Οι διαδικτυακές απάτες είναι ανεξέλεγκτες παγκοσμίως. (Εικονογράφηση: Bloomberg) |
Τα Ηνωμένα Έθνη μόλις δημοσίευσαν μια έκθεση για το διακρατικό έγκλημα στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία, υπογραμμίζοντας την κλίμακα των αναπτυσσόμενων δικτύων εγκληματικότητας υψηλής τεχνολογίας στην περιοχή.
Κέντρα απάτης που συνδυάζουν την εμπορία ανθρώπων και το ξέπλυμα χρήματος, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, deepfakes, τεχνολογία blockchain και άλλα, απειλούν την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια. Ανησυχητικά, αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις επεκτείνουν συνεχώς τις δραστηριότητές τους, παρά τις προσπάθειες των τοπικών αρχών να τις καταπολεμήσουν.
Τα «οικοσυστήματα» εξαπλώνονται παγκοσμίως.
Σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), τα διαδικτυακά δίκτυα απάτης στη Νοτιοανατολική Ασία έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
Πέρασαν οι εποχές των μικρών, απομονωμένων συμμοριών. Αυτές οι οργανώσεις λειτουργούν πλέον ως ολοκληρωμένες «εταιρείες» με τη δική τους τεχνολογική υποδομή, αλυσίδες εφοδιασμού και ξένο προσωπικό. Αξιοποιούνται επίσης οι τοπικές διασυνδέσεις, κυρίως σε περιοχές με χαλαρή νομοθεσία.
«Σημειώνουμε ότι οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος στην Ανατολική Ασία και τη Νοτιοανατολική Ασία επεκτείνονται παγκοσμίως. Αυτό αντανακλά μια φυσική επέκταση καθώς αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις και την ανάγκη εύρεσης νέων εδαφών, αλλά και μια στρατηγική μετριασμού του κινδύνου ενόψει των αυξημένων μέτρων καταστολής στην περιοχή», δήλωσε ο Μπένεντικτ Χόφμαν, εκπρόσωπος του UNODC για τη Νοτιοανατολική Ασία και τον Ειρηνικό .
Σύμφωνα με την έκθεση, πολλές εγκληματικές ομάδες χρησιμοποιούν ειδικές οικονομικές ζώνες (ΕΟΖ) ή παραμεθόριες περιοχές ως κεντρικά γραφεία. Εκμεταλλεύονται τα κενά του νόμου για να δημιουργήσουν κέντρα απάτης, διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και εξελιγμένων δικτύων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η «αλυσίδα εφοδιασμού» των εγκληματικών οργανώσεων που παρέχουν παράνομες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο. Φωτογραφία: UNODC . |
Ο Χόφμαν περιέγραψε τα κέντρα ηλεκτρονικής απάτης ως «εξαπλούμενα σαν καρκίνο». Όταν οι αρχές τα ανακαλύπτουν, απλώς μεταφέρονται σε άλλη περιοχή, παραλείποντας να αντιμετωπίσουν την αιτία.
«Ουσιαστικά, αυτή η κατάσταση μετατρέπει την περιοχή σε ένα διασυνδεδεμένο οικοσύστημα, το οποίο διοικείται από εξελιγμένους οργανισμούς που εκμεταλλεύονται τα τρωτά σημεία, θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική κυριαρχία », τόνισε ο Χόφμαν.
Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική, καθώς οι οργανισμοί χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain και το λογισμικό ανταλλαγής φωνής. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία νέων σεναρίων απάτης, αξιοποιώντας την τεχνολογία για τη βελτίωση των λειτουργικών διαδικασιών και την επέκταση των καναλιών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το ζήτημα της καταναγκαστικής εργασίας. Χιλιάδες άνθρωποι από περισσότερες από 50 χώρες παρασύρονται σε αυτά τα δόλια κέντρα μέσω αγγελιών στρατολόγησης. Κρατούνται, ξυλοκοπούνται, τους κατάσχονται τα έγγραφα ταυτότητάς τους και αναγκάζονται να συμμετέχουν στις απάτες. Όσοι δεν πληρούν τις ποσοστώσεις απειλούνται, βασανίζονται ή πωλούνται σε άλλες ομάδες ως «κινητά περιουσιακά στοιχεία».
Η εγκληματική δραστηριότητα έχει μάλιστα αναπτυχθεί σε σημείο που πολλοί οργανισμοί λειτουργούν με το μοντέλο BPO (Business Process Outsourcing - Εξωτερική Ανάθεση Επιχειρηματικών Διαδικασιών). Στις Φιλιππίνες, αυτοί οι οργανισμοί συνεργάζονται με πολυάριθμες παγκόσμιες εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου, πληροφορικής, σχεδιασμού λογισμικού και άλλων. Βρίσκονται σε κτίρια και βιομηχανικές περιοχές, λειτουργώντας ως «καλύμματα» για παράνομες δραστηριότητες.
