Η εταιρεία Phuc Son εξακολουθεί να οφείλει δεκάδες χιλιάδες δισεκατομμύρια ντονγκ σε φόρους.

Το απόγευμα της 2ας Μαρτίου, στην τακτική μηνιαία συνέντευξη Τύπου της κυβέρνησης για τον Φεβρουάριο, σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας για τις υποθέσεις Tan Hoang Minh και FLC, λύσεις για μια υγιή χρηματιστηριακή αγορά, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την έρευνα για την Phuc Son Group Joint Stock Company, η οποία πρόσφατα διώχθηκε, ο Αντιστράτηγος To An Xo, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας , δήλωσε ότι μέσω των υποθέσεων FLC και Tan Hoang Minh, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας έχει σημάνει συναγερμό για το φαινόμενο χειραγώγησης των χρηματιστηριακών αγορών και ομολόγων. Η ερευνητική υπηρεσία ολοκλήρωσε την έρευνά της, η Εισαγγελία ανακοίνωσε το κατηγορητήριο και η υπόθεση θα παραπεμφθεί σύντομα σε δίκη.

Προσδιορίστε με σαφήνεια τις δραστηριότητες χειραγώγησης της αγοράς της Trinh Van Quyet.

Σύμφωνα με τον κ. Xo: Μέσω της διαδικασίας έρευνας, η ερευνητική υπηρεσία ανακάλυψε ότι η χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς από την FLC εκδηλώθηκε μέσω δύο πράξεων. Πρώτον, απάτη και υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων, όταν ο κατηγορούμενος Trinh Van Quyet διέταξε τη δημιουργία και την υπογραφή εικονικών εγγράφων εισφοράς κεφαλαίου στην FLC FAROS Construction Joint Stock Company, διογκώνοντας το κεφάλαιο κατά 3102 δισεκατομμύρια VND, αυξάνοντας το από 1,5 δισεκατομμύρια σε 4300 δισεκατομμύρια VND. Τα έγγραφα στη συνέχεια νομιμοποιήθηκαν για να ληφθεί έγκριση από την κρατική υπηρεσία διαχείρισης κινητών αξιών. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν δόλιες πράξεις για την υπεξαίρεση 3620 δισεκατομμυρίων VND.

Δεύτερον, όσον αφορά τη χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς, ο Quyết έδωσε εντολή για τη χρήση προσωπικών εγγράφων 400 μελών της οικογένειας για τη δημιουργία 20 εικονικών εταιρειών που δεν ασχολούνταν με επιχειρηματικές δραστηριότητες. Χρησιμοποιώντας αυτές τις οντότητες ως νόμιμες επωνυμίες, άνοιξε 500 λογαριασμούς τίτλων για να πραγματοποιήσει χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς. Οι τακτικές χειραγώγησης περιελάμβαναν τη συνεχή αγορά και πώληση του ίδιου τύπου τίτλου, τη διεξαγωγή ενδοομιλικών συναλλαγών για την αποφυγή πραγματικών μεταβιβάσεων ιδιοκτησίας, την τοποθέτηση πολυάριθμων εντολών αγοράς και πώλησης για τον έλεγχο της αγοράς κατά τις ώρες έναρξης και λήξης, και την τοποθέτηση εντολών αγοράς και πώλησης και στη συνέχεια την ακύρωσή τους για τη δημιουργία τεχνητής προσφοράς και ζήτησης, προσελκύοντας τους επενδυτές να αγοράσουν.

Κατά την περίοδο από 26 Μαΐου 2017 έως 10 Ιανουαρίου 2022, αυτή η ομάδα χρησιμοποίησε 190 λογαριασμούς για να χειραγωγήσει την αγορά και να αποκομίσει παράνομα κέρδος 723 δισεκατομμυρίων VND.

«Η ερευνητική υπηρεσία διαπίστωσε έξι αιτίες. Συνεπώς, υπήρχαν κενά και ελλείψεις στη διαχείριση του κράτους, και ορισμένοι κανονισμοί που σχετίζονταν με το νόμο, όπως: οι λειτουργικοί οργανισμοί δεν διέθεταν επιθεώρηση, εποπτεία και έλεγχο της συνεισφοράς του κεφαλαίου ίδρυσης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς· άτομα υπέβαλαν δηλώσεις χωρίς επιθεώρηση ή εποπτεία, οδηγώντας σε πλασματικές δηλώσεις ακολουθούμενες από τη νομιμοποίηση εγγράφων. Υπήρχε έλλειψη ελέγχου στο άνοιγμα λογαριασμών, με τους λογαριασμούς τίτλων να ανοίγονται εύκολα από άλλους χρησιμοποιώντας τα ονόματά τους για να ανοίξουν πολλαπλούς λογαριασμούς και να διεξάγουν δραστηριότητες χειραγώγησης. Οι κυρώσεις εξακολουθούν να είναι ελαφριές και όχι αρκετά αυστηρές για να αποτρέψουν τους παραβάτες. Οι κανονισμοί για τη διαχείριση του κράτους σχετικά με τις υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου και ελέγχου και την προσωπική ευθύνη σε αυτές τις θέσεις δεν είναι συγκεκριμένοι και εξακολουθούν να είναι χαλαροί. Υπήρχε έλλειψη ελέγχου στις δραστηριότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όταν ορισμένα άτομα εκμεταλλεύτηκαν ιδιωτικές ομάδες για να προσελκύσουν επενδυτές, να ελέγξουν και να χειραγωγήσουν», δήλωσε ο κ. Xo, προσθέτοντας ότι οι αρχές «επιδιορθώνουν» και «κλείνουν» αυτά τα κενά. Ας ελπίσουμε ότι η χρηματιστηριακή αγορά θα αναπτυχθεί υγιής στο μέλλον.

Ο κ. Xô δήλωσε επίσης ότι, από αυτές τις υποθέσεις, η αστυνομία στέλνει ένα μήνυμα στους επενδυτές της χρηματιστηριακής αγοράς: «Δεν πρέπει να εκμεταλλεύεστε τα κενά του νόμου για να χειραγωγείτε την χρηματιστηριακή αγορά. Οποιοσδήποτε ή οποιοσδήποτε οργανισμός που συνεχίζει να χειραγωγεί την χρηματιστηριακή αγορά σίγουρα θα κληθεί από την ερευνητική υπηρεσία να «ζήσει σε περιορισμένο χώρο», ώστε η χρηματιστηριακή αγορά να μπορεί να λειτουργεί υγιής».

Η Phuc Son έχει κερδίσει διαγωνισμούς για πολλά μεγάλα έργα από το 2015.

Όσον αφορά την περίπτωση της Phuc Son Group Joint Stock Company, σύμφωνα με τον κ. Xo: Η εταιρεία αυτή λειτουργεί από το 2004, αρχικά στον κατασκευαστικό τομέα σε επίπεδο περιφέρειας. Ωστόσο, από το 2015, η εταιρεία έχει επεκταθεί ραγδαία, εξασφαλίζοντας πολλά έργα από το Βόρειο έως το Νότιο Βιετνάμ.

Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει 21 έργα με συνολική επένδυση άνω των 40 τρισεκατομμυρίων VND. Οι ερευνητές έχουν εξετάσει μόνο δύο έργα και διαπίστωσαν ότι η εταιρεία τα κράτησε εκτός βιβλίων, παραλείποντάς τα να τα δηλώσει στο χρηματοπιστωτικό σύστημα για να αποφύγει τους φόρους, προκαλώντας ζημίες στον κρατικό προϋπολογισμό άνω των 640 δισεκατομμυρίων VND. Επί του παρόντος, η εταιρεία εξακολουθεί να οφείλει δεκάδες χιλιάδες δισεκατομμύρια VND σε φόρους. Πολλά έργα ακινήτων δεν ήταν ακόμη επιλέξιμα για πώληση ή είσοδο στην αγορά, αλλά η εταιρεία τα πούλησε και εισέπραξε χρήματα χωρίς να παραδώσει τη γη σε επενδυτές, προκαλώντας ζημίες δεκάδων χιλιάδων δισεκατομμυρίων VND στον λαό.

Ο κ. Xô πρόσθεσε ότι, αρχικά, η ευθύνη βαρύνει τις ρυθμιστικές αρχές για την αδυναμία ελέγχου των δραστηριοτήτων χρηματοοικονομικής αναφοράς της εταιρείας και την έλλειψη εποπτείας από εξειδικευμένους φορείς.

Παρά την αδυναμία εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων, αυτές οι εταιρείες συνεχίζουν να λειτουργούν. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη κατανόησης των πραγματικών δυνατοτήτων της εταιρείας κατά την ανάληψη έργων. Για παράδειγμα, αυτή η εταιρεία, αρχικά μια μικρή επιχείρηση σε επίπεδο περιφέρειας, έχει επεκτείνει την εμβέλειά της, κερδίζοντας προσφορές για έργα αξίας δεκάδων χιλιάδων δισεκατομμυρίων ντονγκ, παρά τις μέτριες δυνατότητές της. Πολλές ισχυρές εταιρείες δεν λαμβάνουν τόσο μεγάλα έργα. Ακόμη και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ολοκλήρωσε μόνο την τέταρτη τάξη.

«Η υπέρβαση της φτώχειας μέσα από τις κακουχίες είναι αξιέπαινη, αλλά τα άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και προσπαθούν να γίνουν πλούσια δεν πρέπει να παραβιάζουν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα του λαού και του κράτους. Επί του παρόντος, η ερευνητική υπηρεσία επεκτείνει την έρευνά της για να διευκρινίσει το θέμα και να διώξει τους κατάλληλους ανθρώπους για τα σωστά εγκλήματα, ανακτώντας περιουσιακά στοιχεία για το κράτος και τον λαό», δήλωσε ο κ. Xô.

Πηγή: https://daidoanket.vn/cong-ty-phuc-son-con-no-hang-chuc-ngan-ty-dong-tien-thue-10274378.html