Το ταξίδι για την αποκάλυψη του πίνακα Forex.

TP - Κάθε φορά που ανατρέχω στα άρθρα που έγραψα για το Forex, τα κρυπτονομίσματα και τα προγράμματα πολυεπίπεδου μάρκετινγκ πριν από πέντε χρόνια, θυμάμαι ακόμα έντονα το συναίσθημα που μου σταμάτησε την καρδιά όταν χτύπησε το τηλέφωνό μου στη μέση της νύχτας. Στην άλλη άκρη της γραμμής ακούγονταν προσβολές και απειλές. Έξω από το σπίτι μου, άγνωστοι ρωτούσαν για το πού βρίσκομαι. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυκλοφορούσαν φωτογραφίες μου και της οικογένειάς μου με κάθε είδους δυσφημιστικά σχόλια.

Αποκωδικοποιώντας την παγίδα του «γρήγορου πλουτισμού»

Σήμερα, καθώς πολλά σχέδια συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (Forex) και συγκαλυμμένα επενδυτικά σχήματα αποκαλύπτονται, και πολλά ονόματα που κάποτε χαρακτηρίζονταν ως «επενδυτικά είδωλα» γίνονται κατηγορούμενοι σε υποθέσεις απάτης, καταλαβαίνω ότι η αποκάλυψη της αλήθειας απαιτεί πολλή προσπάθεια και χρόνο.

Λίγοι γνωρίζουν ότι, πριν αποκαλυφθούν ονόματα όπως ο κ. Pips, ο κ. Hunter ή μια σειρά από δόλιες πλατφόρμες συναλλαγών συναλλάγματος, η ομάδα δημοσιογράφων της εφημερίδας Tien Phong αφιέρωσε πολλά χρόνια στην έρευνα του θέματος, αντιμετωπίζοντας απειλές, ψυχολογική παρενόχληση, ακόμη και κυνηγημένες από τις οικογένειές τους επειδή αποκάλυπταν τη σκοτεινή πλευρά πίσω από την υπόσχεση του γρήγορου πλουτισμού.

Τον Οκτώβριο του 2024, η είδηση ​​ότι οι ερευνητές είχαν εξαρθρώσει ένα κύκλωμα απάτης σε χρηματοοικονομικές επενδύσεις με επικεφαλής τον Φο Ντουκ Ναμ (κ. Πιπς) και τους συνεργούς του εξέπληξε πολλούς.

Το 2026, ο Shark Binh (ο κ. Nguyen Hoa Binh, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ngan Luong JSC, της εταιρείας που διαχειρίζεται την πύλη πληρωμών Ngan Luong) και οι συνεργοί του διώχθηκαν. Αλλά για εμάς - μια ομάδα δημοσιογράφων που παρακολουθούμε απάτες Forex εδώ και πολλά χρόνια - αυτό το αποτέλεσμα είχε προβλεφθεί εδώ και πολύ καιρό.

Στις αρχές του 2020, η πανδημία COVID-19 βύθισε την οικονομία σε πρωτοφανείς δυσκολίες. Πολλές επιχειρήσεις σταμάτησαν, οι εργαζόμενοι έχασαν τις δουλειές τους και πολλά παραδοσιακά επενδυτικά κανάλια κατέρρευσαν. Δελεαστικές προσφορές για «να βγάλεις χρήματα από το σπίτι, να επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά 4.0, υψηλές αποδόσεις, χαμηλό κίνδυνο» κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για να διεισδύσουμε σε αυτό το δίκτυο, έπρεπε να παίξουμε διάφορους ρόλους, από αρχάριους επενδυτές μέχρι μεσίτες, και να συναντηθούμε με όλα τα ενεργά μέλη. Ως αρχάριος επενδυτής, άρχισα να συμμετέχω σε ομάδες Forex, BO (δυαδικές επιλογές) και κρυπτονομισμάτων. Όσο πιο βαθιά πήγαινα, τόσο πιο ξεκάθαρη γινόταν η εικόνα.

