Γυναίκα «σαμάν» διώχθηκε για απάτη και υπεξαίρεση σχεδόν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ

Μέσω των συχνών επισκέψεών της σε παγόδες, η Bui Thi Ninh δημιούργησε στενές σχέσεις με πολλούς ανθρώπους εντός και εκτός της επαρχίας και στη συνέχεια τους κάλεσε να συνεισφέρουν κεφάλαια για να επενδύσουν σε επιχειρήσεις. Αφού έλαβε τα χρήματα, η Ninh δεν τα χρησιμοποίησε για τον συμφωνημένο σκοπό, αλλά για προσωπικούς σκοπούς, υπεξαιρώντας σχεδόν 300 δισεκατομμύρια VND και στη συνέχεια έφυγε από την περιοχή.

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της επαρχίας Nam Dinh ξεκίνησε μια υπόθεση, άσκησε δίωξη κατά του κατηγορουμένου και εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Bui Thi Ninh (γεννημένος το 1980, κάτοικος Nguyen Mau Tai 18, Loc Ha Ward, Nam Dinh City) για το έγκλημα της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας».

Προηγουμένως, από τις 23 έως τις 25 Απριλίου, το Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της επαρχίας Nam Dinh έλαβε καταγγελίες από 7 πολίτες με μόνιμη κατοικία στις επαρχίες Nam Dinh και Yen Bai , οι οποίοι κατηγορούσαν την Bui Thi Ninh για απάτη και υπεξαίρεση συνολικού ύψους 128 δισεκατομμυρίων VND. Προς το παρόν, τα θύματα δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ninh και δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται.

Bui Thi Ninh στο αστυνομικό τμήμα.

Αφού έλαβε την αναφορά και διαπίστωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων που «έπεσαν στην παγίδα» του Μπούι Θι Νιν ήταν μεγάλος, το Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας κινητοποίησε δυνάμεις για να διερευνήσει και να διαλευκάνει την υπόθεση.

Τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας και της επαλήθευσης δείχνουν ότι η Bui Thi Ninh πηγαίνει συχνά σε παγόδες, μερικές φορές χρησιμοποιώντας το κόλπο της «ανάγνωσης προσώπου και της μαντείας» για να δημιουργήσει γνωριμίες με πολλούς ανθρώπους. Από το 2018 έως το 2020 περίπου, η Ninh επένδυσε σε ακίνητα με πολλούς ανθρώπους και υπέστη ζημίες, με αποτέλεσμα να έχει χρέη και αδυναμία πληρωμής. Για να έχει χρήματα για να αποπληρώσει χρέη, η Ninh έδωσε ψευδείς πληροφορίες ότι χρειαζόταν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να επενδύσει σε ακίνητα, πετρελαϊκές επιχειρήσεις, να επενδύσει σε μετόχους υδροηλεκτρικών έργων στο Son La, Khanh Hoa ή να δανειστεί χρήματα για να αποπληρώσει τραπεζικά χρέη και στη συνέχεια κάλεσε συγγενείς και γνωστούς να συνεισφέρουν κεφάλαιο.

Όταν έλαβε τα χρήματα, ο Νινχ δεν έπραξε όπως είχε συμφωνηθεί, αλλά τα χρησιμοποίησε για να πληρώσει το κεφάλαιο και τους τόκους άλλων, με αποτέλεσμα την αύξηση του κεφαλαίου και των τόκων. Όταν δεν μπορούσε πλέον να δανειστεί από κανέναν, ο Νινχ διέκοψε κάθε επαφή και έφυγε από την περιοχή.

Το Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της επαρχίας Nam Dinh διεξήγαγε έρευνα και διαπίστωσε ότι ο Bui Thi Ninh διέφευγε στην Περιοχή 4 της πόλης Χο Τσι Μινχ. Στις 30 Απριλίου, το Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας της αστυνομίας της επαρχίας Nam Dinh συντονίστηκε με την Αστυνομία της Περιοχής 4 της πόλης Χο Τσι Μινχ για τη σύλληψη του Bui Thi Ninh.

Στην υπηρεσία ερευνών, ο Bui Thi Ninh ομολόγησε ότι δανείστηκε χρήματα και κάλεσε 19 άτομα να επενδύσουν σε επιχειρήσεις συνολικού ύψους άνω των 268 δισεκατομμυρίων VND. Η επαρχιακή αστυνομία του Nam Dinh συνεχίζει την αναζήτηση των θυμάτων του Bui Thi Ninh για τη διερεύνηση και τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, η επαρχιακή αστυνομία του Nam Dinh ζητά από όποιον είναι θύμα ή έχει πληροφορίες ή στοιχεία για παραβάσεις του Bui Thi Ninh να προσέλθει στο Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας για να παρουσιαστεί στην έρευνα.

Πηγή: https://baolaocai.vn/lua-dao-chiem-doat-gan-300-ti-dong-nu-thay-cung-bi-khoi-to-post383928.html