Σήμερα (19 Μαρτίου), το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης του Ανόι οδήγησε σε δίκη τον κατηγορούμενο Ντο Αν Ντουνγκ, πρόεδρο του ομίλου Tan Hoang Minh, και τους συνεργούς του με την κατηγορία της απάτης και της ιδιοποίησης περιουσίας.

Δεκαπέντε κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη για απάτη και υπεξαίρεση περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων:

1. Do Anh Dung, Πρόεδρος του Ομίλου Tan Hoang Minh.

2. Ντο Χοάνγκ Βιέτ (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Ταν Χοάνγκ Μινχ).

3. Phung The Tinh (πρώην Διευθυντής Οικονομικών και Λογιστικής της Tan Hoang Minh)·

4. Hoang Quyet Chien (πρώην αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών και Λογιστικής, ταυτόχρονα διευθυντής του Τμήματος Οικονομικών και Λογιστικής της Tan Hoang Minh Hotel and Service Trading Company Limited)·

5. Le Thi Mai (πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Κεφαλαιακών Πόρων, Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited)·

6. Vu Le Van Anh (πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Κεφαλαιακών Πόρων, Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited)·

7. Nguyen Van Khan (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Κέντρο Οικονομικών και Λογιστικής, Tan Hoang Minh Hotel and Service Trading Company Limited)

8. Le Van Thinh (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Tan Hoang Minh).

9. Nguyen Manh Hung (πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Viet Star Real Estate Investment Co., Ltd.)

10. Tran Hong Son (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company)

11. Nguyen Khoa Duc (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής της Winter Palace Joint Stock Company)

12. Bui Thi Ngoc Lan (πρώην διευθυντής της Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Co., Ltd., Northern Branch)·

13. Λε Βαν Ντο (Γενικός Διευθυντής της Hanoi Auditing and Accounting Company Limited)

14. Phan Anh Hung (πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής της Hanoi Auditing and Accounting Company Limited)·

15. Nguyen Thi Hai (πρώην Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

Η επιτροπή των δικαστών αποτελείται από τον πρόεδρο, δικαστή Nguyen Xuan Van, τη δικαστή Nguyen Thanh Nha, τον αναπληρωτή δικαστή Tran Duc Hieu και 3 άτομα ως κριτές.

Ντο Άν Ντουνγκ.jpg
Ο κατηγορούμενος Do Anh Dung στο δικαστήριο. Φωτογραφία: Chi Hieu

Οι εισαγγελείς που εκπροσώπησαν την Εισαγγελία στη δίκη ήταν οι εισαγγελείς Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam και η κα Vu Thi Anh Dao. Περισσότεροι από 20 δικηγόροι συμμετείχαν στην υπεράσπιση των κατηγορουμένων.

Σε σχέση με την υπόθεση, 6.630 επενδυτές που αναγνωρίστηκαν ως θύματα κλήθηκαν στο δικαστήριο. Πριν από τη δίκη, το Λαϊκό Δικαστήριο του Ανόι έλαβε περισσότερες από 1.000 «Αιτήσεις για Μείωση Ποινών» από επενδυτές που ζητούσαν επιείκεια για τους κατηγορούμενους, ιδίως τους κατηγορούμενους Ντο Χοάνγκ Βιέτ και Ντο Αν Ντουνγκ.

Στην αίτησή τους, οι επενδυτές ζήτησαν από το Δικαστήριο και την Εισαγγελία να εξετάσουν το ενδεχόμενο μετριασμού της ποινικής ευθύνης όλων των κατηγορουμένων.

do-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
Κατηγορούμενοι Do Anh Dung και Do Hoang Viet. Φωτογραφία που παρέχεται από την αστυνομία.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, λόγω οικονομικών δυσκολιών, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα συντήρησης του λειτουργικού εξοπλισμού, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, των επενδύσεων και της αποπληρωμής χρεών του ομίλου Tan Hoang Minh, από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022, ο κ. Do Anh Dung συμφώνησε με την πολιτική και, μέσω του γιου του Do Hoang Viet, έδωσε εντολή και εξουσιοδότηση στους κατηγορούμενους, υπό την εξουσία του, να χρησιμοποιήσουν τις νομικές οντότητες τριών εταιρειών (Viet Star Real Estate Investment Co., Ltd., Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company και Winter Palace Joint Stock Company) για την έκδοση εννέα ξεχωριστών πακέτων εταιρικών ομολόγων, συνολικού ύψους 10,030 δισεκατομμυρίων VND, για την άντληση κεφαλαίων για τον όμιλο Tan Hoang Minh.

Μέσω της παράνομης πώλησης εννέα πακέτων ομολόγων, η εταιρεία Tan Hoang Minh συγκέντρωσε συνολικά πάνω από 13,972 δισεκατομμύρια VND. Η έρευνα διαπίστωσε ότι τα εννέα πακέτα ομολόγων είχαν διάρκεια 2-5 ετών, αλλά οι κατηγορούμενοι της εταιρείας Tan Hoang Minh διαίρεσαν τις λήξεις σε μικρότερες περιόδους εβδομάδων και μηνών για να πουλήσουν τα ομόλογα και χρησιμοποίησαν τα έσοδα από τις πωλήσεις ομολόγων για να τα πληρώσουν.

Ο Tan Hoang Minh χρησιμοποίησε πάνω από 5,165 δισεκατομμύρια VND από μεταγενέστερους ομολογιούχους/εργολάβους για να πληρώσει εκείνους των οποίων τα ομόλογα έληξαν νωρίτερα. Επομένως, κατά τη στιγμή που κινήθηκε η υπόθεση, το έγκλημα αποκαλύφθηκε και αποτράπηκε και προσδιορίστηκε ολόκληρο το υπόλοιπο κύριο χρέος ύψους άνω των 8,643 δισεκατομμυρίων VND που ανήκε σε 6.630 επενδυτές (θύματα).

Για την έκδοση των ομολόγων, οι κατηγορούμενοι συνωμότησαν για να πραγματοποιήσουν πολυάριθμες δόλιες πράξεις και σχέδια, νομιμοποιώντας τους όρους, τα έγγραφα έκδοσης, τις διαδικασίες προσφοράς και τις συναλλαγές ομολόγων: κατασκευάζοντας επιχειρηματικές δραστηριότητες υπογράφοντας επίσημα εικονικές συμβάσεις επενδυτικής συνεργασίας, συμφωνίες κατάθεσης και συμφωνίες αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ εταιρειών εντός του Ομίλου.

Οι κατηγορούμενοι συνωμότησαν με την ελεγκτική εταιρεία για να παραποιήσουν τις οικονομικές καταστάσεις των τριών εκδοτριών εταιρειών, εκδίδοντας ανεπιφύλακτες γνώμες για να πληρούν τις προϋποθέσεις για έκδοση ομολόγων.

Οι κατηγορούμενοι υπέγραψαν επίσης «εικονικές» συμβάσεις μεταβίβασης ομολόγων, δημιουργώντας «εικονικές» ταμειακές ροές, που αποδεικνύουν ότι ο Tan Hoang Minh πλήρωσε για τα ομόλογα και έλαβε μετρητά από τις τρεις εκδότριες εταιρείες βάσει συμβάσεων επενδυτικής συνεργασίας, δημιουργώντας «εικονική» αξία για τα πακέτα ομολόγων, νομιμοποιώντας τους ομολογιούχους για αυτήν την ομάδα.

Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν περιουσιακά στοιχεία από εικονικές συμβάσεις επενδυτικής συνεργασίας ως εγγύηση για ομόλογα. Αυτό δημιούργησε εμπιστοσύνη και χρησιμοποίησαν τη νομική οντότητα και το εμπορικό σήμα της Tan Hoang Minh για να συγκεντρώσουν και να υπεξαιρέσουν συνολικά πάνω από 8.643 δισεκατομμύρια VND από 6.630 επενδυτές.

Οι εναγόμενοι χρησιμοποίησαν αυτά τα χρήματα για διάφορους σκοπούς, όχι για τον προβλεπόμενο σκοπό της έκδοσης ομολόγων. Μέχρι σήμερα, οι οικογένειες του κ. Do Anh Dung και του κ. Do Hoang Viet έχουν αποζημιώσει πλήρως τις ζημίες με ποσό περίπου 8,6 τρισεκατομμυρίων VND (κατατεθειμένο στον προσωρινό λογαριασμό αποθέματος του Τμήματος C03).