Πίσω από τις εικόνες πολυτελών αυτοκινήτων, βιλών και ρολογιών σχεδιαστών κρύβεται ένα ολόκληρο σύστημα δελεασμού ανθρώπων σε ένα συγκαλυμμένο σχέδιο πολυεπίπεδου μάρκετινγκ. Οι νέοι συμμετέχοντες λαμβάνουν οδηγίες να ανοίξουν λογαριασμούς σε πλατφόρμες συναλλαγών, να καταθέσουν χρήματα μέσω ενδιάμεσων πυλών πληρωμών ή τραπεζικών μεταφορών. Ο μεγαλύτερος στόχος δεν είναι το κέρδος από την επένδυση, αλλά η προσέλκυση περισσότερων νέων ανθρώπων στο σύστημα.

Η σειρά άρθρων με τίτλο «Πολυεπίπεδα Σχέδια Μάρκετινγκ στην Εποχή 4.0» που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Tien Phong από το 2020 προειδοποιεί για τα κόλπα που χρησιμοποιούνται για να παρασύρουν τους ανθρώπους να επενδύσουν σε Forex και κρυπτονομίσματα με σκοπό να κλέψουν χρήματα.

Μετά από μήνες μυστικής εργασίας, υπό την άμεση καθοδήγηση των επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη διεύθυνση της Συντακτικής Επιτροπής, η ομάδα των δημοσιογράφων πραγματοποίησε την ερευνητική σειρά «Το Πολυεπίπεδο Σχέδιο Μάρκετινγκ στην Εποχή 4.0», αναλύοντας τα κόλπα των χρηματοοικονομικών μοντέλων που εξαπλώνονται στην κοινωνία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Προειδοποίηση για απάτες με τεχνητή νοημοσύνη και πώς να τις αναγνωρίσετε.Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται καταχρηστικά για τη δημιουργία εξελιγμένων απάτων, από ψεύτικα email έως πλαστοπροσωπία φωνής. Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε αυτές τις τακτικές;

Η αίτηση εθελοντισμού και το «ταξίδι της αντίστροφης πορείας» ενός νεαρού αξιωματούχου.Σε ένα ήσυχο ταξίδι με λεωφορείο άνω των 300 χιλιομέτρων προς την παραμεθόρια κοινότητα Keng Du (επαρχία Nghe An), ο Tran Manh κουβαλούσε ένα πολύ ξεχωριστό αντικείμενο – μια αίτηση εθελοντισμού που βαραίνει πολύ την καρδιά του.

Αδέλφια στο Ανόι έχτισαν μαζί ένα σπίτι σε ένα οικόπεδο 3.000 τ.μ. και ζουν αρμονικά.Το μυστικό για να μπορέσουν τα αδέρφια να χτίσουν ένα σπίτι και να ζήσουν αρμονικά μαζί στο ίδιο οικόπεδο έγκειται στην αρμονία, την ευρηματικότητα και την αγάπη της μητέρας.

Λίγο μετά τη δημοσίευση των άρθρων, άρχισε να εκδηλώνεται έντονη αντίδραση. Από απειλητικά τηλεφωνήματα μέχρι ανθρωποκυνηγητό για τον δημοσιογράφο, το άτομο με το οποίο είχα επικοινωνήσει κατά τη διάρκεια της έρευνας συνειδητοποίησε γρήγορα ότι τον παρουσίαζαν στην εφημερίδα.

Αρχικά, ξεκίνησε με μακροσκελή, υβριστικά τηλεφωνήματα. Αργότερα, οι δράστες άρχισαν να χρησιμοποιούν προσωπικά στοιχεία που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας για να ασκήσουν πιέσεις.

Η προσωπική μου σελίδα στο Facebook έχει δεχθεί συνεχώς επιθέσεις με προσβλητικά σχόλια. Χωρίς να σταματά εκεί, αυτά τα άτομα αναζητούν επίσης πληροφορίες για τη μητέρα μου, τον σύζυγό μου και το μικρό μου παιδί για να τις δημοσιεύσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο να με δυσφημίσουν και να με πιέσουν. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν με εντόπισαν ακόμη και στην πόλη καταγωγής μου.

