Η εισαγγελία έχει προτείνει την απαγγελία κατηγοριών σε τέσσερις κατηγορούμενους.

Το Τμήμα Ανακριτικής Αστυνομίας της επαρχίας Ντονγκ Νάι ολοκλήρωσε την έρευνά του και διαβίβασε τον φάκελο της υπόθεσης στην Εισαγγελία του ίδιου επιπέδου, συνιστώντας τη δίωξη τεσσάρων κατηγορουμένων στην υπόθεση παραβίασης των κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση και χρήση κρατικών περιουσιακών στοιχείων, προκαλώντας ζημίες και σπατάλη στην Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Οι κατηγορούμενοι για τους οποίους προτείνεται η δίωξη περιλαμβάνουν τους: Quach Van Duc, πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Phan Thanh Vinh Toan, πρώην Γενικό Διευθυντή, Do Tan Diem και Nguyen Van Hong, και οι δύο πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

κ. Nguyen Van Hong, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Nhon Trach Investment Joint Stock Company, κατά τον χρόνο της προσωρινής κράτησής του.

Παραχώρηση γης χωρίς δημοπρασία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στις 17 Οκτωβρίου 2003, η εταιρεία Tin Nghia (υπό την Επιτροπή του Επαρχιακού Κόμματος Dong Nai) απέστειλε έγγραφο στην Επιτροπή του Επαρχιακού Κόμματος Dong Nai και στην Λαϊκή Επιτροπή της Επαρχίας Dong Nai ζητώντας έγκριση για επένδυση σε οικιστική περιοχή σε γη φυτείας καουτσούκ στην περιοχή Nhon Trach. Στη συνέχεια, η Λαϊκή Επιτροπή της Επαρχίας Dong Nai ενέκρινε την εταιρεία Tin Nghia και την Industrial Rubber Company (υπό την αιγίδα του Υπουργείου Βιομηχανίας Dong Nai) να συνεισφέρουν κεφάλαιο για την ίδρυση της Nhon Trach Investment Joint Stock Company (ιδρυτικό κεφάλαιο 100 δισεκατομμυρίων VND, με κάθε μονάδα να συνεισφέρει κατά 50%) για επενδύσεις στις οικιστικές περιοχές Long Tan και Phu Thanh (περιοχή Nhon Trach).

Σε έγγραφο που απεστάλη στην Λαϊκή Επιτροπή της επαρχίας Ντονγκ Νάι στις 23 Φεβρουαρίου 2005, το Υπουργείο Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος επιβεβαίωσε: «Σύμφωνα με τους κανονισμούς του κυβερνητικού διατάγματος 181/2004/ND-CP, η περίπτωση χρήσης γης της Nhon Trach Investment Joint Stock Company εμπίπτει στην κατηγορία της δημοπρασίας».

Nhon Trach Investment Joint Stock Company, όπου σημειώθηκαν παραβάσεις κατά την υλοποίηση του οικιστικού έργου «Swan City».

Ωστόσο, στις 2 Ιουλίου 2005, η κα. Dang Thi Kim Nguyen, Αντιπρόεδρος της Λαϊκής Επιτροπής της επαρχίας Dong Nai (τώρα συνταξιούχος), υπέγραψε ένα έγγραφο που ενέκρινε την πολιτική κατανομής γης με τέλη χρήσης γης χωρίς δημοπρασία. Ταυτόχρονα, εξέδωσε απόφαση για την ανάκτηση 752 εκταρίων γης στις κοινότητες Long Tan και Phu Thanh για την υλοποίηση του έργου (το 2007, η έκταση προσαρμόστηκε σε πάνω από 5.669.995 ^τ.μ. ).

«Μαγικό κόλπο» που αφορά πάνω από 932 δισεκατομμύρια VND.

Μέχρι το 2017, παρόλο που δεν είχε ακόμη ζητήσει την έγκριση της Λαϊκής Επιτροπής της Επαρχίας Dong Nai, ο κ. Quach Van Duc πραγματοποίησε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τους Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong, κ.λπ., για να συζητήσουν ένα σχέδιο συνεργασίας με την CFLD Company (τη μητρική εταιρεία της VNIC 2 PTE.LTD με έδρα τη Σιγκαπούρη) και εξουσιοδότησε τον κ. Duc να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις.

Με βάση αυτό, ο κ. Duc και ο κ. Toan συνεργάστηκαν και συμφώνησαν με έναν εταίρο να συνεισφέρουν κεφάλαιο με τη μορφή δικαιωμάτων χρήσης γης σε μια έκταση 341.252 ^τ.μ. (το τμήμα στο οποίο έχει ήδη παραχωρηθεί η κυριότητα στο έργο) και η αξία του οποίου ανέρχεται σε πάνω από 380 δισεκατομμύρια VND (από την Southern Information and Valuation Joint Stock Company).

Στη συνέχεια, ο κ. Duc προήδρευσε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφωνώντας σε μια αξία δικαιώματος χρήσης γης ύψους 43,5 USD/ ^m² για την επενδυτική συνεργασία και παραχωρώντας ολόκληρη την έκταση άνω του 1 εκατομμυρίου ^m² στις υποδιαιρέσεις 1A και 1B της οικιστικής περιοχής Phu Thanh – Long Tan στην VNIC 2 PTE.LTD για την κατασκευή μιας οικιστικής περιοχής με την ονομασία «Swan City».

Οικιστική περιοχή "Swan City"

Στις 24 Οκτωβρίου 2017, ο Tran Van Vinh (πλέον συνταξιούχος), Αντιπρόεδρος της Λαϊκής Επιτροπής της επαρχίας Dong Nai, υπέγραψε απόφαση που ενέκρινε την εισφορά 113 δισεκατομμυρίων VND από την Nhon Trach Investment Joint Stock Company (που αντιστοιχεί στο 20% του κεφαλαίου με τη μορφή δικαιωμάτων χρήσης γης) και την εισφορά 435 δισεκατομμυρίων VND (80%) από τον εταίρο για την υλοποίηση του έργου.

Επίσης, το 2017, ο κ. Quach Van Duc υπέγραψε συμφωνία κοινοπραξίας με την VNIC 2 PTE.LTD για την ίδρυση της Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. Σε αυτήν την κοινοπραξία, η Nhon Trach Investment Joint Stock Company συνεισέφερε πάνω από 1 εκατομμύριο ^τ.μ. γης στις υποδιαιρέσεις 1Α και 1Β, αξίας 1.045 δισεκατομμυρίων VND (ισοδύναμο με 43,5 δολάρια ΗΠΑ/ ^τ.μ. ).

Μετά από αυτήν τη συναλλαγή, η Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. αποπλήρωσε τη διαφορά άνω των 932 δισεκατομμυρίων VND από την πλεονάζουσα κεφαλαιακή εισφορά στην Nhon Trach Investment Joint Stock Company. Μετά την παραλαβή αυτού του ποσού, η Nhon Trach Investment Joint Stock Company χρησιμοποίησε αυθαίρετα τα χρήματα για να αποπληρώσει προηγούμενα χρέη χωρίς να υποβάλει έκθεση ή να ζητήσει έγκριση από την Επαρχιακή Επιτροπή του Κόμματος και την Λαϊκή Επιτροπή της επαρχίας Dong Nai.

Προκαλώντας ζημιές ύψους σχεδόν 279 δισεκατομμυρίων VND.

Η ερευνητική υπηρεσία έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι ενήργησαν αθέμιτα σύμφωνα με τις αποφάσεις της Λαϊκής Επιτροπής της Επαρχίας Dong Nai, πραγματοποιώντας τις δικές τους συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για να συμφωνήσουν ομόφωνα στην πολιτική της συνεισφοράς άνω του 1 εκατομμυρίου ^{τετραγωνικών} μέτρων γης (στην πραγματικότητα, μεταβίβαση της κυριότητας), αλλά μόνο σε 341.252 ^{τετραγωνικά} μέτρα χορηγήθηκαν πιστοποιητικά χρήσης γης.

Η αστυνομία ανέγνωσε το ένταλμα σύλληψης για τον κ. Do Tan Diem, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Ταυτόχρονα, βάσει ενός ληγμένου πιστοποιητικού αποτίμησης, ο κ. Quach Van Duc διαπραγματεύτηκε αυθαίρετα εισφορές κεφαλαίου, καθορίζοντας ότι μια έκταση άνω του 1 εκατομμυρίου ^τ.μ. αποτιμήθηκε σε περισσότερα από 1,045 δισεκατομμύρια VND (η αποτίμηση εκείνη την εποχή ήταν σχεδόν 1,999 δισεκατομμύρια VND το 2017 και 2,258 δισεκατομμύρια VND το 2022).

Η ερευνητική υπηρεσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, εκείνη την εποχή, το μερίδιο του κράτους στην Nhon Trach Investment Joint Stock Company αντιπροσώπευε το 29,54%. Επομένως, χρησιμοποιώντας την αποτίμηση κατά την περίοδο του 2017 (περίπου 1,999 δισεκατομμύρια VND) και αφαιρώντας τις συμφωνημένες αξίες με τους εταίρους (1,045 δισεκατομμύρια VND), το συνολικό ποσό των κρατικών ζημιών ήταν σχεδόν 279 δισεκατομμύρια VND. Ο κατηγορούμενος Duc φέρει την κύρια ευθύνη και είναι ο εγκέφαλος πίσω από το σχέδιο, ενώ οι άλλοι κατηγορούμενοι είναι συνεργοί.

Φαν Ταν Βιν Τοάν, πρώην Γενικός Διευθυντής της Nhon Trach Investment Joint Stock Company

Η έρευνα εντόπισε επίσης αρκετούς επικεφαλής τμημάτων, οργανισμών και της Λαϊκής Επιτροπής της επαρχίας Dong Nai, καθώς και άτομα, που διέπραξαν παραβάσεις κατά την ίδρυση της Nhon Trach Investment Joint Stock Company, την κατανομή γης, την αποτίμηση γης, την έγκριση επενδυτικών πολιτικών για έργα, την επιθεώρηση, την εκτίμηση και την υπογραφή αλλαγών σε 65 πιστοποιητικά δικαιωμάτων χρήσης γης στις υποδιαιρέσεις 1Α και 1Β. Η Υπηρεσία Ποινικών Ερευνών της Αστυνομίας της Επαρχίας Dong Nai συνεχίζει να επαληθεύει και να διευκρινίζει το θέμα και να το χειρίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm