Πρόταση για την άσκηση ποινικής δίωξης σε 4 κατηγορούμενους

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της επαρχίας Dong Nai μόλις ολοκλήρωσε την έρευνά της και παρέπεμψε τον φάκελο της υπόθεσης στην Εισαγγελία του ίδιου επιπέδου για να προτείνει την άσκηση δίωξης κατά 4 κατηγορουμένων στην υπόθεση παραβίασης των κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση και χρήση κρατικών περιουσιακών στοιχείων, η οποία προκαλεί σπατάλη και ζημία στην Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Οι κατηγορούμενοι που προτείνονται για δίωξη περιλαμβάνουν τους: Quach Van Duc, πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Phan Thanh Vinh Toan, πρώην Γενικό Διευθυντή, Do Tan Diem και Nguyen Van Hong, πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Ο κ. Nguyen Van Hong, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Nhon Trach Investment Joint Stock Company, κατά τον χρόνο της προσωρινής κράτησής του

Κατανομή γης χωρίς δημοπρασία

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας, στις 17 Οκτωβρίου 2003, η εταιρεία Tin Nghia (υπό την Επαρχιακή Επιτροπή του Κόμματος Dong Nai) απέστειλε έγγραφο στην Επαρχιακή Επιτροπή του Κόμματος και στην Λαϊκή Επιτροπή της επαρχίας Dong Nai ζητώντας επενδυτική πολιτική σε μια κατοικημένη περιοχή (KDC) σε γη φυτείας καουτσούκ στην περιοχή Nhon Trach. Η Επαρχιακή Λαϊκή Επιτροπή του Dong Nai ενέκρινε στη συνέχεια την Tin Nghia Company και την Industrial Rubber Company (υπό την Υπηρεσία Βιομηχανίας του Dong Nai) να συνεισφέρουν κεφάλαιο για την ίδρυση της Nhon Trach Investment Joint Stock Company (ιδρυτικό κεφάλαιο 100 δισεκατομμυρίων VND, κάθε μονάδα συνεισφέρει κατά 50%) για επενδύσεις στις κατοικημένες περιοχές Long Tan και Phu Thanh (περιοχή Nhon Trach).

Σε έγγραφο που απεστάλη στην Λαϊκή Επιτροπή της επαρχίας Dong Nai στις 23 Φεβρουαρίου 2005, το Υπουργείο Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος επιβεβαίωσε: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος 181/2004/ND-CP της Κυβέρνησης , η περίπτωση χρήσης γης της Nhon Trach Investment Joint Stock Company υπόκειται σε πλειστηριασμό».

Η Nhon Trach Investment Joint Stock Company, όπου σημειώθηκαν παραβάσεις κατά την υλοποίηση του έργου οικιστικής περιοχής «Swan City».

Ωστόσο, στις 2 Ιουλίου 2005, η κα. Dang Thi Kim Nguyen, Αντιπρόεδρος της Λαϊκής Επιτροπής της Επαρχίας Dong Nai (τώρα συνταξιούχος), υπέγραψε ένα έγγραφο που ενέκρινε την πολιτική κατανομής γης, με την είσπραξη τελών χρήσης γης χωρίς δημοπρασία. Ταυτόχρονα, εκδόθηκε απόφαση για την ανάκτηση 752 εκταρίων γης στις κοινότητες Long Tan και Phu Thanh για την υλοποίηση του έργου (το 2007, η έκταση προσαρμόστηκε σε πάνω από 5.669.995 ^τ.μ. ).

«Μαγεία» πάνω από 932 δισεκατομμύρια VND

Μέχρι το 2017, παρόλο που δεν είχε ακόμη ζητήσει έγκριση από την Λαϊκή Επιτροπή της επαρχίας Dong Nai, ο κ. Quach Van Duc πραγματοποίησε συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο με τους Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong... για να συζητήσουν το σχέδιο συνεργασίας με την CFLD Company (τη μητρική εταιρεία της VNIC 2 PTE.LTD Company που βρίσκεται στη Σιγκαπούρη) και εξουσιοδότησε τον κ. Duc να λάβει πλήρεις αποφάσεις.

Σε αυτή τη βάση, οι κ.κ. Duc και Toan συνεργάστηκαν και διαπραγματεύτηκαν με εταίρους για να συνεισφέρουν κεφάλαιο με δικαιώματα χρήσης γης σε μια έκταση 341.252 ^τ.μ. (το τμήμα στο οποίο είχε παραχωρηθεί η κυριότητα του έργου) και η αξία της εκτιμήθηκε σε πάνω από 380 δισεκατομμύρια VND (η οποία πραγματοποιήθηκε από την Southern Information and Valuation Joint Stock Company).

Στη συνέχεια, ο κ. Duc προήδρευσε της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνησε στην αξία των δικαιωμάτων χρήσης γης για επενδυτική συνεργασία στα 43,5 δολάρια ΗΠΑ/ ^τ.μ. και συνεισέφερε ολόκληρη την έκταση άνω του 1 εκατομμυρίου ^τ.μ. στις υποδιαιρέσεις 1Α, 1Β της κατοικημένης περιοχής Phu Thanh - Long Tan με την εταιρεία VNIC 2 PTE.LTD για την κατασκευή μιας κατοικημένης περιοχής με την ονομασία «Swan City».

Οικιστική περιοχή "Swan City"

Στις 24 Οκτωβρίου 2017, ο Αντιπρόεδρος της Λαϊκής Επιτροπής της Επαρχίας Ντονγκ Νάι, Τραν Βαν Βιν (πλέον συνταξιούχος), υπέγραψε απόφαση που ενέκρινε την εισφορά 113 δισεκατομμυρίων VND από την Επενδυτική Κοινή Μετοχική Εταιρεία Nhon Trach Investment (20% του κεφαλαίου ίσο με την αξία του δικαιώματος χρήσης γης) και την εισφορά 435 δισεκατομμυρίων VND (80%) από τον εταίρο για την υλοποίηση του έργου.

Επίσης, το 2017, ο κ. Quach Van Duc υπέγραψε κοινοπραξία με την εταιρεία VNIC 2 PTE.LTD για την ίδρυση της Nhon Trach New Industrial City Company Limited. Στην οποία, η Nhon Trach Investment Joint Stock Company συνεισέφερε κεφάλαιο άνω του 1 εκατομμυρίου ^τ.μ. στην υποδιαίρεση 1Α, 1Β, αξίας 1,045 δισεκατομμυρίων VND (ισοδύναμο με 43,5 δολάρια ΗΠΑ/ ^τ.μ. ).

Μετά από αυτήν τη συναλλαγή, η Nhon Trach New Industrial City Company Limited επέστρεψε τη διαφορά άνω των 932 δισεκατομμυρίων VND από την πλεονάζουσα εισφορά κεφαλαίου στην Nhon Trach Investment Joint Stock Company. Έχοντας λάβει το παραπάνω ποσό, η Nhon Trach Investment Joint Stock Company χρησιμοποίησε αυθαίρετα αυτό το ποσό για να αποπληρώσει προηγούμενα χρέη χωρίς να υποβάλει έκθεση και να ζητήσει γνώμες από την Επαρχιακή Επιτροπή του Κόμματος και την Λαϊκή Επιτροπή της επαρχίας Dong Nai.

Προκαλώντας ζημιές σχεδόν 279 δισεκατομμυρίων VND

Η ερευνητική υπηρεσία διαπίστωσε ότι οι κατηγορούμενοι δεν εφάρμοσαν σωστά τις αποφάσεις της Λαϊκής Επιτροπής της επαρχίας Ντονγκ Νάι και πραγματοποίησε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για να συμφωνήσει στην πολιτική της συνεισφοράς άνω του 1 εκατομμυρίου ^{τετραγωνικών} μέτρων γης (στην πραγματικότητα, επρόκειτο για μεταβίβαση), αλλά μόνο σε 341.252 ^{τετραγωνικά} μέτρα χορηγήθηκαν πιστοποιητικά χρήσης γης.

Η αστυνομία ανέγνωσε το ένταλμα σύλληψης για τον κ. Do Tan Diem, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Ταυτόχρονα, ο κ. Quach Van Duc, βάσει του πιστοποιητικού αποτίμησης που είχε λήξει, διαπραγματεύτηκε και εισέφερε αυθαίρετα κεφάλαιο για να προσδιορίσει την έκταση άνω του 1 εκατομμυρίου ^τ.μ. με αξία άνω των 1,045 δισεκατομμυρίων VND (η αξία αποτίμησης το 2017 ήταν σχεδόν 1,999 δισεκατομμύρια VND και το 2022 ήταν 2,258 δισεκατομμύρια VND).

Η ερευνητική υπηρεσία πιστεύει ότι, εκείνη την εποχή, το κρατικό κεφάλαιο στην Nhon Trach Investment Joint Stock Company αντιπροσώπευε το 29,54%. Επομένως, λαμβάνοντας την αξία αποτίμησης το 2017 (σχεδόν 1,999 δισεκατομμύρια VND), αφαιρώντας τις συμφωνημένες αξίες με τους εταίρους (1,045 δισεκατομμύρια VND), το συνολικό ποσό της κρατικής ζημίας ήταν σχεδόν 279 δισεκατομμύρια VND. Ο κατηγορούμενος Duc ήταν ο κύριος υπεύθυνος για τις πράξεις, ο εγκέφαλος, οι άλλοι κατηγορούμενοι ήταν συνεργοί.

Φαν Ταν Βιν Τοάν, πρώην Γενικός Διευθυντής της Nhon Trach Investment Joint Stock Company

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν επίσης στο συμπέρασμα ότι ορισμένοι επικεφαλής τμημάτων, παραρτημάτων, της Λαϊκής Επιτροπής της Επαρχίας Dong Nai και άτομα είχαν διαπράξει παραβάσεις κατά την ίδρυση της Κοινοτικής Εταιρείας Επενδύσεων Nhon Trach, την κατανομή γης, τον καθορισμό των τιμών γης, την έγκριση πολιτικών επενδύσεων έργων, την επιθεώρηση, την εκτίμηση και την υπογραφή και έγκριση αλλαγών σε 65 πιστοποιητικά δικαιωμάτων χρήσης γης στις υποδιαιρέσεις 1Α και 1Β. Η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών της Επαρχιακής Αστυνομίας Dong Nai συνεχίζει να επαληθεύει, να διευκρινίζει και να χειρίζεται τα ζητήματα σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm