ανώνυμο κανάλι πληρωμών για συναλλαγές που σχετίζονται με μεγάλες αποστολές ναρκωτικών, επιτρέποντας στους εγκληματίες να αποφεύγουν τη μεταφορά μετρητών και να αποφεύγουν τον εντοπισμό και την παρακολούθηση. Το δίκτυο διευκολύνει τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Βελγίου και Ολλανδίας μέσω ενός συστήματος μεσαζόντων που βασίζεται σε προμήθειες, με τη συνολική αξία των συναλλαγών να εκτιμάται σε 80-100 εκατομμύρια ευρώ (87-109 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) ετησίως. Συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών και ομάδες οργανωμένου εγκλήματος χρησιμοποιούν αυτό το δίκτυο για τη διεξαγωγή διασυνοριακών οικονομικών συναλλαγών, στοιχεία που δείχνουν ότι λειτουργεί με επιτυχία εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANSA, οι αρχές συνέλαβαν 41 άτομα στην Ιταλία και την Ισπανία σε σχέση με την υπόθεση και κατάσχεσαν 60 εκατομμύρια ευρώ. Οι ύποπτοι κατηγορούνται για πολλαπλά εγκλήματα, όπως συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα, εμπορία ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και υποβοήθηση στην παράνομη μετανάστευση. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι το δίκτυο της «τράπεζας-φάντασμα» χρησιμοποιούσε ένα μη ανιχνεύσιμο σύστημα πληρωμών που ονομάζεται «hawala», μια εφαρμογή σχετικά κοινή σε υπόγειους ιστότοπους και σε παράνομες συναλλαγές, αν και οι αρχές δεν είχαν προηγουμένως προσδιορίσει την έκταση και την κλίμακα λειτουργίας του.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Η Ρωσία στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στη Νότια Κορέα σχετικά με το ζήτημα της Βόρειας Κορέας.GD&TĐ - Η Ρωσία εξέφρασε ανησυχία για τις στρατιωτικές κινήσεις κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Κορέα και απηύθυνε έκκληση στη Νότια Κορέα.

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Σχεδόν 200 νεκροί, χιλιάδες άστεγοι.Εκατοντάδες Βενεζουελάνοι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια και πολλοί περισσότεροι αγνοούνταν μέχρι το βράδυ της 25ης Ιουνίου (τοπική ώρα), μετά από δύο διαδοχικούς ισχυρούς σεισμούς που κατέστρεψαν την πρωτεύουσα Καράκας και τις γύρω περιοχές.

Δημιουργούνται υποψίες ότι η Γερμανία χρηματοδοτεί τις δυνάμεις των Χούθι.GD&TĐ - Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που διοχετεύθηκαν στην Υεμένη από τον Γερμανικό Οργανισμό Διεθνούς Συνεργασίας (GIZ) εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς μεταξύ 2015 και 2025.

Η εισαγγελέας Λόρα Κανοβάι της Εισαγγελίας της Πόλης Πράτο δήλωσε ότι οι έρευνες έχουν εντοπίσει μια παράνομη τράπεζα που διευκόλυνε παράνομες μεταφορές χρημάτων και οργάνωνε και λειτουργούσε ξέπλυμα χρήματος με «υψηλό βαθμό επαγγελματισμού». Ανώτερα μέλη αρκετών μαφιόζικων οργανώσεων ήταν πελάτες, ενώ παράλληλα ενεργούσαν ως «οικονομικοί μεσάζοντες» για άλλες εγκληματικές ομάδες που επιδίωκαν να νομιμοποιήσουν χρήματα. Οι πολύπλοκες και αλληλένδετες επιχειρηματικές σχέσεις, σε συνδυασμό με την πολυεθνική εγκληματική επιχείρηση, τους επέτρεψαν να διαφεύγουν των αρχών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Υποστράτηγος Γκαετάνο Μαστροπιέρο, διοικητής της ιταλικής αστυνομικής επιχείρησης, δήλωσε: «Αυτό έκανε την έρευνα περίπλοκη. Κανονικά, ξεκινάμε με μια γνωστή εγκληματική ομάδα και αναζητούμε την πηγή του ξεπλύματος χρήματος. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση, βρήκαμε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό που φαινόταν να μεταφέρεται νόμιμα, αλλά στην πραγματικότητα προερχόταν από εγκληματική δραστηριότητα. Ένα μεγάλο μέρος του χρόνου αφιερώθηκε στην απόδειξη ότι τα χρήματα προέρχονταν από παραχάραξη, φοροδιαφυγή, παράνομο εισόδημα και εμπορία ανθρώπων».

Το Πράτο, η πρωτεύουσα της ιταλικής κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας, έχει τα τελευταία χρόνια γίνει «αυλή» για αντίπαλες συμμορίες της μαφίας που ανταγωνίζονται για τον έλεγχο της αγοράς. Η Ιταλική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DDA) επισημαίνει ότι οι παράνομες δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποφέρουν κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Αυτές οι συμμορίες έχουν σχηματίσει ένα πυκνό δίκτυο μεταφορέων και εισπρακτόρων χρημάτων μεταξύ Ιταλίας και άλλων χωρών. Για να σβήσουν τα ίχνη των χρημάτων από παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και να αποφύγουν την κατάσχεση από την αστυνομία σε άλλες χώρες, όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε μετρητά. Ωστόσο, κυκλοφορούν αυτά τα χρήματα σε μια ροή «καθαρού χρήματος» ιδρύοντας εικονικές εταιρείες που μεταμφιέζονται σε επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας ή μόδας με έδρα το Πράτο.

Επιπλέον, οι αρχές προειδοποιούν ότι το οργανωμένο έγκλημα στην Ιταλία έχει εξελιχθεί σε διάφορες μορφές παράνομης δραστηριότητας, όπως η οργάνωση παράνομων καζίνο, η πορνεία ή η διακίνηση μεταναστών. Οι έρευνες έχουν επίσης αποκαλύψει ένα υποκατάστημα ενός δικτύου «φανταστικής τράπεζας» που λειτουργεί ένα κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων που διακινεί μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Χρεώνουν από κάθε μετανάστη έως και 9.500 ευρώ (πάνω από 10.000 δολάρια) για το ταξίδι σε διάφορες τοποθεσίες στην Ιταλία.

Οι παράνομες μεταφορές χρημάτων και οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που διεξάγει η μαφία συνδέονται επομένως άμεσα με πολλές μορφές εγκληματικότητας. Αυτό το φευγαλέο σύστημα επιτρέπει σε κάποιον στο εξωτερικό να πληρώσει έναν μεσίτη στην Ιταλία για να ενεργήσει ως «πράκτορας». Αυτός ο πράκτορας, με τη σειρά του, έχει ένα υποκατάστημα αλλού στον κόσμο , το οποίο διευκολύνει τη μεταφορά χρημάτων στον παραλήπτη. Σε κάθε βήμα, τα μέλη του δικτύου αφαιρούν την προμήθειά τους, επιτρέποντάς τους να μεταφέρουν χρήματα με επιτυχία, ενώ παράλληλα διαιρούν εύκολα τα κέρδη.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του Προέδρου Τραμπ για την εκστρατεία στο Ιράν αντιμετωπίζει εμπόδια.Το αίτημα για σχεδόν 88 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετη χρηματοδότηση για τη στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν και για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Αγορές στα Highlands - κάτι περισσότερο από απλή αγορά και πώληση.Πριν καν ανατείλει ο ήλιος πάνω από τα ακανόνιστα βουνά σε σχήμα αυτιού γάτας, ομάδες ανθρώπων κατέβαιναν ήδη τους ελικοειδής δρόμους προς την αγορά. Κάποιοι περπατούσαν, κάποιοι οδηγούσαν μοτοσικλέτες και κάποιοι κουβαλούσαν εμπορεύματα στις πλάτες τους. Κάποιοι κουβαλούσαν μερικά δεμάτια λαχανικά, κάποιοι κολοκύθες, μερικά κοτόπουλα, ενώ άλλοι οδηγούσαν κατσίκες ή γουρούνια. Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά την αγορά, συνειδητοποιεί κανείς ότι αυτό που φέρνουν δεν είναι απλώς εμπορεύματα...

Ο ισχυρότερος σεισμός εδώ και πάνω από έναν αιώνα έπληξε τη Βενεζουέλα: Η Βενεζουέλα κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πολλές χώρες προσφέρουν βοήθεια.Μέχρι τις 11 μ.μ. στις 25 Ιουνίου (ώρα Βιετνάμ), τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 970 έχουν τραυματιστεί σε δύο διαδοχικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τις ακτές της πολιτείας Καραμπόμπο στη Βενεζουέλα το βράδυ της 24ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με το Nhandan.vn

Πηγή: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html