Μη μπορώντας να με βρουν, πήγαν στην παλιά κατοικία της οικογένειάς μου και συνάντησαν τη γιαγιά μου, η οποία τότε ήταν άνω των 80 ετών. Απειλές όπως «καλέστε το εγγόνι σας πίσω εδώ» και «αλλιώς δεν θα είστε ασφαλείς» προκάλεσαν τρομοκρατία στους συγγενείς μου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάποια στιγμή, προσωπικές φωτογραφίες μου και της οικογένειάς μου διαδόθηκαν σε πολλά φόρουμ με διαστρεβλωμένο περιεχόμενο. Κάποια άτομα ήρθαν ακόμη και στα γραφεία της εφημερίδας απαιτώντας να συναντηθούν με δημοσιογράφους για να «μιλήσουν».

Ο δύσβατος δρόμος για την υπεράσπιση της αλήθειας.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, μια σειρά από πλατφόρμες Forex, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και έργα χρηματοοικονομικών επενδύσεων εξαφανίστηκαν το ένα μετά το άλλο. Πολλά συστήματα που είχαν προσελκύσει χιλιάδες συμμετέχοντες έκλεισαν εν μία νυκτί. Συγκεκριμένα, η καταστολή από τους ερευνητές του κυκλώματος απάτης με επικεφαλής τον Pho Duc Nam (κ. Pips) και τους συνεργούς του κατέδειξε την τεράστια κλίμακα αυτού του είδους εγκλήματος.

Οι εικόνες πολυτελών αυτοκινήτων, επαύλεων και πολυτελών τρόπων ζωής που χρησιμοποιήθηκαν για προώθηση στο Facebook, το TikTok και το Telegram αποδείχθηκαν απλώς εργαλεία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την προσέλκυση επενδυτών να καταθέσουν χρήματα.

Τον Μάρτιο του 2026, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της Πόλης του Ανόι εξέδωσε ένα συμπέρασμα που συνιστούσε τη δίωξη των κατηγορουμένων: Pho Duc Nam (γνωστός και ως κ. Pips, γεννημένος το 1994, κάτοικος της πόλης Χο Τσι Μινχ), Le Khac Ngo (γνωστός και ως κ. Hunter, γεννημένος το 1990, κάτοικος Hung Yen), Ngo Thi Theu (γεννημένος το 1995, κάτοικος Hai Phong, σύζυγος του Ngo), μαζί με 72 συνεργούς για τα εγκλήματα «Δόλια ιδιοποίηση περιουσίας· ξέπλυμα χρήματος· και στέγαση περιουσίας που αποκτήθηκε μέσω εγκληματικής δραστηριότητας». Συνεπώς, ο κ. Pips έπαιξε τον ηγετικό ρόλο στο έγκλημα, όντας υπεύθυνος για όλες τις 738 υποθέσεις, συνολικού ύψους 1,301 δισεκατομμυρίων VND· ο κ. Hunter ήταν υπεύθυνος για 180 υποθέσεις, οι οποίες έλαβαν 216 δισεκατομμύρια VND. Για να διευκολύνουν την παραλαβή κεφαλαίων από επενδυτές, ο κ. Pips και οι συνεργοί του χρησιμοποίησαν το σύστημα ηλεκτρονικού πορτοφολιού της Shark Binh's Ngan Luong Joint Stock Company ως μεσάζοντα πληρωμών, δημιουργώντας έτσι μια ροή χρημάτων μεγάλης κλίμακας που περιελάμβανε πολλαπλές πλατφόρμες συναλλάγματος.

Όταν αυτές οι υποθέσεις δημοσιοποιήθηκαν, πολλά θύματα σοκαρίστηκαν όταν συνειδητοποίησαν τις τακτικές για τις οποίες είχε προειδοποιήσει ο Τύπος χρόνια νωρίτερα.