Αν και δεν φιλοξενεί μεγάλης κλίμακας εγκληματικές συμμορίες, το Βιετνάμ εξακολουθεί να δέχεται πολλούς ανθρώπους να παρασύρονται σε κέντρα απάτης, τα οποία εκτελούν παρασκηνιακές δραστηριότητες, όπως ξέπλυμα χρήματος, στρατολόγηση και λειτουργία πλατφορμών τυχερών παιχνιδιών. Τα δεδομένα για το Βιετνάμ σε αυτήν την έκθεση παρασχέθηκαν από τον οργανισμό καταπολέμησης της απάτης .
Σημαντικό θεμέλιο
Ένας από τους βασικούς κρίκους στο οικοσύστημα του κυβερνοεγκλήματος στη Νοτιοανατολική Ασία είναι η Huione Guarantee. Λειτουργώντας κυρίως στα κινέζικα, ενεργεί ως ενδιάμεσος για πληρωμές και εγγυάται παράνομες συναλλαγές μεταξύ εγκληματικών ομάδων.
Σύμφωνα με ανάλυση του ερευνητικού οργανισμού Elliptic και έκθεση του UNODC, η Huione Guarantee θεωρείται η μεγαλύτερη ψηφιακή «μαύρη αγορά» στον κόσμο για παράνομες οικονομικές συναλλαγές.
Η Huione Guarantee ανήκει στον όμιλο Huione, με έδρα την Πνομ Πενχ (Καμπότζη). Η πλατφόρμα διατίθεται στην αγορά ως εργαλείο για ασφαλείς πληρωμές μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, έχει γίνει ένα μέρος όπου εγκληματικές συμμορίες ανταλλάσσουν κλεμμένα δεδομένα, πωλούν πλαστό λογισμικό και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία deepfakes.
Τα δεδομένα δείχνουν ότι η Huione Guarantee επεξεργάστηκε κρυπτονομίσματα αξίας τουλάχιστον 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2021 και 2024, μέσω ψηφιακών πορτοφολιών που συνδέονταν με χιλιάδες απατεώνες.
Ένας «πάροχος» διαφημίζει υπηρεσίες ξεπλύματος χρήματος στο Huione Guarantee χρησιμοποιώντας την απάτη με τη «σφαγή χοίρων». Φωτογραφία: Elliptic . |
Αυτή η πλατφόρμα λειτουργεί σαν μια αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου για εγκληματίες στον κυβερνοχώρο, προσφέροντας μια ποικιλία υπηρεσιών και λογισμικού για την υποστήριξη εγκληματικών δραστηριοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές υπηρεσίες είναι τοπικά προσαρμοσμένες, επιτρέποντας την πλαστοπροσωπία αστυνομικών ή τραπεζικών υπαλλήλων προσαρμοσμένη σε συγκεκριμένες χώρες, χρησιμοποιώντας μητρικές γλώσσες και τεχνητή νοημοσύνη για την ενίσχυση της αξιοπιστίας.
Παρά την ανακοίνωση της απόσχισής της από τον Όμιλο Huione στα τέλη του 2024 και της μετονομασίας της σε Haowang Guarantee, στοιχεία από ερευνητές υποδηλώνουν ότι οι δύο οντότητες παραμένουν στενά συνδεδεμένες.
Προηγουμένως, το τμήμα πληρωμών του ομίλου Huione, Huione Pay, είχε υποστηρίξει δημόσια τις συναλλαγές στο Huione Guarantee, αλλά αφαίρεσε κρυφά τις πληροφορίες από τον ιστότοπό του, αφού προσέλκυσε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και των οργανισμών κυβερνοασφάλειας.
Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου όχι μόνο συνέδεσαν εγκληματικές οργανώσεις στην περιοχή του Μεκόνγκ, αλλά αποκάλυψαν επίσης συναλλαγές που αφορούσαν τον Χουιόνε σε πολυάριθμες υποθέσεις απάτης στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, την Ευρώπη και άλλες χώρες.
Πρόσφατα, η Huione εξέδωσε επίσης stablecoins, μια μορφή κρυπτονομίσματος συνδεδεμένου με το δολάριο ΗΠΑ, για να παρακάμψει τους τραπεζικούς ελέγχους και να καταστήσει δύσκολη την ιχνηλάτησή τους.
Σύμφωνα με το UNODC, εκατοντάδες κέντρα ηλεκτρονικού "ψαρέματος" (phishing) αποφέρουν κέρδη σχεδόν 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Οι δραστηριότητές τους δεν περιορίζονται στην Ασία, αλλά επεκτείνονται σε πολλές άλλες περιοχές. Αυτό δείχνει ότι οι οργανώσεις κυβερνοεγκλήματος συνεργάζονται ολοένα και περισσότερο και επεκτείνουν την κλίμακά τους με γοργούς ρυθμούς.
Πηγή: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html
Σχόλιο (0)