Σήμερα (19 Μαρτίου), το Λαϊκό Δικαστήριο του Ανόι οδήγησε τον κατηγορούμενο Do Anh Dung, πρόεδρο του ομίλου Tan Hoang Minh, και τους συνεργούς του σε δίκη για το έγκλημα της δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας.

15 κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη για το έγκλημα της δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων:

1. Do Anh Dung, Πρόεδρος του Ομίλου Tan Hoang Minh.

2. Ντο Χοάνγκ Βιέτ (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Ταν Χοάνγκ Μινχ).

3. Phung The Tinh (πρώην Διευθυντής Οικονομικών και Λογιστικής της Tan Hoang Minh)·

4. Hoang Quyet Chien (πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών και Λογιστικής, ταυτόχρονα Διευθυντής του Τμήματος Οικονομικών και Λογιστικής της Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited)·

5. Le Thi Mai (πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Κεφαλαιακών Πόρων, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited)·

6. Vu Le Van Anh (πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Κεφαλαιακών Πόρων, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited)·

7. Nguyen Van Khan (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Κέντρο Οικονομικών και Λογιστικής, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited)

8. Le Van Thinh (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Tan Hoang Minh).

9. Nguyen Manh Hung (πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Viet Star Real Estate Investment Company Limited)·

10. Tran Hong Son (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company)

11. Nguyen Khoa Duc (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής της Winter Palace Joint Stock Company)

12. Bui Thi Ngoc Lan (πρώην διευθυντής της Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Northern Branch)·

13. Λε Βαν Ντο (Γενικός Διευθυντής της Hanoi Auditing and Accounting Company Limited)

14. Phan Anh Hung (πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής της Hanoi Auditing and Accounting Company Limited)·

15. Nguyen Thi Hai (πρώην Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

Η επιτροπή των δικαστών περιλαμβάνει τον Πρόεδρο της δίκης, Δικαστή Nguyen Xuan Van, τη Δικαστή Nguyen Thanh Nha, τον Αναπληρωτή Δικαστή Tran Duc Hieu και 3 Λαϊκούς Ενόρκους.

Ντο Άν Ντουνγκ.jpg
Ο κατηγορούμενος Do Anh Dung στο δικαστήριο. Φωτογραφία: Chi Hieu

Οι εκπρόσωποι της Εισαγγελίας που συμμετείχαν στη δίκη ήταν οι εισαγγελείς: Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam και κα Vu Thi Anh Dao. Υπήρχαν περισσότεροι από 20 δικηγόροι που συμμετείχαν στην υπεράσπιση των κατηγορουμένων.

Σε σχέση με την υπόθεση, 6.630 επενδυτές που αναγνωρίστηκαν ως θύματα κλήθηκαν στο δικαστήριο. Πριν από τη δίκη, το Λαϊκό Δικαστήριο του Ανόι έλαβε περισσότερες από 1.000 «Αιτήσεις για Μείωση Ποινών» από επενδυτές που ζητούσαν μείωση της ποινής των κατηγορουμένων, ιδίως των κατηγορουμένων Ντο Χοάνγκ Βιέτ και Ντο Αν Ντουνγκ.

Στην αίτηση, οι επενδυτές ζήτησαν από το Δικαστήριο και την Εισαγγελία να εξετάσουν το ενδεχόμενο μείωσης της ποινικής ευθύνης για όλους τους κατηγορούμενους.

by-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
Κατηγορούμενοι Do Anh Dung και Do Hoang Viet. Φωτογραφία που παρέχεται από την αστυνομία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λόγω οικονομικών δυσκολιών, προκειμένου να εξασφαλίσει χρήματα για τη συντήρηση του λειτουργικού μηχανισμού, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, των επενδύσεων και την αποπληρωμή χρεών του ομίλου Tan Hoang Minh, από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022, ο κ. Do Anh Dung συμφώνησε με την πολιτική και, μέσω του γιου του Do Hoang Viet, έδωσε εντολή και εξουσιοδότηση στους κατηγορούμενους να χρησιμοποιήσουν τις νομικές οντότητες 3 εταιρειών (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) για την έκδοση 9 ξεχωριστών πακέτων εταιρικών ομολόγων, συνολικής αξίας 10,030 δισεκατομμυρίων VND, για την άντληση χρημάτων για τον όμιλο Tan Hoang Minh.