Πολλοί άνθρωποι ήρθαν στο γραφείο σύνταξης για να συναντηθούν με δημοσιογράφους, προσκομίζοντας έγγραφα για τις πληρωμές των επενδύσεών τους και παραδεχόμενοι ότι εύχονταν να είχαν διαβάσει τα ερευνητικά άρθρα πιο προσεκτικά τότε. Εύχονταν να είχαν σταματήσει πριν επενδύσουν. Εύχονταν να είχαν προσέξει τα προειδοποιητικά σημάδια παρατυπιών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Η ΕΕ αυστηροποιεί τους κανονισμούς για την προστασία των επενδυτών από απάτες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.Αντιμέτωπη με το αυξανόμενο πρόβλημα της απάτης που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επιταχύνει την ανάπτυξη ενός νομικού πλαισίου για την αντιμετώπισή της. Η έμφαση δίνεται στο Άρθρο 50 του Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη ισχύ στις 2 Αυγούστου. Η διάταξη αυτή θεσπίζει υποχρεωτικές υποχρεώσεις διαφάνειας για τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο μικρότερος αδελφός του Αξιοπρεπούς Καλλιτέχνη Χόαι Λινχ παρουσιάζεται στην αστυνομία.Ο μικρότερος αδελφός του Χόαι Λιν, Ντουόνγκ Τριέου Βου, μοιράστηκε πρόσφατα μια αξέχαστη εμπειρία από το ταξίδι του στην Ευρώπη, όπου έπεσε θύμα κλοπής πορτοφολιών.

Μπορούν τα θύματα «συμβολαίων διακοπών» να πάρουν πίσω τα χρήματά τους;Μετά την δίωξη πολυάριθμων σχημάτων πώλησης συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης για δόλιους σκοπούς, χιλιάδες πελάτες σε όλη τη χώρα αναρωτιούνται: Υπάρχει πιθανότητα να ανακτηθούν τα εκατοντάδες εκατομμύρια ή ακόμα και δισεκατομμύρια ντονγκ που έχουν επενδύσει;

Οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας Tien Phong διείσδυσαν σε ένα δίκτυο χρηματιστηριακών συναλλαγών Forex για να αποκαλύψουν τα κόλπα που χρησιμοποιούνταν για να προσελκύσουν επενδυτές.

Για πολλούς, το τίμημα που πρέπει να πληρώσουν είναι η απώλεια αποταμιεύσεων μιας ζωής, χρόνια συσσωρευμένων χρεών και διαλυμένες οικογένειες λόγω του φαύλου κύκλου των συγκαλυμμένων οικονομικών επενδύσεων.

Καθ' όλη τη διάρκεια των ερευνών μου σε προγράμματα πολυεπίπεδου μάρκετινγκ, συναλλαγές Forex, κρυπτονομίσματα και άλλα δόλια έργα συγκέντρωσης χρημάτων, έχω συνειδητοποιήσει ένα πράγμα πολύ καθαρά: τα θύματα δεν είναι ξένοι. Θα μπορούσαν να είναι οι γονείς μας, τα αδέλφια μας, οι φίλοι μας, οι συνάδελφοί μας ή ακόμα και τα πιο αγαπημένα μας πρόσωπα. Επομένως, όταν εντοπίζουμε ασυνήθιστα σημάδια, επενδυτικά μοντέλα που υπόσχονται μη ρεαλιστικές αποδόσεις ή «οικονομικούς εμπειρογνώμονες» που επιδεικνύουν πολυτελή τρόπο ζωής για να προσελκύσουν τους συμμετέχοντες, οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να παραμείνουν αδιάφοροι.

Μπορεί να συνεχιστούν οι πιέσεις, οι αγωγές ή οι απειλές, αλλά η αλήθεια πρέπει πάντα να υπερασπίζεται μέχρι τέλους. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι δημοσιογράφοι συνεχίζουν να βαδίζουν σε αυτό το επίπονο μονοπάτι.

Πηγή: https://tienphong.vn/hanh-trinh-boc-tran-ma-tran-forex-post1853207.tpo