Μεταφορά της έρευνας για έναν στρατιώτη που βοήθησε τον κ. Trinh Van Quyet να διαπράξει απάτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών (C01) του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας μόλις ολοκλήρωσε την ολοκλήρωση της συμπληρωματικής έρευνας για την υπόθεση του κ. Trinh Van Quyet, πρώην Προέδρου της Ανώνυμης Εταιρείας FLC Group (FLC Group), ο οποίος χειραγώγησε την χρηματιστηριακή αγορά και πρότεινε να ασκηθεί δίωξη σε 51 κατηγορούμενους σε 4 ομάδες εγκλημάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κ. Quyet προτάθηκε να διωχθεί για απάτη, ιδιοποίηση περιουσίας και χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς.

Κύριος Τριν Βαν Κουγιέτ

Στα 8 περιεχόμενα που απαιτούν πρόσθετη διερεύνηση, η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία πρότεινε τον διαχωρισμό της συμπεριφοράς του κ. Tran Van Toan, ενός στρατιώτη που σχετίζεται με το έγκλημα της απάτης και της ιδιοποίησης περιουσίας του κ. Trinh Van Quyet, και τη διαβίβασή της στην υπηρεσία ποινικών ερευνών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στην Κεντρική Στρατιωτική Εισαγγελία για χειρισμό σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους.

Κατά τη διάρκεια της πρόσθετης έρευνας, η C01 διαπίστωσε ότι μεταξύ εκείνων που βοήθησαν τον κ. Quyet και τους συνεργούς του να χειραγωγήσουν την χρηματιστηριακή αγορά και να οικειοποιηθούν περιουσιακά στοιχεία με δόλιο τρόπο ήταν ο κ. Tran Van Toan (49 ετών, κάτοικος Co Nhue 2 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi ), λέκτορας στη Σχολή Αεροπορικής Άμυνας - Πολεμική Αεροπορία (υπό την Εθνική Ακαδημία Άμυνας, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

Στις 19 Φεβρουαρίου, η C01 αποφάσισε να διαχωρίσει τις ενέργειες και τα σχετικά έγγραφα της υπόθεσης για να διαβιβάσει τον φάκελο στην Υπηρεσία Ασφάλειας Ποινικών Ερευνών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για διερεύνηση σύμφωνα με τις εξουσίες της.

Η αστυνομία έψαξε τα κεντρικά γραφεία του ομίλου FLC στις 29 Μαρτίου 2022

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επίλυσης της υπόθεσης, η αστυνομία έλαβε επίσης αιτήσεις από 685 επενδυτές που κατηγορούσαν τον κ. Quyet και τους συνεργούς του για χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς και ζητούσαν αποζημίωση για ζημίες με 6 κωδικούς μετοχών του ομίλου FLC. Αυτές οι αιτήσεις έχουν ταξινομηθεί από τον C01 για διευθέτηση.

Τα αποτελέσματα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι επενδυτές που αγόρασαν μετοχές των AMD, ART, HAI, GAB, FLC δεν είχαν βάση για την εξέταση και τον διακανονισμό, επειδή δεν υπήρχε βάση για τον προσδιορισμό της ζημίας που προκλήθηκε από τη χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς από τον κ. Quyet και τους συνεργούς του σε αυτούς τους 5 κωδικούς μετοχών, σύμφωνα με το συμπέρασμα αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομικών.

Όσον αφορά τους επενδυτές που αγόρασαν μετοχές της ROS, η C01 αναγνώρισε αυτήν την ομάδα ως θύματα στην υπόθεση απάτης και σφετερισμού περιουσίας στην εταιρεία Faros του κ. Quyet.

Όσον αφορά 126 αναφορές από άτομα που καταγγέλλουν παράνομες πράξεις νομικών οντοτήτων FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, ο κ. Trinh Van Quyet... C01 τις έχει ταξινομήσει και διαβιβάσει σε τοπικές υπηρεσίες έρευνας για διευθέτηση σύμφωνα με την αρμοδιότητά τους.

Με 44 αιτήσεις από 33 άτομα που υπέγραψαν συμβάσεις για την αγορά ομολόγων του Ομίλου FLC που εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2021 στην τιμή των 10.000 VND/ομόλογο, με επιτόκιο 12%/έτος, και κατηγορώντας την Εθνική Τράπεζα (NCB) ότι δεν ταυτοποίησε τους επαγγελματίες επενδυτές σε κινητές αξίες πριν από την πώληση ομολόγων, πουλώντας ομόλογα σε λάθος υποκείμενα· ο Όμιλος FLC χρησιμοποιεί χρήματα από την πώληση ομολόγων για λάθος σκοπό... Η C01 έκρινε ότι η αγορά ομολόγων με τον Όμιλο FLC αποτελεί αστική διαφορά. Εάν τα μέρη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, μπορούν να καταθέσουν αγωγή στο δικαστήριο για να επιλυθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/chuyen-bo-quoc-phong-dieu-tra-mot-quan-nhan-giup-suc-ong-trinh-van-quyet-lua-dao-185240225194901359.htm