Μέσω της παράνομης αγοράς και πώλησης 9 πακέτων ομολόγων, η εταιρεία Tan Hoang Minh συγκέντρωσε συνολικό ποσό άνω των 13,972 δισεκατομμυρίων VND. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι τα 9 πακέτα ομολόγων που εκδόθηκαν είχαν διάρκεια που κυμαινόταν από 2 έως 5 έτη, αλλά οι κατηγορούμενοι της εταιρείας Tan Hoang Minh διαίρεσαν τις ρήτρες σε εβδομάδες και μήνες για να πουλήσουν τα ομόλογα και χρησιμοποίησαν τα χρήματα από τα έσοδα των ομολόγων για να πληρώσουν.

Ο Tan Hoang Minh χρησιμοποίησε περισσότερα από 5,165 δισεκατομμύρια VND από χρήματα ατόμων/συμβολαίων που αγόρασαν ομόλογα αργότερα για να πληρώσει άτομα/συμβόλαια που αγόρασαν ομόλογα που έληξαν νωρίτερα. Ως εκ τούτου, κατά τη στιγμή της δίωξης, το έγκλημα αποκαλύφθηκε, αποτράπηκε και προσδιορίστηκε ολόκληρο το υπόλοιπο κεφαλαίου, ύψους άνω των 8,643 δισεκατομμυρίων VND, από 6.630 επενδυτές (θύματα).

Για την έκδοση ομολόγων, οι κατηγορούμενοι συνωμότησαν σε πολλές δόλιες πράξεις και τεχνάσματα, νομιμοποιώντας όρους, έγγραφα έκδοσης, διαδικασίες προσφοράς και συναλλαγές ομολόγων: παραποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υπογράφοντας νόμιμες συμβάσεις επενδυτικής συνεργασίας, καταθέσεις και αγοραπωλησίες μετοχών..., οι οποίες δεν ήταν πραγματικές, μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου.

Οι κατηγορούμενοι συνωμότησαν με τους ελεγκτές για να νομιμοποιήσουν τις οικονομικές καταστάσεις των τριών εκδοτριών εταιρειών και έδωσαν τις γνωμοδοτήσεις τους περί πλήρους αποδοχής των όρων έκδοσης ομολόγων.

Οι κατηγορούμενοι υπέγραψαν επίσης «ψεύτικες» συμβάσεις για τη μεταφορά ομολόγων και την εκτέλεση «ψεύτικων» ταμειακών ροών, αποδεικνύοντας ότι ο Tan Hoang Minh πλήρωσε για ομόλογα και ταμειακές ροές από 3 εκδότριες εταιρείες σύμφωνα με συμβάσεις επενδυτικής συνεργασίας, δημιουργώντας «εικονικές» αξίες για πακέτα ομολόγων, νομιμοποιώντας τους ομολογιούχους για αυτήν την ομάδα.

Η κατηγορία είναι ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν περιουσιακά στοιχεία από «ψεύτικες» συμβάσεις επενδυτικής συνεργασίας ως εγγύηση για τα ομόλογα. Από εκεί, δημιούργησαν εμπιστοσύνη, χρησιμοποίησαν το νομικό πρόσωπο και την επωνυμία Tan Hoang Minh για να κινητοποιήσουν και να οικειοποιηθούν συνολικά περισσότερα από 8.643 δισεκατομμύρια VND από 6.630 επενδυτές.

Αυτά τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν από τους κατηγορούμενους για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς, όχι για την έκδοση ομολόγων. Μέχρι σήμερα, οι οικογένειες των κ. Do Anh Dung και Do Hoang Viet έχουν ανακτήσει το 100% της ζημίας με ποσό περίπου 8,6 τρισεκατομμυρίων VND (που κατατέθηκαν στον προσωρινό λογαριασμό του Τμήματος C03).